Ухвала суду № 113733633, 25.07.2023, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4896/23

провадження № 1-кс/405/2370/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчогоВР ЗСГСДСУ Головногоуправління Національноїполіції вКіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000105 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000105 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платник) уклали ряд договорів із суб`єктами підприємницької діяльності щодо закупівлі продукції за завищеними цінами, з подальшим переведенням незаконно отриманих грошових коштів в готівку через фіктивні підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_5 на ІІ квартал 2022 року проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 24.02.2022 по 01.06.2022, у тому числі й щодо законності використання коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Постачальник) для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, укладено тристоронній договір № 4/04-1 від 04.04.2022, згідно видаткової накладної № 133 на загальну суму 22499980,50 грн., щодо закупівлі пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон, тобто 8999,99 грн. за тону. Відповідно до договору складського зберігання зерна № РА/08/04/2022-КОВА від 08.04.2022, та додаткової угоди № 1 від 31.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає послуги зі зберігання зерна, а саме пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон до 01.08.2022. Зерновий склад знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Платник) та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Постачальник) для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, укладено тристоронній договір № 4/04-2 від 04.04.2022, згідно видаткової накладної № 195 на загальну суму 22499980,50 грн., щодо закупівлі пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон, тобто 8999,99 грн. за тону. Відповідно до договору складського зберігання зерна № К/08/04/2022-КОВА від 08.04.2022 та додаткової угоди № 1 від 31.05.2022, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає послуги зі зберігання зерна, а саме пшениці 2-го класу у кількості 2500 тон, до 01.08.2022. Зерновий склад знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Постачальник) для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави, укладено тристоронній договір № 31/1 від 31.03.2022, згідно видаткової накладної №000002 від 08.04.2022 на загальну суму 6497 994 грн., щодо закупівлі пшениці 2-го класу у кількості 722 тони, тобто 8999,99 грн. за тону. Відповідно до договору складського зберігання зерна № 47 від 08.04.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає послуги зі зберігання зерна, а саме пшениці 2-го класу у кількості 722 тони до 01.07.2022. Зерновий склад знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 укладались аналогічні договори що стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2022 році пшениці 2-го класу для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави зокрема з ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Аналізом інформаційної бази на сайті Інформаційного-аналітичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », котре займається проведенням кількісно-якісних досліджень агроринків та надає низку інформаційних послуг аграрної тематики в країнах СНД встановлено, що на момент укладання вищезазначених договорів, а саме 04.04.2022, ціна на пшеницю 2-го класу EXW (товар зі складу продавця/постачальника) у центральному регіоні України становила 8025 грн. за тону.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), укладено договори на поставку продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП« ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

За результатами опрацювання акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 24.02.2022 по 01.06.2022 (№041120-20/1 від 02.09.2022) встановлено, що останньою, поміж іншого, не забезпечено нарахування і стягнення пені за порушення строків поставки товарів за тристоронніми договорами, внаслідок чого недоотримано доходу на загальну суму 880 598,05 грн.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді грошових коштів, виділених на закупівлю товарів. Вказане свідчить про неефективне використання грошових коштів, внаслідок закупівлі товарів для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави.

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою отримання інформації, копії документів, що стосуються проведення закупівель продукції по договорам, які укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП« ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Слідчим зазначається, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки,згідно ч.4ст.163КПК України,відсутність слідчогота особи,у володінніякої знаходятьсяречі тадокументи,не єперешкодою длярозгляду клопотання,суд визнавможливим розглянутиклопотання завідсутності слідчогота представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддеювстановлено,що упровадженні слідчоговідділу СУГУ Національноїполіції вКіровоградській області перебуваєкримінальне провадження,внесене доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза 42022120000000105від 06.07.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України, за фактом того, що протягом 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платник) уклали ряд договорів із суб`єктами підприємницької діяльності щодо закупівлі продукції за завищеними цінами, з подальшим переведенням незаконно отриманих грошових коштів в готівку через фіктивні підприємства.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження, повно інеупереджено дослідитиобставини кримінальногопровадження,надати їмналежну правовуоцінку тазабезпечити прийняттязаконних процесуальнихрішень,а такожз метоюпритягнення довідповідальності виннихосіб вміру своєївини,необхідно отриматитимчасовий доступдо речейі документівта можливістьїх вилучити(виїмкадокументів),які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 06.07.2022 року, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 тамають значеннядля встановленняобставин укримінальному провадженні,враховуючи,що вінший спосібдовести вказаніобставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим,які входятьдо групислідчих даномукримінальному провадженні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшогослідчого ВРЗСГСД СУГоловного управлінняНаціональної поліціїв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 протимчасовий доступдо речейі документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ,у кримінальномупровадженні, внесеномудо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань № 42022120000000105 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме наступні копії документів:

-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо уповноваження посадових осіб на підписання рахунків на оплату продовольчих товарів, придбаних за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану та всі розпорядження, якими вносилися зміни до нього;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Постачальник), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Замовник) та АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Платник);

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.03.2022 «Про замовлення нагальних потреб в умовах воєнного стану» на отримання консерви рибної у скляних банках у кількості 10 тис. кг;

- рахунку №1 від 28.03.2022 на постачання консерви рибної у скляних банках оплату на суму 756000,00 грн;

- платіжного доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.03.2022 №707 на суму 226800 грн;

- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 02.04.2022 №02/4-1 (щодо неможливості поставки у зв`язку з виробничими проблемами) та відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 на нього;

- платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 27.07.2022 №555 про повернення попередньої оплати;

- листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу Департаменту від 04.08.2022 №ц-7-88/1728-22;

- рахунку на оплату від 31.03.2022 №31/3 на отримання консерви рибної у жерстяній тарі 0,240 гр. у кількості 10 тис. шт. на загальну суму 336000грн;

- заявки ІНФОРМАЦІЯ_1 на відвантаження товару за рахунком № 31/3 від 31.03.2022;

- платіжного доручення №1084 від 04.04.2022 на суму 100800,00 грн;

- видаткової накладної від 12.04.2022 №578 на придбання консерви у кількості 10 тис. шт. на загальну суму 336000грн та ТТН від 12.04.2022 №Р578 на всю кількість товару;

-договору, укладеного між Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.04.2022 на замовлення про відпуск товару «Про замовлення нагальних потреб в умовах воєнного стану», а саме «печиво» у кількості 100 т;

- рахунку на оплату від 06.04.2022 №0604 надано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.04.2022 №1349 на суму 1601781,35 грн (30% - авансовий платіж) та від 20.04.2022 №1756 на суму 37374889,82 грн (70%);

- видаткових накладних від 14.04.2022, 15.04.2022, 17.04.2022 на загальну кількість товару 532224 шт. (98,46144 т) на суму 5339271,17 грн. та ТТН від 14.04.2022, 15.04.2022, 17.04.2022 та 18.04.2022;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.04.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме печиво затяжне зоологічне 4,8 кг у кількості 100 т.;

- рахунку на оплату від 05.04.2022 №10 на загальну кількість товару 100003,2 кг, ціною 64,26 грн за одиницю, на загальну суму 6426205,63 грн;

- платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.04.2022 №1294 на суму 1927861,69 грн (30%) та 20.04.2022 №1750 на суму 4498343,94 грн (70%);

- видаткових накладних від 16.04.2022 №1617 та ТТН від 08.04.2022, 09.04.2022, 11.04.2022, 13.04.2022, 14.04.2022, 15.04.2022 та від 16.04.2022 на загальну кількість товару 100003,2 кг;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.04.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме кава мелена насичена 0,2 кг у кількості 10 тис. кг та чай в асортименті у кількості 19тис. кг

- рахунку на оплату від 07.04.2022 №396 на загальну суму 9450000 грн;

- платіжні доручення від 15.04.2022 №1504 на суму 2835000 грн (30%) та про повну оплату (70%);

- видаткових накладних від 27.04.2022, 28.04.2022, 02.05.2022, 03.05.2022 на загальну кількість товару 10 тис. кг кави меленої насиченої 0,2 кг, та чай в асортименті у кількості 95 тис. шт (19 тис. кг.) та ТТН на товар;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.04.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме «гофроящик 380*285*190» у кількості 951 тис. шт.;

- рахунків на оплату від 11.04.2022 №1 та від 21.04.2022 №2 на загальну суму 2431200 грн.

