YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 113064475, 23.08.2023, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.08.2023

Номер справи

757/33797/23-к

Номер документу

113064475

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33797/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за заявою адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Стеклолюкс» про скасування порядку збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022, -

В С Т А Н О В И В :

07.08.2023 в провадження слідчого судді надійшла заява адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Стеклолюкс» про скасування порядку збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022.

В обґрунтування поданої заяви адвокат ОСОБА_3 зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000 від 12.04.2022 за підозрою посадових осіб ТОВ «Стеклолюкс», код ЄДРПОУ: 400523062 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

23.06.2022 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковником поліції ОСОБА_4 , проведено обшук нежитлового приміщення, яке займало ТОВ «Компанія «Скломакс» та ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас України», за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

1) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу DAF FT XF 105.460, 2019 року випуску, номер рами: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , серія НОМЕР_3 ; (власник ТОВ «Стеклолюкс»).

2) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - напівприцеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 ; (власник ТОВ «Стеклолюкс»).

3) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу DAF FT XF 105.460, 2020 року випуску, номер рами № НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 , серія НОМЕР_8 ; (власник ТОВ «Стеклолюкс»).

4) Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - напівприцеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_9 , серія НОМЕР_10 ; (власник ТОВ Стеклолюкс).

5) Акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу в якому вказано номер транспортного засобу НОМЕР_11 ;

6) Аркуш паперу без назви в якому є печатка Чернігівської митниці та опис товару;

7) Міжнародна товарно-транспортна накладна 0036976 4-примірники, (кожен на окремому аркуші);

8) Інвойс №81-0036976 від 09.02.2022 року;

9) Інвойс №81-0036976 від 09.02.2022 року;

10) Упаковочний лист до інвойса 81-0036976 від 09.02.2022 року;

11) Упаковочний лист до інвойса 81-0036976 від 09.02.2022 року;

12) Упаковочний лист до інвойса 81-0036976 від 09.02.2022 року;

13) Інвойс №81-0036976 від 09.02.2022 року;

14) Декларація на товари 2-примірники, кожен на окремому аркуші;

15) Товарна накладна від 11.02.2022 року зі штрих кодом №2092842 на 1-аркуші;

16) Акт завантаження товарів №0036976 на 1-аркуші;

17) Інвойс №81-0036976 від 09.02.2022 року на 1-аркуші;

18) Упаковочний лист до інвойса 81-0036976 від 09.02.2022 року, 3-примірники кожен на окремому аркуші;

19) Копія сертифікату відповідності, що зареєстрований в реєстрі Республіки Білорусь - BY/112 03.11.088 00343;

20) Міжнародна товарно-транспортна накладна CMR 308 2-примірники кожен на окремому аркуші;

21) Аркуш паперу без назви в якому є печатка Чернігівської митниці та опис товару;

22) Інвойс UA-00069 від 23.02.2022 року 2-примірники, кожен на окремому аркуші;

23) Упаковочний лист к інвойсу UA-00069 від 23.02.2022 року 3-примірники кожен на окремому аркуші;

24) Декларація на товари А 14325/230222/0007672;

25) Товарна накладна 0003291 від 23.02.2022 року;

26) Акт здачі прийомки наданих послуг від 19.02.2022 року №284589;

27) Транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2019 року випуску, номер рами: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

28) Напівприцеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 ;

29) Транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2020 року випуску, номер рами № НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

30) Напівприцеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_9 .

Вказані транспортні засоби були передані на зберігання ФОП ОСОБА_5 , спеціальний майданчик, розташований за адресою: смт. Макарів, вул. Стуса 37, про що був складений відповідний Акт прийому-передачі.

Окрім цього, в складських приміщеннях за вказаною адресою було виявлено та вилучено товари зі скла, що вказані на 270-ти пунктах протоколу обшуку від 23.06.2022.

Вказану продукцію було передано на зберігання за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, головному бухгалтеру ТОВ «Єй Джі Сі Флет Глас Україна» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що був складений відповідний Акт прийому-передачі.

Також було вилучено в оригіналах та копіях до ГСУ НП України наступні договори та первинні бухгалтерські документи:

1) Копія дог. купівлі продажу №UA/64/001 від 24.10.2016 року з додатками на 18 арк.;

2) Копія контракту №E-071-21 від 20.12.2021 року з додатками всього на 15-аркушах;

3) Копія ВМД №UA100150/2022/801257 з пакетом копій первинних документів всього на 16-аркушах;

4) Копія ВМД №UA100150/2022/801254 з пакетом копій первинних документів всього на 20-аркушах;

5) Копія ВМД №UA100150/2022/801256 з пакетом копій первинних документів всього на 18-аркушах;

6) Копія ВМД №UA100150/2022/801559 з пакетом копій первинних документів всього на 20-аркушах;

7) Копія ВМД №UA100320/2022/305564 з пакетом копій первинних документів всього на 10-аркушах;

8) Копія ВМД №UA100320/2022/305568 з пакетом копій первинних документів всього на 09-аркушах;

9) Копія ВМД №UA100320/2022/305853 з пакетом копій первинних документів всього на 08-аркушах;

10) Копія ВМД №UA100320/2022/305847 з пакетом копій первинних документів всього на 08-аркушах;

11) Копія ВМД №UA100320/2022/305848 з пакетом копій первинних документів всього на 12-аркушах;

12) Копія ВМД №UA100320/2022/305850 з пакетом копій первинних документів всього на 11-аркушах;

Обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.06.2022, по у справі №757/13979/22-к, однак в ухвалі були зазначені лише фактичні транспортні засоби.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.07.2022 по справі № 757/16153/22-к задоволено заяву старшого слідчого ОВС СУ ГСУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, а саме: транспортні засоби DAF та напівпричіп бортовий тентовий, що належить ТОВ «Стеклолюкс» РБ у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022 за фактом фінансування тероризму, що призвело до тяжких наслідків з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 22.12.2022, відмовлено адвокату ТОВ «Стеклолюкс» в поновленні строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.07.2022.

Постановою Верховного Суду у складі Касаційного кримінального суду від 23 травня 2023 року у справі № 757/16153/22-к, ухвалу Київського апеляційного суду від 22 грудня 2022 року про повернення апеляційної скарги представника ТОВ «Стеклолюкс» на ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 06 липня 2022 року скасовано і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В подальшому, постановою Київського апеляційного суду від 12 червня 2023 року у справі № 757/16153/22-к, Апеляційну скаргу представника ТОВ «Стеклолюкс», з внесеними останнім доповненнями до неї, - задоволено.

Скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 липня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на майно, що належить ТОВ «Стеклолюкс», а саме:

- транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2019 року випуску, номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 ;

- транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2020 року випуску, номер рами № НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_9 , із забороною права відчуження, розпорядження та користування, та заборонено будь-яким фізичним та юридичним особам приховувати, пошкоджувати, знищувати, передавати, відчужувати вказане майно; вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, окрім реєстраційних дій та внесення записів, змін за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації права управління та інших прав, внесення записів на підставі цієї ухвали.

Постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про накладення арешту на майно, а саме:

- транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2019 року випуску, номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 ;

- транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2020 року випуску, номер рами № НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1, реєстраційний номер НОМЕР_9 , із забороною права відчуження, розпорядження та користування, та заборонено будь-яким фізичним та юридичним особам приховувати, пошкоджувати, знищувати, передавати, відчужувати вказане майно; вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, окрім реєстраційних дій та внесення записів, змін за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації права управління та інших прав, внесення записів на підставі цієї ухвали - відмовлено.

Водночас, 07 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу № 757/19362/23 за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України про передачу арештованого майна, ухвалив визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022 та передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), шляхом реалізації наступне майно, а саме:

- транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2019 року випуску;

- напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1;

- транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2020 року випуску;

- напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України не проводять слідчих дій у кримінальному провадженні, в той час як транспортні засоби перебувають на відкритому просторі без належних умов зберігання і зазнає негативного впливу погодних явищ, їх потрібно прогрівати, очищати від бруду та пилу. Дотримання вказаних правил за умови зберігання автомобіля на майданчику зберігання транспортних засобів, є неможливим, що призведе до скорочення розрахункового терміну експлуатації транспортного засобу.

Більше того, після скасування арешту, накладеного на транспортні засоби, відпала необхідність у зберіганні майна у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022 та передачі його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), шляхом реалізації, адже транспортні засоби, а саме: транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2019 року випуску; напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1; транспортний засіб DAF FT XF 105.460, 2020 року випуску; напівпричеп бортовий тентовий Kogel S24-1. - не є речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні.

Представник заявника в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду заяви повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду направив заяву про розгляд справи без участі представника заявників.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши заяву скасування порядку збереження речових доказів, дослідивши матеріали заяви, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000 від 12.04.2022 за підозрою посадових осіб ТОВ «Стеклолюкс», код ЄДРПОУ: 400523062 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.