Ухвала суду № 113589649, 19.09.2023, Господарський суд Луганської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

___________________________

УХВАЛА

19 вересня 2023 року м.Харків Справа № 913/122/22

Провадження №13б/913/122/22

Господарський суд Луганської області у складі судді Яреська Б.В., розглянувши матеріали справи за заявою

боржника ОСОБА_1

про неплатоспроможність фізичної особи.

Встановив:

Від ОСОБА_1 до Господарського суду Луганської області надійшла заява б/н від 23.02.2022 р. про неплатоспроможність фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 13.06.2022 р. заяву ОСОБА_1 було прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 14.07.2022 р.

Проте з моменту введення воєнного стану та початку ведення активних бойових дій, у місці знаходження Господарського суду Луганської області, у місті Харків, суд не може забезпечити безпеку учасників судових проваджень, апарату суду, суддів, що унеможливило проведення підготовчого засідання 14.07.2022 р.

В зв`язку з чим, суд відклав розгляд справи на 03.08.2022 р.

Ухвалою суду від 03.08.2022 р. відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру реструктуризації боргів боржника; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражну керуючу Тищенко Оксану Іванівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 318, дата видача 28.02.2013 р.).

Здійснено оприлюднення на офіційному веб-порталі Судової влади України (веб-сайті Вищого господарського суду України) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 06.06.2023 р. суд визнав кредиторами у справі № 913/122/22 по відношенню до фізичної особи ОСОБА_1 : фізичну особу ОСОБА_2 , АТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Головного управління по м. Київ та Київської області АТ «Ощадбанк», АТ Міжнародний комерційний банк, ПП «Лекс», в задоволенні решти вимог кредиторів суд відмовив.

Визначено дату проведення судового засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 25.07.2023 р.

08.06.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано реєстр вимог кредиторів.

19.06.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано супровідний лист від 19.06.2023 р. №02-53/41, за яким просить суд долучення до справи матеріалів зборів кредиторів.

21.07.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано супровідний лист від 21.07.2023 р. №02-53/45, за яким просить суд долучення до справи матеріалів протокол зборів кредиторів.

21.07.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано клопотання від 21.07.2023 р. №02-53/46, за яким просить суд провести судове засідання, призначене на 25.07.2023 р., без участі керуючого реструктуризацією.

25.07.2023 р. на електронну пошту суду надійшло клопотання АТ Міжнародний комерційний банк від 21.07.2023 р. №2768, за яким зазначає, що у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї і тому просить суд зобов`язати боржника усунути недоліки в заповненні декларації про майновий стан. З цією метою кредитор просить суд:

Зобов`язати боржника ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 :

- отримати відомості в нотаріуса про померлого батька боржника ОСОБА_3 (свідоцтво про смерть від 28.09.2021 серія НОМЕР_2 ) про відкриття спадкової справи, прийняття спадщини, відмови від спадщини боржником та іншими спадкоємцями;

- отримати від державного реєстратора Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, що містить актуальні на дату і час її надання відомості з Державного реєстру прав, а також відомості з його невід`ємної архівної складової частини або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, обтяжень речових прав, а також відомості про набуття, зміну і припинення речових прав, обтяжень речових прав, а також про внесені зміни до відповідних відомостей Державного реєстру прав та його невід`ємної архівної складової частини у хронологічному порядку щодо суб`єктів: ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період із 01.01.2019 на поточну дату;

- отримати відомості в РСЦ ГСЦ МВС в історичній ретроспективі за період із 01.01.2019 по поточну дату щодо перебування у власності ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , відчуження, в тому числі примусової реалізації транспортних засобів, згідно з Єдиним державним реєстром транспортних засобів боржника;

- отримати відомості ГУ Держпродспоживслужби в історичній ретроспективі за період з 01.01.2019 року по поточну дату щодо сільськогосподарської техніки (інші транспортні засоби) в обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожчих і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» щодо перебування у власності, в оренді чи на іншому праві користування ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1

- отримати відомості від податкового органу щодо відкритих банківських рахунків в 2019, 2020, 2021 та 2022 роках щодо боржника фізичної особи ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ФОП Близнюка Валерія Євгеновича;

- отримати виписки по всім рахункам в банківських установах щодо руху коштів по рахункам, в тому числі карткових, фізичної особи ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ФОП Близнюка Валерія Євгеновича в 2019, 2020, 2021 та 2022 роках.;

- отримати витяг Державного реєстру обтяжень рухомого майна Близнюка Валерія Євгеновича, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ФОП Близнюка Валерія Євгеновича за період із 01.01.2019 по поточну дату.

Витребувати в державного реєстратора витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо перебування у власності /відсутності, відчуження, в тому числі примусової реалізації корпоративних прав (акцій, часток) в :

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7

за період із 01.01.2019 по поточну дату.

Витребувати в державного реєстратора Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, що містить актуальні на дату і час її надання відомості з Державного реєстру прав, а також відомості з його невід`ємної архівної складової частини або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, обтяжень речових прав, а також відомості про набутої, зміну і припинення речових прав, обтяжень речових прав, а також про внесені зміни до відповідних відомостей Державного реєстру прав та його невід`ємної архівної складової частини у хронологічному порядку щодо суб`єктів:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7

за період із 01.01.2019 по поточну дату.

Витребувати відомості з Державного земельного кадастру про наявність зареєстрованих земельних ділянок на праві власності чи праві оренди, які зареєстровані до 2013 року за:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7

за період із 01.01.2019 по поточну дату.

Витребувати в Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в історичній ретроспектив відомості за період із 01.01.2019 по поточну дату щодо перебування у власності, відчуження, в тому числі примусової реалізації транспортних засобів, згідно з Єдиним державним реєстром транспортних засобів за:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7

Витребувати в ГУ Держпродспоживслужби в історичній ретроспективі відомості з період з 01.01.2019 року по поточну дату щодо сільськогосподарської техніки (інші транспортні засоби) в обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожніх і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» щодо перебування у власності, в оренді чи на іншому праві користування за:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7

за період із 01.01.2019 по поточну дату.

Витребувати у ДПС інформацію про доходи і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону протягом трьох років, відносно:

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .

Витребувати в податкового органу інформацію щодо відкритих банківських рахунків в 2019, 2020, 2021 та 2022 роках щодо:

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .

3вернутись до компетентного органу Сполучених Штатів Америки - Office of International Judicial Assistance U.S. Department of Justice (1100 L Street, NW, Room 8102 Washington, DC 20005 United States of America) через Міністерство юстиції України з судовим дорученням про надання правової допомоги з отримання доказів від компетентних органів Сполучених Штатів Америки про:

Наявність у:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є громадянином США, паспортом № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7

корпоративних прав, акцій, часток у компаніях на території Сполучених Штатів Америки та час їх придбання, або продажу; інформацію про рухоме та нерухоме майно, будь-які інші майнові права; права інтелектуальної власності, які належать або належати цим особам, дати та підстави їх набуття та/або припинення/продажу/відчуження а також дані про вартість таких прав/майна/активів за період з 01.01.2019 року на поточну дату;

дані про рахунки у банках, відкриті на ім`я:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є громадянином США, паспортом № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7

на території Сполучених Штатів Америки та залишок коштів на цих рахунках, рух коштів на цих рахунках (виписки з рахунків) за період з 01,01.2019 р. на поточну дату.

Доручити компетентному органу Сполучених Штатів Америки витребувати від юридичної особи Компанії «Pacific Harbor Corp» (USA, 3900 S.E. 189th Ave, Vancouver, WA 98083, наступну інформацію: про розмір частки/кількість акцій якими володіли, або володіють у компанії та розмір виплаченого ним прибутку, або дивідендів отриманих від діяльності Компанії «Pacific Harbor Corp» (USA, 3900 S.E. 189th Ave, Vancouver, WA 98083, а також будь-якого іншого доходу від діяльності цієї компанії, зокрема, але не виключно - у зв`язку з роботою на посадах у компанії з 2007 року по даний час наступних осіб:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є громадянином США, паспортом № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7

Зобов`язати Боржника надати до Господарського суду Луганської області нотаріально засвідчені переклади на англійську мову ухвали суду про витребування доказів в трьох примірниках відповідно до Конвенції;

Покласти на Боржника витрати щодо забезпечення виконання вимог Конвенції, зокрема, надання до суду нотаріально засвідчених перекладів на англійську мову даної ухвали в трьох примірниках.

Ухвалою суду від 25.07.2023 р. суд відклав розгляд справи №913/122/22 на 23.08.2023р.

Через загрозу безпеці учасників справи, у зв`язку з тим, що з 09:56 до 10:56 у Харківській області була оголошена повітряна тривога, судове засідання у справі 23.08.2023 р., призначене на 10 годин 40 хвилин, не відбулось, та було відкладено на 19.09.2023 р.

19.09.2023 р. від представника боржника надійшли письмові пояснення з запереченнями щодо заявленого кредитором клопотання про витребування доказів.

Боржник, зокрема, зазначає, що з врахуванням рішення Господарського суду Київської області від 18.09.2009 р. по справі № 10/245-09 на цей час ПП "ЛЕКС" має заборгованість перед компанією "Pacific Harbor Corp" в розмірі 15327042,00 доларів США.

Боржник зазначає, що частина витребуваної інформації була вже надана ним та арбітражним керуючим і отримання її повторно немає сенсу.

Боржник звертає увагу, що він знаходиться у скрутному матеріальному стані в зв`язку з чим заперечує проти покладення на нього обов`язку по оплаті нотаріально засвідчених перекладів на англійську мову ухвали суду.

У судовому засіданні 19.09.2023 р. кредитор підтримав клопотання про витребування доказів.

Представник боржника заперечував з підстав аналогічних, що вказані у письмових поясненнях.

Суд зазначає, що провадження у справи про банкрутство можливо лише при наявності повної і достовірної інформації про майновий стан боржника та інших членів його сім`ї.

У випадку встановлення надання боржником неповної або недостовірної інформації, факту придбання членами сім`ї боржника майна за кошти боржника з метою ухилення боржника від погашення боргу перед кредиторами суд відповідно до ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства закриває провадження у справі.

За таких обставин клопотання кредитора, направлене на встановлення майнового стану боржника та членів його сім`ї є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Стосовно одержання доказів від компанії "Pacific Harbor Corp" та відповідних компетентних органів США інформації стосовно боржника, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про міжнародне приватне право», якщо міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж встановлені цим Законом, застосовуються правила цього міжнародного договору.

Іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України (ст. 365 Господарського процесуального кодексу України).

Статтею 367 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Cудове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Відповідно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах» від 19.10.2000 Верховна Рада України постановила приєднатися від імені України до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах, укладеної 18.03.1970 в м. Гаага.

Статтею 1 вказаної Конвенції передбачено, що у цивільних або комерційних справах судовий орган Договірної Держави може відповідно до положень законодавства цієї Держави шляхом надіслання судового доручення звернутися до компетентного органу другої Договірної Держави з проханням отримати докази або провести інші процесуальні дії.

За приписами статті 2 Конвенції Договірна Держава призначає Центральний Орган, який зобов`язується отримувати судові доручення, що надходять від судових органів іншої Договірної Держави, і передавати органу, компетентному їх виконати. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом. Доручення надсилаються Центральному Органу Держави виконання без посередництва будь-якого іншого органу цієї держави.

В судовому дорученні зазначається: а) запитуючий орган і запитуваний орган, якщо останнє відомо запитуючому органу; b) імена та адреси сторін в процесі та їх представників, якщо такі є; c) характер справи, для якої потребуються докази, з наданням всієї необхідної інформації в зв`язку з цим; d) докази, які мають бути отримані або інша процесуальна дія, яку потрібно провести (абзаци 1-5 статті 3 Конвенції).

Наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України №1092/5/54 від 27.06.2008 затверджено Інструкцію про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень (далі _ Інструкція).

Так, за приписами пункту 7.2 вказаної Інструкції доручення про отримання доказів на підставі Конвенції про отримання доказів відповідно до статті 3 цієї Конвенції складається судом України згідно з формою запиту відповідно до додатка 11 та повинно містити: назву запитуючого органу та, якщо можливо, запитуваного органу; ім`я та прізвище (повне найменування) та місце проживання (місцезнаходження) сторін судового розгляду і, у разі потреби, їх представників; характер і предмет судового розгляду та короткий виклад фактичної сторони справи; докази, які потрібно отримати, або інші судові дії, які необхідно виконати. У разі необхідності в дорученні вказуються: імена, прізвища та адреси осіб, яких необхідно допитати;питання, які необхідно поставити допитуваним особам, або факти, щодо яких їх необхідно допитати; документи або інші об`єкти, які необхідно дослідити; особливі прохання, що стосуються отримання свідчень особи; особливі форми, які потрібно застосувати у відповідності до статті 9 Конвенції. Для уникнення плутанини не слід використовувати цифри для позначення місяця у даті.

Судове доручення складається мовою запитуваного органу або супроводжується перекладом на цю мову. Однак, Договірна Держава приймає доручення також англійською чи французькою мовою або з перекладом на одну з цих мов, якщо вона не зробила застереження на підставі статті 33 (абзаци 1, 2 статті 4 Конвенції).

Якщо Центральний Орган, якому направлено судове доручення, не є компетентним його виконати, то доручення негайно надсилається органу цієї Держави, компетентному виконати його відповідно до положень національного законодавства.

З анкети Сполучених Штатів Америки, розміщеної на офіційній сторінці Гаазької конференції з міжнародного приватного права в мережі Інтернет (https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=528), вбачається, що Центральним Органом Сполучених Штатів Америки є Office of International Judicial Assistance U.S. Department of Justice (Управління міжнародної судової допомоги Міністерства юстиції США) (1100 L Street, NW, Room 8102 Washington, DC 20005 United States of America).

При цьому, за пунктом 7.3 вказаної Інструкції, доручення суду України на підставі Конвенції про отримання доказів надсилається через Мін`юст, який переправляє його центральному органу, визначеному відповідною державою відповідно до статті 2 Конвенції.

За таких обставин, з метою отримання інформації суд вважає за необхідне звернутися із судовим дорученням до Центрального Органу Сполучених Штатів Америки - Office of International Judicial Assistance U.S. Department of Justice через Міністерство юстиції України.

З врахуванням того, що обов`язок надання всієї інформації про свій майновий стан покладено саме на боржника суд вважає обґрунтованим покладення на боржника і витрат по оплаті нотаріально засвідчених перекладів на англійську мову ухвали суду.

Пунктом 4 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Судове доручення - це процесуальна дія, що передбачає передачу повноважень суду іншому компетентному органу на вчинення певних процесуальних дій, і саме вона є підставою такого зупинення провадження у справі.

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

Відтак, з урахуванням висновків суду про необхідність звернення із судовим дорученням до Управління міжнародної судової допомоги Міністерства юстиції (США (Office of International Judicial Assistance U.S. Department of Justice) про отримання доказів, виходячи з приписів статей 228, 229 Господарського процесуального кодексу України, та виходячи з часу, необхідного для виконання судового доручення, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі № 913/122/22 до надходження відповіді від Центрального органу Сполучених Штатів Америки на судове доручення Господарського суду міста Києва.

Керуючись статтями 80,81, 229, 234, 235, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання кредитора АТ "Міжнародний резервний банк" щодо витребування доказів задовольнити.

2. Зобов`язати боржника ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 :

- отримати відомості в нотаріуса про померлого батька боржника ОСОБА_3 (свідоцтво про смерть від 28.09.2021 серія НОМЕР_2 ) про відкриття спадкової справи, прийняття спадщини, відмови від спадщини боржником та іншими спадкоємцями;

- отримати від державного реєстратора Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, що містить актуальні на дату і час її надання відомості з Державного реєстру прав, а також відомості з його невід`ємної архівної складової частини або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, обтяжень речових прав, а також відомості про набуття, зміну і припинення речових прав, обтяжень речових прав, а також про внесені зміни до відповідних відомостей Державного реєстру прав та його невід`ємної архівної складової частини у хронологічному порядку щодо суб`єктів: ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період із 01.01.2019 на поточну дату;

- отримати відомості в РСЦ ГСЦ МВС в історичній ретроспективі за період із 01.01.2019 по поточну дату щодо перебування у власності ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , відчуження, в тому числі примусової реалізації транспортних засобів, згідно з Єдиним державним реєстром транспортних засобів боржника;

- отримати відомості ГУ Держпродспоживслужби в історичній ретроспективі за період з 01.01.2019 року по поточну дату щодо сільськогосподарської техніки (інші транспортні засоби) в обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожчих і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» щодо перебування у власності, в оренді чи на іншому праві користування ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1

- отримати відомості від податкового органу щодо відкритих банківських рахунків в 2019, 2020, 2021 та 2022 роках щодо боржника фізичної особи ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ФОП Близнюка Валерія Євгеновича;

- отримати виписки по всім рахункам в банківських установах щодо руху коштів по рахункам, в тому числі карткових, фізичної особи ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ФОП Близнюка Валерія Євгеновича в 2019, 2020, 2021 та 2022 роках.;

- отримати витяг Державного реєстру обтяжень рухомого майна Близнюка Валерія Євгеновича, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ФОП Близнюка Валерія Євгеновича за період із 01.01.2019 по поточну дату.

3. Витребувати в державного реєстратора витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо перебування у власності /відсутності, відчуження, в тому числі примусової реалізації корпоративних прав (акцій, часток) в :

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7

за період із 01.01.2019 по поточну дату.

Витребувати в державного реєстратора Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, що містить актуальні на дату і час її надання відомості з Державного реєстру прав, а також відомості з його невід`ємної архівної складової частини або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, обтяжень речових прав, а також відомості про набутої, зміну і припинення речових прав, обтяжень речових прав, а також про внесені зміни до відповідних відомостей Державного реєстру прав та його невід`ємної архівної складової частини у хронологічному порядку щодо суб`єктів:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7

за період із 01.01.2019 по поточну дату.

Витребувати відомості з Державного земельного кадастру про наявність зареєстрованих земельних ділянок на праві власності чи праві оренди, які зареєстровані до 2013 року за:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7

за період із 01.01.2019 по поточну дату.

Витребувати в Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в історичній ретроспектив відомості за період із 01.01.2019 по поточну дату щодо перебування у власності, відчуження, в тому числі примусової реалізації транспортних засобів, згідно з Єдиним державним реєстром транспортних засобів за:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7

Витребувати в ГУ Держпродспоживслужби в історичній ретроспективі відомості з період з 01.01.2019 року по поточну дату щодо сільськогосподарської техніки (інші транспортні засоби) в обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожніх і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» щодо перебування у власності, в оренді чи на іншому праві користування за:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7

за період із 01.01.2019 по поточну дату.

Витребувати у ДПС інформацію про доходи і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону протягом трьох років, відносно:

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .

Витребувати в податкового органу інформацію щодо відкритих банківських рахунків в 2019, 2020, 2021 та 2022 роках щодо:

ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин США, паспорт № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .

3вернутись до компетентного органу Сполучених Штатів Америки - Office of International Judicial Assistance U.S. Department of Justice (1100 L Street, NW, Room 8102 Washington, DC 20005 United States of America) через Міністерство юстиції України з судовим дорученням про надання правової допомоги з отримання доказів від компетентних органів Сполучених Штатів Америки про:

Наявність у:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є громадянином США, паспортом № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7

корпоративних прав, акцій, часток у компаніях на території Сполучених Штатів Америки та час їх придбання, або продажу; інформацію про рухоме та нерухоме майно, будь-які інші майнові права; права інтелектуальної власності, які належать або належати цим особам, дати та підстави їх набуття та/або припинення/продажу/відчуження а також дані про вартість таких прав/майна/активів за період з 01.01.2019 року на поточну дату;

дані про рахунки у банках, відкриті на ім`я:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є громадянином США, паспортом № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7

на території Сполучених Штатів Америки та залишок коштів на цих рахунках, рух коштів на цих рахунках (виписки з рахунків) за період з 01,01.2019 р. на поточну дату.

Доручити компетентному органу Сполучених Штатів Америки витребувати від юридичної особи Компанії «Pacific Harbor Corp» (USA, 3900 S.E. 189th Ave, Vancouver, WA 98083, наступну інформацію: про розмір частки/кількість акцій якими володіли, або володіють у компанії та розмір виплаченого ним прибутку, або дивідендів отриманих від діяльності Компанії «Pacific Harbor Corp» (USA, 3900 S.E. 189th Ave, Vancouver, WA 98083, а також будь-якого іншого доходу від діяльності цієї компанії, зокрема, але не виключно - у зв`язку з роботою на посадах у компанії з 2007 року по даний час наступних осіб:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є громадянином США, паспортом № НОМЕР_5 , виданий Сполученими штатами Америки;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_6

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7

3. Зобов`язати Боржника надати до Господарського суду Луганської області нотаріально засвідчені переклади на англійську мову ухвали суду про витребування доказів від 19.09.2023 р. в трьох примірниках відповідно до Конвенції протягом 10 днів з моменту отримання цієї ухвали.

4. Зупинити провадження у справі № 913/122/22 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу США на судове доручення Господарського суду Луганської області про витребування доказів.

Ухвала набирає законної сили 19.09.2023 та підлягає оскарження у встановленому законом порядку в частині зупинення провадження у справі; в іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 20.09.2023.

Суддя Богдан ЯРЕСЬКО