Ухвала суду № 113409882, 01.09.2023, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2023 Справа №607/16445/23

Слідчий суддяТернопільського міськрайонногосуду Тернопільськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023213220000021 від 24 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 30 серпня 2023 року під час проведення обшуків: приміщення будинку АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в іноземній валюті купюри номіналом 100 доларів США із номерами PA66391561A, PF60196236J, PF60196235J, PK23743827B, PK23743828B, PK23743829B, PK23743830B, PK23743831B, PK23743832B, PK23743833B, PK23743883B, PK23743882B, PK23743881B, PK23743880B, PK23743835B, PK23743834B, PK23743876B, PK23743877B, PK23743878B, PK23743879B, PK23743893B, PK23743892B, PK23743891B, PK23743890B, PK23743889B, PK23743884B, PK23743885B, PK23743886B, PK23743887B, PK23743888B, ML36770065F, PF15263818H, PB45406985M, PA80317150B, ML50709097F, PK23743894B, MB31664087G, LB00335200V, MF09636956F, MF09636957F, PB87343767C, PH17925245A, PH17925945A, PF42072831C, PH17925941A, PB37936802B, PF17312184H, MK40179680A, PH17925243A, PH17925241A, PE80767501C, PB79215285E, PE91967318C, MH99150128A, PF34783356K, PF47136944J, MA52022885A, PE80767502C, PB79215284E, PE31008206D, PB79643664M, PE70086164D, PE33803996C, PE80767504C, LF08823829H, PF28667315J, LB03841322P, PA03113702B, PA03113701B, MH65917196A, ML50500092F, PK30573826E, PA03113703B, PA03113704B, PA03113705B, PF20303062J, PF31712497K, LI42684962A, MB87836561R, MF22682706D, PB81784357B, LL22211103J, MA52022883A, PB86691261G, PF54852818A, PG20977849A, ML67109173C, LB10400728C, PA03113800B, PE06790147B, PB40118553F, PB86691265G, LK48592540E, MG20338706B, LL51113780D, PE33803997C, LB44472513K, MK72716968B, LB06632741N, PL00425125?, LF21911374L, PB86691202G, PB86691264G, PF54852821A, PI24852901A, MG18731776A, PF54852808A, PB86691260G, PB86691266G, PF54852832A, LB36336683E, LB91170322E, ML84542669A, LB98179440K, ML07199524B, PB65176856D, MB12626787P, JB20904683C, PB79215283E, PL96269836D, PA57236614B, PB76630965A, PF34783360K, LB03841322P; купюра номіналом 50 доларів США із номером JG28369384A; купюри номіналом 20 доларів США із номерами NB11724358B, PE11333408C; купюра номіналом 10 доларів США із номером IF56720029A; купюри номіналом 1 долар США із номерами B35199425E, G07550378J; купюри номіналом 100 доларів США із номерами LB70452056C, LG79082455C, JL92887161A, LH84177334C, LF30427146G, LE68876700C, LB63369444K, MH30921830A, PF41717487C, LA34582610A, PB89595125A, LL52571007A, LC66391962A, MF41363385D, LG36778105D, LL29482322E, LL76721594E, MI01518771A, LF40133013K, MB02296857R, MB81987220Q, LD42865342D, LG55159524C, LL03002811J, ML01841050B, PB29096433H, LB63686575J, MK55841022B, PB94099510G, LK87324586E, LF41177233K, MB69643413I, LB51431503H, MF41363383D, LA37635239A, LB87536237V; купюри номіналом 50 доларів США із номерами IG04136866A, MB93072649C, JA25555058A, MB69774650A; купюри номіналом 20 доларів США із номерами JF12484327D, MA51122276A, IG54040131B, MB54366078A, MJ44703509C, MG74635062F, IB63681955E, MB17121398H, MG80975754B; купюра номіналом 10 доларів США із номером IB14370862A; купюри номіналом 5 доларів США із номерами JD35698000A, ML74993151C, MD68537561B, ML78744114C, BE31910747C; купюри номіналом 1 долар США із номерами K83959149E, D09521614I, E34999712D, E01397123H, I43497597B; купюра номіналом 200 Євро із номером X00196749227; купюри номіналом 100 Євро із номерами S26602285849, S17260341739, X06425976989; купюри номіналом 50 Євро із номерами UD5334009048, X55134173846, VA6276447515, VA7071098735, VA6276447632, VA7071098744, VA7071098726, X31564306073, S59818362604, S48218963578, X83753165198, PB012227406, UA0197924493, PB3769699012, VA6276447605, VA6276447578, VA6276447623, X62916798368, S48502247713, PB2978141992, S56068577548, SD5599483247, SB8463611974, SC5826698949, SE5826681811, VA0584782508, VB0530406441, VA8472834425, SA2275631141, VA5557744019, SB7440273733, SC2676289674, SD4667987216, V34561925302, S34770699844, SA5598642695, RB0747469049, SD4667987189, SD4667987297, SE6274810351, SA5276812183, S58622627941, SA5274812174, SD7627874195, SA2383608254, SB8564740726, VA6931356329; купюри номіналом 20 Євро із номерами MC0417749211, L43603746188; купюри номіналом 5 Євро із номерами VA7810989194, TC1316375669; купюра номіналом 50 фунтів стерлінгів із номером AD34245148; приміщення будинку АДРЕСА_2 , де зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; грошові кошти в національній та іноземній валюті в сумі 121000,00 гривень та 100,00 Євро; грошові кошти в сумі 16000,00 гривень; чотири синіх пластикових бочки об`ємом 215 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; вісімнадцять ящиків по двадцять пляшок горілки «Хлібна криниця» об`ємом 0,5 л кожна; дев`ять пластикових каністр об`ємом 20 л кожна, частково заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; транспортного засобу марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: тринадцять документів на аркушах паперу формату А4; ксерокопії паспортів, ідентифікаційних кодів, водійських посвідчень на імена ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ; ключі запалювання до автомобіля марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_4 ; приміщення будинку АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: стартові пакети «Vodafone» із номерами НОМЕР_6 без сім-карти, НОМЕР_7 без сім-карти, НОМЕР_8 без сім-карти, НОМЕР_9 із сім-картою, упакування стартового пакету «Vodafone» НОМЕР_10 із стартовим пакетом без сім-карти; мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO МАХ», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 із абонентським номером ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 ; ключ від автомобіля марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», д.н.з. НОМЕР_14 ; транспортного засобу марки «Mersedes-Benz ML», д.н.з. НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: поліс № 215168571, виданий на ім`я ОСОБА_12 , карту міжнародного автомобільного страхування VA/166/18274109, видану на ім`я ОСОБА_13 ; автомобіль марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», д.н.з. НОМЕР_14 ; приміщення будинку АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone14 Pro Max» із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 .

