Ухвала суду № 113038761, 16.08.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35593/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42022000000001480, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001480 від 24.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018-2022 років здійснили перерахування безготівкових грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з призначенням платежів «купівля-продаж цінних паперів», «поповнення статутного фонду», які у подальшому перераховувались на рахунки підприємств із ознаками «транзитності» за «технічні» цінні папери та у вигляді фінансової допомоги. що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Так, досудовим розслідуванням встановлено факти перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначення платежу «Поповнення статутного фонду. Без ПДВ». Загальна сума фінансово-господарських взаємовідносин становить 1 700 000 000 грн. Також встановлено факти перерахування грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), призначення платежу «Поповнення статутного капіталу згідно Рішення № 2 від 02.12.2020 р. Без ПДВ.» Загальна сума фінансово-господарських взаємовідносин становить 619 000000 грн.

У подальшому, встановлено що у досліджуваному періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювали перерахування отриманих грошових коштів в адресу ряду суб`єктів господарювання, у тому числі в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - професійний учасник ринків капіталу, що діє на підставі ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність серії АЕ № 286778 від 26.12.2013, тобто являвся брокером та здійснював операції з купівлі-продажу цінних паперів, (емітентом яких виступав, серед інших, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )). За наслідком таких операцій, власником зазначених облігацій стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реалізувало вказані цінні папери в адресу підприємства - нерезидента КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 (Британські Віргінські острови), яке в свою чергу здійснило реалізацію вказаних цінних паперів, емітентом яких був АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу підприємств-нерезидентів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 (КІПР), ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_10 (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), КОМПАНІЯ CONVERGELAXIA 51417849 (ПОРТУГАЛІЯ), КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » HE НОМЕР_11 (КІПР), ТОВ Z PLACE 364006696 (ПОЛЬЩА), ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_12 (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_13 (КІПР), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_14 (УГОРЩИНА), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 131695-5 (ТУРЕЧЧИНА), НОВА ІНВЕСТМЕНТС СОЛЮШНЗ с.р.о. НОМЕР_15 (ЧЕХІЯ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_16 (ГРУЗІЯ), КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_17 (ПОРТУГАЛІЯ), ФЕРНХОЛЛ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД НЕ 99861 (КІПР), ЛАРІ ГРУП АС 14312134 (ЕСТОНІЯ).

У зв`язку з чим на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порядку ст. 93 КПК України, спрямовано вимогу № 11/4.1.2/6483-23 від 22.03.2023, на виконання якої отримано лист № 8312/9.1 від 12.04.2023 щодо відмови АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів зазначених у запиті.

Отже, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів.

Іншим способом здобути необхідні документи, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, неможливо.

В заяві поданій до суду прокурор вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи надумку органудосудового розслідуваннявикладену вклопотанні,на підставіч.2ст.163КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме:документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 (Британські Віргінські острови), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 (КІПР), ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_10 (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), КОМПАНІЯ CONVERGELAXIA 51417849 (ПОРТУГАЛІЯ), КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » HE НОМЕР_11 (КІПР), ТОВ Z PLACE 364006696 (ПОЛЬЩА), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_13 (КІПР), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_14 (УГОРЩИНА), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 131695-5 (ТУРЕЧЧИНА), НОВА ІНВЕСТМЕНТС СОЛЮШНЗ с.р.о. НОМЕР_15 (ЧЕХІЯ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_16 (ГРУЗІЯ), КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_17 (ПОРТУГАЛІЯ), ФЕРНХОЛЛ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД НЕ 99861 (КІПР), ЛАРІ ГРУП АС 14312134 (ЕСТОНІЯ) та стосуються фінансово-господарських операцій з купівлі/продажу цінних паперів, емітентом яких був АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступними міжнародними ідентифікаційними номерами цінних паперів: № НОМЕР_19 у кількості 27990 шт., № UA4000186084 у кількості 28900 шт., № UA4000198584 у кількості 49800 шт., № UA4000186084 у кількості 84795 шт., № UA4000186084 у кількості 49600 шт., № UA4000198584 у кількості 14750 шт., № UA4000186084 у кількості 34390 шт., № UA4000186084 у кількості 63000 шт., № UA4000198584 у кількості 29630 шт., № UA4000186084 у кількості 49000 шт., № UA4000186084 у кількості 97612 шт., № UA4000198584 у кількості 10000 шт., № UA4000198584 у кількості 37000 шт., № UA4000186084 у кількості 22700 шт., № UA4000198584 у кількості 9950 шт., № UA4000186084 у кількості 59250 шт., № UA4000198584 у кількості 30000 шт., № UA4000186084 у кількості 68260 шт., № UA4000186084 у кількості 14700 шт., № UA4000198584 у кількості 40000 шт., № UA4000186084 у кількості 57950 шт., № UA4000198584 у кількості 30000 шт., № UA4000186084 у кількості 66720 шт., № UA4000186084 у кількості 15000 шт., № UA4000186084 у кількості 15000 шт., № UA4000186084 у кількості 10000 шт., № UA4000186084 у кількості 24517 шт., № UA4000186084 у кількості 54770 шт., № UA4000186084 - у кількості 48450 шт., а саме:

- договори з додатками (специфікації), договори брокерського обслуговування, договори купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому передачі, замовлення до договорів на брокерське обслуговування тощо;

- документи, які підтверджують факти виплат грошових коштів держателям облігацій, емітентом яких виступав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківські виписки, платіжні доручення тощо);

- інформацію щодо виплати відсотків та/або будь-яких інших виплат вказаним суб`єктам господарювання (та/або іншим суб`єктам господарювання), за період з моменту емісії вище вказаних цінних паперів по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35593/23-к

Примірник 2- наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1