Ухвала суду № 112889624, 10.08.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34563/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023000000001398, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення незаконної діяльності ТОВ «Фінод» (ЄДРПОУ: 38352312), за адресою: АДРЕСА_1.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001398 від 28.07.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в м. Києві діють декілька груп осіб, які використовуючи орендовані офісні приміщення, найманих працівників, здійснюють валютно-обмінні операцій та операцій з «криптовалютою» без проведення верифікації клієнта та в порушення вимог до порогових фінансових операцій, чим порушують вимоги Закону України «Про валюту і валютні операції» та вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (ст. 9, ст. 14 та ст. 20 Розділ III Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу), не здійснюють:ідентифікації та/або верифікації клієнтів (представників клієнтів); вивчення клієнтів; уточнення інформації про клієнтів; ігнорують вимоги до порогових фінансових операцій (якщо сума дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень).

Вказані особи порушують вимоги Конвенції Ради Європи «Про відмивання коштів» (Варшавська конвенція ст. 6, ст. 8) в частині вимоги до юридичних та фізичних осіб, діяльність яких може використовуватися для цілей відмивання коштів, щодо таких дій: встановлювати й перевіряти особу їхніх клієнтів та, у належних випадках, їхніх фактичних власників та здійснювати постійну належну перевірку стану ділових відносин, враховуючи при цьому ризик-орієнтовний підхід; повідомляти про підозри відмивання коштів за умови вжиття застережних заходів; вжиття допоміжних заходів, таких як: зберігання даних щодо ідентифікації клієнтів та операцій, підготовки персоналу та запровадження внутрішньої політики й процедур, та, якщо це необхідно, пристосованих до їхнього розміру та характеру бізнесу, для виявлення відмивання коштів та запобігання йому.

Також, було встановлено, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень особи мають відношення до вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також, не маючи офіційних доходів, які співрозмірні з видатками, купують у свою приватну власність транспортні засоби, цінне нерухоме майно, земельні ділянки та інше, таким чином своїми діями, спрямовує на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна, одержаних унаслідок вчинення предикатного діяння.

За результатами вжитих заходів працівниками ДСР НП України встановлено декілька груп осіб та ряд фінансових компаній, які в пунктах обміну валют здійснюють обмінні операції валютних цінностей в особливо великих розмірах без документального оформлення, верифікації клієнтів та проведення первинного фінансового моніторингу, а саме: ТОВ «Фінод» (ЄДРПОУ: 38352312), адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У відповідності до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомостей щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 12023000000001398 від 28.07.2023, на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення незаконної діяльності ТОВ «Фінод» (ЄДРПОУ: 38352312), за адресою: АДРЕСА_1, відомості щодо права власності на яке відсутні, з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1