Ухвала суду № 113685698, 22.09.2023, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/1970/23

Провадження № 1-кс/739/749/23

УХВАЛА

про накладення арешту на майно

22 вересня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, внесене у кримінальному провадженні №42021272190000025,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на розрахункові рахунки,які використовуютьсяв господарськійдіяльності ПП«РЕМБУД-2603» код ЄДРПОУ - 37632919, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В обґрунтуваннясвого клопотання зазначає,що у провадженні Новгород-Сіверської окружної прокуратури перебуває кримінальне провадження №42021272190000025від 13 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження між комунальним некомерційним підприємством «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області в особі ОСОБА_4 та приватним підприємством «РЕМБУД-2603» (код ЄДРПОУ - 37632919) в особі директора ОСОБА_5 , 14.07.2020 укладено договір підряду №168, згідно умов якого приватне підприємство «РЕМБУД-2603» зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і будівельних норм та правил виконати роботи по об`єкту: Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція) загальною вартістю 5 535 246,39 грн, а на КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ імені І.В. Буяльського» покладається обов`язок прийняти та оплатити виконані роботи у повному обсязі.

Також встановлено, що за виконані роботи замовником КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області за виконані роботи перераховані грошові кошти в повному обсязі виконавцю - ПП «РЕМБУД-2603», що підтверджується наявними платіжними дорученнями.

Однак, за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та до довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3 внесені неправдиві відомості, а саме якість, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають фактично виконаним роботам, а вартість проведених робіт є завищеною обсягам зазначеним в актах, які були складені та підписані, на загальну суму 962 013 грн. 76 коп. (дев`ятсот шістдесят дві тисячі тридцять грн. 76 коп.).

Крім того, 28.07.2021 між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної адміністрації в особі начальника відділу експлуатаційного управління автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_6 та ПП «РЕМБУД-2603» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №5-Б на суму 9 533 454,10 грн., щодо виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», відповідно до проектної документації, виготовленої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт серії АР № 013048 від 05.04.2017).

Також встановлено, що за виконані роботи замовником Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА за виконані роботи перераховані грошові кошти в повному обсязі виконавцю - ПП «РЕМБУД-2603», що підтверджується наявними платіжними дорученнями.

Однак, за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 11.08.2023 № 4/23/CЕ встановлено, що до підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт, а сума зазначених невідповідностей становить 1 204 863 грн. 91 коп. (один мільйон двісті чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні 91 коп.).

За результатами слідства 27.06.2023 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України повідомлено директора ПП «Рембуд-2603» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України.

Встановлено, що у своїй господарській діяльності ПП «РЕМБУД-2603» код ЄДРПОУ 37632919 на даний час використовує рахунки відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені банківські рахунки, яким користується у своїй господарській діяльності ПП «Рембуд-2603» директором якого є ОСОБА_5 , оскільки, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, державі завдано збитків у особливо великих розмірах на суму 962 013 грн. 76 коп. (дев`ятсот шістдесят дві тисячі тридцять грн. 76 коп.) та 1 204 863 грн. 91 коп. (один мільйон двісті чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні 91 коп.). у заподіянні яких підозрюється директор ПП «РЕМБУД-2603» ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали, додані до клопотання та наявні в них докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено, 19 вересня 2021 року Новгород-Сіверською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за №42021272190000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно матеріалів досудового розслідування між комунальним некомерційним підприємством «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області в особі ОСОБА_4 та приватним підприємством «РЕМБУД-2603» (код ЄДРПОУ - 37632919) в особі директора ОСОБА_5 , 14.07.2020 укладено договір підряду №168, згідно умов якого приватне підприємство «РЕМБУД-2603» зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і будівельних норм та правил виконати роботи по об`єкту: Реконструкція приймально-діагностичного відділення КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17 (45454000-4 Реконструкція) загальною вартістю 5 535 246,39 грн, а на КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ імені І.В. Буяльського» покладається обов`язок прийняти та оплатити виконані роботи у повному обсязі.

Також встановлено, що за виконані роботи замовником КНП «Новгород-Сіверська ЦРЛ імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області за виконані роботи перераховані грошові кошти в повному обсязі виконавцю - ПП «РЕМБУД-2603», що підтверджується наявними платіжними дорученнями.

Однак, за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та до довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3 внесені неправдиві відомості, а саме якість, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають фактично виконаним роботам, а вартість проведених робіт є завищеною обсягам зазначеним в актах, які були складені та підписані, на загальну суму 962 013 грн. 76 коп. (дев`ятсот шістдесят дві тисячі тридцять грн. 76 коп.).

Крім того, 28.07.2021 між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної адміністрації в особі начальника відділу експлуатаційного управління автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_6 та ПП «РЕМБУД-2603» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №5-Б на суму 9 533 454,10 грн., щодо виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт стадіону «Колос» по вул. Б. Хмельницького, 3а, в м. Борзна Чернігівської області з виділенням черговості: І черга ремонт місць для глядачів; ІІ черга відновлення покриття футбольного поля; ІІІ черга ремонт покриття бігових доріжок (ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)», відповідно до проектної документації, виготовленої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт серії АР № 013048 від 05.04.2017).

Також встановлено, що за виконані роботи замовником Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА за виконані роботи перераховані грошові кошти в повному обсязі виконавцю - ПП «РЕМБУД-2603», що підтверджується наявними платіжними дорученнями.

Однак, за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 11.08.2023 № 4/23/CЕ встановлено, що до підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельних робіт, а сума зазначених невідповідностей становить 1 204 863 грн. 91 коп. (один мільйон двісті чотири тисячі вісімсот шістдесят три гривні 91 коп.).

За результатами слідства 27.06.2023 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України повідомлено директора ПП «Рембуд-2603» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України.

Встановлено, що у своїй господарській діяльності ПП «РЕМБУД-2603» код ЄДРПОУ 37632919 на даний час використовує рахунки відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Частиною першою статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абзацу другого частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною другою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змістуклопотання вбачається,що необхідністьнакладення арештуна рахункиПП «РЕМБУД-2603»прокурор обґрунтовує необхідністю забезпечення можливої спеціальної конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до частини першої статті 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченогоОсобливою частиноюцього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Частиною першою статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1)одержані внаслідоквчинення кримінальногоправопорушення та/абоє доходамивід такогомайна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно частини другої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбаченихпунктами 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України.

Оскільки під час судового розгляду встановлено, що грошові кошти на розрахункових рахунках ПП «РЕМБУД-2603» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 можуть підлягатиспеціальній конфіскаціївідповідно достатті 96-2КК Українияк кошти,одержані внаслідоквчинення умисноготяжкого кримінальногоправопорушення,за якепередбаченого покаранняу видіпозбавлення волі,слідчий суддяприходить довисновку пронеобхідність накластина нихарешт,тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому підстави для накладення арешту з метою відшкодування шкоди та забезпечення цивільного позову відсутні, оскільки відповідно до частини шостої статті 170 КПК України у такому випадку арешт може накладатися лише за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а це у свою чергу свідчить, що у кримінальному провадженні має бути заявлено сам цивільний позов з відповідним обґрунтуванням розміру позовних вимог, однак досліджені слідчим суддею матеріали, додані до клопотання, доказів заявлення цивільного позову у кримінальному провадженні не містять.

На підставівикладеного,керуючись статтями131,132,170,171,172,173,175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти у рамках кримінального провадження №42021272190000025 арешт накошти,що зберігаютьсяна розрахунковихрахунках ПП«РЕМБУД-2603» код ЄДРПОУ - 37632919, відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а саме:

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 :

зобов`язавши уповноважених осіб АТ «УКРСИББАНК»(МФО351005)зазначити залишок грошових коштів на вказаних рахунках.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власниками арештованого майна, у вказаний строк з моменту вручення її копії, безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1