Ухвала суду № 112897699, 14.08.2023, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9353/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження № 42021100000000170, відомості щодо якого 12.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209 КК України

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження № 42021100000000170, відомості щодо якого 12.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код ЄДРПОУ 05445267) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39532133) із залученням ряду інших підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Протягом 2017 року між Комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (далі Генпідрядник) з метою завершення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві укладено 3 (три) договори № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 в рамках яких Генпідряднику перераховано комунальних грошових коштів на суму понад 6 млрд. грн.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що перераховані на будівництво об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» бюджетні грошові кошти освоювались з втручанням у законну господарську діяльність Комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" групи осіб, які діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом впливу на службових осіб Комунального підприємства створили злочинну схему завданням якої є виведення бюджетних грошових коштів під видом поставки товарів та послуг по значно завищеним цінам з відповідним внесенням завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3).

Так, з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності Генеральним підрядником та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку до злочинної схеми залучені підприємства, тобто, ті які мають потрібну номенклатуру товарів/послуг та в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ЕКО БУД ТРЕЙД» групою осіб, налагодили протиправний механізм щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділених на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, отриманими за виконання робіт по вказаному об`єкту невстановлені особи всупереч волі директора та засновника ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 32735530 здійснили протиправну перереєстрацію частки у статутному капіталі ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 32735530, та протиправно змінили його директора та засновника.

Під час досудового розслідування із інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань встановлено, що засновником ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32735530), є ОСОБА_4 (частка у статутному капіталі у розмірі 18 500,00 грн., що становить 100%).

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що з метою приховуванням своєї злочинної діяльності, можлива подальша перереєстрація частки у статутному капіталі ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» та відчуження корпоративних прав Товариства. Тому виникла необхідність звернутись, до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, оскільки, існує загроза зміни директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження, що може призвести до наслідків, які можуть перешкодити для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні. При цьому, потреба у накладенні арешту на майно під час досудового розслідування необхідна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про день, час та місце розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання та заперечення до них, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження № 42021100000000170, відомості щодо якого 12.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити;

Накласти арешт на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32735530) в розмірі 18 500,00 грн., які належать ОСОБА_4 , шляхом заборони розпорядження будь якою часткою у статутному капіталі товариства, учаснику ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32735530), іншим особам, які діють від його імені, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права, із забороною державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32735530), у тому числі, вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5