Ухвала суду № 113144360, 31.08.2023, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа №751/7409/23

Провадження №1-кс/751/1828/23

УХВАЛА

31 серпня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023272180000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням посилаючись на те, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023272180000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення використовували мережу суб`єктів господарської діяльності, які шляхом укладання угод з поставки генераторів штучно завищили вартість генераторів з метою привласнення бюджетних коштів, виділених для придбання генераторів КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», для забезпечення діяльності об`єктів критичної інфраструктури. В подальшому, з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, здійснили подальший продаж суб`єктів господарської діяльності, а також для унеможливлення доведення причетності винних осіб у вчиненні вказаного злочину. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Просив суд дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 42023272180000004 від 12.01.2023, та прокурорам у цьому кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території домогосподарства з усіма наявними житловими, господарськими будівлями, гаражами, сараями, іншими надвірними будівлями з наявними в них кімнатами, прихованими приміщеннями, прибудовами, горищами, розташованих в них схованками, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються документи та предмети, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні у з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме договорів укладених ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183) щодо купівлі-продажу, поставки, комісії з продажу, а також інших договорів, в яких відображені відомості щодо передачу генераторів укладених з ТОВ «РУСТАС» (код ЄДРПОУ 44899499), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 43870898), ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183), ТОВ «МАВІС 80» (код ЄДРПОУ 44229834), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295) з усіма додатками до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; прибуткових, видаткових накладних. Оригіналів договорів з усіма додатками до них, угодами, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, видатковими та прибутковими накладними згідно яких ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183) придбало поставлені генератори ТОВ «РУСТАС» (код ЄДРПОУ 44899499), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 43870898), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295) Оригіналів угод про матеріальну, фінансову допомогу з усіма додатками, протоколами та додатковими угодами до них укладені з ТОВ «РУСТАС» (код ЄДРПОУ 44899499), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 43870898), ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183), ТОВ «МАВІС 80» (код ЄДРПОУ 44229834), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295) журнали вхідної та вихідної документації з відображенням відомостей про листування між вказаними суб`єктами господарської діяльності, блокноти, записники, аркуші з чорновими записами про укладання вказаних договорів, з відомостями про надходження, відпуск, продаж генераторів, отримання та надання фінансової, матеріальної допомоги, комерційні пропозиції, та інші листи як в паперовому так і в електронному вигляді, що складалися в ході виконання вказаних договорів, а також вказані відомості в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів, мобільних телефонів.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023272180000004 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Не заперечуючи факту вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, та значення відшукуваних документів для досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для проникнення до житла чи іншого володіння особи, та за відсутності підстав для висновку, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Так, ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 17 серпня 2023 року був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, оригіналів документів, за період часу з 01.09.2022 по 01.04.2023, що перебувають у власності ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183), юридична адреса: м. Львів, вул. Городоцька, б. 174, або за фактичним місцем знаходження зокрема за місцем проживання власника та керівника ТОВ «ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів наступних документів: договору поставки №853 від 22.11.2022 укладеного з КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 32009905) з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; договорів поставки, купівлі-продажу з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій згідно яких ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183) придбано генератор TEKSAN TJ275 DW diesel generator 275 KWA в комплекті з ящиком, який в подальшому було продано за договорами поставки КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 32009905), договору 2710/2022 укладеного з ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295) з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, а також документів щодо спільної фінансової господарської діяльності ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183) з ТОВ «СМАРТ РЕВОЛЮТ» (код ЄДРПОУ 44806556), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295) та ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42505120) щодо купівлі, поставки генераторів з наданням договорів, з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; копії договорів з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій. З правом вилучення копій документів у паперовому вигляді, а саме: копію наказу про призначення керівника ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію її посадової інструкції, контракту або іншого документу яким передбачені посадові обов`язки керівника, а також перелік працівників ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183) в тому числі тих які виконують обов`язки за цивільно-правовими угодами, із зазначенням повних анкетних даних, місця реєстрації, проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків (Справа№751/6668/23, провадження №1-кс/751/1628/23).

