YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Хмельницька область

/

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Ухвала суду № 113311729, 05.09.2023, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Дата ухвалення

05.09.2023

Номер справи

686/20131/23

Номер документу

113311729

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 686/20131/23

Провадження № 1-кс/686/7522/23

УХВАЛА

Іменем України

5 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022240000000253 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2,3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіХмельницького міськрайонногосуду зклопотанням пронакладення арештуна майно,яке буловилучено 10-11.08.2023року підчас проведення санкціонованогообшуку напідставі ухвалислідчого суддіХмельницького міськрайонногосуду торгового кіоску№90за адресою:м.Хмельницький,вул..Симона Петлюри,54/1,гуртово-роздрібнийринок «Дубово»,а самена:

-- довіреність серії НСВ №469331 від 05.08.2022 р.;

-блокнот в обкладинці рожевого кольору з написами на ній «2019 VillaKrim»;

-блокнот в обкладинці чорного кольору з написами на ний «Хортиця», «ВодкаМороша» та іншими;

-зошит формату А-4 в обкладинці голубого та жовтого кольорів з наклейкою зеленого кольору та написами на ній «Наташа № 194»;

-зошит формату А-4 в обкладинцііз зображенням міста, написом «Copybook» та наклейкою зеленого кольору з написом «Наташа 5-6 № 90»;

-зошит формату А-4 в обкладинці із зображенням зерен кави та наклейкою зеленого кольору з написом «Куличка»;

-скоросшивач зелений»;

-зошит формату А-4 із зображенням людини, з написом «NATURALgarmony» та наклейкою з написом «Люда»;

-зошит формату А-4 з зображенням квітів, наклейкою з написом «Люда Мілка»;

-зошит формату А-4 в обкладинці з зображенням квітів та наклейкою з написом «Катя м-з»;

-Baden-Box з рідиною з биркою № 1 № 10;

-пакети з бирками № 11 № 26, в яких знаходяться по три пластикові ємкості на 5 літрів, з прозорою рідиною в кожному;

-пакет № 27 з ємністю 5 літрів з прозорою рідиною;

-пакет № 28, в якому міститься 15 півлітрових пластикових ємностей з коричневою рідиною;

-пакет № 29, в якому міститься 50 півлітрових ємностей з прозорою рідиною;

-пакет з биркою № 30, в якому міститься 50 півлітрових ємностей з прозорою рідиною;

-короб з биркою № 31, з 75 блоками цигарок «Ritm»;

-короб з биркою № 32, з 75 блоками цигарок «Ritm»;

-короб з биркою № 33, з 75 блоками цигарок «Military»;

-короб з биркою № 34, з 75 блоками цигарок «Гуцульские»;

-короб з биркою № 35, з 50 блоками цигарок «Compliment»;

-короб з биркою № 36, з 50 блоками цигарок «Compliment»;

-короб з биркою № 37, з 60 блоками цигарок «Compliment»;

-короб з биркою № 38, з 21 блоком цигарок «Marble»;

-короб з биркою № 39, з 50 блоками цигарок «Marlboro»;

-короб з биркою № 40, з 50 блоками цигарок «Compliment»;

-короб з биркою № 41, з 39 блоками цигарок «Lima»;

-короб з биркою № 42, з 15 блоками цигарок «Compliment»;

-короб з биркою № 43, з 18 блоками цигарок «AmberCompliment» та 4 блоками цигарок «Compliment»;

-короб з биркою № 44, з 18 блоками цигарок «ComplimentBlue»;

-короб з биркою № 45, з 29 блоками цигарок «Compliment»;

-короб з биркою № 46, з 45 блоками цигарок «Military»;

-короб з биркою № 47, з 32 блоками цигарок «JinLing»;

-короб з биркою № 48, з 59 блоками цигарок «Ritm»;

-короб з биркою № 49, з 25 блоками цигарок «Marlboro»;

-короб з биркою № 50, з 56 блоками цигарок «AstraFlavorplus»;

-короб з биркою № 51, з 72 блоками цигарок «Прима»;

-короб з биркою № 52, з 30 блоками цигарок «Kent»;

-короб з биркою № 53, з 40 блоками цигарок «Compliment»;

-короб з биркою № 54, з 23 блоками цигарок «Marlboro»;

-короб з биркою № 55, з 24 блоками цигарок «Compliment»;

-короб з биркою № 56, з 2 блоками цигарок «LuckyStrik», 1 блок цигарок «Life», 1 блок цигарок «LifeRed»;

-короб з биркою № 57, з 40 блоками цигарок «Compliment»;

-короб з биркою № 58, з 29 блоками цигарок «Life рожева»;

-короб з биркою № 59, з 12 пляшками по 0,5 л горілки «Петриківська горілка особлива традиційна»;

-короб з биркою № 60, з 9 пляшками по 0,5 л горілки «Петриківська настоянка з перцем» та 3 пляшки по 0,5 л горілки «Петриківська горілка особлива традиційна»;

-короб з биркою № 61, з 12 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська особлива традиційна»;

-короб з биркою № 62, з 12 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська горілка особлива традиційна»;

-короб з биркою № 63, з 12 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська горілка особлива традиційна»;

-короб з биркою № 64, з 2 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська особлива традиційна» та 10 пляшок по 0,5 л горілки «Петриківська настоянка з перцем»;

