Ухвала суду № 113775879, 22.09.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42413/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Хотин Чернівецької області, одруженого, на утриманні якого знаходиться двоє неповнолітніх дітей, комерційного директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі», зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2023 року прокурор Печерського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим відділом Печерського Управління поліції ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023102060000112 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що на початку 2022 року, більш точні дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у комерційного директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою головного бухгалтера товариства ОСОБА_7 та інших учасників Товариства - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчинене в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», які перебували на банківських рахунках зазначеного товариства.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 з використанням підпису директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_8 , без відома останнього не маючи на те законних підстав, переслідуючи злочинну мету заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», фактично не укладаючи угоду з ТОВ «БЕТА ПРО», у неустановлений досудовим розслідування дату та час, у неустановлений спосіб, у неустановленому місці одержав від зазначеного товариства рахунок фактуру № БП-00000582 від 26.12.2022, відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну вартість 176 420, 88 (сто сімдесят шість тисяч чотириста двадцять) гривень, що не відповідає дійсності

Також, ОСОБА_6 у такий же спосіб, у неустановленому до теперішнього часу місці, у не установлені дату та час одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000583 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну вартість 178 407, 36 (сто сімдесят вісім тисяч чотириста сім) гривень, що не відповідає дійсності

Крім того, ОСОБА_6 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000584 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну вартість 109 104, 24 (сто дев`ять тисяч сто чотири) гривень, що не відповідає дійсності

Крім того, ОСОБА_6 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000585 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну вартість 305 182, 08 (триста п`ять тисяч сто вісімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності

Крім того, ОСОБА_6 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000586 від 26.12.2022 відповідно до якого

ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 370 (двісті одну тисячу триста сімдесят) грн., що не відповідає дійсності

Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час

ОСОБА_6 завантажив на робочий комп`ютер вищевказані рахунки-фактури та 16.01.2023 о 10 год. 40 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не виключно, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп`ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № БП-00000582, № БП-00000583, № БП-00000584, № БП-00000585, № БП-00000586, та назвавши тему листа «Платим», тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_7 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок постачальника, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках фактурах.

Після цього, ОСОБА_7 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_6 на заволодіння грошовими коштами товариства шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжних інструкцій № 75 від 16.01.2023, № 76 від 16.01.2023, № 77 від 16.01.2023, № 78 від 16.01.2023, № 79 від 16.01.2023 р., на виконання вказівки ОСОБА_6 згідно рахунків-фактур № БП-00000582 від 26.12.2022, № БП-00000583 від 26.12.2022, № БП-00000584 від 26.12.2022, № БП-00000585 від 26.12.2022, № БП-00000586 від 26.12.2022 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «БЕТА ПРО» НОМЕР_2 відкритий в АБ «Кліринговий Дім» перераховано грошові кошти у сумі 176 402, 88 (сто сімдесят шість тисяч чотириста дві) гривень, 178 407, 36 грн. (сто сімдесят вісім чотириста сім) гривень, 109 104, 24 грн. (сто дев`ять тисяч сто чотири) гривень, 305 182, 08 (триста п`ять тисяч сто вісімдесят дві) гривень, 201 370, 00 (двісті одна тисяча триста сімдесят) гривень.

Продовжуючи реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 з використанням підпису директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_8 , без відома останнього не маючи на те законних підстав та переслідуючи злочинну мету заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», фактично не укладаючи угоду з ТОВ «БЕТА ПРО», у неустановлений досудовим розслідування дату та час, у неустановлений спосіб, у неустановленому місці одержав від зазначеного товариства рахунок фактуру № БП-00000587 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 205 147, 80 (двісті п`ять тисяч сто сорок сім) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000588 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 184 641, 23 (сто вісімдесят чотири тисячі шістсот сорок одна) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000589 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 212 505, 20 (двісті дванадцять тисяч п`ятсот п`ять) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000590 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі товар на загальну суму 141 326, 53 (сто сорок одна тисяча триста двадцять шість) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000591 від 26.12.2022 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 110 613, 36 (сто тисяч шістсот тринадцять) гривень, що не відповідає дійсності.

Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час

ОСОБА_6 завантажив на робочий комп`ютер вищевказані рахунки-фактури та 24.01.2023 о 08 год. 02 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не виключно, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп`ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № БП-00000587, № БП-00000588, № БП-00000589, № БП-00000590, № БП-00000591, та назвавши тему листа «Платим», тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_7 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.

Після цього, ОСОБА_7 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_6 на заволодіння грошовими коштами товариства шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжні інструкції № 130 від 24.01.2023, № 131 від 24.01.2023, № 129 від 24.01.2023, № 127 від 24.01.2023, № 128 від 24.01.2023, на виконання вказівки ОСОБА_6 згідно рахунків фактур № БП-00000587 від 26.12.2022, № БП-00000588 від 26.12.2022, № БП-00000589 від 26.12.2022, № БП-00000590 від 26.12.2022, № БП-00000591 від 26.12.2022, з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «БЕТА ПРО» НОМЕР_2 відкритий в АБ «Кліринговий Дім» перераховано грошові кошти у сумі 205 147, 80 (двісті п`ять тисяч сто сорок сім вісімдесят) гривень, 184 641, 23 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі шістсот сорок одна) гривень, 212 505, 20 (двісті дванадцять тисяч п`ятсот п`ять) гривень, 141 326, 53 (сто сорок одна тисяч триста двадцять шість) гривень, 110 613, 36 (сто десять тисяч шістсот тринадцять) гривень.

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 з використанням підпису директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_8 , без відома останнього не маючи на те законних підстав та переслідуючи злочинну мету заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», фактично не укладаючи угоду з ТОВ «БЕТА ПРО», у неустановлений досудовим розслідування дату та час, у неустановлений спосіб, у неустановленому місці одержав від зазначеного товариства рахунок фактуру № БП-00000047 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 174 833, 47 (сто сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять три) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000048 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставлено ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 290 091, 70 (двісті дев`яносто тисяч дев`яносто одна) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000049 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 195 533, 760 (сто дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот тридцять три) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000050 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 189 475, 20 (сто вісімдесят дев`ять тисяч чотириста двадцять п`ять) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000051 від 23.02.2023 відповідно до якого

ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 189 570, 20 (сто вісімдесят дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят) гривень, що не відповідає дійсності.

Також, ОСОБА_6 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000052 від 23.02.2023 відповідно до якого

ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 189 967, 68 (сто вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот шістдесят сім) гривень, що не відповідає дійсності.

Також, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000053 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 167 572, 80 (сто шістдесят сім тисяч п`ятсот сімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності.

Також, ОСОБА_6 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000054 від 23.02.2023 відповідно до якого

ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі 176 402, 88 (сто сімдесят шість тисяч чотириста дві) гривень, що не відповідає дійсності.

Також, ОСОБА_6 у такий же спосіб одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000055 від 23.02.2023 відповідно до якого

ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» 178 035, 84 (сто сімдесят вісім тисяч тридцять п`ять) гривень, що не відповідає дійсності.

Також, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000056 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» 167 572, 80 (сто шістдесят сім тисяч п`ятсот сімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000057 від 23.02.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 168 516, 04 (сто шістдесят вісім тисяч п`ятсот шістнадцять) гривень, що не відповідає дійсності.

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 з використанням підпису директора ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_8 , без відома останнього не маючи на те законних підстав та переслідуючи злочинну мету заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», фактично не укладаючи угоду з ТОВ «БЕТА ПРО», у неустановлений досудовим розслідування дату та час, у неустановлений спосіб, у неустановленому місці одержав від зазначеного товариства рахунок фактуру № БП-00000040 від 26.01.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставила ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 279 859, 968 (двісті сімдесят дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят дев`ять) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000041 від 26.01.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставлено ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 168 229, 44, (сто шістдесят вісім тисяч двісті двадцять дев`ять) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000042 від 26.01.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставлено ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 176 640, 44, (сто сімдесят шість тисяч шістсот сорок) гривень, що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000043 від 26.01.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставлено ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 199 733, 69 (сто дев`яносто дев`ять тисяч сімсот тридцять три) гривень, , що не відповідає дійсності.

