Ухвала суду № 113391334, 11.09.2023, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 235/321/23

Провадження № 1-кс/235/299/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся прокурор Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 . Просить накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 06 вересня 2023 року в період часу з 12 години 26 хвилин до 20 години 56 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 22 серпня 2023 року на території Товариства з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777" (код ЄДРПОУ 34149192), розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, смт. Удачне, вулиця Північна, 8, а саме: лом чорного металу загальною вагою 21480 кг; лом кольорового металу (алюміній) загальною вагою 48 кг; лом кольоровою металу (мідь) загальною вагою 23 кг; ваги для зважування сірого кольору без маркування зі слідами свіжої експлуатації у кількості 1 одиниця з гирями для фіксації ваги у кількості 25 одиниць; товарно-транспортні накладні транспортування лому чорного металу на 10 аркушах у кількості 10 одиниць; два фрагменти лому чорного металу (корпуси електродвигуна), на які присутній при обшуку ОСОБА_4 вказав як ті, які він 06 вересня 2023 року здав на цьому пункті прийому лому чорного металу, за що отримав грошові кошти, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777" (код ЄДРПОУ 34149192), із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 06 вересня 2023 року в період часу з 12 години 26 хвилин до 20 години 56 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 22 серпня 2023 року у громадянина ОСОБА_4 на території Товариства з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777" (код ЄДРПОУ 34149192), розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, смт.Удачне, вулиця Північна, 8, а саме: грошові кошти на загальну суму 260 гривень (одна купюра номіналом 200 гривень, серія АМ8603834, одна купюра номіналом 20 гривень, серія та номер ЕВ6288895, купюра номіналом 20 гривень, серія та номер ЕЕ7682688, купюра номіналом 20 гривень, серія та номер АП4540514), які належать ОСОБА_4 , який отримав вказані грошові кошти від здачі лому чорного металу на вказаному Товаристві з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777" та добровільно видав під час проведення обшуку, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Лом чорного металу зберігати на території Рівненської виробничої дільниці КП "Компанія Вода Донбасу", за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вулиця Громової, 1А до прийняття рішення по справі. Лом кольорового металу, ваги для зважування сірого кольору (без маркування) з гирями у кількості 25 одиниць та два фрагменти лому чорного металу (корпуси електродвигуна) - зберігати на території Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вулиця Мандрика, 7. Товарно-транспортні накладні на 10 аркушах у кількості 10 одиниць та грошові кошти у розмірі 260 гривень, які знаходяться у сейф-пакеті PSP1219206, зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Прокурор Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Особи, яким належить вказане майно, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи також в судове засідання не прибули, надали заяви про розгляд справи за ї відсутності, не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12023053410000226 від 01 серпня 2023 року. Надана правова кваліфікація за ч.1 ст. 213 КК України.

Матеріали, що долучені до клопотання, а саме протоколи допиту свідків, вказують на те, що на території Товариства з обмеженою відповідальністю «Мальборг-777», розташоване за адресою: Донецька область, Покровський район, смт Удачне, вулиця Північна, 8, здійснюється прийом металобрухту з метою реалізації його за більшою вартістю та отримання додаткового прибутку.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: Донецька область, Покровський район, смт Удачне, вулиця Північна, 8, зареєстровано Товариства з обмеженою відповідальністю «Мальборг-777» (код ЄДРПОУ 34149192), відповідно до свідоцтва про право власності, серії НОМЕР_1 від 14 квітня 2009 року.

Відповідно до відомостей з ЄДР про фізичну особу-підприємця, керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Мальборг-777» (код ЄДРПОУ 34149192) є ОСОБА_5 , розмір його частки складає 49,50%. Засновниками (учасниками) юридичної особи ТОВ «Мальборг-777» є: ОСОБА_6 , розмір його частки складає 49,50% та ОСОБА_7 , розмір його частки складає 1,00%.

Види діяльності, якою займається ТОВ «Мальборг-777»: змішане сільське господарство; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; неспеціалізована оптова торгівля; вантажний автомобільний транспорт; купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; збирання безпечних відходів.

Також в ході досудового розслідування на підставі ухвал Дніпровського апеляційного суду, було отримано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В результаті чого було отримано інформацію, що повністю підтверджує здійснення злочинної діяльності вище вказаними громадянами.