-короб з биркою № 65, з 12 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська настоянка з перцем»;

-короб з биркою № 66, з 5 пляшкам по 0,5 л горілки «Петриківська настоянка журавлина», 1 пляшка п0,5 л горілки «Петриківська настоянка з перцем, 1 пляшка 0,5 л горілки «Петриківська крафтова», 2 пляшки 0,5 л горілки «Петриківська крафтова серія настоянка самогон», 3 пляшки по 0,5 л горілки «Петриківська традиційна особлива»;

-грошові кошти в сумі 410340(чотириста десять тисяч триста сорок) гривень, які містяться у сейф-пакеті Експертної служби МВС України № 4139913, зокрема: 65купюр номіналом1000(однатисяча)грн кожназ серієюта номером:АИ6259161,БА0747161,АБ7361631,ЕВ9121770,ЕГ9811549,АА3959142,АС9527149,АС8375086,БП6825582,АИ0973856,АИ4572516,АГ7677429,ЕГ0456998,АЄ4804102,АБ4403905,АН9210132,АТ2104331,ЕГ8895569,АУ9029694,ЕБ9561065,АТ5536614,АТ3180578,АТ4912142,АЄ7809037, ЕА5080692,БП4351230,ЕБ4481076,ЕБ9552296,АД6724574,АР3178858,АЕ0025322,АТ7139972,АЖ6391961,БП4351240,АВ0216044,БР9271550,БР7459957,ЕБ3639791,ЕА8971836,ЕД7797871,АР1930966,АТ8782215,ЕБ0842743,БР8348739,ЕБ7013710,АГ7016260,АП0561615,ВС7378762,АД6808194,ЕБ3888814,АВ6290615,ЕА0034176,АУ4657927,ЕБ0144961,ЕБ0144934,ЕБ0144960,ЕБ0144959,ЕБ0144965,ЕБ0144968,ЕБ5136933,ЕБ7114944,ЕБ3264733,ЕБ0144963,АД0558559,АГ1190180; 545купюр номіналом500(п`ятсот)грн кожна з серією та номером:МБ3283122, ЄИ6423444, ФД2127768, ФБ6246457, ФГ5717884, УГ4695116ВЖ7065116, ВЗ4117839, МВ4439120, УЗ3154938, ХЖ7524504, ЗИ3406889, АБ1963120, СЖ0502117, ВВ8118148, УГ1951169, БР4952428, ВВ6369057, ВХ8806092, БН7071678, ФД1565640, ХВ1792538, ХД5031772, ВД5570188, АГ1330842, ЗА5743943, АМ4127168, АЄ6575984, ЄИ6911692, ЄЄ8309494, АД0317693, БА8207038, АВ1537175, ВЗ9785228, ВГ4078766, АП7791049, ЄЕ1865978, АА4014872, ЗВ6566500, ЗВ6566326, ЗВ6566327, ЗВ6566328, ГБ7801304, ЕД8713983, ЄВ9622989, ЗВ6566499, ЄБ2487429, ВЄ1247395, ЕГ0056102, АБ0281362, ЕЄ6800534, ЄИ8718580, АА9314590, ЄГ6819412, ХЖ0699170, ХИ9887974, МБ2165318, УЗ9323823, БА0212560, АЄ8086312, ВЕ9296708, ВД2499119, ГК1841297, ФБ6209614, ЛИ8233793, ВХ7863064, ЛГ2043348, ВД6065129, ЛИ6724474, ВА6858643, ВБ8784805, ВА1560384, СБ0273707, ФБ1748627, БВ7270860, ЗВ6566497, ВИ6379234, УЖ7371701, ВХ8279705, ЗД7577474, СБ4679916, УБ0905215, ХЖ3896665, ВЗ1265218, АМ9693500, АЗ7289221, ЕЕ6480107, ХЖ8487864, СЗ1128592, ЄЗ3745244, ХВ6797048, ГН1491476, ЄЖ5792340, ГА5790133, ЕД5862927, ЄГ0496331, АД6184456, БА0357273, АБ4324524, ХБ1085031, ЗБ8616154, АП1244924, ВЕ8283594, ВИ8087285, БГ3944968, ЄЗ2576563, ЕВ0920643, ЄВ2893143, ЄГ1113430, АИ6470680, ХЖ5795972, АД6990395, БР3634917, ХВ4882235, СГ9230790, ФГ7007945, УД0054024, ЗД3629171, АЛ3788913, ЕГ1619920, ГБ2531021, ЄГ7740478, АМ2928199, ЄЄ8030634, ЄГ7740479, АЛ3788914, АЛ3788915, АЛ3788916, АЛ3788917, УД2025953, ЗА9659780, ЕЄ3889515, АЄ3309576, ЄЗ2469711, АМ2750057, ЄЗ5490221, ЗБ7076853, ЕЗ2271345, ЕЖ4748190, ЄД2172845, ЦБ6122415, АЖ1101987, АЕ6402362, ЄЕ5092332, ЗА1227213, ВБ6445937, ФЗ3202349, СЖ3165713, ВД8516020, ХБ6008253, ЗБ7884327, ЗБ7925355, ЛБ5849108, ВД4013500, УГ9295614, СБ3716882, АГ6044059, ВА8266451, ФБ0433593, ЄГ4426159, ЄИ8614643, ЛБ9679684, ЗБ3892085, ВХ7764663, ЕГ1126294, ЄЖ0550370, УЖ3221405, ФЖ3054632, СЖ0171499, ЦБ7862941, СЖ4526425, ЕД6363707, ЕА2059827, БА9332723, ЛА8416574, ЄИ6562158, ЕД6749905, ЄЗ8853229, АК9203903, ЛБ9376253, ЗИ7686135, ВД0605966, АА7455297, МВ1188074, ЛА9014289, ЗА6242258, БВ2063812, УД2985217, ЄЗ5602297, ББ8463284, АД5905534, ФЗ5844282, ЄГ6667757, БВ4119938, ГБ9642849, ЄЕ7632565, ЄЕ5670154, ЕЖ6380776, АА4650172, УД7502986, ВА8678545, УД2572169, МБ9242841, ФД3338916, ФГ0647312, ВИ7401440, ЕВ2463169, ЕВ9283755, ВВ0590963, ВД0199568, ЗБ7046908, ЄГ8320537, ЄИ7230508, ЄЄ5409385, ФБ8272448, УЖ8407984, АД5127901, ЄВ6350385, ЕВ0794307, ЄБ6047373, ВИ7958344, ЕГ0126012, ЕЄ9656934, ВЕ2499583, ГА0298749, СГ6102921, ЄЗ2834697, ЦА1498192, ВВ7837003, АЕ0070419, ЛИ1171305, ЄЗ2834698, АА6002073, ГА0496614, ЕИ2216566, МГ0465823, АЛ6764592, ФЗ0592661, ЗА9770220, ХВ0047287, ФД6168951, ЕЗ7368309, ЦА1352928, СД9180305, АД3383040, ЗБ2948512, АЛ6764594, ЛВ2947842, ЄГ9843785, АЗ6378708, ГА7455278, АЛ6764591, МВ5956977, УИ0213818, ЄЕ3017708, АМ4040416, АЛ6764590, ВИ3706735, ЄЖ2943326, ЕЕ6042828, ФБ9626867, АЛ6764593, УИ4672631, ХГ7733103, ЗБ7470750, ВИ2783154, СД6842520, АМ6713702, МВ3698173, ЕЖ1050391, СБ0272553, АЛ6764589, ВЖ0357002, АЄ8254657, АЄ7155002, ЦБ1514269, УИ9728167, ВЖ9277492, ЕЖ3749176, ХИ7975087, ВЖ0414455, ФГ7399354, ЕГ2341531, УЗ6314436, ЦА6702672, СГ5479466, ЄГ5860512, ЕА6700419, ХИ8774084, БВ0823787, ЛД5406201, ЕД1087570, ЗД1036367, АЕ9189351, ЗГ5371936, ФЖ9619372, МБ2165484, БВ6560659, ЕД5601414, БВ4465269,ЕВ8637240, АН3562333, АЛ6764928, АЛ6764926, ВД8567415, АИ6843172, ХЗ4603916, ЕЕ0040573, ЗБ5184664, БВ8093380, ЄВ2514591, ГА1781207, ЛЗ3543370, МА9205116, ВЗ8521280, Д3041917, СД0239535, ФД4434716, ФБ8603703, ВЗ6947366, ЗД1115641, ЗД6588675, ЗБ9550377, ЗЗ6355440, ФГ5119295, ВЕ1915336, ЗД0347239, ЛГ1874027, ФЗ7031409, ВХ9129931, ВИ9859980, ЛВ2645479, ФБ5536260, ФД1808256, ЗФ7471931, УД7722686, УБ2418779, СЖ4252187, МБ1029604, ГТ0163384, ФЖ7861287, УИ5505360, ЛА7440341, ЛД6795992, ЗГ6249805, ВИ1184244, ВЖ9177660, ЕЄ3907321, ЗГ6729894, ЕЕ0290350, ЕВ0106721, ХД2835279, ЄЗ0482780, ВД7675392, АК9639830, ВЕ3552993, ЕЕ2093253, ЗГ5096929, ЄИ1958435, ЦА0315916, ЦА2172987, ХГ8923731, ЦБ1233883, ЗБ7669825, ХВ7742888, ЄБ8205516, ЕЖ5823026, ЄВ1499361, ХА3005442, ХА4530763, АМ6328624, ЕБ2586861, ЄИ2440426, ЕД6486810, АА4871598, ЄВ3333029, АН7055164, ХЗ7690102, ЗБ2460578, ЄЗ3204853, ХД6417450, ЄИ9797153, АЛ7064666, АК9432756, ЄИ1508269, ЄЗ5162249, ХД2771244, АЛ7064669, АЛ7064670, АЛ7064671, АЛ7064672, АЛ7064673, ЄЄ1469260, ЄЕ0446466, АП3757157, ЗБ8320809, ЄВ1499360, ХБ8216714, БА5192569, СБ9258385, УЗ7675816, СГ4149086, ГК5206090, ЗД1298065, СЗ1978271, ЛД5307331, ЗЗ8960331, УЖ6568499, УГ7324904, БК5238106, СД3945292, ЗИ1153020, ВЗ3931581, ЕЕ0595829, ЄВ4437590, АЄ0362850, БВ1647749, АЛ6764868, ГБ0591479, ЕИ3019680, ЄД6134393, АВ0636744, ЄЕ0155270, ХА5165835, ЗГ6544441, АН7503818, ЗГ9840351, ЄВ2540947, ЗА6463311, АВ3660497, ХА5246182, АП6263628, ВЖ0721064, ЗГ6063314, ЗГ9712499, ЕЕ4326966, ЕВ4327835, ЕЄ6560770, АГ8373375, ЄИ3234271, ХЄ4018091, ЄИ1526801, ЗА4029066, ЕЖ2813692, АА4898270, АМ7777397, ЗВ5378664, ЄЗ8643805, ЕБ4180220, АЄ8743346, АЖ7271142, ЕВ8672144, ВЄ9424145, ХЖ9218414, АН4031406, АИ0798987, АЛ3788126, АЛ3788127, АЛ3788128, АЛ3788129, ЗБ6545106, ХЕ6915345, ЗБ8142791, ХЄ4260884, ЄЖ4044007, БА7567081, АА3852707, ЗА8388565, ЗА8388569, ЗА8388570, ЗА8388571, ЗА8388572, ЗА8388573, ЗА8388575, ЗА8388576, ЗА8388577, ЗА8388578, АЄ1976629, ЗА8503750, ЛД0885515, ЦА1462073, ЄА6837661, ЕЗ8712203, ЛД7385847, ГА1409079, ЄЗ2906998, ЕЕ3334343, АБ5151923, БГ2170989, ЗБ7214898, ФЖ0058125, ЗД1419142, СГ6893538, ЄИ3476894, ЛГ4010830, Б0295246, ФБ2251193, МА8265539, УГ2624071, ФБ8502731, ХА5619523, ЄЗ8531837, ЄЗ9211091, ВФ8734025, ЛД4624188, ЕЄ3578692, ВД1567562, ВЖ7539452, АИ9148775, АД9602340, УЗ0884150, ЕБ7815587, АА0821394, ХЕ0950793, ЗА3511788, ВИ6466364, ЄА2587939, ФД5354704, ВЄ7603380, АЖ6668222, ЦБ0232337, ЦА2891489, УД6083326, ВД2207377, ЛГ6875198, ХИ5317102, ХД9262193, МА7416069, ВГ1946797, СД1182200, ХЗ1913604, ЕБ7815590, ЛА7122221, ВГ9719341, ЕВ2834054, ЗВ8849521, АЄ0157219, ВЕ8200241, ВИ1089628, ЦБ0665381, ФЖ7132816, ХИ9353645, ВЕ7463728, ХГ2009311, АЄ6418259; 342купюри номіналом200(двісті)грн кожна зсерією таномером:ВЄ9901395,ДА2171338,БУ8734583,УИ0423551,ЕЄ8917552,ЗБ7717040,ГЗ3932456,ЕБ3967659,СЗ6753654,СЕ9149267,КИ5830304,ТГ2690608,ХЗ1841725,ГЕ8695294,ГЖ3599162,ДБ1188133,ЕА7420149,ДД0168727,ВИ3685564,ЗЗ8704142,ХЖ5554675,ГЖ8099098,АН1045012,ГГ7861961,АТ8013285,ВЄ3374989,КЗ6210018,ВЕ4389111,ДЕ6546776,ЄГ7891688,ХВ7197143,ГА6034020,ВЖ2568506,ГЗ19582811,ВЖ1522717,ВД8925435,ДВ7002698,БУ7960356,ЄИ9900899,УА5899662,ГД7131065,УК6002779,ЄИ7459774,ДВ2535043,ГЗ8824400,ГД8033862,ДЕ3411292,ДД6421513,ТГ7513947,УР7283578,ДБ1200615,ДЕ3625946,ТЗ3719479,ГА4985711,ГЄ7479849,ЄЄ0669008,ДЕ5663326,ЄФ0269448,ВЖ3781398,ГИ2036778,ДБ4374949,ХЕ7737870,ЦА4725837,ПГ1090057,ПЄ2161899,ТЖ8977768,ЕИ9012644,ВД2119708,ДА8492202,ТА5599096,ТД4707184,УТ1710163,АД9263401,ЗЕ7344180,ХД4231588,УР2436705,СА0445964,ХЖ4243660,ЗЗ4711780,УТ6459208,УФ3258460,УК4053466,ЦА1620222,АЖ2923848,ЄФ3605037,СЗ4829198,СИ2373028,СЛ3974207,ЄЄ9592883,ГЄ3079885,УР8538638,ВЄ7694053,ХА0333707,ХЖ6254243,ДА7099127,КА6318074,СГ0973952,ГЗ3761868,СМ4638194,УЖ309691,ВЗ2506677,СЗ2121699,ПЕ6475120,ДА0876807,ВД2067296,БУ9287755,ЄЄ8269003,ЕЄ5671512,ВК6130357,ДБ0046576,ГА1878765,ЄД5942050,СД3485247,ХГ6064970,ВЖ8305011,ГЗ8302169,ДГ9852325,ГЗ4832316,АН6522165,ЗБ3410455,УВ2526923,ЗГ8145418,ДА5149536,ЗЄ0806379,ДВ2137201,ПЄ8357515,СК3962504,ХА0633701,ПД5248618,СЖ7666894,УФ2265537,ХБ0177796,УЛ6051446,ЕГ1946445,УР1768521,УВ1128128,АМ4099866,ХЄ5609146,ВЦ8876744,УВ7070417,ЄИ8841001,ВЕ9128106,АН6036853,ЗГ0551953,ДГ0187874,ХВ3649247,ЄЧ1726835,ГГ7629264,ВЖ4826607,КК5480120,УА3966968,АМ5001242,ТИ8287565,ХД0026012,ТА6580384,ХИ7982349,ВА1554778,ГЕ5357978,ДБ4803054,УГ7655120,КК1459209,СЕ3860107,СЕ6141856,ЕВ7420296,ДБ6821724,ДЕ6782809,ВГ3643192,УЕ2149033,АН6291405,ДЄ8869191,ЄГ9212256,ЄГ9212255,ЄЄ9065609,ГЖ7872420,ЄЄ4260931,ХА0609634,ЄА2038354,ПЗ4838408,ГЄ8467463,ДЕ6951978,ТЗ3677636,БУ7798443,ЕБ2827882,ХЄ9071725,СЖ7652395,ЗБ9179393,ГЕ0534918,ЄД2341786,УС3387743,ЄЄ3719182,УЛ0463935,КЕ7700550,ГД6651368,СЛ8621442,АС7818468,УЗ5539214,ХЕ7410218,ЄГ8964962,ДБ3738083,ЕИ1456600,КН2598161,ЕБ4400791,ЗГ0821065,ВД3459688,УС0899795,ТД5192724,КК9269071,ХЖ9122391,ХД3121724,ВЗ4137185,ХБ6417161,УХ7661492,СК5314329,УИ7238391,ТЄ7483652,УЛ7614125,ХЕ8000497,ТВ5840546,ПЗ4169619,ПБ3620508,КЛ0485276,ПЕ4583171,ТД7234257,ЕБ5053117,Д5901746,ТЗ0206110,СА4562694,ЄЯ3453026,ЦБ6119851,ПБ5787746,ХЄ4394657,СБ2584756,ТЕ5749245,ТЖ4622140,ПЗ2300611,ЦА6305922,ХИ6166676,КИ0509720,УР1994585,ЗЕ9059163,ЄЮ4197534,ВЄ6814886,ВЄ0792677,ГД3185087,ГД9007614ГГ9503535,ГЕ3340227,ДВ3363055,ГБ2838842,ГИ2223317,ГЕ3659478,ГЗ9565045,ГЕ9191649,ВД4325029,ЄД7791549,ГЕ2769984,ВЕ1146219,ГЕ7961764,ГВ3294793,ДД3527003,ВЄ5446640,ДГ0362314,ВЗ6256487,ДА8537048,ГБ8662169,ГВ1477385,ГА1277533,ДГ5574951,ДГ4896045,ЄБ4431201,ВЗ6234506,ЄА2126599,ЗБ6441593,ЗБ6441589,ЗБ6441588,ДГ9715912,ГИ1323908,ГИ4710155,ГЕ4186178,ВЖ3220865,ГИ8445984,ВЗ8533306,ДД4605564,ДЕ7121914,ГЕ6282358,ДБ4332173,И0591894,ГИ0591893,ВИ7715461,ДГ5408638,ДЄ3912147,ВЖ0949789,ДБ2661377,ГЗ6527867,ВЄ4615926,ГЄ7185449,ГЖ0586078,ДЕ2248381,ЄГ0428997,СЕ2868865,ГБ5006254,ДЕ9497318,ГЄ6828896,ДЕ5354055,ВЗ2235262,ТВ8176041,ТЖ2061404,ЗВ3098932,УП1072067,ТД1046025,УК4259669,ВИ6533915,УН5201726,ГВ3608373,ВД6689217,ГЄ3194355,ЄБ4676382,ХА1382677,ЄБ7727665,ДЕ2946463,ГВ0451758,ВИ9175839,ГЕ2869810,ГЕ4587487,УФ6416743,ДГ5026898,ВЄ0037590,ЄБ3094803,ПЗ3583345,ГИ0851634,ГИ9516864,ЄЄ7492719,ВК8096184,ДД9279807,ХЄ3362377,БУ5321234,УЕ0218015,ДБ9701394,ГА0646788,ГЗ6775830,ХА8085869,СЄ3448249; 41купюра номіналом100(сто)грн кожназ серієюта номером:УФ5935863,УН0670657,АЄ1408863,ЗА1626060,УР3039943,УЙ2520658,УН9218658,УЙ7095088,АД8346913,УК1649790,АД9502260,УЦ2103576,АД9442410,ЯБ5227629,АД5486730,УА2827118,УХ2804351,УЗ7129650,УФ7180636,УГ8323796,ЗГ9387128,УЛ1181288,АГ3774532,УП2359257,АД6155835,АД0995728,ЗГ2442286,ЯБ5000969,УШ9682610,УИ4646199,УИ0771947,УУ4950138,УХ4755242,АЕ1335518,УР2709855,УС5179515,УЛ4024180,УЄ6233410,АВ6442429,СЗ8981512,УЙ3060846; 6 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) грн кожна,загальною сумою300(триста)грн зсерією таномером:ФД4828811, АС5410926,УЛ2033556,ФИ7950690,АЛ9011580,ТИ9496837; 2купюри номіналом20(двадцять)грн кожна з серією та номером:ЮЕ5289565, ЮЕ0445712.

- грошові кошти в сумі22388 (двадцять дві тисячі триста вісімдесят вісім) гривень, які поміщено до полімерного сейф-пакету МВС України № 4108547, зокрема: 3 купюри номіналом 200 (двісті) гривень з серією та номером: ВК7731544, ПЄ3815227, УТ5083508; 1 купюра номіналом 100 (сто) гривень з серією та номером: УА1601282; 415 купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень з серією та номером: АС8685181, УМ9304829, ФД7308713, УЗ6035971, СТ2188534,ГЕ2253883, СН4253820, УЗ2045482, УК1547898, ФВ9870072, АМ4261869, ФЗ0438084, АБ1334307, ФЕ5792238, СЄ9940771, ФЖ6607429, ФЖ2426104, УР1805833, АР5663275, АМ0667629, ТЄ1038429, АБ8519772, ЕГ4116962, ФВ6692655, УР8668135, АР4210432, УИ4830403, УК8976158, СК3237466, УА9388613, УЖ4153421, СЙ0636801, ТИ0469714, СС6030464, АС5249937, ФЄ3270783, ФВ2973617, УЗ8079177, ТЗ0403827, АБ6690823, ТЕ6003194, АВ5020814, СЛ0261867, УМ4566632, ЄО1580011, ЕГ4097207, ФГ7526679, ДС8041369, ФВ2336711, ФЕ3433655, УЕ5183966, ФЕ2042213, АН8127644, ФД2295349, ЕГ2749393, ФЄ2902808, ФА5386005, ЕГ2722354, УЖ2109068, ФЕ0478541, ФЄ1603866, СЙ7457442, СП1555789, УЛ0845863, СЛ0813653, АН9508746, УД1034467, ЕП8644439, ФВ5895540, ФЖ8120477, УР3774977, ТЗ6139802, УЗ0131126, ФБ4226647, АБ6197121, ФД7033456, СН8037433, УН1262183, ФЗ4516734, УБ9078627, ФИ7225780, ТУ8568360, АБ3010265, АР8206392, АБ4406477, УП0030526, АР2112573, ФЕ9407678, УБ4766372, УЛ1417986, ФЕ0373663, ФВ4391279, АА2679672, СУ7686943, СЛ0596268, АБ7451093, УБ3299873, ФЕ0938247, ТИ3786938, АМ4888895, АР6978452, ФЗ6800698, УН3017007, ФЗ5624896, СУ7046599, УМ2833594, ЕГ8149672, ФЕ0397916, УЖ8907743, СЙ4773858, ФВ7621377, АЛ0005703, ЕГ4131114, АМ6664211, УН0100846, ФА5764320, ЗД60067570, ФГ0334121, ФГ5512224, ФД1109746, ФЄ4009795, ФВ7894180, АН8906891, АН3241412, ЕГ8336747, АН5674314, ФЕ5503457, СК7382402, СК9646675, ФВ8372588, АН0357470, УИ2173478, ФГ1379821, ФБ3040040, СК7783554, СЙ5102273, АР8428073, АМ5816597, ЕГ9817707, СН2514785, СЖ8408675, АР8825630, ГБ4115136, ЕЯ7534678, АР3213277, ФВ7380806, АБ4593209, ТЗ6843355, ЕГ0303085, ФЕ6246604, АА0504479, АМ2043883, СЙ4883471, СТ5289801, ФВ0045191, ЕД3506269, СД7670379, УЗ2383297, РЕ8265122, УР9645323, УЗ0548981, АА0988272, УП8690348, УК3813338, ЕГ4162151, ТИ8523658, ФВ1783409, СЙ1377461, ФЗ3208027, УИ7171418, УЗ8745893, СЙ2567388, АН8563765, ЕГ9097736, СЙ3276203, ФЖ1277209, ТВ4003395, ЗА7729820, АМ9500088, УМ5086685, УД2876058, АС7572714, ФД2199921, ПИ8568500, АБ4376232, СР2083542, ФВ2537718, ФГ9065613, УП1115311, ФЕ9885457, УВ0370573, ФД3504766, ТЕ9809228, СП4780087, АБ7109649, СЙ7214321, СМ8404819, СЛ5206697, ЕГ6783616, ЕЦ3773114, СЙ0458693, АР0543420, СК4436584, ТВ1185219, АЛ2798108, КЕ7667724, УР4660327, СЛ9353125, СТ3302070, АС8883506, УЄ4027898, АЛ3904684, ФЖ5985773, СЛ7982151, АН5452177, АР1209812, ФД5402367, ФЖ3858389, ФБ2254229, УЄ7385794, ТУ8289649, КМ1166769, ЕГ9555684, АБ5065668, ФВ9613389, АА7561645, ТЄ2580528, ФЖ6380734, СН9275199, АС5403768, СД0557804, АА4191791, АН3453467, УЖ2368535, АЕ4417777, АМ3376017, ЕГ5753084, АЛ0005640, ФБ8993662, АВ1770571, АР6205568, ФВ9490661, СН5499577, КГ6927874, ТЕ0051948, КБ3958485, АР1206284, ФВ8108341, ФГ2435301, ТУ3709331, УП9103871, УИ8453049, УР3053265, УВ0523530, СН7267424, АМ3331514, АБ9351718, ВЩ5360958, ТЗ5332205, ФИ2832462, ТА1976893, СМ4932297, КЕ4455074, ФД9744937, УЗ2467274, АЕ6435145, АН3736923, СМ6630766, ЕГ6526193, СИ6162245, ФЕ4062306, АС1587725, АЕ7070586, АЛ6443556, АС7131290, АН3232177, ЕД9719393, АН4565893, АН4123818, АС6255922, АЕ3747397, АЛ1561820, АР6480267, АЛ3859613, АБ4515614, АБ9283884, АБ7736662, АР6873991, АБ0702828, АР2878493, АС3812191, АБ3432822, АБ4565918, АБ3554002, АС0736442, АС0763554, АМ0669950, АН6178787, ТЗ3412785, УЕ6095848, УВ4137789, СУ2106550, АЛ0246560, УР9809563, АМ0003674, СБ0658337, СС4717545, СМ4793718, СС4566646, УЗ3512025, СН5150928, УР5154201, СИ9847540, ТД4127421, СТ3533525, ФЄ8821949, ФЗ4596379, ФВ9440617, СЙ8193317, ТГ0162962, ФБ4598195, РЄ5809007, УН6571046, ФВ8321469, ТБ6712204, СЛ8036281, СС6572740, ФЕ5048358, УК9429683, УН9046830, КФ5742359, ФВ3734515, ФВ1718404, АБ7357978, ЕА9155893, СТ2533595, АР3851170, ФЕ5574336, АБ8699568, УИ6685931, АЛ7497998, УЛ8305700, ТВ7197254, ТЗ5194839, УЄ6169866, АБ1407902, АН5685783, ВЩ6105634, ФЖ7671989, АБ5721244, УЗ7013023, АМ3579063, СУ9217568, ФБ5710626, ФБ6536957, ФБ6452477, КС3628513, АС9330933, ТВ1639817, ТГ3449251, ФД1317986, ФБ2780352, ФБ2903163, УВ7012052, ТД6942070, АБ1592186, ФИ8989253, ФЕ7495947, АК4667789, ФБ7371668, ФД0198274, УД0707570, АР9645993, СЄ0834225, АС3018217, ФЕ5411085, ЕГ8376760, ФЖ9922233, АА9073640, УР7584276, АР1414880, ТИ4507319, АС0894150, ФГ8351948, АБ3286586, АМ2042689, АР2087105, АН9446131, УБ3512917, УН3294085, СН6808754, СТ2864834, АР2974984, СМ1848551, СК8890508, УМ7720529, ЕГ1768059, СУ6451574, ТИ2362303, ФЖ9470991, СЛ9131938, УИ1421754, УЖ9444697, ТУ6027678, ТЗ5675151, ФВ1418934, ФЖ3179302, ФВ9843338, ТЕ3661204, УР8089299, АЕ3767968, ФЖ4114255, ФЕ2843286, ТД5571079, АМ3554094; 37 купюр номіналом 20 (двадцять) гривень з серією та номером: ЕГ 3665583, ЄА3991935, ЕА0175953, ЕБ4744317, ЄА6061751, ТЕВ6731961, ЕГ7792278, ЕА0120389, ЕЕ2731771, ЄБ5680428, ЕА2602831, ЕЗ0686052, АР3442273, ЕИ9120015, ЮВ4115189, АМ8874016, АК9557253, ЕЕ4967415, ЕВ3450187, ЕЗ9461714, ЕА2299044, ЕВ3000058, ЕГ5617947, ЕБ9577462, ЕВ9003965, ЕГ2013194, АМ2213261, ЕА9727669, ЄВ6145126, ЮБ9591939, ЕГ6371272, ЮВ8148975, ЕЖ6681134, ЄА1059901, АЛ0959836, ЕГ3631818, ЕГ1698027; 3 купюри номіналом 10 (десять) гривень з серією та номером : ЮВ8330522,

