Ухвала суду № 113370885, 07.09.2023, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2023 Справа №607/15756/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Горзапчастина» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2021 року у кримінальному провадженні №42021000000000032від 12січня 2021року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання ТОВ «Горзапчастина», в якому заявник просить скасувати арешт розрахункових рахунків ТОВ «Горзапчастина» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2021 року у справі № 757/57400/21-к під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021000000000032 від 12 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Клопотання мотивованетим,щозгідно постанови прокурора Офісу Генерального прокурора від 21.06.2022, визначено підслідність у кримінальному провадженні № 420210000000000032, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 212, ч.3 ст.28 ч.3 ст. 212 КК України та передано вказані матеріали до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.10.2021 у справі №757/57400/21-к задоволено частково клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 42021000000000032 від 12 січня 2021 року та накладено арешт на кошти ТОВ «Горзапчастина» (код ЄДРПОУ 44101508), які знаходятьсяна розрахунковихрахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та відкритів АТКБ «ПРИВАТБАНК»(МФО305299). Клопотання прокурорапро арештмайна розглядалосябез участіта відомуТОВ «Горзапчастина»,копії ухвалислідчого суддіотримано небуло.ТОВ «Горзапчастина»(LIMITEDLIABILITYCOMPANY"HORZAPCHASTYNA")створене (зареєстроване)03.12.2020у відповідностідо вимогдіючого законодавстваз метоюздійснення законноїгосподарської діяльності,а саменеспеціалізованої оптовоїторгівлі (КВЕД46.90),а також33.11Ремонт ітехнічне обслуговуванняготових металевихвиробів та33.12Ремонт ітехнічне обслуговуваннямашин іустаткування промисловогопризначення.Згідно повідомленняATКБ «Приватбанк»(ЄДРПОУбанку 14360570,код банку305299)від 14.07.2023за номерами230714SU21550900та 230714SU21550901на розрахунковихрахунках ТОВ«Горзапчастина» (кодЄДРПОУ 44101508) НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та відкритів ATКБ «ПРИВАТБАНК»(МФО305299)відсутні будь-якікошти,а томуне буложодних підставнакладати арештна рахунки.В цейже час,безпідставно накладенийарешт нарахунки позбавляєтовариство можливостіздійснювати будь-якугосподарську діяльність.Товариство позбавленобудь-якоїможливості відкритинові рахункив банку,оскільки банкомв автоматичномурежимі буденакладено арештна рахункиза кодомЄДРПОУ,але іпідстав длявідкриття новихрахунків немає.Товариство маєзареєстроване місцезнаходження,перебуває наподатковому облікув Коростенськійдержавній податковійінспекції уЖитомирській області,своєчасно подаєфінансову таподаткову звітністьі немає податковоїзаборгованості.У матеріалахкримінального провадженняне встановленожодного зв`язкуміж грошовимикоштами товариства,які відсутніна йогорозрахункових рахунках,та жоднимзлочином,який розслідуєтьсяу даномукримінальному провадженні,про щосвідчить відповідьСУ ГУНПв Тернопільськійобласті від24.06.2023за №Г-45/9/2-2023та витягз ЄРДРу провадженніза №42021000000000032від 12.01.2021,в якомунавіть невказано відомостейпро участьТОВ «Горзапчастина»(кодЄДРПОУ 44101508)в будь-якихкримінальних правопорушеннях. Вважають, що арешт накладено безпідставно, та це завдає збитків підприємству.

Представник ТОВ «Горзапчастина» - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з клопотання про розгляд поданого клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити з мотивів та підстав, зазначених у ньому.

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подавши клопотання відповідно до якого, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності, у задоволенні клопотання просить відмовити.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Частиною ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так,слідчим суддеювстановлено,що ухвалоюслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва від29жовтня 2021року задоволеночастково клопотанняпрокурора групипрокурорів укримінальному провадженні№ 42021000000000032-прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення управлінняпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняму кримінальнихпровадженнях щодоорганізованої злочинностіДепартаменту наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією Українита органами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністю,Офісу Генеральногопрокурора ОСОБА_5 ,та накладеноарешт,зокрема накошти,які знаходятьсяна розрахунковихрахунках ТОВ «ГОРЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 44101508) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2021 року із перелічених заявником рахунків, було накладено арешт на кошти, які знаходились на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак такийстрок має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини продовження заходів забезпечення кримінального провадження як упродовж досудового розслідування, так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Відтак, зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, та їх аналіз як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі і щодо позбавлення або обмеження права власності.

Згіднонаданих слідчомусудді представникомзаявника письмовихдоказів вбачається,що нарахунку,які належатьТОВ «Горзапчастина»,а саме№ НОМЕР_1 (рахунок для соціальних виплат, гривна), відкритому в Акціонерному товаристві «Комерційний банк Приватбанк» залишок коштів станом на 13.07.2023 року складає нуль грн., що підтверджено довідкою виданою АТ «КБ «Приватбанк» за №230714SU21550901 від 14.07.2023 року.

Таким чином, слідчий суддя виходячи із наданих йому доказів зазначає, що на вказаному рахунку ТОВ «Горзапчастина» на який було накладено арешт відсутній предмет кримінального правопорушення грошові кошти, які відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України та на які згідно ухвалою слідчого судді було накладено арешт. Абзацом 2 ч. 1ст. 174 КПК Українивизначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на приписи п. 18 ч. 1ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне володіння належним йому майном, що буде суперечити загальним засадам права власності, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відтак, слідчий суддя вважає, що оскільки на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві «КБ «Приватбанк»», який відкритий ТОВ «Горзапчастина» відсутні грошові кошти, відтак слід скасувати накладений на них арешт на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2021 року.

Поряд з цим, слідчий суддя, вирішуючи клопотання, приймає до уваги доводи, викладені особою, яка звернулася з клопотанням про скасування арешту, представником власника майна ТОВ «Горзапчастина», висловлену у заяві думку прокурора ОСОБА_4 , атакожоцінюючи розумністьі співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження,з метоюзапобігання порушеннясправедливого балансуміж інтересамивласника майна,гарантованими йомузаконом ізавданням цьогокримінального провадження,зважаючи наобставини справи,відсутність обставин,які бвказували,що уразі передачівказаного майна(грошовихкоштів)його власнику ТОВ «Горзапчастина», таке майно може бути знищене чи приховане, слідчий суддя вважає, що потреба в застосуванні подальшого арешту майна, відпала.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання ТОВ «Горзапчастина», підлягає частковому задоволенню, шляхом скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2021 року у кримінальному провадженні №42021000000000032 від 12 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» ТОВ «Горзапчастина». Щодо інших вимог зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає, що вони не підлягають до задоволення, оскільки ухвалою слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва від29жовтня 2021року ізперелічених заявникомрахунків,було накладеноарешт накошти,які знаходилисьна розрахунковомурахунку № НОМЕР_1 ,відтак вимогапро скасуванняарешту нагрошові кошти,які знаходятьсяна рахунку НОМЕР_2 до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 170, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Горзапчастина» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2021 року у кримінальному провадженні №42021000000000032 від 12 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити частково.

Скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «Горзапчастина», які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк».

У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1