В ході проведення обшуку 06 вересня 2023 року в період часу з 12 години 26 хвилин до 20 години 56 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 22 серпня 2023 року на території Товариства з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777" (код ЄДРПОУ 34149192), розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, смт.Удачне, вулиця Північна, 8, було виявлено та вилучено: лом чорного металу загальною вагою 21480 кг; лом кольорового металу (алюміній) загальною вагою 48 кг; лом кольорового металу (мідь) загальною вагою 23 кг; ваги для зважування сірого кольору без маркування зі слідами свіжої експлуатації у кількості 1 одиниця з гирями для фіксації ваги у кількості 25 одиниць; товарно-транспортні накладні транспортування лому чорного металу на 10 аркушах у кількості 10 одиниць; два фрагменти лому чорного металу (корпуси електродвигуна), на які присутній при обшуку ОСОБА_4 вказав як ті, які він 06 вересня 2023 року здав на цьому пункті прийому лому чорного металу, за що отримав грошові кошти, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777" (код ЄДРПОУ 34149192).

Крім цього присутній під час проведення обшуку ОСОБА_4 , який на момент проведення обшуку перебував на території Товариства з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777", показав, що щойно здав на цьому пункті лом чорного та кольорового металу, зо що отримав грошові кошти, таким чином в ході обшуку у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 260 гривень (одна купюра номіналом 200 гривень, серія АМ8603834, одна купюра номіналом 20 гривень, серія та номер ЕВ6288895, купюра номіналом 20 гривень, серія та номер ЕЕ7682688, купюра номіналом 20 гривень, серія та номер АП4540514).

Постановою старшого дізнавача СД ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 від 06 вересня 2023 року, вилучені під час обшуку речі, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023053410000226 від 01 серпня 2023 року.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оскільки, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, тимчасово вилучене майно у Товариства з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777" (код ЄДРПОУ 34149192) та громадянина ОСОБА_4 належить їм, є речовими доказами у кримінальному провадженні, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, є потреба в їх збереженні, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.

Що стосується клопотання прокурора в частині зберігання вилученого майна, а саме: лому чорного металу зберігати на території Рівненської виробничої дільниці КП "Компанія Вода Донбасу", за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Рівне, вулиця Громової, 1А до прийняття рішення по справі; лом кольорового металу, ваги для зважування сірого кольору (без маркування) з гирями у кількості 25 одиниць та два фрагменти лому чорного металу (корпуси електродвигуна) - зберігати на території Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вулиця Мандрика, 7: товарно-транспортні накладні на 10 аркушах у кількості 10 одиниць та грошові кошти у розмірі 260 гривень, які знаходяться у сейф-пакеті PSP1219206, зберігати у матеріалах кримінального провадження, то до повноважень слідчого судді не відноситься визначення місця зберігання речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 06 вересня 2023 року в період часу з 12 години 26 хвилин до 20 години 56 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 22 серпня 2023 року на території Товариства з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777" (код ЄДРПОУ 34149192), розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, смт. Удачне, вулиця Північна, 8, а саме: лом чорного металу загальною вагою 21480 кг; лом кольорового металу (алюміній) загальною вагою 48 кг; лом кольорового металу (мідь) загальною вагою 23 кг; ваги для зважування сірого кольору без маркування зі слідами свіжої експлуатації у кількості 1 одиниця з гирями для фіксації ваги у кількості 25 одиниць; товарно-транспортні накладні транспортування лому чорного металу на 10 аркушах у кількості 10 одиниць; два фрагменти лому чорного металу (корпуси електродвигуна), на які присутній при обшуку ОСОБА_4 вказав як ті, які він 06 вересня 2023 року здав на цьому пункті прийому лому чорного металу, за що отримав грошові кошти, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777" (код ЄДРПОУ 34149192), із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 06 вересня 2023 року в період часу з 12 години 26 хвилин до 20 години 56 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 22 серпня 2023 року у громадянина ОСОБА_4 на території Товариства з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777" (код ЄДРПОУ 34149192), розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, смт.Удачне, вулиця Північна, 8, а саме: грошові кошти на загальну суму 260 гривень (одна купюра номіналом 200 гривень, серія АМ8603834, одна купюра номіналом 20 гривень, серія та номер ЕВ6288895, купюра номіналом 20 гривень, серія та номер ЕЕ7682688, купюра номіналом 20 гривень, серія та номер АП4540514), які належать ОСОБА_4 , який отримав вказані грошові кошти від здачі лому чорного металу на вказаному Товаристві з обмеженою відповідальністю "Мальборг-777" та добровільно видав під час проведення обшуку, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1