Ухвала суду № 113326148, 31.08.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31009/23

Провадження № 1-кс/761/20231/2023

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2023рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детективапершого відділудетективів підрозділудетективів іззахисту економікиу фіскальнійсфері Головногопідрозділу детективів Бюроекономічної безпекиУкраїни ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022080000000032 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст.212, ч. 4 ст.110-2 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Запорізька область, м. Бердянськ) діючи всупереч вимогам Рішення РНБО, що введено в дію 27.08.2014 Указом Президента України №691/2014, в період 2017-2022 реалізували продукцію власного виробництва на загальну суму понад 1,2 млрд. грн. в адресу російських та білоруських компаній, які співпрацювали з підприємствами військово-промислового комплексу країни агресора, здійснили фінансування (матеріальне забезпечення) в особливо великому розмірі дій, вчинених з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвели до тяжких наслідків. В подальшому, шляхом взаємовідносин з суб`єктами господарювання, які мають ознаки ризиковості, безпідставно сформування податковий кредит з ПДВ, а також завищили валові витрати підприємства, які не підтверджено документально, що призвели дофактичного ненадходженнядо бюджетта коштівна загальну суму понад 8413,8 тис. грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 06.03.2023 №11/08-01-08-02-05/30846562проведеного управлінням запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались операції в адресу нерезидентів, зареєстрованих на території російської федерації та республіки беларусь. Загальний обсяг експортних операцій в адресу: ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 »складає 1218754488 грн. Експорт продукції здійснювався до 03.02.2022року.

ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що щонайменше дві з зазначених вище російських компаній у вказаний період АО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » співпрацювали з підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора та здійснювали поставку кабельної продукції, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН НОМЕР_2 , ІНПП НОМЕР_3 . Спеціалізується на виробництві приладів контролю тиску для атомних суден та кораблів ВМФ рф), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ОДРН 1082902000180, ІНПП НОМЕР_4 . Спеціалізується на оснащенні атомних підводних човнів «Борей» та «Ясень», ремонті кораблів ВМФ рф), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ОДРН НОМЕР_5 , ІНПП НОМЕР_4 . Спеціалізується на виробництві торпедної зброї та засобів гідроакустичної протидії автономних підводних апаратів), ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ОДРН НОМЕР_6 , ІНПП НОМЕР_7 . Спецалізується на розробці електронних носіїв та програмного забезпечення, яке використовується у військовій сфері. Знаходиться в управлінні ФСБ рф), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ОДРН НОМЕР_8 , ІНПП НОМЕР_9 . Розробка систем звязку спеціального призначення), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ОДРН НОМЕР_10 , ІНПП НОМЕР_11 . Ремонт військової і цивільної техніки МО рф), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ОДРН НОМЕР_2 , ІНПП НОМЕР_3 . Розробка спецапаратури МО рф), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ОДРН НОМЕР_12 , ІНН НОМЕР_13 . Виробництво протитанкових ракет), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ОДРН НОМЕР_14 , ІНПП НОМЕР_15 . Ремонт командно-штабних машин), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ОДРН НОМЕР_16 , ІНПП НОМЕР_17 . Виробництво систем ППО), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ОДРН НОМЕР_18 , ІНПП НОМЕР_19 . Створення систем радіоелектронної боротьби), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ОДРН 1095031002098, ІНПП 5031085677. Капітальний ремонт систем ППО, а саме ЗРК та ін.).Проте, згідно рішення РНБО від 27.08.2014, введеного в дію Указом Президента №691/2014 від 27.08.2014, введено заборону експорту товарів до РФ з метою їх військового кінцевого використання.

Департаментом аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України 14.03.2023складеноінформаційнудовідку №9.3/3.3.1/1600-23, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення господарської діяльності у період з 01.01.2017 по 01.11.2022, згідно відомостей розміщених у Єдиному реєстрі податкових накладних (зареєстровані накладні) на придбання товарів та послуг на загальну суму 17851364,976 грн (у т.ч. ПДВ 2479356,33 грн)у підприємств, які відповідають критеріям ризиковості та відповідно до висновку акту документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №7663/08-01-07- 19/30846562від 18.08.2021, з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2017 по 31.03.2021, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2017 по 31.03.2021, з питань єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.10.2012 по 31.03.2021, встановлені порушення з податку на прибуток у розмірі 4021539 грн та з податку на додану вартість в сумі 1 912 955 грн (результати перевірки оскаржуються).

В ході досудового розслідування отримано від Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ(вих.№9.3/3.3.1/2314-23) реєстр вантажно-митних декларацій, здійснених операцій щодо експорту та митного оформлення продукції власного виробництва підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017-2022.

Відповідно до отриманої копії висновку ІНФОРМАЦІЯ_1 з проведення науково-технічної експертизи товарів (продукції, що виготовляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») від 14.07.2023 року (вих.№419/462) суднові кабелі, що зазначені у реєстрі вантажно-митних декларацій, використовуються у військовій сфері.

З метою встановлення фактичних обставин використання продукції власного виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:кабелів суднових у військовій сфері підприємствами військово-промислового комплексу країни агресора,оскільки вони необхідні для проведення судових товарознавчої, економічної таінших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, необхідно вилучити оригінал висновку ІНФОРМАЦІЯ_1 з проведення науково-технічної експертизи товарів (продукції, що виготовляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») від 14.07.2023 року.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №42022080000000032 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст.212, ч. 4 ст.110-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детективапершого відділудетективів підрозділудетективів іззахисту економікиу фіскальнійсфері Головногопідрозділу детективів Бюроекономічної безпекиУкраїни ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналу висновку ІНФОРМАЦІЯ_1 з проведення науково-технічної експертизи товарів (продукції, що виготовляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») від 14.07.2023 року;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

31 серпня 2023 року