- платіжних доручень від 13.04.2022 на суму 364680 грн (30%) та 25.04.2022 на суму 850920 грн (70%) про оплату рахунку № 1.

- видаткову накладну від 15.04.2022 №591 на кількість 100000 шт. на суму 1215600 грн та ТТН щодо поставки товару за рахунком №1.

- платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення оплати по рахунку №2 від 21.04.2022 в сумі 364680 (30%) та 850920 грн

- видаткової накладної від 15.05.2022 №819 на кількість товару 100000 шт. на суму 1215600 грн та ТТН на всю кількість товару по рахунку № 2 від 21.04.2022;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.04.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме «тушонки яловичої» у кількості 40 тис. кг (код ДК 15890000-3).

- рахунку на оплату від 07.04.2022 №48 на загальну суму 3301686 грн;

- платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.04.2022 №1480 на суму 990505,80 грн (30%) та від 25.04.2022 №1827 на суму 2311180,20;

- видаткової накладної від 20.04.2022 №1575 на кількість товару 46500 шт на суму 3301686 грн та ТТН на всю кількість товару;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.04.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме «квасоля в асортименті» у кількості 95004 шт;

- рахунку на оплату від 03.04.2022 №10/06 про відпуск товару «квасоля в асортименті «Хуторок», 425 мл у кількості 38952 шт. на загальну суму 3163633,20 грн;

- платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 04.04.2022 №1093 на суму 949089,96 грн (30%) та від 18.04.2022 №1700 на суму 2214543,24 грн ;

- видаткові накладні від 11.04.2022 та 13.04.2022 та ТТН на всю кількість товару;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.04.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме «макаронні вироби з твердих сортів пшениці в асортименті (фас по 400 гр або 500гр)» у кількості 676384 кг;

- рахунку на оплату від 03.04.2022 №10/25 про відпуск товару «макаронні вироби з твердих сортів пшениці в асортименті (фас по 400 гр або 500гр)» у кількості 676384 кг на загальну суму 41557032,96 грн;

- платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.04.2022 №1094 на суму 12467109,89 грн (30%) та щодо повного розрахунку (70%) в сумі 29089923,07грн;

- видаткових накладних від 14.04.2022, 27.04.2022, 18.05.2022-19.05.2022, 21.05.2022-23.05.2022, 28.05.2022, 02.06.2022, 07.06.2022 на загальну кількість 676384 кг на суму 41557032,96, ТТН та вагонні накладні на всю кількість товару;

- договору, укладеного між ПП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.04.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме «макаронні вироби» у кількості 19 тис. кг;

- рахунку на оплату від 08.04.2022 №112 про відпуск товару «макаронні вироби» у кількості 10 тис. кг (36,6 грн за одиницю товару) на загальну суму 366000,00 грн;

- платіжних доручень від 13.04.2022 №1493 на суму 109800 грн (30%) та від 15.04.2022 №1638 на суму 256200 грн;

- видаткових накладних від 11.04.2022 №101 на кількість товару 10 тис. кг сумі 366000 грн та ТТН від 08.04.2022 та від 11.04.2022 на вказану кількість товару;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.03.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме «тушонки м`ясної 0,5 кг.» у кількості 3000 шт. «крупу ячну» у кількості 10 тис кг та «борошна пшеничного» 50 т;

- рахунок від 28.03.2022 №85 «тушонка м`ясна» на суму 234000 грн (78грн за одиницю), крупа ячна на суму 125040 грн та борошно пшеничне на суму 775200 грн;

- платіжних доручень від 30.03.2022 №768 на суму 340272 грн (30%) та від 20.04.2022 №1766 на суму 793968 грн;

- видаткової накладної від 19.04.2022 №113 на кількість товару 3 тис. шт. на суму 234000 грн та ТТН від 11.04.2022 та від 19.04.2022 на вказану кількість товару;

- видаткової накладної (крупа ячна) від 18.04.2022 №111 та ТТН на 10 т. крупи на суму 125040 грн;

- видаткових накладних від 01.04.2022 №88 та від 02.04.2022 №89 у кількості 50 т (борошно пшеничне);

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2022 на замовлення про відпуск товару;

- рахунку від 31.03.2022 №95 на «борошно пшеничне» в кількості 100 т на суму 1599600,00 грн;

- платіжного доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.04.2022 №1085 на суму 479880,00 грн (30%) та про повну оплату;

- видаткової накладної від 22.04.2022 №117 та ТТН на всю кількість товару.

- листа/прохання (заявки) Кіровоградської обласної військової адміністрації від 06.04.2022 щодо поставки «крупи ячної» в кількості 100 т.;

- рахунку від 07.04.2022 №109 на вказаний товар (крупа ячна) на суму 1857600грн;

- платіжних доручень 13.04.2022 №1483 на суму 557280 грн (30%) та від 25.04.2022 №1831 на суму 1300320 грн;

- видаткової накладної від 22.04.2022 №116 та ТТН на 100 т крупи ячної на суму 1857600,00 грн;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.04.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме «кави» у кількості 19 тис. кг;

- рахунку на оплату від 12.04.2022 №313223/1 на придбання кави у кількості 19 тис. кг на загальну суму 5636920 грн;

- платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.04.2022 №1082 на суму 2029291,20 грн (30%) та від 04.05.2022 №1729 на суму 3607628,80 грн;

- видаткових накладних від 12.04.2022 №515 на кількість товару 45270 шт. (11317,5 кг) сумі 3357675,90 грн, від 25.04.2022 №551 у кількості 30730 шт (7682,5 кг) на 2279244,10 грн та ТТН від 25.04.2022 №16 на вказану кількість товару;

- договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.03.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме «цукру» у кількості 500 тис. кг;

- рахунку на оплату від 29.03.2022 №2 на оплату за придбання цукру у кількості 100 тис. кг на загальну суму 2600400 грн;

- платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.03.2022 №772 на суму 780120,00 грн (30%) та від 04.05.2022 №2005 на суму 1820280 грн;

- видаткових накладних від 04.04.2022 №425, від 05.04.2022 №389, від 06.04.2022 №426, від 08.04.2022 №438, 11.04.2022 №450, 13.04.2022 №480, 14.04.2022 № 505, 15.04.2022 №506, 18.04.2022 №521 та ТТН на всю кількість товару

- рахунку від 05.04.2022 №3 на оплату придбання цукру в кількості 100тискг. на загальну суму 2600400 грн.

- платіжних доручень від 06.04.2022 №1290 на суму 780120 грн (30%) та від 04.05.2022 №2005 на суму 1820280 грн;

- видаткових накладних та ТТН на поставку товару;

- договору, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.04.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме «печива» у кількості 30 тис. кг;

- рахунку на оплату від 07.04.2022 №64КР на придбання печива на загальну суму 1916910 грн;

- платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.04.2022 №1482 на суму 575073 грн (30%) та від 04.05.2022 №2003 на суму 1341837 грн;

- видаткової накладної б/д №389 та ІНФОРМАЦІЯ_25 від 26.04.2022 №369, 27.04.2022 №333, 28.04.2022 №371 на всю кількість товару;

- договору, укладеного між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листа/прохання (заявки) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.04.2022 на замовлення про відпуск товару, а саме «згущеного молока» у кількості 941 т;

- документи, які б підтверджували ціни та умови поставки вказаного товару;

- рахунку на оплату від 05.04.2022 №05/04-КА на придбання молока згущеного у кількості 2497500 одиниць на загальну суму 86648940 грн;

- платіжних доручень від 06.04.2022 №1296 на суму 25994682 грн (30%) та від 03.08.2022 на суму 60654258 грн;

- видаткових накладних та ТТН на поставку всієї кількості товару на суму 86648940 грн;

-документи, які підтверджують зміну строків поставки за вказаними договорами (листи Постачальника та відповіді на них Замовника, у тому числі електронні, телефонограми тощо), з можливістю вилучення її копій.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9