ЮА5516473, ЮГ4345181; 13 купюр номіналом 5 (п`ять) гривень з серією та номером: ЮД7537441, ЮА4689170, ПД1760261, ЮЖ0087166, УГ0574851, СД7760862, РБ1291756, МБ8154188, ЮЄ2843376, УЗ1433959, УЄ0402991, ЮА0043734, ПЕ9733055; 27 купюр номіналом 2 (дві) гривні кожна з серією та номером: СД1419321, МА7392365, СГ6510937, СЖ0637240, ТБ0118318, МЕ6523625, РЕ4631054, ТЄ2972942, РВ0418946, СГ4739224, ТИ5776931, ТЖ1314269, МВ5877747, ЄГ9104023, МА0818728, ТГ5481914, СВ2079224, РВ3792603, ПИ8287426, СЖ9275927, ПЄ0385808, СГ3223513, СЖ4894374, ЕЧ7634487, ТВ6208889, СЖ8641798, ПЗ0960618; 49 купюр номіналом 1 (одна) гривня з серією та номером: ЕГ7705640, УС6637821, ТЗ3037716, ТГ2268396, ЕД4511568, УП2871646, МВ4300597, ТД7164029, СЕ6875036, МЄ1733213, УБ6672525, РД9386312, ТЕ7406486, НД9041567, УК4476751, КД4188780, МИ1367367, УЛ2827646, СЖ3286926, УБ0183918, УЄ7969271, УС2012896, УБ5859220, УТ2797685, УК4173648, РЗ4288532, РИ8602152, УД9791625, СЄ6545210, УП3950543, СЄ4244484, УЗ0307359, ТЖ7332766, ПЕ7811480, СВ8909840, ТА6783389, ТЗ5592250, ГЦ6873342, УЗ2151653, НГ2301905, ТЗ0696949, УС6060887, УП0893955, УП2737561, ГГ2244166, ПИ7274338, УК5638750, РБ1859996, УИ6237100.

