Ухвала суду № 113267668, 31.08.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31017/23

Провадження № 1-кс/761/20238/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000001335 від 29.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.3 ст. 212 КК України.

ВСТАНОВИВ :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся досуду ізклопотанняму кримінальному провадженні №42022000000001335 від 29.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.3 ст. 212 КК України про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 47 825 783 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ«СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПУАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634).

На обґрунтування клопотання прокурором значено, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42022000000001335 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч.3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Під час досудового розслідування встановлено реквізити суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «ТД ПРІОРІТЕТ» (код ЄДРПОУ 43740395), ТОВ «ВОЛИНЬ ПРОДІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42484991), ТОВ«ЕКО СТОР» (код ЄДРПОУ 41940580), ТОВ «ВЕСТ АГРО ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 44126449), ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44359373), ТОВ «ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44440982), ТОВ«СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), які контролюються організованою невстановленою групою осіб та в свою чергу використовуються з метою ухилення від сплати податків та загальнообов`язкових платежів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення незаконної діяльності службові особи ТОВ«СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996) використовують розрахункові рахунки, відкриті в наступних банківських установах, а саме: АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса м. Київ, вул. вул. Андріївська, буд.4: № НОМЕР_1 (Євро); № НОМЕР_1 (Долар США); № НОМЕР_1 (Українська гривня);, в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса м. Київ, вул.Грушевського, буд. 1Д: № НОМЕР_2 (Українськагривня); НОМЕР_3 (Євро); та в ПУАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), адреса м. Київ, вул.Стеценко, буд. 6: № НОМЕР_4 (Українськагривня);№ НОМЕР_4 (Долар США); № НОМЕР_4 (Євро); № НОМЕР_4 (Польський злотий).

Постановою детектива від 14.08.2023 у даному кримінальному провадженні грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ«СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зметою збереження речових доказів, запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, прокурор просив накласти арешт на грошові кошти в сумі 47 825 783 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ«СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996).

Також прокурор просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим надіслав на адресу суду заяву у якій просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, дійшов наступного висновку.

Так, встановлено, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42022000000001335 від 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.28, ч.3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Прокурорзвернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, в сумі 47 825 783 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ«СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 131 КПК Україниарешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування, на підставі п.1,2 ч.2 ст.170 КПК, з метою запобігання можливості використання, передачі та відчуження майна, яке визнано речовим доказом та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ«СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора.

Отже, надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, та свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачається підстав для зобов`язання банківської установи надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 47 825 783 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ«СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), відкритих в наступних банківських установах, а саме:

1. АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса м. Київ, вул. вул. Андріївська, буд.4:

- № НОМЕР_1 (Євро);

- № НОМЕР_1 (Долар США);

- № НОМЕР_1 (Українська гривня);

2. АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса м. Київ, вул.Грушевського, буд. 1Д:

- № НОМЕР_2 (Українська гривня);

- № НОМЕР_3 (Євро);

3. ПУАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), адреса м. Київ, вул.Стеценко, буд. 6:

-№ НОМЕР_4 (Українська гривня);

- № НОМЕР_4 (Долар США);

- № НОМЕР_4 (Євро);

- № НОМЕР_4 (Польський злотий).

2. Заборонити службовим особам ТОВ«СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПУАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПУАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: