Постанова № 11384632, 20.09.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-1713/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

20 сентября 2010 год г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины Запорожской области ст. лейтенанта милиции Сероух Р.И., о производстве выемки по уголовному делу № 9861002 возбужденного по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что 23.02.10 между ГП «Тепличный комбинат» в лице генерального директора ОСОБА_2 (заказчик) и ООО «Спецэнергомонтажвентиляция» (в дальнейшем ООО «СЭМВ») в лице директора ОСОБА_3 (подрядчик) заключен договор подряда на выполнение ремонтностроительных работ №02/09.

Согласно условий договора подрядчик обязуется на свой риск собственными и приданными силами и средствами выполнить и передать заказчику все, предусмотренные в установленном порядке, ремонтно строительные работы по реконструкции объекта «Тепличный комбинат» в установленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить их.

Цена определяется по согласованию сторон и согласно договора составляет 2250000,00 грн.

На выполнение условий указанного договора №02/09 от 23.02.10 ГП «Тепличный комбинат» с расчётного счёта № 26004601327191 открытого в АО ОТП Банк (МФО 300528) на расчётные счёта ООО «Спецэнергомонтажвентиляция» № 2600010471301 открытый в АО «МетаБанк» (МФО 313582) и № 26005060520409 открытый в Запорожском РУ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) на основании платежных поручений, были перечислены денежные средства на общую сумму 2247000 грн.

Согласно актов приёмки выполненных подрядных работ (типовая форма КБ-2в) ГП «Тепличный комбинат» было принято у ООО «Спецэнергомонтажвентиляция» работы на общую сумму 2250006 грн.

Согласно заключения специалиста № ОС-97 от 03.09.10 года по результату определения объёма и стоимости фактически выполненных подрядных работ на объекте «Административное здание ГП «Тепличный комбинат» по ул. Коммунальная, 1 в г. Энергодар», на соответствие акту №1 приемки выполненных подрядных работ за февраль 2010 г., акту №3 приемки выполненных подрядных работ за март 2010 г., акту №5 приемки выполненных подрядных работ за март 2010 г., акту №6 приемки выполненных подрядных работ за март 2010 г., акту №7 приемки выполненных подрядных работ за март 2010 г., внешним осмотром, измерениями и расчетами специалистом Запорожской ТПП на момент проведения исследования установлено: - объем работ, заявленный подрядчиком ООО «Спецэнергомонтажвентиляция» в исследуемых актах приемки выполненных подрядных работ не соответствует фактически выполненному объёму работ (определенному специалистом на момент проведения исследования) как в натуральном, так и в денежном выражении; - обнаруженная недостача объемов работ, выраженная в денежном эквиваленте составляет 855733,2 грн.

06.09.2010г. следователем СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Сероухом Р.И. было возбуждено уголовное дело № 9861002 по факту присвоения должностными лицами ГП «Тепличный комбинат» и ООО «Спецэнергомонтажвентиляция», путем злоупотребления своим служебным положением, денежных средств государственного предприятия «Тепличный комбинат» в особо крупных размерах.

Досудебным следствием также отрабатывается версия относительно того, что генеральный директор ГП «Тепличный комбинат» ОСОБА_2 и директора ООО «Спецэнергомонтажвентиляция» ОСОБА_3Д при подписании договора подряда №02/09 от 23.02.10 не собирались выполнять его условия, а составили и подписали его лишь с целью присвоения денежных средств государственного предприятия. Для проверки вышеуказанной версии необходимо изучить платежеспособность ООО «Спецэнергомонтажвентиляция» и ГП «Тепличный комбинат».

Орган досудебного следствия, просить дать разрешение на выемку документов которые составляют банковскую тайну, в помещении ЗРУ ПАО КБ «ПриватБанк» г.Запорожье , МФО 313399, а именно оригиналов документов, на основании которых должностные лица ГП «Тепличный комбинат» и ООО «Спецэнергомонтажвентиляция» могли распоряжаться счетами указанных предприятий, оригиналов документов, подтверждающих наличие взаимоотношений между указанными субъектами предпринимательской деятельности, документов послуживших основанием для осуществления платежей, которые имеют значение для дела и подлежат исследованию.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещении ЗРУ ПАО КБ «ПриватБанк» г.Запорожье , МФО 313399 , находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку документов, которые составляют банковскую тайну, в помещении ЗРУ ПАО КБ «ПриватБанк» г.Запорожье , МФО 313399 , а именно: - выписки движения по расчетному счету №26005060520409 ООО «Спецэнергомонтажвентиляция» ЕГРПОУ 30311986 , с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступления на счет денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевод со счета денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счета по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации, а также всех документов, которые были собраны банком при открытии и обслуживании счета, в том числе карточек с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договоры), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по счету, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетному счету ООО «Спецэнергомонтажвентиляция». .

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Ю.В. Геец