Ухвала суду № 113217265, 05.09.2023, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 235/500/23

Провадження № 1-кс/235/204/23

У Х В А Л А

Іменем України

05 вересня 2023 року слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження за № 42017050000000882 від 26.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 229 КК України в умовах воєнного стану, -

В С Т А Н О В И В

29 серпня 2023 року до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором , яке обґрунтоване наступним.

В провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 42017050000000882 від 26.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 p.p. посадові особи деяких суб`єктів господарської діяльності, які ведуть свою діяльність у м. Маріуполі Донецької області, а саме ТОВ «Східна дистриб`юторська компанія» (ЄДРПОУ 37885168), ТОВ «КФ Сервіс комплект» (ЄДРПОУ 36102732), ТОВ «Торговий дім «Щирий Кум» (ЄДРПОУ 36996013), СГД: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), привласнили майно ПрАТ «Горлівський м`ясокомбінат» (ЄДРПОУ 00443364) на загальну суму 3 529 840,20грн.

Протягом 2012-2014 років, виробником харчової продукції

ПрАТ «Горлівський м`ясокомбінат», на підставі дистриб`юторських договорів із зазначеними суб`єктами господарської діяльності, їм були надані товарно- матеріальні цінності (продукція виробника):

ТОВ «Східна дистриб`юторська компанія» (ЄДРПОУ 37885168) сума

заборгованості по договору №ДВ 156 від 17.04.2012 складає 140 161,27грн.;

ТОВ «КФ Сервіс комплект» (ЄДРПОУ 36102732) сума заборгованості по договору №D-B-12/09/28 від 20.11.2009 складає 467 041,61грн.;

ТОВ «Торговий дім «Щирий Кум» (ЄДРПОУ 36996013) сума заборгованості по договору №ДВ 173 від 01.03.2013 складає 35 630,41грн.;

СГД ОСОБА_4 сума заборгованості по договору №ДВ 178 від 14.03.2013 складає 185 697,97грн.;

СГД ОСОБА_5 сума заборгованості по договору №ДВ 178 від 14.03.2013 складає 343 828,16грн.;

та на підставі договорів оренди матеріальні активи:

з СГД ОСОБА_6 по договорам №0-22/05/13 від 25.05.2013 - холодильна вітрина ПВХС 1,5 «Невада» - 104/11-3 інв. №22071;

№0-27/08/13 від 27.08.2013 - холодильна вітрина ПВХС 1,875 «Невада» - 508/14 інв. №22562;

з ТОВ «Східна дистриб`юторська компанія» (ЄДРПОУ 37885168) по договорам №0-01/10/12-1 від 01.10.2012 - холодильна вітрина ПВХС «Міннєсота» 2.0 - «С» інв. №19139; холодильна вітрина ПВХС «Міннєсота» 2.0- «С» інв. №19140; холодильна вітрина ПВХС «Міннєсота» 2.0- «С» інв. №19141; договір №0-011/12/12-1 від 11.12.2012 - холодильна вітрина ПВХС 1.5 «Невада» 508/13-1 інв. №22561; холодильна вітрина ПВХС 1.5 «Невада» 508/13-4 інв. №22558; договір №0-04/09-13-1 від 04.09.2013 - холодильна вітрина ПВХС 1,5 «Невада» інв. №22560; №0-23/09/13-1 від 23.09.2013 - холодильна вітрина ПВХС 1,5 «Невада» інв. №22072; холодильна вітрина ПВХС 1,5 «Невада» інв. №22074; холодильна вітрина ПВХС «Д» «Джорджия» 2.0 інв. №22027; №0-24/04/14-1 від 24.04.2014 - холодильна вітрина ПВХС «Джорджия» 1.6 №808.08.1 інв. №22026; №0-14/059/14 від 14.05.2014- холодильна вітрина ПВХС «Невада» 1,5 інв. №22639, та на підставі договорів: №27/04 від 27.04.2012, №0-3/09/12-1 від 03.09.2012, №0-8/09/12-1 від 01.10.2012, №0-4/04/13 від 04.04.2013, №0- 10/06/13 від 10.06.2013: причіп-фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_3 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_4 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_5 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_6 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_7 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава- 813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_8 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_9 , причіп- фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_10 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_11 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава- 813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_12 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_13 , причіп- фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_14 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_15 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава- 813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_16 , причіп-фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_17 , причіп- фургон (торговий причіп) «Купава-813290», L-4,8 м, державний номер НОМЕР_18 , які в подальшому посадовими особами ТОВ «Східна дистриб`ютерська компанія», ТОВ «КФ Сервіс комплект», ТОВ «Торговий дім «Щирий Кум», ФОП ОСОБА_4 були незаконно привласнені, чим заподіяли шкоду заявнику в особливо великих розмірах.

Станом на 24.02.2022 матеріали вказаного кримінального провадження та речові докази до нього, вилучені в ході проведення обшуків, зберігалися в приміщенні службового кабінету СУ ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 63, згідно правил зберігання кримінальних проваджень та речових доказів, затверджених «Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду».

24.02.2022 приблизно о 05 год. 30 хв. у зв`язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації на територію України в ГУНП Донецької області оголошено бойову тривогу та збір особового складу співробітників ГУНП в Донецькій області.

Після чого на території м. Маріуполя, Донецької області слідчі СУ ГУНП в Донецькій області забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, для забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відкритого широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України.

Починаючи з 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації, інших силових відомств російської федерації та учасники контрольованих російською федерацією незаконних збройних формувань, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосування ракетної зброї, авіації, артилерії та сухопутних військ, здійснювали обстріли житлових кварталів, об`єктів інфраструктури, адміністративних будівель органів влади, які розташовувались у м. Маріуполь Донецької області.

Під час евакуації з м. Маріуполя Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами російської федерації, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя Донецької області, а також враховуючи ризики бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями російської федерації та представниками так званої «днр» - матеріали кримінального провадження № 42017050000000882 від 26.10.2017, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області.

На теперішній час, в результаті бойових дій на території м. Маріуполя Донецької області адміністративна будівля ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Георгіївська, 63, повністю була знищена разом із майном, що перебувало у ній.

Згідно постанови про групу слідчих від 24.08.2023, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_3 (старший групи); ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Покровськ Донецької області.

До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування СУ ГУНП в Донецькій області значилось за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86.

Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ГУНП в Донецькій області «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ГУНП в Донецькій області» № 330 від 25.02.2022 «Покровське РУП ГУНП в Донецькій області визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ГУНП в Донецькій області».

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній м. Красноармійськ) Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Метою відновлення вказаних матеріалів кримінального провадження є необхідність прийняття по даному кримінальному провадженню законного та обґрунтованого рішення відповідно до вимог ч. 2 ст. 283 КПК України.

Указом Президента України №255\2023 від 01.05.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» частково змінено статтю 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, та Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 07.11.2022 №757/2022 ) та продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

На підставі викладеного слідчий просить відповідно до положень ст. 615-1 КПК України відновити матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000882 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3ст. 229 КК України, з метою подальшого досудового розслідування, а саме:

- Постанова про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування на 2 арк.;

- Довідка по кримінальному провадженню на 8 арк.;

- Клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

- Запит до РСЦ МВС України в Донецькій області на 1 арк.;

- Рапорт на 2 арк.;

- Повідомлення ГУ ДФС у Донецькій області на 2 арк.;

- Запит до Київського НДІСЕ на 2 арк.;

- Запит до ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Запит до ТОВ «Східна дистрибютерська компанія» на 1 арк.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 24.12.2019 на 6 арк.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 03.02.2020 на 4 арк.

- Постанова про часткову відмову у задоволенні клопотання на 2 арк.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 № 2201-IX КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження; 2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них; 3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним; 4) мета відновлення документів та інших матеріалів; 5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності); 6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні; 7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

З урахуванням того, що матеріали кримінального провадження №42017050000000882 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 229 КК України, евакуювати з м. Маріуполь не надавалося можливим у зв`язку з проведенням бойових дій, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області, та враховуючи, що на даний час матеріали кримінального провадження №4201700000000882 від 26.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 229 КК України у сканованому вигляді, які залишилися у слідчого, зберігаються в приміщенні Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7, то без відновлення матеріалів кримінального провадження на теперішній час неможливо прийняти законне процесуального рішення.

Тому оцінюючи надані докази, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження за №42017050000000882 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст.229 КК України в умовах воєнного стану задовольнити.

Відновити такі матеріали кримінального провадження №42017050000000882 від 26.10.2017 року, а саме:

- Постанова про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування на 2 арк.;

- Довідка по кримінальному провадженню на 8 арк.;

- Клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

- Запит до РСЦ МВС України в Донецькій області на 1 арк.;

- Рапорт на 2 арк.;

- Повідомлення ГУ ДФС у Донецькій області на 2 арк.;

- Запит до Київського НДІСЕ на 2 арк.;

- Запит до ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Запит до ТОВ «Східна дистрибютерська компанія» на 1 арк.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 24.12.2019 на 6 арк.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 03.02.2020 на 4 арк.

- Постанова про часткову відмову у задоволенні клопотання на 2 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1