Ухвала суду № 113158798, 30.08.2023, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 235/466/23

Провадження № 1-кс/235/180/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 . Просить накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 23 серпня 2023 року в період часу з 16 години 30 хвилин до 21 години 25 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 09 серпня 2023 року житла, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в сумі 496268 (чотириста дев`яносто шість тисяч двісті шістдесят вісім) гривень, 1000 (тисяча) Євро, 4380 (чотири тисячі триста вісімдесят) доларів США, 20000 (двадцять тисяч) російських рублів, чорнові записи, мобільний телефон «іPfon 11 Pro Max s/n НОМЕР_1 » імей 1: НОМЕР_2 , імей 2: НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12023050000000154 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

До СУ ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Донецькій області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, займається незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності, на території Донецької області.

Допитаний свідок пояснив, що йому відомо про те, що за адресою АДРЕСА_2 громадянин на ім`я ОСОБА_5 організував заклад з ігровими автоматами. Крім того, зазначив, що даний чоловік пересувається на автомобілі марки Рено Дастер білого кольору. В даному закладі працюють два адміністратори, ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного оператору НОМЕР_5 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 . Потрапити до даного залу ігрових автоматів можливо лише за попереднім погодженням по телефону з адміністратором.

В ході досудового розслідування за участю свідка було проведено впізнання осіб за фотознімками, в ході чого він впізнав громадянина ОСОБА_8 , та зазначив, що саме він є володільцем залу ігрових автоматів за адресою АДРЕСА_2 , громадянку ОСОБА_6 яка є адміністратором даного залу ігрових автоматів та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також є адміністратором цього залу ігрових автоматів.

Також в ході досудового розслідування на підставі ухвал Дніпровського апеляційного суду, було отримано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті чого було отримано інформацію, що повністю підтверджує здійснення злочинної діяльності вище вказаними громадянами.

В ході проведення обшуку 23 серпня 2023 року в період часу з 16 години 30 хвилин до 21 години 25 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 09 серпня 2023 року житла, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 496268 (чотириста дев`яносто шість тисяч двісті шістдесят вісім) гривень, 1000 (тисяча) Євро, 4380 (чотири тисячі триста вісімдесят) доларів США, 20000 (двадцять тисяч) російських рублів. Купюри номіналом 500 гривень - 34 штуки, купюри номіналом 100 гривень 4 штуки, купюри номіналом 10 гривень 1 штука, купюри номіналом 20 гривень 2 штуки, купюри номіналом 5 гривень 3 штуки, купюри номіналом 1 гривня 3 штуки. Одна пачка під резинкою жовтого кольору купюри номіналом 500 гривень 98 штук. Одна пачка під резинкою жовтого кольору - купюри номіналом 500 гривень 34 штук, купюри номіналом 200 гривень 15 штук. Одна пачка під резинкою блакитного кольору купюри номіналом 500 гривень 4 штуки, купюри номіналом 200 гривень 90 штук. Одна пачка під резинкою червоного кольору купюри номіналом 200 гривень 5 штук, купюри номіналом 500 гривень 38 штук. Одна купюра під резинкою червоного кольору купюри номіналом 500 гривень 10 штук, купюри номіналом 200 гривень 71 штука, купюри номіналом 100 гривень 3 штук, купюри номіналом 50 гривень 10 штук. Одна пачка під резинкою зеленого кольору купюри номіналом 200 гривень 5 штук, купюри номіналом 500 гривень 38 штук. Одна пачка під резинкою жовтого кольору купюри номіналом 500 гривень 17 штук, купюри номіналом 200 гривень 56 штук, купюри номіналом 100 гривень 3 штуки. Одна пачка під резинкою червоного кольору купюри номіналом 500 гривень 36 штук, купюри номіналом 200 гривень 10 штук. Одна пачка під резинкою червоного кольору купюри номіналом 500 гривень 10 штук, купюри номіналом 200 гривень 54 штуки, купюри номіналом 100 гривень 27 штуки, купюри номіналом 50 гривень 6 штук. Одна пачка під резинкою зеленого кольору купюри номіналом 1000 гривень 2 штуки, купюри номіналом 500 гривень 34 штуки, купюри номіналом 200 гривень 5 штук. Одна пачка під резинкою зеленого кольору купюри номіналом 500 гривень 16 штук, купюри номіналом 200 гривень 60 штук. Одна пачка під резинкою червоного кольору купюри номіналом 500 гривень 39 штук, купюри номіналом 200 гривень 2 штуки, купюри номіналом 100 гривень 1 штука. Одна пачка під жовтою резинкою - купюри номіналом 200 гривень 70 штук, купюри номіналом 500 гривень 12 штук. Одна пачка під резинкою жовтого кольору купюри номіналом 500 гривень 6 штук, купюри номіналом 200 гривень 34 штуки, купюри номіналом 100 гривень 2 штуки. Одна пачка під резинкою червоного кольору купюри номіналом 1000 гривень 1 штука, купюри номіналом 500 гривень 15 штук, купюри номіналом 200 гривень 6 штук, купюри номіналом 100 гривень 3 штуки. Одна пачка під резинкою жовтого кольору - купюри номіналом 1000 гривень 100 штук, купюри номіналом 1000 гривень 71 штука. Одна пачка під резинкою зеленого кольору купюри номіналом 100 Євро 10 штук. Купюри 100 доларів США 42 штуки, купюри 50 доларів США 2 штуки, купюри 20 доларів США 1 штука, купюри 5 доларів США 11 штук, купюри 2 долара США 2 штуки, купюра 1 долар США 1 штука. Купюри 5000 рублів 4 штуки. Чорнові записи, мобільний телефон «іPfon 11 Pro Max s/n НОМЕР_1 » імей 1: НОМЕР_2 , імей 2: НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 ,

Постановою старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 від 24 серпня 2023 року, вилучені під час обшуку речі, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023050000000154.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оскільки, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, тимчасово вилучене майно у ОСОБА_4 належить їй, є речовим доказом у кримінальному провадженні, доля якого буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, є потреба в його збереженні, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 23 серпня 2023 в період часу з 16 години 30 хвилин до 21 години 25 хвилин, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 09 серпня 2023 року житла, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в сумі 496268 (чотириста дев`яносто шість тисяч двісті шістдесят вісім) гривень, 1000 (тисяча) Євро, 4380 (чотири тисячі триста вісімдесят) доларів США, 20000 (двадцять тисяч) російських рублів, чорнові записи, мобільний телефон «іPfon 11 Pro Max s/n НОМЕР_1 » імей 1: НОМЕР_2 , імей 2: НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1