Постанова № 11347329, 28.09.2010, Печерський районний суд міста Києва

4-3550/2010

П О С Т А Н О В А

28 вересня 2010 р. Суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю прокурора Василина А.Р., захисника ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Онофрійчука А.П. про обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Онофрійчук А.П. за згодою заступника Генерального прокурора України Пшонки В.П. звернувся до суду із поданням про обрання ОСОБА_4 запобіжний захід у виді взяття під варту, посилаючись на те, що 13.09.2010 р. Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу №24-200 відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом шахрайства грошовими засобами ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими засобами в особливо великих розмірах, що належать ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (МФО 300335), розробили план злочинних дій, який полягав в отриманні кредиту за програмою “Житло в кредит на первинному ринку”, та вчинили злочин за наступних обставин. Так, ОСОБА_4, будучи директором ТОВ “Контроль Сервіс” (код ЄДРПОУ 33973826), з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими засобами, запропонував працівнику ввіреного йому товариства ОСОБА_5 по підробленим документам отримати кредит на придбання цільових облігацій емітента ТОВ “Правильна Компанія” (код ЄДРПОУ 33160330) у ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”, на що остання дала свою згоду. Після цього ОСОБА_4, достовірно знаючи про заробітну плату у розмірі 490 грн., яку щомісяця отримувала ОСОБА_5, працюючи секретаремреферентом у ТОВ “Контроль Сервіс”, 12.12.2007 р. виготовив довідку про доходи на імя ОСОБА_5, куди вніс недостовірні відомості про щомісячну заробітну плату останньої за період часу з червня 2007 р. по листопад 2007 р. і яка складала 13500 грн. В подальшому ОСОБА_4, реалізуючи злочинні дії, передав довідку про доходи ОСОБА_5, яка, достовірно знаючи про неправдиві відомості, які містяться у ній, подала довідку до ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” і, тим самим ввела в оману працівників зазначеної банківської установи. 19.12.2007 р. ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на отримання кредиту, уклала із торговцем цінними паперами ЗАТ “Юніверсал Секьюрітіз” (код ЄДРПОУ 32987859) договір купівлі-продажу облігацій НОМЕР_1;НОМЕР_2, відповідно до якого придбала цільові іменні облігації серії А кількістю 10050 шт. на загальну суму 603 тис.грн., і прийняла на себе зобовязання сплатити продавцю вартість повного пакету облігацій до 26.12.2007 р. Того ж дня ОСОБА_5 уклала із емітентом цільових облігацій ТОВ “Правильна Компанія” інвестиційний договір №НОМЕР_2, де засновником являвся ОСОБА_4, відповідно до якого остання мала взяти участь в інвестуванні будівництва, а емітент зобовязувався організувати будівництво та передати у власність квартиру. Після цього 20.12.2007 р. ОСОБА_5 за допомогою підробленої довідки про доходи та інших необхідних документів уклала кредитний договір №014/141957/3172/74, за яким ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” (банк), з одного боку, надав ОСОБА_5 (позичальник), з іншого боку, отримала кредит у сумі 95524,76 доларів США, що за курсом НБУ станом на 20.12.2007 р. складало 482400,04 грн., для проведення розрахунків по договору купівлі-продажу облігацій НОМЕР_1;НОМЕР_2 від 19.12.2007 р., укладеному між позичальником та ЗАТ “Юніверсал Секьюрітіз”. Того ж дня ОСОБА_5, продовжуючи свої злочинні дії, отримавши у касі відділення банку готівкою кошти у сумі 95524,76 доларів США, що за курсом НБУ станом на 20.12.2007 р. складало 482400,04 грн., не маючи в подальшому на меті погашати кредит та повертати отримані грошові кошти, розпорядилася ними на власний розсуд та внесла кошти на рахунок ЗАТ “Юніверсал Секьюрітіз”. Своїми умисними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спричинили ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 95524,76 доларів США, що за курсом НБУ станом на 20.12.2007 р. складало 482400,04 грн. Відповідно до висновку експерта №433 від 15.08.2010 р. підпис від імені ОСОБА_4 що розташований у довідці про доходи ТОВ “Контроль Сервіс” від 12.12.2007 рє, в графі праворуч від тексту “Ген.директор” виконаний ОСОБА_4.

25.09.2010 р. ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.115 КПК України.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4, перебуваючи на волі, буде ухилитися від слідства і суду та виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі і продовжить злочинну діяльність, просить мірою запобіжного заходу йому обрати тримання під вартою.

Суд, вивчивши матеріали кримінальної справи №24-200, вислухавши ОСОБА_4, його захисника, які заперечували проти задоволення подання, доводи слідчого, який обґрунтував подання, думку прокурора, який підтримав подання, вважає необхідним обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою, виходячи з наступного. Наведенні в поданні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4, який підозрюється у скоєні суспільно-небезпечного діяння, перебуваючи на волі, може ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини по справі. При цьому суд враховує його вік, стан здоровя, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інші обставини, що його характеризують, обставини справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.29 Конституції України, ст.165-2 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Обрати ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, єврею, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженому, має на утриманні доньку 17 років, працює директором ТОВ “Контроль Сервіс”, раніше не судимому, зареєстрований: АДРЕСА_2, мешкає: АДРЕСА_1, - запобіжний захід у виді взяття під варту.

Строк тримання ОСОБА_4 під вартою обраховувати з 25.09.2010 р.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 3 діб.

СУДДЯ