Ухвала суду № 113022595, 25.08.2023, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

25.08.23

Єдиний унікальний номер 235/324/23

Провадження №1-кс/235/129/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про надання тимчасового доступу до речей і документів)

24 серпня 2023 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження, внесеного 09.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021050030000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.08.2020 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому ст. слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),та містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам.

Клопотання обґрунтоване тим, що адресу Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполь) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорськ, надійшло аналітичне дослідження фінансово- господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР1ІОУ НОМЕР_1 ), проведене ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході вивчення проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку через ряд підприємств: ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 'ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 pp. встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1,2,3,4 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_3 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 pp. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 27 986 380, 71 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображає придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у яких номенклатура придбаного та реалізованого товару не співпадає, що вказує на підміну товарних позицій. Вищевказане свідчить про те, що фактична поставка товарів на суму 6 442 643, 9 грн. не відбулася, а була лише документально оформлена. Окрім вищезазначених, до вчинення вказаного протиправного діяння причетні такі суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_6 , який одночасно є засновником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із більшою часткою засновника. ОСОБА_7 , діючи як засновник ПП « ОСОБА_5 », укладав із ІНФОРМАЦІЯ_14 типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_3 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на розрахункові рахунки ІІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_3 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн., які є державними коштами. У подальшому, з метою заволодіння та легалізації вказаних коштів, ОСОБА_6 укладав фіктивні договори із юридичними особами, у яких особисто був керівником/засновником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )), або ж із юридичними особами, які створювалися та функціонували лише з метою формального проведення через них грошових (бюджетних) коштів ПП « ОСОБА_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )), засновниками/керівниками у яких є підставні особи.

Також, згідно проведеного аналітичного дослідження ТУ ДПС у Київській області про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, було встановлено, що підприємство-субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) документально оформлено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та нібито придбало послуги з будівництва казарм на загальну суму 1 535 000,00 грн. (які в подальшому були реалізовані генпідряднику ПП « ОСОБА_5 »). Однак згідно звітів про нарахування єдиного внеску за період взаємовідносин середньооблікова кількість працівників на підприємстві становила 1 особа. В ході аналітичного дослідження В ході аналітичного дослідження взаємовідносин по підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не можливо підтвердити надання послуг з будівництва казарм, документальне оформлення яких оформлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 1 535 000,00 грн., та які в свою чергу надаватись на адресу замовника ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для проведення виплат коштів з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Під час досудового розслідування встановлені особи, які є посадовими особами вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, або особами, на розрахункові рахунки яких надходили грошові кошти юридичних осіб, для подальшого їх переведення у готівку, якими є зокрема: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ).

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ), якою з 2018 року по теперішній час було придбано трикімнатну квартиру; процес оформлення вказаної квартири здійснювала нотаріус ОСОБА_14 , яка здійснювала всі нотаріальні дії відносно майна ОСОБА_6 (який є засновником ПП « ОСОБА_5 »). Вказана трикімнатна квартира за оперативною інформацією була придбана ОСОБА_6 за готівкові кошти, незаконно отримані під час виконання договорів підряду з будівництва військових казарм, та в подальшому з метою приховання незаконно придбаного майна зареєстрував її на близьку собі особу - ОСОБА_15 . Так, у період з 17.04.2019 по 03.09.2019 ОСОБА_15 отримувала на свій особистий банківський рахунок (№ НОМЕР_16 ), відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », грошові кошти з банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму понад 691 000 грн., що було встановлено під час проведення аналізу банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 ».

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що ОСОБА_8 , яка була директором ПП « ОСОБА_5 », у 2018 році придбала однокімнатну квартиру; окрім цього, ОСОБА_8 , з метою приховання незаконно придбаного майна під час зайняття нею посади директора ПП « ОСОБА_5 »,за готівкові кошти, отримані злочинним шляхом, придбала та оформила на свою матір - ОСОБА_12 однокімнатну квартиру та трикімнатну квартиру, процес оформлення яких здійснювався нотаріусом ОСОБА_14 . Окрім того, ОСОБА_12 в свою чергу мала частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та була посадовою особою вказаного підприємства у 2019 році.

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом у результаті аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що ОСОБА_6 , який є одним із засновників або має частку в статутному капіталі, або представляє за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », у період з 2018 по 2023 рік придбав 4 легкові автомобілі преміям класу, двокімнатну квартиру, житловий будинок, гараж, дві земельні ділянки. Вище перелічене майно було оформлено ОСОБА_6 на свою матір - ОСОБА_16 .

У ході виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом було здійснено моніторинг історії транспортних засобів по Національній автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МВС України та було встановлено, що ОСОБА_11 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 2018 по 2023 рік придбала два легкових автомобілі.

У матеріалах кримінального провадження мається протокол огляду документів від 15.08.2023, складений слідчим, відповідно до якого під час огляду сайту з відкритою інформацією про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відбувалися зміни посадових осіб; керівниками вищевказаного товариства відповідно були ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 . У період часу з 2018 по 2019 роки керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був ОСОБА_9 . Так, у вказаний період часу, під час керівництва ОСОБА_9 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надходили грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за операції, які у подальшому відповідно до висновку аналітичного дослідження були визнані як безтоварні.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження мається протокол огляду руху коштів по рахункам від 05.04.2023, у ході проведення якого було оглянуто рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, за інформацію, отриманою у відповідь на запит слідчого від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, оглядом встановлено, що у вказаний період часу з розрахункових рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти переводились на рахунки фізичних осіб, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (сплата за нотаріальні дії). Також, в огляді відображено переведення значних сум грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, проаналізувавши рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритим в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можна зробити висновки про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали перерахування грошових коштів на підконтрольні собі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також переводили грошові кошти з рахунку підприємства на свої особисті банківські рахунки з метою їх подальшої легалізації; здійснювали переказ бюджетних коштів на інвестицію власних проектів.

Слідчим у кримінальному провадженні спрямовано запит до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_2 ) з метою отримання інформації про відкриті у вказаному банку рахунки вищезазначеними посадовими особами суб`єктів господарської діяльності.

Так, в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у період з 01.01.2018 по 31.12.2019, були відкриті наступні розрахункові рахунки:

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ,

НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ,. НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_44 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; '

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_58 .

У ході досудового розслідування постала необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам, відкритим наступними особами: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ). ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), а також руху грошових коштів по ним.

Вказана інформація необхідна для проведення розслідування по вказаному кримінальному провадженню з метою здійснення аналізу транзакцій, встановлення контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів, встановлення юридичних та фізичних осіб, через які проходили грошові кошти, тобто які ймовірно причетні до незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами та подальшою їх легалізацією.

Окрім цього, слідчим під час досудового розслідування винесено постанову про залучення спеціаліста від 06.04.2023, якою залучено працівника управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення аналітичного дослідження фінансово- господарської діяльності вищезазначених підприємств. Так, 27.06.2023 до СУ ГУНП в Донецькій області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому з метою повного та всебічного збору інформації, належного її аналізу та складення висновку про результати аналітичного дослідження просять надати рух коштів по банківським рахункам фізичних осіб, які є посадовими особами вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, або особами, на розрахункові рахунки яких надходили грошові кошти юридичних осіб, для подальшого їх переведення у готівку.

Вказані відомості необхідні для проведення повного та всебічного досудового розслідування для встановлення причетності посадових осіб усіх вищевказаних суб`єктів господарської діяльності до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , до судового засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши, з дотриманням Глави 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором погоджено клопотання, та доведено що, існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. З долучених до розглядуваного клопотання матеріалів вбачається, що до ЄРДР за №62021050030000241 від 09.07.2021 року внесені відомості про те, що ст.слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Донецькій області майором поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №62021050030000241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, віднесені відомості які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, в судовому засіданні встановив, що:

- слідчим доведено, відомості, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них, відповідно до ст. 162 КПК України, - містять охоронювану законом таємницю;

- доступ до інформації необхідний слідчому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення повідомленого правопорушення;

- іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ;

- володільцем інформації, доступ до якої необхідно отримати дійсно є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,

в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю, яка охороняється законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження, внесеного 09.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021050030000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_18 , а також слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62021050030000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62021050030000241 від 09.07.2021; а також іншій уповноваженій особі за дорученням/постановою слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час або до моменту закриття рахунків, а саме:

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_59 , НОМЕР_19 , НОМЕР_60 , НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_61 , НОМЕР_28 , НОМЕР_62 , НОМЕР_33 , НОМЕР_36 , НОМЕР_39 , НОМЕР_26 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , НОМЕР_27 ,

НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_41 ,

НОМЕР_40 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_44 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_69 ,

НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ) розрахункові рахунки: НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_71 .

А також руху грошових коштів по всім вищевказаним рахункам, з можливістю їх вилучення у паперовому або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали два місяця з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1