Ухвала суду № 113837032, 29.09.2023, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 626/2705/23

Провадження № 1-кс/626/1277/2023

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №12023221090000905 від 05.09.2023р. за ч.2 ст.172 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29.09.2023.до судунадійшло клопотанняслідчого протимчасовий доступдо речейі документіву даномукримінальному провадженні,на обґрунтуванняякого останнійзазначає,що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 05.09.2023 до чергової частини Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 полковника ОСОБА_4 про те, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грубо порушуючи законодавство про працю, шляхом експлуатації залучило до праці по збору врожаю в с-щі Дружба Красноградського району Харківської області дітей віком від 10 до 16 років в кількості 30 осіб, яких було привезено з Рівненської області.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання завірених копій документів в яких містяться відомості про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (Ф-1ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 по 30.09.2023 з зазначенням інформації стосовно прізвища, ім`я та по-батькові, та місця проживання застрахованих осіб, податкові номери яких зазначено в графі № 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» в Ф-1ДФ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка може міститися в повідомленнях вказаної юридичної особи про прийняття на роботу працівника за вказані періоди та у базі персональних даних Державному реєстрі фізичних осіб платників податків.

Документи, що становлять інтерес для досудового розслідування перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1

З метою подальшого повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, а також встановленню кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимогст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1ст.162КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, оскільки в судовому засіданні достовірних та належних доказів з приводу цього, не надано.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12023221090000905 від 05.09.2023р.за ч.2ст.172КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (здійснитиїх виїмку) з адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів або належним чином завірених копій документів, які містять відомості про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (Ф-1ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 по 30.09.2023 з зазначенням інформації стосовно прізвища, ім`я та по-батькові, та місця проживання застрахованих осіб, податкові номери яких зазначено в графі № 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» в Ф-1ДФ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка може міститися в повідомленнях вказаної юридичної особи про прийняття на роботу працівника за вказані періоди та у базі персональних даних Державному реєстрі фізичних осіб платників податків.

Виконання постанови доручити ГУ ДПСу Харківськійобласті для старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 та іншого оперативного співробітника Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1