Постанова № 113829204, 14.06.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-1746/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14.06.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 при участии прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции ОСОБА_3 о производстве выемки, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно представлению органов досудебного следствия, ООО «Глобал Дистрибюшн АГ`в лице директора ОСОБА_4 , зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 , 23.07.2010 заключило договор № 001 о предоставлении невозвратной финансовой помощи с юридическим лицом Anglo Stand Limted (Общество с ограниченной ответственностью Новой Зеландии) в лице доверенной особы Дремлюка Александра, которым украинскому СПД безвозмездно переданы в собственность денежные средства в сумме 100 млн. евро.

За период с 10.08.2010 по 7.10.2010 в адрес ООО «Глобал Дистрибюшн АГ`зачислены безналичные деньги от компании-нерезидента Anglo Stand Limted на общую сумму 114,18 млн. грн, которые ОСОБА_4 в период с 11.08. по 13.08.2010 через кассу отделения № 3 ПАТ «Актабанк`г. Киев получены наличными на общую сумму 77,37 млн.грн. в виде назначение платежа «на закупку сельскохозяйственной продукции», при этом отчетность о полученном доходе в ГНИ по месту регистрации ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» не подана.

В соответствии с протоколом № 1 общего собрания участников ООО «Глобал Дистрибюшн АГ», на котором рассматривался вопрос создания указанного предприятия и его руководящих органов, присутствовал ОСОБА_5 , который пояснил, что не имеет никакого отношения к созданию данного предприятия.

Следствие в представлении просит дать разрешение на производство выемки в ПАО «АКТАБАНК`МФО 307394 г. Днепропетровск юридического дела ООО «Глобал Дистрибюшн АГ`код 37091334 и документов по зачислению и перечислению денежных средств по счетам № 26001001301686 (код валюты 643), № 26001001301686( код валюты 840), № 26001001301686 (код валюты 978), № 26001001301686 (код валюты 980), № 26034001301686 (код валюты 978), которые имеют значение для установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление следствия.

Суд, рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора и следователя, считает необходимым дать разрешение на производство выемки документов.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку оригиналов следующих документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО «АКТАБАНК» МФО 307394 г. Днепропетровск, а именно:

- юридического дела ООО «Глобал Дистрибюшн АГ`код 37091334, в том числе карточек образцов подписи, доверенностей на получение наличных денежных средств со счетов, чеков на получение наличных денежных средств со счетов;

-документов по зачислению на счета № 26001001301686 (код валюты 643), № НОМЕР_1 (код валюты 840), № НОМЕР_1 (код валюты 978), № НОМЕР_1 (код валюты 980), № НОМЕР_2 (код валюты 978) и перечислению со счетов денежных средств за весь период, т.е. с момента открытия счета и по 10.06.2011, в том числе мемориальных валютных ордеров, заявок на продажу иностранной валюты, платежных поручений, а также реестра движения денежных средств по указанным счетам с указанием сумм, времени перечисления, наименование контрагента.

2. Выемку поручить сотрудникам УБОП ГУМВДУ в Харьковской области.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья