YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 113172377, 17.07.2023, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

17.07.2023

Номер справи

760/15396/23

Номер документу

113172377

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Провадження №1-кс/760/6759/23

Справа №760/15396/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному 23.08.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110000302за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2 та ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному 23.08.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110000302за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2 та ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів:

1. Скріплені аркуші паперу (копії) Договір № 20/1/22 від 11.04.2022, на 6 арк.;

2. Прошита та опечатана книга за підписом бухгалтера від 12.10.2022 Філії «Дніпропетровський кінний завод № 65» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», Первинні документи до Ж/О 6-7 по рахункам 631, 372 (вересень 2022 рік), на загальній кількості 45 арк. (чергова нумерація не збігається);

3. Прошита та опечатана книга за підписом бухгалтера від 15.07.2022 Філії «Дніпропетровський кінний завод № 65» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», Первинні документи до Ж/О 6-7 по рахункам 631, 372 (червень 2022 рік), на загальній кількості 59 арк. (чергова нумерація не збігається);

4. Прошита та опечатана книга за підписом бухгалтера від 15.06.2022 Філії «Дніпропетровський кінний завод № 65» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», Первинні документи до Ж/О 6-7 по рахункам 631, 372 (травень 2022 рік), на загальній кількості 48 арк. (чергова нумерація не збігається);

5. Прошита та опечатана книга за підписом бухгалтера від 12.09.2022 Філії «Дніпропетровський кінний завод № 65» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», Первинні документи до Ж/О 6-7 по рахункам 631, 372 (серпень 2022 рік), на загальній кількості 60 арк. (чергова нумерація не збігається);

6. Прошита та опечатана книга за підписом бухгалтера від 15.08.2022 Філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «КОНЯРСТВО УКРАЇНИ», Первинні документи до Ж/О 6-7 по рахункам 631, 372 (липень 2022 рік), на загальній кількості 29 арк. (чергова нумерація не збігається);

7. Скріплені аркуші паперу «Договір № 18/03-23 від 18.03.2023, на 6 арк.;

8. Акт приймання-передачі від 04.11.2022 (на підставі договору № 72/1 від 04.11.2022), на 1 арк.

9. Лист (копія) щодо погодження укладання Договору та Специфікації №2023-05-10/349 від 10.05.2023, на 1 арк.

10. Специфікація № 1 від 04.11.2022 до Договору № 72/1 від 04.11.2022, на 1 арк.

11. Договір № 29/23 про надання послуг з харчування від 31.03.2023, на 2

арк.

12. Договір № 28/23 про надання послуг на проживання в готелі від 31.03.2023, на 2 арк.

13. Договір купівлі-продажу № 19/23 від 16.03.2023, на 2 арк.

14. Додаток № 1 до договору № 19/23 від 16.03.2023, на 1 арк.

15. Акт приймання-передачі до договору № 19/23 від 16.03.2023, на 1 арк.

16. Копія листа про надання погодження на реалізацію коней № 2023-02-201129 від 20.02.2023, на 1 арк.

17. Договір купівлі-продажу № 8/23 від 31.01.2023, на 2 арк.

18. Додаток № 1 до договору № 08/23 від 31.01.2023, на 1 арк.

19. Копія листа про надання погодження на реалізацію коней № 2023-01-31/86 від 31.01.2023, на 1 арк.

20. Договір № 76/22 від 01.11.2022, на 2 арк.

21. Договір № 75/22 від 01.11.2022, на 2 арк.

22. Договір № 72/1 від 04.11.2022, на 3 арк.

23. Договір № 70/22 від 01.11.2022, на 4 арк.

24. Договір № 02/11-22 від 02.11.2022, на 3 арк.

25. Акт приймання-передачі від 02.11.2022 згідно договору купівлі- продажу № 02/11-22 від 02.11.2022, на 1 арк.

26. Лист (копія) про надання погодження на придбання племінних кобил 2022-04-05/117-1 від 05.04.2022, на 1 арк.

27. Договір-заявка № 30/08 від 30.08.2022, на 1 арк.

28. Договір купівлі-продажу № 59/22 від 02.09.2022, на 2 арк.

29. Договір оренди № 57/22 від 01.09.2022, на 3 арк.