Подане клопотаннямотивоване тим,що СВГУНП вТернопільській областіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні,внесеному доЄРДР за№ 42023213220000021від 24липня 2023року,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.332КК України організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою та з корисливих мотивів, здійснює організацію незаконного перетину громадянами державного кордону України.

30.08.2023 року в ході проведення обшуків на підставі ухвал: слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 справа № 607/15027/23 із приміщення будинку АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, а саме: купюри номіналом 100 доларів США із номерами PA66391561A, PF60196236J, PF60196235J, PK23743827B, PK23743828B, PK23743829B, PK23743830B, PK23743831B, PK23743832B, PK23743833B, PK23743883B, PK23743882B, PK23743881B, PK23743880B, PK23743835B, PK23743834B, PK23743876B, PK23743877B, PK23743878B, PK23743879B, PK23743893B, PK23743892B, PK23743891B, PK23743890B, PK23743889B, PK23743884B, PK23743885B, PK23743886B, PK23743887B, PK23743888B, ML36770065F, PF15263818H, PB45406985M, PA80317150B, ML50709097F, PK23743894B, MB31664087G, LB00335200V, MF09636956F, MF09636957F, PB87343767C, PH17925245A, PH17925945A, PF42072831C, PH17925941A, PB37936802B, PF17312184H, MK40179680A, PH17925243A, PH17925241A, PE80767501C, PB79215285E, PE91967318C, MH99150128A, PF34783356K, PF47136944J, MA52022885A, PE80767502C, PB79215284E, PE31008206D, PB79643664M, PE70086164D, PE33803996C, PE80767504C, LF08823829H, PF28667315J, LB03841322P, PA03113702B, PA03113701B, MH65917196A, ML50500092F, PK30573826E, PA03113703B, PA03113704B, PA03113705B, PF20303062J, PF31712497K, LI42684962A, MB87836561R, MF22682706D, PB81784357B, LL22211103J, MA52022883A, PB86691261G, PF54852818A, PG20977849A, ML67109173C, LB10400728C, PA03113800B, PE06790147B, PB40118553F, PB86691265G, LK48592540E, MG20338706B, LL51113780D, PE33803997C, LB44472513K, MK72716968B, LB06632741N, PL00425125?, LF21911374L, PB86691202G, PB86691264G, PF54852821A, PI24852901A, MG18731776A, PF54852808A, PB86691260G, PB86691266G, PF54852832A, LB36336683E, LB91170322E, ML84542669A, LB98179440K, ML07199524B, PB65176856D, MB12626787P, JB20904683C, PB79215283E, PL96269836D, PA57236614B, PB76630965A, PF34783360K, LB03841322P; купюра номіналом 50 доларів США із номером JG28369384A; купюри номіналом 20 доларів США із номерами NB11724358B, PE11333408C; купюра номіналом 10 доларів США із номером IF56720029A; купюри номіналом 1 долар США із номерами B35199425E, G07550378J; купюри номіналом 100 доларів США із номерами LB70452056C, LG79082455C, JL92887161A, LH84177334C, LF30427146G, LE68876700C, LB63369444K, MH30921830A, PF41717487C, LA34582610A, PB89595125A, LL52571007A, LC66391962A, MF41363385D, LG36778105D, LL29482322E, LL76721594E, MI01518771A, LF40133013K, MB02296857R, MB81987220Q, LD42865342D, LG55159524C, LL03002811J, ML01841050B, PB29096433H, LB63686575J, MK55841022B, PB94099510G, LK87324586E, LF41177233K, MB69643413I, LB51431503H, MF41363383D, LA37635239A, LB87536237V; купюри номіналом 50 доларів США із номерами IG04136866A, MB93072649C, JA25555058A, MB69774650A; купюри номіналом 20 доларів США із номерами JF12484327D, MA51122276A, IG54040131B, MB54366078A, MJ44703509C, MG74635062F, IB63681955E, MB17121398H, MG80975754B; купюра номіналом 10 доларів США із номером IB14370862A; купюри номіналом 5 доларів США із номерами