Крім того, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «БЕТА ПРО» рахунок фактуру № БП-00000044 від 26.01.2023 відповідно до якого ТОВ «БЕТА ПРО» начебто поставлено ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 203 075, 41 (двісті три тисячі сімдесят п`ять) гривень, , що не відповідає дійсності.

Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час ОСОБА_6 завантажив на робочий комп`ютер вищевказані рахунки-фактури та 14.02.2023 о 09 год. 00 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не виключно, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп`ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № БП-00000040, № БП-00000041, № БП-00000042, № БП-00000043, № БП-00000044 та назвавши тему листа «Платим», тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_7 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.

Після цього, ОСОБА_7 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_6 на заволодіння грошовими коштами товариства шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжних інструкцій № 12410 від 27.02.2023, № 12408 від 27.02.2023, № 12411 від 27.02.2023, № 12407 від 27.02.2023, № 12409 від 27.02.2023, на виконання вказівки ОСОБА_6 згідно рахунків фактур № БП-00000040 від 26.01.2023, № БП-00000041 від 26.01.2023, № БП-00000042 від 26.01.2023, № БП-00000043 від 26.01.2023, № БП-00000044 від 26.01.2023, з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «БЕТА ПРО» НОМЕР_2 відкритий в АБ «Кліринговий Дім» перераховано грошові кошти у сумі 279 859, 97 (двісті сімдесят дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят дев`ять) гривень, 168 229, 44 (сто шістдесят вісім тисяч двісті двадцять дев`ять) гривень, 174 640, 32 (сто сімдесят чотири тисячі шістсот сорок) гривень, 199 733, 69 (сто дев`яносто дев`ять тисяч сімсот тридцять три) гривень, 203 075, 41 (двісті три тисячі сімдесят п`ять) гривень.

Всього, в результаті незаконним протиправних вказівок ОСОБА_6 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок ТОВ «БЕТА ПРО» перераховано грошові кошти у сумі 4 745 523, 20 (чотири мільйони сімсот сорок п`ять тисяч п`ятсот двадцять три) гривень, якими останній у подальшому шляхом зловживання довірою і заволодів та розпорядився на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», у неустановлений досудовим розслідування дату та часу, у неустановленому місці, у неустановлений спосіб одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00012987 від 17.10.2022 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 230 140 (двісті тридцять тисяч сто п`ятдесят) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00012988 від 17.10.2022 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 216 889, 81 (двісті шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00012989 від 17.10.2022 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 233 925, 48 (двісті тридцять три тисячі дев`ятсот двадцять п`ять) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00012990 від 17.10.2022 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі товар на загальну суму 205 537, 80 (двісті п`ять тисяч п`ятсот тридцять сім) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00012991 від 17.10.2022 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 198 891, 60 (сто дев`яносто вісім тисяч вісімсот дев`яносто одна) гривень, що не відповідає дійсності.

Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час ОСОБА_6 завантажив на робочий комп`ютер вищевказані рахунки-фактури та 18.10.2022 о 07 год. 34 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не вилучено, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп`ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № ТД-00012987, № ТД-00012988, № ТД-00012989, № ТД-00012990, № ТД-00012991, та назвавши тему листа «Платим». При цьому ОСОБА_6 усвідомлюючи, що не має права підпису фінансових документів тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера

ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_7 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.

Після цього, ОСОБА_7 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_6 на заволодіння, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами товариства, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжної інструкції № 12189 від 18.10.2022, № 12190 від 18.10.2022, № 12191 від 18.10.2022, № 12192 від 18.10.2022, № 12193 від 18.10.2022, на виконання вказівки ОСОБА_6 згідно рахунків фактур № ТД-00012987 від 17.10.2022, № ТД-00012989 від 17.10.2022, № ТД-00012990 від 17.10.2022, № ТД-00012988 від 17.10.2022, № ТД-00012991 від 17.10.2022, з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «ЄРОМЕТА ТД» НОМЕР_3 відкритий в АТ «КРЕДОБАНК» перераховано грошові кошти у сумі 213 150, 04 (двісті тринадцять тисяч сто п`ятдесят) гривень, 216 889, 81 (двісті шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять) гривень, 233 925, 48 (двісті тридцять три тисячі дев`ятсот двадцять п`ять) гривень, 205 537, 80 (двісті п`ять тисячі п`ятсот тридцять сім) гривень, 198 891, 60 (сто дев`яносто вісім тисяч вісімсот дев`яносто одна) гривень.

Надалі, продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі», у неустановлений досудовим розслідування дату та часу, у неустановленому місці, у неустановлений спосіб одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000122 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 222 000, 74 (двісті двадцять дві тисячі) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000123 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 207, 936 (сто дев`яносто п`яти тисяч чотириста двадцять вісім) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000125 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 207, 936 (сто дев`яносто п`яти тисяч чотириста двадцять вісім) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000126 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 183 798, 72 (сто вісімдесят три тисячі сімсот дев`яносто вісім) гривень, що не відповідає дійсності.

Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час ОСОБА_6 завантажив на робочий комп`ютер вищевказані рахунки-фактури та 24.03.2023 о 14 год. 51 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не вилучено, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп`ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № ТД-00000123, № ТД-00000125, № ТД-00000122, № ТД-00000126, та назвавши тему листа «Платим». При цьому ОСОБА_6 усвідомлюючи, що не має права підпису фінансових документів тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_7 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.

Після цього, ОСОБА_7 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_6 на заволодіння, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами товариства, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжних інструкцій № 12582 від 24.03.2023, № 12579 від 24.03.2023, № 12581 від 24.03.2023, № 12583 від 24.03.2023, на виконання вказівки ОСОБА_6 згідно рахунків фактур № ТД-00000122 від 16.03.2023, № ТД-00000123 від 16.03.2023, № ТД-00000125 від 16.03.2023, № ТД-00000126 від 16.03.2023 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «ЄРОМЕТА ТД» НОМЕР_3 відкрий в АТ «КРЕДОБАНК» перераховано грошові кошти у сумі 222 000, 74 (двісті двадцять дві тисячі) гривень, 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, 183 798, 72 (сто вісімдесят три тисячі сімсот дев`яносто вісім) гривень.

В подальшому, ОСОБА_6 у неустановлений досудовим розслідування спосіб, у неусталені дату та час, у неустановленому місці одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000127 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 181 509, 120 (сто вісімдесят одна тисяча п`ятсот дев`яносто) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000128 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 188 170, 56 (сто вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят) гривень.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000129 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 194 685, 12 (сто дев`яносто чотири тисячі шістсот вісімдесят п`ять) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000130 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 202 582, 080 (двісті дві тисячі п`ятсот вісімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності.

Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час ОСОБА_6 завантажив на робочий комп`ютер вищевказані рахунки-фактури та 27.03.2023 о 09 год. 34 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не вилучено, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп`ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № ТД-00000127, № ТД-00000128, № ТД-00000129, № ТД-00000130, та назвавши тему листа «Платим». При цьому ОСОБА_6 усвідомлюючи, що не має права підпису фінансових документів тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_7 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.

Після цього, ОСОБА_7 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_6 на заволодіння, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами товариства, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжної інструкції № 12586 від 27.03.2023, № 12589 від 27.03.2023, № 12587 від 27.03.2023, № 12588 від 27.03.2023, на виконання вказівки ОСОБА_6 згідно № ТД-00000127 від 16.03.2023, № ТД-00000128 від 16.03.2023, № ТД-00000129 від 16.03.2023, № ТД-00000130 від 16.03.2023 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «ЄРОМЕТА ТД» НОМЕР_3 відкрий в АТ «КРЕДОБАНК» перераховано грошові кошти у сумі 181 509, 12 (сто вісімдесят одна тисяча п`ятсот дев`ять) гривень, 188 170, 56 (сто вісімдесят вісім тисяч сто сімдесят) гривень, 194 685, 12 (сто дев`яносто чотири тисячі шістсот вісімдесят п`ять) гривень, 202 582, 08 (двісті дві тисячі п`ятсот вісімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності.

Надалі, ОСОБА_6 у неустановлений досудовим розслідування спосіб, у неусталені дату та час, у неустановленому місці одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактур № ТД-00000131 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 195 428, 16 (сто дев`яносто п`ять тисяч чотириста двадцять вісім) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок-фактуру № ТД-00000132 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 195 289, 92 (сто дев`яносто п`ять тисяч двісті вісімдесят дев`яти) гривень, що не відповідає дійсності.

Також, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000133 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 167 572, 80 (сто шістдесят сім тисяч п`ятсот сімдесят дві) гривень, що не відповідає дійсності.

Аналогічно, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000134 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 205 737, 89 (двісті п`ять тисяч сімсот тридцять сім) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000135 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000136 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, що не відповідає дійсності.

Таким же чином, ОСОБА_6 одержав у ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» рахунок фактуру № ТД-00000137 від 16.03.2023 відповідно до якого зазначене товариство начебто поставило ТОВ «Сучасні інженерні мережі» товар на загальну суму 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, що не відповідає дійсності.

Після цього усвідомлюючи, що вказані товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на надходили, фактично не оприбуткувалися, у неустановлений до теперішнього часу дату та час ОСОБА_6 завантажив на робочий комп`ютер вищевказані рахунки-фактури та 28.03.2023 о 11 год. 04 хв. перебуваючи у неустановленому місці, але не вилучено, що на робочому місті в кабінеті № 43 за адресою: вул. Сирецька, 9 корпус 1-Ф, м. Київ, з робочого комп`ютера за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав електронного листа на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому додав файли у вигляді скан-копій рахунків-фактур № ТД-00000131, № ТД-00000132, № ТД-00000133, № ТД-00000134, № ТД-00000135, № ТД-00000136, № ТД-00000137 та назвавши тему листа «Платим». При цьому ОСОБА_6 усвідомлюючи, що не має права підпису фінансових документів тим самим довів до відома користувача зазначеної електорові адреси головного бухгалтера ТОВ «Сучасні інженерні мережі» ОСОБА_7 свою вимогу про перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок поставщика, тобто ТОВ «БЕТА ПРО» за фактично не поставлений товар про який йдеться в вищевказаних рахунках-фактурах.

Після цього, ОСОБА_7 не будучи обізнаною про дійсність намірів ОСОБА_6 на заволодіння, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами товариства, усвідомлюючи, необхідність сплати за поставлені товарно-матеріальні цінності за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт Банк» відповідно до платіжної інструкції № 12597 від 28.03.2023, № 12585 від 28.03.2023, № 12598 від 28.03.2023, № 12599 від 28.03.2023, № 12596 від 28.03.2023, № 12594 від 28.03.2023, № 12593 від 28.03.2023 на виконання вказівки ОСОБА_6 згідно рахунків-фактур № ТД-00000131 від 16.03.2023, № ТД-00000132 від 16.03.2023, № ТД-00000133 від 16.03.2023, № ТД-00000134 від 16.03.2023, № ТД-00000135 від 16.03.2023, № ТД-00000136 від 16.03.2023, № ТД-00000137 від 16.03.2023 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на рахунок ТОВ «ЄРОМЕТА ТД» НОМЕР_3 відкрий в АТ «КРЕДОБАНК» перераховано грошові кошти у сумі 195 428, 16 (сто дев`яносто п`ять тисяч чотириста двадцять вісім) гривень, 195 289, 92 (сто дев`яносто п`ять тисяч двісті вісімдесят дев`ять) гривень, 167 572, 80 (сто шістдесят сім тисяч п`ятсот сімдесят дві) гривень, 205 737, 89 (двісті п`ять сімсот тридцять сім) гривень, 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, 201 207, 94 (двісті одна тисяча двісті сім) гривень, 57 835, 10 (п`ятдесят сім тисяч вісімсот тридцять п`ять) гривень.