30. Акт приймання-передачі до Договору № 57/22 від 01.09.2022, на 1 арк.

31. Договір № 46/22 від 05.08.2022 на 2 арк.

32. Договір № 42/22 від 01.07.2022, на 2 арк.

33. Виписка з ЄДРЮО ФОП ОСОБА_22 , на 3 арк.

34. Договір № 30/22 від 28.04.2022, на 2 арк.

35. Договір № 29/22 від 28.04.2022, на 2 арк.

36. Договір поставки № 0516/1 від 16.05.2022, на 2 арк.

37. Лист МЕУ № 158 від 16.05.2022, на 2 арк.

38. Додаток №1 до Договору № 0516/1 від 16.05.2022 з додатками, на 1 арк.

39. Додаток №2 до Договору №0516/1 від 18.05.2022 з додатками, на 3 арк.

40. Додаток №3 до Договору №0516/1 від 14.06.2022 з додатками, на 3 арк.

41. Додаток №4 до Договору №0516/1 від 07.07.2022 з додатками, на 3 арк.

42. Додаток №5 до Договору №0516/1 від 08.07.2022 з додатками, на 3 арк.

43. Додаткова угода № 1 від 16.05.2022 до Договору № 0516/1 з додатками, на 3 арк.

44. Додаток № 6 до Договору № 0516/1 від 12.08.2022 з додатками, на 3 арк.

45. Повідомлення про відступлення права вимоги від 08.03.2023, на 2 арк.

46. Договір № 0428/1 від 28.04.2022 з додатками, на 6 арк.

47. Договір № У-03/22 від 20.07.2022 з додатками, на 17 арк.

48. Скріплені листи паперу від 01.06.2022 «для приїжджих» з додатками, на 6 арк.

49. Договір № 41/22 від 01.07.2022 з додатками, на 3 арк.

50. Договір № 66/22 від 20.10.2022 з додатками, на 3 арк.

51. Скріплені аркуші паперу «Журнал реєстру договорів», на 10 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській областізнаходяться матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110000302від 23.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2 та ч.2 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни України: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно вчиняють дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора та добровільному зборі й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, встановлено, що після призначення на посаду у 2020 році в.о. керівника ДП «Конярство України» ОСОБА_24 , за попередньою змовою з так званим Міністром сільського господарства «ЛНР» ОСОБА_26 , організували протиправну схему реалізації врожаю державного підприємства до тимчасово непідконтрольної території т.зв. (ЛНР/ДНР), через місцевого фермера, який обробляв земельні ділянки підприємства.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 налагодили протиправний механізм використання державних земель через своїх довірених осіб, які є власниками товариств з обмеженою відповідальністю, а саме ТОВ «Прайм Ленд» (код ЄДРПОУ 40853183, власник ОСОБА_27 ) та ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346, власник ОСОБА_28 ).

Так, вказані товариства, згідно укладених договорів з директорами філій ДП «Конярство», надають послуги по обробітку землі, якою користуються філії державного підприємства на праві постійного користування для власних потреб. Водночас, філії державного підприємства самостійно не обробляють земельні ділянки, які їм передані на праві постійного користування, а передають їх в приховану оренду вказаним комерційним структурам.

Разом з тим, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 створили протиправну схему щодо привласнення сільськогосподарської продукції, яка була вирощена на земельних ділянках філій державного підприємства шляхом залучення до співпраці ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .

Так, для реалізації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , за вказівкою ОСОБА_23 , розробили договори про надання послуг, а саме: на поставку добрив, насіння сільськогосподарських культур, засобів захисту рослин та посівних матеріалів, в яких продавцем є ТОВ «Прайм Ленд» чи ТОВ «Агрогрупа Деметра», а покупцем - філії державного підприємства. При цьому, використовуючи своє службове становище, посадовці ДП «Конярство України», зобов`язали керівників філій підписувати вказані договори, таким чином, створюючи штучну кредиторську заборгованість філій ДП «Конярство» перед підконтрольними комерційним структурами.

В подальшому, з метою погашення створеної заборгованості, філії документально «відписують» врожай або об`єкти незавершеного сільськогосподарського виробництва на користь своїх кредиторів.

При цьому, з метою привласнення державних коштів, вартість робіт у зазначених договорах про надання послуг завищується, частина робіт не виконується, а вартість отриманого врожаю та врожайність - занижується. Так, зокрема встановлено, що керівник філії «Дібрівський кінний завод №62» ОСОБА_30 підписав акт про надання послуг №793 від 20.12.2022 року щодо надання послуг глибокого рихлення з обслуговуючими операціями та інших послуг, роботи по якому фактично не проводилися.

Крім того встановлено, що акти про фіктивне виконання робіт та надання послуг ТОВ «Прайм Ленд» чи ТОВ «Агрогрупа Деметра» підписували наступні керівники філій ДП «Конярство»: ОСОБА_31 - в.о. керівника філії «Дніпропетровський кінний завод № 65» ДП «Конярство України», ОСОБА_32 - в.о. керівника філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України», ОСОБА_33 - в.о. керівника філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України».

Також, встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності також були залучені головні бухгалтери філій ДП «Конярство України», а саме: ОСОБА_34 - головний бухгалтер філії «Дніпропетровський кінний завод № 65» ДП «Конярство України»; ОСОБА_35 - головний бухгалтер філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» та ОСОБА_36 - головний бухгалтер філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України», які надавали інформацію для узагальнення ОСОБА_37 - бухгалтеру ДП «Конярство України».

Подальше проведення взаємних розрахунків здійснюється між ОСОБА_38 та головним бухгалтером ТОВ «Агрогрупа Деметра» - ОСОБА_39 . Крім того, встановлено, що вищевказані особи обмінюються договорами та усією фінансовою звітністю за допомогою електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП «Конярство України», яку використовує ОСОБА_24 .

Крім того, встановлено, що для отримання коштів від злочинної діяльності з обробітку державних земель, ОСОБА_23 також залучив приватне підприємство «Кінний завод «Мілленіум», яке належить його дочці (далі - ПП КЗ «Мілленіум» код ЄДРПОУ 32898827, юридична адреса: м. Київ вул. Грінченка Бориса, 1, директор ОСОБА_40 ), перед яким було створено штучну заборгованість ДП «Конярством України».

В подальшому, ПП «КЗ «Мілленіум» виставило претензію щодо сплати заборгованості державному підприємству, а ДП «Конярство України» визнало та підтвердило вказану суму в претензії. За допомогою даної протиправної діяльності, ОСОБА_23 отримав через підконтрольне ПП «КЗ «Мілленіум» частину коштів від протиправної діяльності та передав представникам окупаційної адміністрації країни агресора.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом ГУ «І» ДЗНД СБ України проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено місцезнаходження офісних приміщень (юридичну адресу) філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України», що за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ДП «Конярство України».

Встановлено, що особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення мають намір знищити речі, предмети та документи, що містять у собі інформацію та сліди злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні невідкладного обшуку без ухвали слідчого судді, з метою врятування майна, тобто на підставі ч.3 ст.233 КПК України.

11.07.2023 за вказаною адресою, у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, у зв`язку з врятуванням майна, що має силу речового доказу, та яке мають намір знищити особи, причетні до вказаного злочину, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено зазначені у прохальній частині клопотання документи.

Будь-яких інших предметів та документів, які мають значення для кримінального провадження, під час обшуку виявлено не було.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей цро обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення об`єктів кримінально протиправних дій. знарядь злочину, розшуку осіб, а також документування протиправної діяльності причетних до злочину осіб, виникла необхідність в проведенні обшуку.

Наявні матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що даною адресою можуть знаходитись речі, предмети, документи, та інші матеріальні носії інформації, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у ньому.

Так, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110000302від 23.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2 та ч.2 ст.191 КК України

Відповідно до ст.13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий мотивує та обґрунтовує в судовому засіданні клопотання тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 11.07.2023 зазначені у клопотанні документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №22022101110000302.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Державному підприємству «Конярство України», код ЄДРПОУ 37404165.

Проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні про надання дозволу на обшук.

Сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.111-2 та ч.2 ст.191 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей цро обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення об`єктів кримінально протиправних дій, знарядь злочину, розшуку осіб, а також документування протиправної діяльності причетних до злочину осіб, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 167, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному 23.08.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110000302за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2 та ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: