Ухвала суду № 113017698, 21.08.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29515/23

Провадження № 1-кс/761/19214/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000744, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020,за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, до 6 (шести) місяців,

установив:

17.08.2023 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000744, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020,за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, до 6 (шести) місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000744 від 09.04.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

29.05.2023 директору ТОВ «ТРИ О» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування від 25.07.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню до трьох місяців, тобто до 29.08.2023 включно.

Як вказує у клопотанні детектив, обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_6 підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема:

-висновком аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовими операціями, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС від 18.04.2022 № 14/99-00-08-01-04-20/23167814;

-висновком експерта від 13.05.2022 №8501/22-72 за результатами проведення судової економічної експертизи, яким підтверджено висновок Департаменту запобігання фінансовими операціями, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС від 18.04.2022 № 14/99-00-08-01-04-20/23167814 щодо заниження ТОВ «ТРИ О» податку на додану вартість у сумі 145 813 342 грн;

-допитом як свідка генерального директора ТОВ «Ві ЕФ Консалтінг Сервісиз» ОСОБА_9 з приводу оренди нежитлових приміщень у ТОВ «Три О» за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1А, під час якого останній повідомив, що в приміщеннях, які орендує ТОВ «Ві ЕФ Консалтінг Сервісиз» робіт в період з 2019-2021 років не проводились;

-допитом як свідка керівника адміністративного відділу ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімідет» ОСОБА_10 з приводу оренди нежитлових приміщень у ТОВ «Три О» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1А., під час якого остання повідомила, що в приміщеннях, які орендує ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімідет» робіт в період з 2019-2021 років не проводились;

-допитом як свідка директора ТОВ «Сіклум» ОСОБА_11 з приводу оренди нежитлових приміщень у ТОВ «Три О» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1А., під час якого останній повідомив, що в приміщеннях які орендує ТОВ «Сіклум» робіт в період з 2019-2021 років не проводились;

-допитом як свідка директора ТОВ «Глорія Фешен Груп» ОСОБА_12 з приводу оренди нежитлових приміщень у ТОВ «Три О» за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1А, під час якого останній повідомив, що в приміщеннях які орендує ТОВ «Глорія Фешен Груп» робіт в період з 2019-2021 років не проводились;

-допитом як свідка працівника ТОВ «Стар-Компані Груп» ОСОБА_13 , який повідомив, що до діяльності даного підприємства не має будь-якого відношення та ніколи на ньому не працював;

-допитами як свідків працівників ТОВ «Оліас-ЛТД» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , які повідомили, що до діяльності даного підприємства не мають будь-якого відношення та ніколи не працювали на ньому;

-допитами як свідків працівників ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , які повідомили що до діяльності даного підприємства не мають ніякого відношення та ніколи не працювали на ньому;

-допитами як свідків працівників ТОВ «КОВАС РЕНД» ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які повідомили, що до діяльності даного підприємства не мають ніякого відношення та ніколи не працювали на ньому;

-іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

У ході досудового розслідування виконуються слідчі дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення підозрюваною зазначеного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування закінчується 21.08.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

У зв`язку з чим детектив просить продовжити строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисники у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання у повному обсязі та просили відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювана ОСОБА_6 підтримала думку своїх захисників, надавши письмові заперечння проти клопотання детектива, відповідно до яких кримінальне провадження № 62020100000000744 розпочато 09.04.2020, на думку підозрюваної, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється формально, без реальної мети встановити обєктивні обставини, та, імовірно, з єдиною метою тиску на підприємство та підозрювану.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000744 від 09.04.2020.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

29.05.2023 директору ТОВ «ТРИ О» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_24 про продовження строку досудового розслідування від 25.07.2023, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню до трьох місяців, тобто до 29.08.2023 включно.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 , та причетність підозрюваної до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри пред`явленої ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти процесуальні рішення, зокрема:

-провести будівельно-технічну експертизу з метою встановлення виконаних робіт ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» та їх контрагентів по договорах з ТОВ «ТРИ О»;

-оглянути договори між ТОВ «ТРИ О» з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» щодо проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А;

-оглянути договори ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» з контрагентами щодо проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А;

-оглянути за період з січня 2019 року по грудень 2021 року фінансову звітність ТОВ «ТРИ О»;

-провести почеркознавчі експертизи по договорах ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» з контрагентами щодо проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А;

-встановити та допитати директорів, працівників ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД», ТОВ «ОЛІАС-ЛТД», ТОВ «СТАР?КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КОВАС РЕНД», ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л», ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ», ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД», ТОВ «МАГНАТ-БК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» на предмет проведення ними робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А;

-оглянути роздруківки банківських рахунків ТОВ «ОЛІАС-ЛТД», ТОВ «СТАР?КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КОВАС РЕНД», ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ», ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л», ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ», ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД», ТОВ «МАГНАТ-БК», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» щодо руху коштів по договорах щодо проведення робіт за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А;

-вжити передбачених КПК України заходів щодо встановлення та вилучення у ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» документів щодо проведення у період з січня 2019 року по грудень 2021 року робіт за адресою: м. Київ, вул. Спортивна, 1-А.

-

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні детектива та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, перелік яких викладений у клопотанні, мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення правильної кваліфікації діянь підозрюваної.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 29.08.2023, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, 532, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000744, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020,за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, до 6 (шести) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1