JD35698000A, ML74993151C, MD68537561B, ML78744114C, BE31910747C; купюри номіналом 1 долар США із номерами K83959149E, D09521614I, E34999712D, E01397123H, I43497597B; купюра номіналом 200 Євро із номером X00196749227; купюри номіналом 100 Євро із номерами S26602285849, S17260341739, X06425976989; купюри номіналом 50 Євро із номерами UD5334009048, X55134173846, VA6276447515, VA7071098735, VA6276447632, VA7071098744, VA7071098726, X31564306073, S59818362604, S48218963578, X83753165198, PB012227406, UA0197924493, PB3769699012, VA6276447605, VA6276447578, VA6276447623, X62916798368, S48502247713, PB2978141992, S56068577548, SD5599483247, SB8463611974, SC5826698949, SE5826681811, VA0584782508, VB0530406441, VA8472834425, SA2275631141, VA5557744019, SB7440273733, SC2676289674, SD4667987216, V34561925302, S34770699844, SA5598642695, RB0747469049, SD4667987189, SD4667987297, SE6274810351, SA5276812183, S58622627941, SA5274812174, SD7627874195, SA2383608254, SB8564740726, VA6931356329; купюри номіналом 20 Євро із номерами MC0417749211, L43603746188; купюри номіналом 5 Євро із номерами VA7810989194, TC1316375669; купюра номіналом 50 фунтів стерлінгів із номером AD34245148; слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15 справа № 607/15034/23 із приміщення будинку АДРЕСА_2 , де зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; грошові кошти в національній та іноземній валюті в сумі 121000,00 гривень та 100,00 Євро; грошові кошти в сумі 16000,00 гривень; чотири синіх пластикових бочки об`ємом 215 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; вісімнадцять ящиків по двадцять пляшок горілки «Хлібна криниця» об`ємом 0,5 л кожна; дев`ять пластикових каністр об`ємом 20 л кожна, частково заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16 справа № 607/15031/23 із транспортного засобу марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено тринадцять документів на аркушах паперу формату А4; ксерокопії паспортів, ідентифікаційних кодів, водійських посвідчень на імена ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ; ключі запалювання до автомобіля марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_4 ; слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15 справа № 607/15033/23 із приміщення будинку АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено стартові пакети «Vodafone» із номерами НОМЕР_6 без сім-карти, НОМЕР_7 без сім-карти, НОМЕР_8 без сім-карти, НОМЕР_9 із сім-картою, упакування стартового пакету «Vodafone» НОМЕР_10 із стартовим пакетом без сім-карти; мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO МАХ», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 із абонентським номером ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 ; ключ від автомобіля марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», д.н.з. НОМЕР_14 ; слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_15 справа № 607/15036/23 із транспортного засобу марки «Mersedes-Benz ML», д.н.з. НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено поліс № 215168571, виданий на ім`я ОСОБА_12 , карту міжнародного автомобільного страхування VA/166/18274109, видану на ім`я ОСОБА_13 ; автомобіль марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», д.н.з. НОМЕР_14 ; слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 справа №607/15028/23 із приміщення будинку АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone14 Pro Max» із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 .

Посилаючись на те, що вищевказані речі постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 від 30.08.2023 визнано речовими доказами та вказані речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, прокурор у клопотанні ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечила щодо накладення арешту на грошові кошти, що були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання її батьків посилаючись на те, шо останні є її власними коштами, які були залишені у батьків на зберіганні.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив наступне. Грошові кошти, що були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження за №42023213220000021 від 24.07.2023р. за місцем реєстрації ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які є батьками ОСОБА_4 . З відеозапису вказаного вище обшуку вбачається, що ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які були учасниками вказаної слідчої дії, повідомляли слідчого про те, що вилучені ним в ході обшуку грошові кошти належать їх доньці ОСОБА_4 , які вона залишила на зберіганні. Будь-яких відомостей про те, що вилученні слідчим грошові кошти були здобуті злочинним шляхом, немає. Серії та номера грошових купюр не співпадають із серіями та номерами грошових купюр дозвіл на вилученнях яких надав слідчий суддя. Відтак, є достатні підстави вважати, що власником даних коштів є ОСОБА_4 . Крім цього, просив звернути увагу на довідки про обіги та сальдо ПП ОСОБА_4 , видані АТ КБ «ПриватБанк» №230901SU10491203 та №230901SU10441600 від 01.09.2023, які долучив до матеріалів клопотання. На підставі викладеного просив суд відмовити у накладенні арешту на вказані кошти та повернути їх власнику.

Захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту на чотири синіх пластикових бочки об`ємом 215 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; вісімнадцять ящиків по двадцять пляшок горілки «Хлібна криниця» об`ємом 0,5 л кожна; дев`ять пластикових каністр об`ємом 20 л кожна, частково заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_6 із приміщення будинку АДРЕСА_2 , оскільки вони не можуть бути речовими доказами в межах даного кримінального провадження в розумінні ст. 98 КПК України так як відповідні відомості не внесені до ЄРДР. Також, просив суд відмовити у накладенні арешту на грошові кошти в національнійта іноземнійвалюті всумі 121000грн.,100Євро та16000грн.,посилаючись нате,що останніє особистимикоштами підозрюваного.Крім цього,вважає,що свідоцтвопро реєстраціютранспортного засобусерії НОМЕР_5 ,ключі запалюваннядо автомобілямарки «AudiQ5»,д.н.з. НОМЕР_4 таавтомобіль марки«AudiQ5»,д.н.з. НОМЕР_4 , слід передати на відповідальне зберігання з правом користування власнику майна ОСОБА_6 .