грошові кошти в сумі 821 (вісімсотдвадцять один)долар США,які містяться у полімерномусейф-пакетіМВС України№ 1119689, зокрема: 7 купюр номіналом 100 (сто) доларів США з серією та номером: KF 33036761 С, НІ 48218851 А, НВ 69776145 Н, НВ 31991159 R, НВ 49500839 Q, РН 43536327 В, РН 43536328 В; 5 купюр номіналом 20 (двадцять) доларів США з серією та номером: JB 71811497 B; JK 15363686 C; МL 92930838 C; МL 92930927 C; МС 06242367 F; 2 купюри номіналом 10 (десять) доларів США кожна з серією та номером: СВ 49967689 С, РВ 14375143 С; 1 купюра номіналом 1 (один) долар США з серією та номером: F 65336655 N з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна, .

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що Громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, діючи за попередньою змовою між собою, в порушення вимог Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», у невстановленому місці придбають з метою збуту, транспортують на декількох транспортних засобах (ідентифікаційні ознаки яких в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження) з метою збуту і зберігають у декількох місцях (ідентифікаційні ознаки яких в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження) з метою збуту спирт етиловий.

Надалі ці ж громадяни, всупереч наведеним вимогам закону, незаконно виготовляють у визначеному приміщенні (ідентифікаційні ознаки якого в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження) з раніше незаконно придбаного спирту етилового алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та надалі вчиняють збут таких товарів на території Хмельницької області, зокрема в кіоску № 90 на гуртово-роздрібному ринку «Дубово» у м. Хмельницькому по вул. Симона Петлюри, 54/1, та ще в ряді торгових точок (адреси та ідентифікаційні ознаки яких в даному клопотанні не наводяться, однак є встановленими та підтверджуються матеріалами кримінального провадження).

10.02.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина, персональні дані якого у даному клопотанні не наводяться, однак містяться у матеріалах кримінального провадження, в торговій точці за адресою, яка в даному клопотанні не наводиться, однак підтверджується матеріалами кримінального провадження, особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 придбано дві пляшки з прозорою рідиною, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, з кришками жовтого та білого кольору.

Згідно з висновком від 21.03.2023 № КСЕ-19/123-23/2576 проведеної у кримінальному провадженні комплексної судово-товарознавчої експертизи та судової експертизи матеріалів, речовин і виробів, надана на дослідження прозора рідина в двох по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикетки, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (запахом, наявністю осаду), фізико-хімічними (міцністю) та завищеним вмістом естерів та сивушних масел не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надана на експертизу спиртовмісна рідина виготовлена непромисловим способом без технології виготовлення горілки. Рідина містить в своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол. Надана на дослідження рідина містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю) відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Відповідно до висновку № 26 від 07.04.2023 12.04.2023 проведеної у кримінальному провадженні комісійної судово-медичної експертизи, вживання прозорої рідини в двох по 5,0л ПЕТФ пляшках без етикетки, може становити загрозу для здоров`я людини. Отруєння споживача від вживання може статись за рахунок естерів та сивушних масел, підвищення максимально допустимих концентрацій яких було виявлено у досліджуваній рідині.

Як було встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи незаконно вчиняють збут таких товарів на території Хмельницької області, зокрема в торговому кіоску № 90 (вагончик зеленого кольору, право власності не оформлено), за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1, гуртово-роздрібний ринок «Дубово», власник ринку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує в підприємницькій діяльності ОСОБА_10 .

10-11.08.2023 в ході санкціонованого обшуку торгового кіоску № 90 (вагончик зеленого кольору, право власності не оформлено), за адресою: АДРЕСА_1 , гуртово-роздрібний ринок «Дубово», власник ринку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який використовує в підприємницькій діяльності ОСОБА_10 , виявлено та вилучено:

-довіреність серії НСВ №469331 від 05.08.2022 р.;

-блокнот в обкладинці рожевого кольору з написами на ній «2019 VillaKrim»;

-блокнот в обкладинці чорного кольору з написами на ний «Хортиця», «ВодкаМороша» та іншими;

-зошит формату А-4 в обкладинці голубого та жовтого кольорів з наклейкою зеленого кольору та написами на ній «Наташа № 194»;

-зошит формату А-4 в обкладинці із зображенням міста, написом «Copybook» та наклейкою зеленого кольору з написом «Наташа 5-6 № 90»;

-зошит формату А-4 в обкладинці із зображенням зерен кави та наклейкою зеленого кольору з написом «Куличка»

-скоросшивач зелений»

-зошит формату А-4 із зображенням людини, з написом «NATURALgarmony» та наклейкою з написом «Люда»;

-зошит формату А-4 з зображенням квітів, наклейкою з написом «Люда Мілка»;

-зошит формату А-4 в обкладинці з зображенням квітів та наклейкою з написом «Катя м-з»;

-Baden-Box з рідиною з биркою№ 1 № 10;

-пакети з бірками № 11 № 26, в яких знаходяться по три пластикові ємкості на 5 літрів, з прозорою рідиною в кожному;