Окрім того, 25 серпня 2023 року слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова надав дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 42023272180000004 від 12.01.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: оригіналів документів, за період часу з 01.09.2022 по 01.04.2023, що перебувають у власності ТОВ «ТАВІС 79» (код ЄДРПОУ 44892294), юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 84, або за фактичним місцем знаходження зокрема за місцем проживання власника та керівника ТОВ «ТАВІС 79» (код ЄДРПОУ 44892294) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів наступних документів: договору поставки №946А від 16.12.2022 укладеного з КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 32009905) з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; договору поставки №950 від 19.12.2022 укладеного з КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 32009905) з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; договорів поставки, купівлі-продажу з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій згідно яких ТОВ «ТАВІС 79» (код ЄДРПОУ 44892294) придбало генератори WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic, AKSA apd 150a (135 KVA), які в подальшому було продано за договорами поставки КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 32009905), договорів укладених з ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42505120) з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; за якими 23.12.2022 на користь ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42505120) надійшли 6 перерахунків коштів з призначенням платежів: «Сплата за товар згідно рах. №159/3 від 17.12.2022» та 26.12.2022 на ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42505120) надійшли 3 перерахунків коштів з призначенням платежів: «Сплата за товар згідно рах. №160/1 від 17.12.2022»; договорів укладених з ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295) з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; за якими 27.12.2022 на користь ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295) надійшли 3 перерахунки коштів з призначенням платежів: «Сплата за договором від 27.12.2022», а також документів щодо спільної фінансової господарської діяльності ТОВ «ТАВІС 79» (код ЄДРПОУ 44892294) з ТОВ «СМАРТ РЕВОЛЮТ» (код ЄДРПОУ 44806556), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295) та ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42505120) щодо купівлі, поставки генераторів з наданням договорів, з усіма додатками без виключення до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; копії договорів з усіма додатками без виключення до нього, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій. З правом вилучення копій документів у паперовому вигляді, а саме: копію наказу про призначення керівника ТОВ «ТАВІС 79» (код ЄДРПОУ 44892294) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , копію її посадової інструкції, контракту або іншого документу яким передбачені посадові обов`язки керівника, а також перелік працівників ТОВ «ТАВІС 79» (код ЄДРПОУ 44892294) в тому числі тих які виконують обов`язки за цивільно-правовими угодами, із зазначенням повних анкетних даних, місця реєстрації, проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків, - які перебувають у володінні ТОВ «ТАВІС 79» (код ЄДРПОУ 44892294), юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 84, або за фактичним місцем знаходження, зокрема, за місцем проживання власника та керівника ТОВ «ТАВІС 79» (код ЄДРПОУ 44892294) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 (Справа№751/6671/23, провадження №1-кс/751/1630/23).

Ухвали слідчого судді органом досудового розслідування не виконані без поважних причин, і строк дії цих ухвал не закінчився.

Згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів проведенню обшуку повинні передувати дії чи бездіяльність особи, у володінні, якої перебувають такі речі чи документи, щодо ненадання слідчому доступу до них.

Слідчий в суді та в клопотанні не довів достатність підстав для проведення обшуку, що перелічені в ст. 234 КПК України, так і щодо неможливості отримання речей і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, згідно переліку вказаного в клопотанні, у порядку, визначеному главою 15 Розділу ІІ КПК України.

Отже, слідчим не доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання вказаних в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого про обшук у житлі є передчасним та задоволенню не підлягає.

За вказаних обставин посягання на конституційне право ОСОБА_4 на недоконаність житла буде невиправданим, а одночасне проведення доступу до речей та документів та обшуку з метою відшукання та вилучення тих самих речей та документів слідчий суддя вважає неприпустимим.

Керуючись ст.ст. 233-234,303-307,309, ч.2 ст.376, 234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023272180000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1