Підозрюваний ОСОБА_6 , в судовому засіданні вказав, що заперечує щодо накладення арешту: на грошові кошти, що були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання його батьків посилаючись на те, шо останні є власністю його сестри ОСОБА_4 , а він, підозрюваний там не проживає та в іншому підтримав позицію свого захисника.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42023213220000021 від 24 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №42023213220000021 від 24 липня 2023 року; протоколами обшуків від 30.08.2023, іншими долученими до клопотання матеріалами.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №42023213220000021 від 24 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Постановами старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 від 30.08.2023 зазначене у клопотанні майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023213220000021 від 24 липня 2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України.

Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Як вбачається із пояснень ОСОБА_4 , її представника адвоката ОСОБА_5 наданих в судовому засіданні та довідок про обіги та сальдо ПП ОСОБА_4 , виданих АТ КБ «ПриватБанк» №230901SU10491203 та №230901SU10441600 від 01 вересня 2023 року, грошові кошти, що були вилучені в ході проведення обшуку 30 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження за №42023213220000021 від 24 липня 2023 року за місцем реєстрації ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які є батьками ОСОБА_4 та ОСОБА_6 є особистою власністю ОСОБА_4 , а отже не належать до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі наведеного, слідчий суддя, вважає, що клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, що вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , із приміщення будинку АДРЕСА_1 , до задоволення не підлягає.

Крім цього, не підлягає до задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на чотири синіх пластикових бочки об`ємом 215 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; вісімнадцять ящиків по двадцять пляшок горілки «Хлібна криниця» об`ємом 0,5 л кожна; дев`ять пластикових каністр об`ємом 20 л кожна, частково заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту, які були вилучені 30 серпня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_6 із приміщення будинку АДРЕСА_2 , оскільки вони не можуть бути речовими доказами в межах даного кримінального провадження в розумінні ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України КПК України так як відповідні відомості не внесені до ЄРДР.

Враховуючи те, що інше майно, яке було вилучене 30 серпня 2023 року під час проведення обшуків, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту на нього з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Водночас, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку невиправданим є обмеження права власності ОСОБА_6 у користуванні належним йому майном, а саме: свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , ключами запалювання до автомобіля марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_4 та автомобілем марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_4 , ОСОБА_12 - ключем від автомобіля марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», д.н.з. НОМЕР_14 та автомобілем марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», д.н.з. НОМЕР_14 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 30 серпня 2023 року під час проведення обшуків:

приміщення будинку АДРЕСА_2 , де зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; грошові кошти в національній та іноземній валюті в сумі 121000,00 гривень та 100,00 Євро; грошові кошти в сумі 16000,00 гривень, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження;

транспортного засобу марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: тринадцять документів на аркушах паперу формату А4; ксерокопії паспортів, ідентифікаційних кодів, водійських посвідчень на імена ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ; ключі запалювання до автомобіля марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Audi Q5», д.н.з. НОМЕР_4 , шляхом заборони розпорядження та відчуження, передавши вказані свідоцтво, ключ запалювання та автомобіль власнику майна ОСОБА_6 на відповідальне зберігання з правом користування;

приміщення будинку АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: стартові пакети «Vodafone» із номерами НОМЕР_6 без сім-карти, НОМЕР_7 без сім-карти, НОМЕР_8 без сім-карти, НОМЕР_9 із сім-картою, упакування стартового пакету «Vodafone» НОМЕР_10 із стартовим пакетом без сім-карти; мобільний телефон марки «Iphone 12 PRO МАХ», ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 із абонентським номером ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження; ключ від автомобіля марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», д.н.з. НОМЕР_14 , шляхом заборони розпорядження та відчуження, передавши вказані свідоцтво та ключ запалювання власнику майна ОСОБА_12 на відповідальне зберігання з правом користування;

транспортного засобу марки «Mersedes-Benz ML», д.н.з. НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: поліс № 215168571, виданий на ім`я ОСОБА_12 , карту міжнародного автомобільного страхування VA/166/18274109, видану на ім`я ОСОБА_13 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження; автомобіль марки «Mersedes-Benz ML270 CDI», д.н.з. НОМЕР_14 , шляхом заборони розпорядження та відчуження, передавши вказаний автомобіль власнику майна ОСОБА_12 на відповідальне зберігання з правом користування;

приміщення будинку АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone14 Pro Max» із сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1