Ухвала суду № 113104402, 29.08.2023, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2023 Справа №607/16267/23

1-кс/607/5167/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 25.08.2023р., яке зареєстроване 29.08.2023р., про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №42023212050000065 від 20.07.2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене в ході проведених обшуків за місцем роботи ОСОБА_4 , його місця проживання та реєстрації, а також за місцем проживання родички ОСОБА_5 , а саме:

--за місцемреєстрації ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 : 10 (десять) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна із наступнимисеріямитаномерами: ЗВ3455598, ЄГ0108454, ХЖ6227938, АР2175604, ХВ9762253, АП3247144, ЗГ7173685, ЄЄ5683702, ЕИ3742966, ЄЗ1623985; 5 (п`ять) купюр, номіналом 100 (сто) доларів США кожна із наступнимисеріямитаномерами: AA67561289AA1, PB37642118B, LB43998349F, KG29256560BG7, AB3379753GK, які належать підозрюваному ОСОБА_5 ;

--за місцемпроживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 : флеш накопичувач (електронний носій інформації) коричневого кольору із надписом: «ColorTurnTeamGroupInc.»; флеш накопичувач (електронний носій інформації) червоного кольору із надписом: «Amway 2Gpg»; флеш накопичувач (електронний носій інформації) чорного кольору із надписом: «8GBnscend»; флеш накопичувач (електронний носій інформації) білого кольору; флеш накопичувач (електронний носій інформації) білого кольору із надписом: «4GBTOSHIBA», які належать підозрюваному ОСОБА_5 ;

--місцем роботи ОСОБА_5 уприміщенні туристичноїагенції «Ра-Та-Тур»в м.Тернополі,вул.Шашкевича,4/24: паспорти громадян України для виїзду за кордон, а саме: паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; паспорт серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; паспорт серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; паспорт серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; паспорт серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; паспорт серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; паспорт серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; паспорт серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; паспорт серії НОМЕР_17 ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 2 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , де є рукописний напис: «Завдаток 1500+1500+800+800 (перепитати) (К)» на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , на 2 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_32 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , на 2 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 2 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , на 1 арк.; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , на 1 арк.; копія паспорту громадянина України паспорту (документ № НОМЕР_24 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , місце народження село Копитів, Сокольського району, Львівської області, виданий Сокольським РВ ГУ ДМС України у Львіській області, 02 листопада 2017 року, на 1арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_26 , на 1 арк.; копія картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_6 , копія сторінки паспорта громадянина України РНОКПП НОМЕР_27 , місце проживання: с. Мишковичі, Тернопільський район, Тернопільська область, на 1 арк.; фотокартка особи чоловічої статі; копія посвідки на постійне проживання, реєстраційний № НОМЕР_28 , на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , на 2 арк.; копія документу «PASSPORT», name: TOVMAS, surname: SHAHINYAN, ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 1 арк.; аркуш з рукописним написом: « НОМЕР_29 , Луцьк, 3000, розрах.»; лист формату А4, зверху надруковано у правому куті «PSZ-OPWP», нижче назва документа: «OSWIADCZENIEOPOWIERZENIUWYKONYWANIAPRACYCUDZOZI EMCOWI» на 1 арк. в 2 прим.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , на 1 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_30 , на 1 арк.; фотокартки особи чоловічої статі; Оригінал квитанції №9047206 від 15.02.2022, платник ОСОБА_19 , отримувач: ТОВ «ВІ ЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСИЗ», сума оплати 450,00 грн. Вищевказані речі та документи перебували у користуванні ОСОБА_5

-- мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG», модель А52, IMEI1: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , з сім карткою з абонентським номер НОМЕР_33 ; ноутбук марки «DELL», серійний номер НОМЕР_34 , 42949583497 та зарядний пристрій до нього; пластикова банківська картка «Золота Універсальна», НОМЕР_35 , дійсна до 11/26; мобільний телефон торгівельної марки «NOMI», IMEI1: НОМЕР_36 далі напис стертий, IMEI2: НОМЕР_37 далі напис стертий, в корпусі білого кольору; мобільний телефон торгівельної марки «DONOD», модель D240, IMEI НОМЕР_38 ; портативний жорсткий диск «LaptopThinHDD», об`ємом 500 GB; флеш накопичувач чорного кольору, які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

--за місцемпроживання родички ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 , де власник квартири ОСОБА_69 добровільно видала грошові кошти, які попередньо передав їй на зберігання ОСОБА_5 , а саме: 13 (тринадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами : LB 31520390 D, PF 52534064 A, PK 661575860 D, LK 06793677 D, KB 57659367 L, KC 27455257 B, HB 02498958 A, BB 17765105 B, AK 13018356 B, KC 52457167 A, PB 71560119 I,PF 45656117 A, LK 13368152 D; 5 (п`ять) купюр номіналом 100 (сто) Євро з наступними серійними номерами: SE 3230984701, WA 0941670577, WA 0941670586, WA 0941670568, UB 3077525018; 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) Євро з наступними серійними номерами, а саме: SD 2771828687, RA 0698193537, UC 7343769079, RC 1852138597, VB 6907056094, PB 0702192085, UB 4077102818, WB 3920813262, SD 2720833688, SA 2525584055, SD 1725232502, SD 3725258492, SC 4662277338, RC 0354618778. Зазначені грошові кошти належать ОСОБА_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 26 липня 2023 року близько 12:30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у сквері по АДРЕСА_4 , повідомив ОСОБА_70 , котрий перебуває на військовому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_59 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_60 ), що в силу його становища він перебуває у хороших відносинах з членами військово-лікарських комісій ТЦК та СП на території інших областей (надалі - ТЦК та СП), до повноважень яких входить прийняття рішень щодо визнання осіб тимчасово непридатними до військової служби, завдяки чому може впливати на прийняття ними рішень, у тому числі щодо отримання ОСОБА_71 документів про визнання його тимчасово непридатним до військової служби.

Після цього ОСОБА_5 висловив вимогу ОСОБА_70 , що за сприяння у отриманні документів про визнання його тимчасово непридатним до військової служби та вплив на членів військово-лікарської комісії ТЦК та СП можливе лише за умови передачі йому неправомірної вигоди в сумі 10000 доларів США. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_70 , що частину грошових коштів у розмірі 5000 доларів США ОСОБА_72 повинен передати йому в якості завдатку за вирішення питання щодо визнання останнього тимчасово непридатним до військової служби, а решту суми в розмірі 5000 доларів США, ОСОБА_72 повинен надати ОСОБА_5 після отримання відповідних документів від ТЦК та СП.

27.07.2023р. о 11:27 год. ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_71 зустрівся із останнім у сквері, по АДРЕСА_4 , в ході якої близько 11:33 год., діючи з прямим умислом, переслідуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення, з корисливих мотивів, попередньо вимагаючи, одержав від ОСОБА_73 грошові кошти в сумі 5000 доларів США (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ станом на 27.07.2023 становить 182850 гривень), як неправомірну вигоду для себе за вплив на членів військово-лікарської комісії ТЦК та СП на території м. Одеси за вирішення питання щодо визнання ОСОБА_73 тимчасово непридатним до проходження військової служби.

Крім того ОСОБА_5 сприяв незаконному переправленню через державний кордон України військовозобов`язаного ОСОБА_74 , шляхом надання останньому порад та вказівок, а саме 26 липня 2023 року ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_70 (надав пораду) механізм виїзду за кордон шляхом отримання у ТЦК та СП довідки про тимчасову непридатність до військової служби, яка надає право перетину державного кордону України, після чого 27липня 2023 приблизно о 11:27 год., перебуваючи у сквері по АДРЕСА_4 особисто роз`яснив ОСОБА_70 процедуру отримання такої довідки військово-лікарської комісії та висловив останньому вимогу надати неправомірну вигоду в розмірі 10 000 доларів США за вплив на прийняття відповідного рішення членами військово-лікарської комісії ТЦК та СП, а також ОСОБА_5 , перебуваючи у сквері, по АДРЕСА_4 , одержав близько 11:33 год. 27 липня 2023 року від ОСОБА_73 частину обумовленої суми, а саме грошові кошти в розмірі 5000 доларів США (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ станом на 27.07.2023 становить 182850 гривень), як неправомірну вигоду для себе за вплив на членів військово-лікарської комісії ТЦК та СП за вирішення питання щодо визнання ОСОБА_73 тимчасово непридатним до військової служби, що в подальшому буде слугувати підставою для перетину останнім державного кордону України.

24 серпня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час проведених обшуків за місцем роботи ОСОБА_5 , місця його проживання та реєстрації, по місцю проживання його родички, органом досудового розслідування були виявлені і вилучені документи, грошові кошти, мобільні телефони, накопичувачів, а також інші предмети, які вказані у клопотанні і які постановою слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в кримінальному провадженні ОСОБА_75 від 24.08.2023р. визнані речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене та те, що вилучені речі, грошові кошти, документи, комп`ютерні техніка, мобільні телефони та перелічені у клопотанні предмети є речовими доказами, мають значення для встановлення істини та із якими необхідно буде провести експертизи, зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використанні як докази, зокрема підтверджувати причетність ОСОБА_5 та інших не встановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення, прокурор просить клопотання задовольнити.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що з врахуванням того, що вилучені в ході проведених обшуків предмети, грошові кошти, документи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші речі, які вказані прокурором у клопотанні, зберегли в собі сліди вчинення злочину, мають значення для встановлення істини і в кримінальному провадженні необхідно буде провести ряд експертиз, є речовими доказами, а тому приходжу до переконання, що з метою збереження речових доказів клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставінаведеного такеруючись ст.ст.167,170,172,173,174,309КПК України,слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 25.08.2023р. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони на його користування, розпорядження та відчуження, яке було вилучене в ході проведеного обшуку 24.08.2023р. за місцем реєстрації ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 :

-- 10 (десять) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна із наступнимисеріямитаномерами: ЗВ3455598, ЄГ0108454, ХЖ6227938, АР2175604, ХВ9762253, АП3247144, ЗГ7173685, ЄЄ5683702, ЕИ3742966, ЄЗ1623985; 5 (п`ять) купюр, номіналом 100 (сто) доларів США кожна із наступнимисеріямитаномерами: AA67561289AA1, PB37642118B, LB43998349F, KG29256560BG7, AB3379753GK, які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

Накласти арешт на майно, шляхом заборони на його користування, розпорядження та відчуження, яке було вилучене в ході проведеного обшуку 24.08.2023р. за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 :

-- флеш накопичувач (електронний носій інформації) коричневого кольору із надписом: «ColorTurnTeamGroupInc.»; флеш накопичувач (електронний носій інформації) червоного кольору із надписом: «Amway 2Gpg»; флеш накопичувач (електронний носій інформації) чорного кольору із надписом: «8GBnscend»; флеш накопичувач (електронний носій інформації) білого кольору; флеш накопичувач (електронний носій інформації) білого кольору із надписом: «4GBTOSHIBA», які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

Накласти арешт на майно, шляхом заборони на його користування, розпорядження та відчуження, яке було вилучене в ході проведеного обшуку 24.08.2023р. за місцем роботи ОСОБА_5 в приміщенні туристичної агенції «Ра-Та-Тур» в м. Тернополі, вул. Шашкевича,4/24:

-- паспорти громадян України для виїзду за кордон, а саме: паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт серії НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; паспорт серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; паспорт серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; паспорт серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; паспорт серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; паспорт серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; паспорт серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; паспорт серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; паспорт серії НОМЕР_17 ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 2 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , де є рукописний напис: «Завдаток 1500+1500+800+800 (перепитати) (К)» на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , на 2 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_32 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , на 2 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на 2 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , на 1 арк.; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , на 1 арк.; копія паспорту громадянина України паспорту (документ № НОМЕР_24 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; копія паспорта громадянина України НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , місце народження село Копитів, Сокольського району, Львівської області, виданий Сокольським РВ ГУ ДМС України у Львіській області, 02 листопада 2017 року, на 1арк.; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_26 , на 1 арк.; копія картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_6 , копія сторінки паспорта громадянина України РНОКПП НОМЕР_27 , місце проживання: с. Мишковичі, Тернопільський район, Тернопільська область, на 1 арк.; фотокартка особи чоловічої статі; копія посвідки на постійне проживання, реєстраційний № НОМЕР_28 , на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , на 2 арк.; копія документу «PASSPORT», name: TOVMAS, surname: SHAHINYAN, ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 1 арк.; аркуш з рукописним написом: « НОМЕР_29 , Луцьк, 3000, розрах.»; лист формату А4, зверху надруковано у правому куті «PSZ-OPWP», нижче назва документа: «OSWIADCZENIEOPOWIERZENIUWYKONYWANIAPRACYCUDZOZI EMCOWI» на 1 арк. в 2 прим.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , на 1 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_30 , на 1 арк.; фотокартки особи чоловічої статі; Оригінал квитанції №9047206 від 15.02.2022, платник ОСОБА_19 , отримувач: ТОВ «ВІ ЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСИЗ», сума оплати 450,00 грн.;

-- мобільний телефон торгівельної марки «SAMSUNG», модель А52, IMEI1: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , з сім карткою з абонентським номер НОМЕР_33 ; ноутбук марки «DELL», серійний номер НОМЕР_34 , 42949583497 та зарядний пристрій до нього; пластикова банківська картка «Золота Універсальна», НОМЕР_35 , дійсна до 11/26; мобільний телефон торгівельної марки «NOMI», IMEI1: НОМЕР_36 далі напис стертий, IMEI2: НОМЕР_37 далі напис стертий, в корпусі білого кольору; мобільний телефон торгівельної марки «DONOD», модель D240, IMEI НОМЕР_38 ; портативний жорсткий диск «LaptopThinHDD», об`ємом 500 GB; флеш накопичувач чорного кольору, які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

Накласти арешт на майно, шляхом заборони на його користування, розпорядження та відчуження, яке було вилучене в ході проведеного обшуку 24.08.2023р. за місцем проживання родички ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 :

-- 13 (тринадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами : LB 31520390 D, PF 52534064 A, PK 661575860 D, LK 06793677 D, KB 57659367 L, KC 27455257 B, HB 02498958 A, BB 17765105 B, AK 13018356 B, KC 52457167 A, PB 71560119 I,PF 45656117 A, LK 13368152 D; 5 (п`ять) купюр номіналом 100 (сто) Євро з наступними серійними номерами: SE 3230984701, WA 0941670577, WA 0941670586, WA 0941670568, UB 3077525018; 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) Євро з наступними серійними номерами, а саме: SD 2771828687, RA 0698193537, UC 7343769079, RC 1852138597, VB 6907056094, PB 0702192085, UB 4077102818, WB 3920813262, SD 2720833688, SA 2525584055, SD 1725232502, SD 3725258492, SC 4662277338, RC 0354618778.

Копію ухвали надіслати прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання із покладенням обов`язку повідомити про накладений арешт ОСОБА_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1