Ухвала суду № 113823001, 25.09.2023, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.09.2023Справа № 554/1830/23 Провадження № 1-кс/554/11890/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження№ 42022170000000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42022170000000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022170000000105 від 21.10.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи Службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 2515800й дім «Зернопродукт» (код ЄДРПОУ 36601015), ПП «Метекс» (код ЄДРПОУ 31847834), ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 3723809), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (код ЄДРПОУ 42337720), ТОВ «Кремойл-Синтез» (код ЄДРПОУ 37895857), ТОВ «Корвет СТ» (код ЄДРПОУ 39987640), ТОВ «Полтававторма» (код ЄДРПОУ 37185411), ТОВ «Компанія торгови75), ТОВ «Київ Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 38744775), ОСОБА_4 , організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 за місцем свого проживання організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості використовуючи у своїй протиправній діяльності використовує автомобіль FIAT DOBLO НОМЕР_1.

Так, останній за адресою адреса: АДРЕСА_1 , організував протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості немаючи дозволу на виготовлення та зберігання. В подальшому вказане пальне реалізується фізичним особам під виглядом офіційного бензину марки «А-92», «А-95» та дизелю.

Вище викладена схема вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що в автомобілі FIAT DOBLO НОМЕР_1 білого кольору можуть знаходитись, документація та речі(речовини) які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-фінансово-господарські документи первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності.

-бензин, дизельне пальне, конденсат газовий стабільний природний, нафта, фракція газойлева гудронова широка, мазут паливний 100 зольний малосірчистий низькопарафіністий (М-100), добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється перероблення вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та бензину.

-

-чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимілє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі FIAT DOBLO НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

На даний час органу досудового розслідування необхідно провести обшук в автомобілі FIAT DOBLO НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей(речовин), та документів: фінансово-господарські документи первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності;бензин, дизельне пальне, конденсат газовий стабільний природний, нафта, фракція газойлева гудронова широка, мазут паливний 100 зольний малосірчистий низькопарафіністий (М-100), добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється перероблення вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та бензину; чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимілє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію за період із 21.10.2022 і по теперішній час.

За допомогою оригіналів вище вказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені оригінали вище вказаних документів, зразки нафтопродуктів та товарно-матеріально цінності мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Тобто, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, існує необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні протиправних дій визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень.

З урахуванням того, що існує ряд ризиків підроблення, приховання або знищення, оригіналів документів пов`язаних з незаконним привласненням отриманої вуглеводневої сировини іншим способом зберегти речові докази окрім проведення обшуку не можливо.

Відповідно до Реєстраційної картки транспортного засобу на FIAT DOBLO НОМЕР_1 білого кольору, власником являється ОСОБА_4 .

Вказані документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої шкоди, визначення повного кола осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Дані речі та документи в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідна для проведення ряду судових економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 42022170000000105 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі FIAT DOBLO НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних речей(речовин), та документів:

-фінансово-господарські документи первинні документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі договори, договори по відповідальному зберіганню, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, повідомлення про намір укласти договір, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставленої сировини (свідоцтва, сертифікати, паспорти), сертифікати відповідності за період із 21.10.2022 і по теперішній час;

-бензин, дизельне пальне, конденсат газовий стабільний природний, нафта, фракція газойлева гудронова широка, мазут паливний 100 зольний малосірчистий низькопарафіністий (М-100), добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється перероблення вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та бензину.

-

-чорнові записи, печатки інших підприємств, факсимілє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію за період із 21.10.2022 і по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1