Всього, в результаті незаконним протиправних вказівок ОСОБА_6 з рахунку ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на рахунок ТОВ «ЄВРОМЕТА ТД» перераховано грошові кошти у сумі 3 867 839, 60 (три мільйони вісімсот шістдесят сім тисяч вісімсот тридцять дев`ять) гривень.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , у період часу з 18.10.2022 по 28.03.2023, останній шляхом зловживанням довірою головного бухгалтера товариства ОСОБА_7 , а також директора товариства ОСОБА_8 і технічного директор товариства ОСОБА_9 , заволодів грошовими коштами ТОВ «Сучасні інженерні мережі» на загальну суму 8 613 362, 80 (вісім мільйонів шістсот тринадцять тисяч триста шістдесят дві) гривень, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розміром, оскільки перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

30.06.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- Постановою про визнання речовими доказами від 30.06.2023;

- Протоколом огляду оптичного носія DVD-r 4.7 GB, від 12.06.2023;

- Протоколом огляду оптичного носія DVD-r 4.7 GB, від 12.06.2023;

- Рапортом о/у ДВБ НП України від 18.08.2023;

- Рапортом о/у ДВБ НП України від 08.06.2023;

- Відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 до 01.08.2023;

- Відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 до 01.08.2023;

- Відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період з 24.02.2022 до 17.05.2023;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 віід 14.08.2023;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 10.08.2023;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 01.06.2023;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 01.06.2023;

- Висновком експерта № СЕ-19-23/30445-КТ від 06.06.2023;

- Висновком експерта № 19/06-2023 від 19.06.2023;

- Протоколом обшуку від 30.06.2023;

- Повідомленням про підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- іншими матеріалами зазначеного кримінального провадження.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30.08.2023 до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту строком до 30.09.2023.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , вчинив злочин, який згідно із ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Зазначені ризики виключають можливість застосування менш суворого запобіжного заходу стосовно ОСОБА_6 , та не зможуть забезпечити належний рівень гарантії доброчесності поведінки підозрюваного, оскільки тяжкість покарання, що загрожує в разі визнання його винним не може нівелювати вищенаведеними ризиками.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 .

Враховуючи, що ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами у сумі 8 613 362, 80 (вісім мільйонів шістсот тринадцять тисяч триста шістдесят дві) гривень, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розміром, оскільки перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, необхідно визначити розмір застави на підставі ч. 5 ст. 182 КПК України у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, оскільки в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливати на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний період доби та покладених на підозрюваного обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисники проти задоволення клопотання заперечили, зазначили, що підозра є необґрунтованою, а ризики які заявлені прокурором відсутні, тому враховуючи належну процесуальну поведінку ОСОБА_6 , те що в нього на утриманні знаходиться двоє неповнолітніх дітей та відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

30.06.2023 року ОСОБА_6 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючою ознакою: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри, а саме такі дані підтверджуються: постановою про визнання речовими доказами від 30.06.2023; протоколом огляду оптичного носія DVD-r 4.7 GB, від 12.06.2023; протоколом огляду оптичного носія DVD-r 4.7 GB, від 12.06.2023; рапортом о/у ДВБ НП України від 18.08.2023; рапортом о/у ДВБ НП України від 08.06.2023; відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 до 01.08.2023; відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 до 01.08.2023; відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період з 24.02.2022 до 17.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 віід 14.08.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 10.08.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 01.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 01.06.2023; висновком експерта № СЕ-19-23/30445-КТ від 06.06.2023; висновком експерта № 19/06-2023 від 19.06.2023; протоколом обшуку від 30.06.2023; повідомленням про підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; іншими матеріалами зазначеного кримінального провадження.

Так, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30.08.2023 до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту строком до 30.09.2023.

22.09.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023102060000112 від 04.05.2023 до п`яти місяців, тобто до 30.11.2023.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 22.11.2023 року, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту домашній арешт на певний період доби, заборонивши йому з 23 години вечора до 06 ранку залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , а також продовжити процесуальні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, суду на визначений час та здати на зберігання документи, що надають право на виїзд за межі України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_6 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Поряд з тим, слідчий суддя, враховуючи особу підозрюваного, належну процесуальну поведінку ОСОБА_6 та те, що на утриманні останнього знаходиться двоє неповнолітніх дітей, вважає за можливе не продовжувати обов`язок не відлучатися із Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , домашній арешт на певний період доби, заборонивши йому з 23 години вечора до 06 ранку залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на два місяці, тобто до 22.11.2023 року включно, та продовжити процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 22.11.2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, суду на визначений час;

- здати на зберігання документи, що надають право на виїзд за межі України.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1