Ухвала суду № 112887653, 17.08.2023, Личаківський районний суд м.Львова

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 463/6559/23

Провадження № 1-кс/463/5810/23

У Х В А Л А

про накладення арешту

17 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 42023000000000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42023000000000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 42023000000000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт можливого ухилення народним депутатом України I, III-VII скликань ОСОБА_4 від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також проведення фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та юридичними особами - нерезидентами «Tolbell Holdings Ltd», «Oltenor Capital S.A.», «Makwell International S.A.», «Cresendo International LTD», «Sinclair Technologies Company LLC», «Sinclair Company LLC», «Gelex Group LTD», «Tradeluxo Limited», «Werenz Komm LLP» фінансових операції, які підпадають під визначення порогових та/або підозрілих фінансових операцій, що може вказувати на ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Так, у невстановлений час ОСОБА_4 у банківській установі «EFG Bank» (резидент Великого Герцогства Люксембург) було відкрито мультивалютний рахунок № НОМЕР_1 (валюта USD та EUR). У свою чергу компанія - резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.», фактичним бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 , 30.07.2012 отримала на поточний рахунок, також відкритий у «EFG Bank», грошові кошти у розмірі 7550000,0 доларів США від прихованого платника, яким за наявною інформацією, також є компанія «SinclairCompany LLC». Надалі зазначені кошти 30.07.2012 року були перераховані ОСОБА_4 без зазначення призначення платежу.

Таким чином, впродовж 2011 - 2014 років ОСОБА_4 отримано на поточний рахунок грошові кошти у розмірі 5010000,0 євро та 25250000,0 доларів США від нерезидента - компанії «SinclairCompany LLC» (прямо та/або опосередковано через компанію - резидента Республіки Панама «MakwellInternational S.A.») без зазначення призначення платежу та/або з призначеннями платежів, що не розкривають суті та змісту здійснених фінансових операцій.

Крім того, між ОСОБА_4 та компанією - резидентом Сполучених Штатів Америки «Sinclair Technologies Company LLC» укладено договір позики від 10.04.2001 року, згідно з яким остання зобов`язалася до 31.12.2003 року надати ОСОБА_4 позику на загальну суму 30000000,0 доларів США шляхом прямих та непрямих платежів.

В подальшому, компанією «Sinclair Technologies Company LLC» 02.02.2005 року права та обов`язки позикодавця за вказаним договором відступлено на користь компанії - резидента Сполучених Штатів Америки «Sinclair Company LLC». Остання, у свою чергу, 02.01.2016 року відступила права та обов`язки позикодавця на користь компанії - резидента Республіки Панама «Makwell International S.A.».

Умовами договору позики, укладеного 10.04.2001 року, був обумовлений термін надання позики, а саме до 31.12.2003 року. Натомість кошти ОСОБА_4 надійшли протягом 2011 - 2014 років, тобто поза межами визначеного договором строку.

Крім того, договором позики від 10.04.2001 року встановлено кінцевий термін погашення позики та нарахованих відсотків, а саме 31.12.2032 року, що свідчить про спрямованість такого правочину на штучне створення документального підтвердження законності походження одержаних ОСОБА_4 коштів.

Під час досудового розслідування виявлено, що індивідуальні ліцензії на здійснення разових валютних операцій, у тому числі на здійснення інвестицій за кордон, ОСОБА_4 за період 01.01.2005 року по 06.02.2019 року НБУ не видавались.

Крім того, ОСОБА_4 , як народним депутатом України у 2011 - 2014 роках не декларувалися відомості про доходи, одержані з джерел за межами України в іноземній валюті, та про грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках в іноземних банках, зокрема в «EFG Bank».

Так, ОСОБА_4 протягом 2011 - 2014 років отримано на поточний рахунок у «EFG Bank» (Люксембург) доходи на загальну суму 5010000,0 євро (еквівалент 66941785,0 гривень за курсом НБУ на дату здійснення операцій) та 25250000,0 доларів США (еквівалент 201732415,0 гривень за курсом НБУ на дату здійснення операцій) від нерезидента «Sinclair Company LLC» (прямо та/або опосередковано через компанію «Makwell International S.A.») без відповідного декларування та оподаткування таких доходів, внаслідок чого було порушено вимоги Податкового кодексу України (у редакціях, які діяли на момент здійснення фінансових операцій), що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб за період з 2011 по 2014 роки на загальну суму 45674614,0 гривень, у тому числі за 2011 рік на суму 9152958,95 гривень, за 2012 рік на суму 28276863,30 гривень та за 2014 рік на суму 8244791,75 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 та його рідною сестрою ОСОБА_5 12.04.2018 року та 25.04.2018 року укладено договори позики на загальну суму 20000000,0 доларів США на користь нерезидента України - компанії «Makwell International S.A.». Перерахування грошових коштів на рахунок «Makwell International S.A.» у «EFG Bank» здійснено 18.04.2018 року у сумі 10000000,0 доларів США та 26.04.2018 року у сумі 10000000,0 доларів США.

Враховуючи те, що індивідуальні ліцензії на здійснення разових валютних операцій, у тому числі на переказ за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті на користь нерезидентів ОСОБА_4 за період з 01.01.2005 року по 06.02.2019 року НБУ не видавались, в порушення обмежень, установлених Положенням № 270, ОСОБА_4 укладено договори про надання позики нерезиденту. Фінансові операції з перерахування ОСОБА_4 18.04.2018 року грошових коштів у розмірі 10000000,0 доларів США та 26.04.2018 року грошових коштів у розмірі 10000000,0 доларів США на користь нерезидента «Makwell International S.A.» містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, у 2014 році ОСОБА_4 був народним депутатом України VII скликання. За наявною інформацією, ОСОБА_4 за 2014 рік не подавались до контролюючих органів декларації про майновий стан і доходи та самостійно не сплачувався податок на доходи фізичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 у 2014 році отримано на рахунок у «EFG Bank» дохід на загальну суму 9000000,00 доларів США (еквівалент 105514600,00 гривень за курсом НБУ на дату зарахування коштів) від «Makwell International S.A.» без відповідного декларування та оподаткування таких доходів що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб за 2014 рік на загальну суму 17937482,0 гривень та військового збору за 2014 рік на загальну суму 231232,50 гривень.

Крім того, компанією «Makwell International S.A.» 09.04.2014 перераховано на користь ОСОБА_4 на рахунок останнього в «EFG Bank» 2000000,0 доларів США без зазначення призначення платежу.

Разом з тим, зважаючи на ймовірну участь компанії «Werenz Komm LLP» у незаконних операціях, у тому числі з виведення грошових коштів з банківської установи, грошові кошти, отримані ОСОБА_4 від вказаної компанії через компанію «Makwell International S.A.», містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_4 проведені фінансові операції мають наслідком опосередковане фінансування господарської діяльності резидента Республіки Кіпр компанії «Tradeluxo Limited», яка у свою чергу, купує та реалізує пально-мастильні матеріали та/або газоподібні палива, придбані у російських компаній групи «Роснєфть», нафтової компанії «Лукойл» і низки дочірніх структур російського монополіста «Газпром», які перебувають під санкціями РНБО. Відповідні операції містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та можуть прямо або опосередковано використовуватись з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

09 серпня 2023 року прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 02.08.2023 року у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності Акціонерному товариству «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ», в ході якого виявлено та вилучено речі зазначені у протоколі обшуку.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що вилучені вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, зокрема вилучені грошові кошти в іноземній валюті не могли бути отримані в результаті здійснення звичайної господарської діяльності або виконання цивільно-правових правочинів, не пов`язаних зі здійсненням діяльності, яка вимагає спеціального дозволу (ліцензії), а також відсутні будь-які докази законності походження вилучених коштів, а саме документи щодо придбання, одержання в інший спосіб, у тому числі шляхом зняття з банківського рахунку грошових коштів в іноземній валюті, внаслідок чого наявні підстави для висновку про одержання зазначених коштів внаслідок незаконної діяльності, яка здійснюється ОСОБА_4 самостійно та через підконтрольні йому підприємства; а також грошові кошти, щодо яких вирішується питання про їх арешт, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження, мають значення для досудового розслідування, а відомості щодо їх одержання та походження можуть бути використані як докази під час майбутнього судового розгляду; вилучені електронні носії інформації необхідні для подальшого експертного дослідження; вилучені документи містять інформацію про фінансово-господарські операції за участі ОСОБА_4 та підконтрольних йому підприємств, у тому числі нерезидентів. Вказані документи містять відомості щодо незаконних операцій, зазначених вище, а також додаткові відомості, які підлягають перевірці під час досудового розслідування, зокрема щодо умисного заниження вартості проданих об`єктів нерухомого майна з метою штучного заниження бази оподаткування, можливої співпраці з незаконними органами влади на тимчасово окупованих територіях; вилучений годинник GIRARDPERREGAUX з серійним номером № 49851, вартість аналога якого складає 6450 доларів США міг бути придбаний за рахунок коштів, не сплачених до Державного бюджету України, ОСОБА_4 здійснював витрати на придбання майна, у тому числі зазначеного годинника. Докази одержання його в інший спосіб відсутні, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збереження речових доказів, а також можливого застосування спеціальної конфіскації у випадках, передбачених законом, просить клопотання задовольнити.

Начальник другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , який входить до групи прокурорів, в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Разом з тим, 17.08.2023 року на адресу суду подав заяву згідно якої просить розгляд справи проводити без його участі, просить клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ» -адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив. Жодних клопотань від останнього слідчому судді не подано.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 42023000000000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації (пп.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст.172 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурор просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 09.08.2023 року під час проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності Акціонерному товариству «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ».

Так, постановою прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 10.08.2023 року, вилучені у ході проведення обшуку документи носії інформації, грошові кошти визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, враховуючи те, що є підстави вважати щодо можливого заподіяння кримінальним правопорушенням шкоди інтересам держави, з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 42023000000000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності Акціонерному товариству «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ», а саме:

грошові кошти в сумі 160475 доларів США, 5090 євро, 2080 швейцарських франків;

наручний годинник GIRARD PERREGAUX з серійним номером № 49851;

електронні носії інформації: моноблок сіро-чорного кольору марки Asus серійний номер 9192 з адаптором живлення; планшет марки Apple типу IPad модель А2069 серійний номер DMPDG00RNTHY сірого кольору з сім-картою Київстар ICCID НОМЕР_2 ; планшет сірого кольору марки Apple модель A1534 серійний номер C02RD155GTHX; системний блок чорного кольору марки Fujitsu серійний номер YLRX005085; накопичувач на жорстких магнітних дисках марки Toshiba серійний номер 993MGBGCS9VG ємністю 2 Tb; флеш-накопичувач чорного кольору марки Kingston ємністю 16 Gb; флеш-накопичував сірого кольору марки SiliconPower ємністю 32 Gb з біркою з написом «Офіс всё»;

документи: 9 паперових аркушів з фліпчарту великого формату з намальованими на них схемами та чорновими записами; смета расходов - Крым - 2005 - 2010 г.г. (5 аркушів); свидетельство о государственной регистрации права от 04.03.2015 на жилойдом в г. Ялта, пгт Кореиз, Крым (1 арк.); договір № 325-А про надання аудиторських послуг від 30.06.2015, акт здачі-приймання наданих послуг від 17.07.2015, акт здачі-приймання документів від 17.07.2015 (6 арк); схема, на якій позначено рух коштів між ТОВ «Телеканал «Прямий», АТ «Укрексімбанк», а також іншими компаніями та банківськими установами - нерезидентами (1 арк); схема, на якій позначено рух коштів та активів між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та іншими особами (1 арк); блокнот - щоденник синього кольору з державним гербом України, який містить чорнові записи, у т.ч. на окремих аркушах; блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами; записник в обкладинці зеленого кольору з рукописними записами; проект листа до Головного управління ДПС у м. Києві за підписом Геннадія Доценка (2 арк); аркуші формату А4 з друкованим текстом відносно повернення коштів, арештованих у банку (5 арк); заява почесного консула Великого Герцогства Люксембург в Україні (без підпису, 1 арк.); постанови про обшук та арешт без підписів (6 арк.); договір № 3-772 від 23.10.2000 між ДП «Укртрансгаз» та Sinclair Technologies Company LLC (3 арк.); лист ITERA InternationalEnergy LLC (1 арк.); таблиця з рухом коштів за транзит за 1995 - 2000 роки; договір продажу та купівлі часток в компанії Wearethese Code від 21.06.2017 (4 арк, не підписаний); Wearethese Code 345 LLP Agreement (18 арк, без підписів); Power of Attorney Wearethese Code (3 арк., без підписів); роздруківка листування в електронній пошті щодо компанії Wearethese Code (2 арк.); лист щодо компанії Wearethese Code (1 арк., без підпису); договор № 2 о совместнойдеятельности от 01.08.2017 между Makwell International S.A. и WearetheseCode 345 LLP (фінансування в обсязі 1250000 дол. США) (4 арк.); договор № 2 о совместнойдеятельности от 01.08.2017 между Makwell International S.A. и WearetheseCode 345 LLP (фінансування в обсязі 1500000 дол. США) (2 примірника 8 арк.); договор № 1 о совместнойдеятельности от 21.06.2017 междуMakwellInternational S.A. и WearetheseCode 345 LLP (фінансування в обсязі 17600000 дол. США) (4 арк.); PowerofAttorneyWearetheseCode (3 арк.); WearetheseCode 345 LLP Agreement (15 арк.); Confirmation of solvency (1 арк.); договор № 3 о совместной деятельности от 06.07.2017 между ОСОБА_4 и WearetheseCode 345 LLP (3 арк.); дополнительноесоглашение к договору (1 арк.); лист щодо надання грошових коштів (1 арк.); угода щодо продажу дорогоцінного каміння від 22.06.2017 (5 арк., без підписів);Power of Attorney Wearethese Code з помітками «Старый» та «Новый» (4 арк.); Wearethese Code 345 LLP Agreement з помітками Старый» та «Новый» (30 арк.); договора о совместной деятельности (2 примірника, 4 арк.); процедура сделки по продаже товара (3 арк.); копії документів щодо придбання колекції каменів з поясненням (страхова вартість 28,9 млн євро) (23 арк.); резюме зустрічі щодо Makwell International S.A. (англ. мова, 1 арк.); копія сертифікату акцій компанії Makwell International S.A. (1 арк.); копії сертифікатів Tolbell Holdings Ltd. (3 арк.); повідомлення щодо зміни банківських підписів щодо компанії Cresendo International Ltd. (2 арк.); інформація щодо продажу 100 % статутного капіталу CenteranoTradingLtd. (1 арк.); довідка Адвокатської фірми «Столичний адвокат» (4 арк., без підписів); проєкт довіреності ОСОБА_4 на ОСОБА_9 (2 арк.); конверт з чорновими записами на ньому (2 од.); Fee confirmation letter (1 арк.); текст довідки ДБР щодо кримінального провадження № 62019000000000734 (2 арк.); договір купівлі-продажу акцій від 18.02.2021 між ОСОБА_4 , ПарлімоТрейдінг Лімітед, ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» (14 арк.); резюме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , таблиця працівників (4 арк.); General Power of Attorney Makwell International S.A. (2 арк.); договори продажу та купівлі частки з помітками «Старый» та «Новый» (4 арк.); адреси електронних пошт та паролі (1 арк.); правочин щодо вступу до «Джей-Ей-Ар Кепітал Велс Менеджмент Ел-Ел-Пі»; аркуш А4 з рукописною схемою взаємовідносин між Cresendo, Tolbell, Makwell, Oltenor та іншими (1 арк.); копія повістки до військомату на 04.04.2022; аркуш з номерами телефонів; аркуші з рукописним текстом - виплати юристам на 03.03.2021 (1 арк.); аркуші формату А4 з рукописними чорновими записами (7 арк.); лист прокуратури при Окружному суді Люксембургу (4 арк.); Certificate of Good Standing, Power of Attorney, Limited Liability Partnership Agreement (11 арк.); проект заяви у КП 62019000000000734 (11 арк.); проект клопотання про закриття КП 62019000000000734 (7 арк.); листи від UBS Switzerland AG (2 арк.); інформація по компанії IntegralCapitalMamagement SARL (3 арк.); Установчий договір і статут компанії «ДіЕмНомініз Лімітед» (DM NOMINEES LIMITED) від 22.01.2015 на англійській та українській мовах на 76 арк.; Установчий договір і статут компанії «ДіЕм СЕРВІСІЗ Лімітед» (DMSERVICESLIMITED) від 22.01.2015 на англійській та українській мовах на 77 арк.;

папка-сегрегатор червоного кольору з друкованим написом чорного кольору «Мандарин» на боковій панелі з вмістом документів (71 прозорий файл) щодо нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3, яка містить:

- Довіреність від 04.10.2016 на 3 арк.;

-Експертний висновок ГУ МНС України в місті Києві від 15 березня 2005 року на 2 аркушах; платіжне доручення №8 від 13.05.2005 р. на 1 арк; платіжне доручення №9 від 13.05.2005 р. на 1 арк; виписка з особового рахунку за 13.05.2005 на 1 арк; лист ГУ МНС України в м. Києві від 11.05.2005 р. на 1 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000793 від 28.04.2005 року на 1 арк; Рахунок-фактура №СФ-002402 від 28.04.2005 року на 1 арк; Договір №16/5/ПУ/57 від 04.04.2004 між ГУ МНС України в м. Києві та КОВ «СінклерКомпані» на 3 арк; Експертний висновок на 2 аркушах (копія);

-Фотокопії договору купівлі-продажу нежилого приміщення (нежиле приміщення №27, яке розташовано за адресою по вул.Червоноармійська , б.5) від 22 жовтня 2009 року від КОВ «Сінклер Компані» (продавець) та ОСОБА_4 (покупець) на 2 арк з доданим витягом з Єдиного державного реєстру на 1 арк. (2 примірника документів), довідка характеристика на 1 арк;

-Платіжне доручення № 4 від 1 квітня 2005 року, на 1 арк; План за поверхами на 1 арк;

-Довідка ГУ Житлового забезпечення про виконання умов договору від 06.04.2004 року (копія) на ім`я КОВ «Сінклер Компені» на 1 арк; Довідка ГУ Житлового забезпечення про виконання умов договору від 10.02.2005 року (копія) на ім`я КОВ «Сінклер Компені» на 1 арк; Довідка ГУ Житлового забезпечення про виконання умов договору від 06.04.2004 року (копія) на ім`я КОВ «Сінклер Компені» на 1 арк;

-Лист Головного управління житлового забезпечення від 01.04.2005 року про надходження коштів КОВ «СінклерКомпені» на рахунок управління на 1 арк (копія) - 2 примірника; План за поверхами на 1 арк; Додаток до листа від 01.04.2005 на 1 арк.;

-Свідоцтво про право власності про належність нежитлового приміщення № 27 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, б.5 КОВ «Сінклер Компені» від 11.04.2005 року на 1 арк (копії) - 4 примірника;

-Свідоцтво про право власності про належність нежитлового приміщення № 27 за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, б.5 КОВ «Сінклер Компені» від 11.04.2005 року на 1 арк (копії) на 1 арк; Акт звірки розрахунків до інвестиційних договорів від 31.03.2005, підписаний представником КОВ «СінклерКомпані» ОСОБА_13 на 2 арк,

-Інвестиційний договір № 62-10 (Б) від 13.07.2004 року між ГУ Житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації та КОВ «СніклерКомпені» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, б.5 підписаний представником КОВ «СінклерКомпані» ОСОБА_13 на 3 арк, з доданою схемою 5 поверху на 1 арк, копія вказаних документів на 4 арк;

-Інвестиційний договір № 62-10 (Б) від 22.12.2003 року між ГУ Житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації та ТОВ «Будінвестиції» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, б.5 підписаний представником ТОВ «Будінвестиції» ОСОБА_14 на 3 арк, з доданою схемою 5 поверху на 1 арк, копія вказаних документів на 4 арк;

-Інвестиційний договір № 49-10 (Б) від 07.04.2003 року між ГУ Житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації та ТОВ «Будінвестиції» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, б.5 підписаний представником ТОВ «Будінвестиції» ОСОБА_14 на 3 арк, з доданим додатком № 2 підписаним ОСОБА_14 та додатком №1 у вигляді схеми на 1 арк, копія вказаних документів на 5 арк;

-Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин - рамочна угода від 17.03.2003 року між ТОВ «Будінвестиції» та КОВ «SinclairCompany LLC» підписаний представником ТОВ «Будінвестиції» ОСОБА_14 та представником КОВ «Sinclair Company LLC» ОСОБА_15 на 2 арк з доданою копією вказаного договору на 2 арк; Договір про внесення змін та доповнень до попереднього договору від 18.03.2003 на 2 арк з доданою копією вказаного договору на 2 арк; Акт з надання послуг від 01.03.2005 підписаний представником ТОВ «Будінвестиції» ОСОБА_14 та представником КОВ «Sinclair Company LLC» ОСОБА_15 на 1 арк, з доданою копією вказаного акту на 1 арк;

-Доручення КОВ «Sinclair Company LLC» №115/210405 від 21.04.2005 року на ОСОБА_16 на отримання свідоцтва про право власності на 1 арк з копією на 1 арк; Повідомлення про внесення коштів на рахунок за свідоцтво на 1 арк з копією на 1 арк;

-Акт комісії в складі представників замовника КОВ «СінклерКомпені», Київського міського БТІ та відділу оформлення прав власності ККУП «ФК Житло-Інвест» про обстеження нежитлового приміщення від 23.03.2005 року із підписами членів комісії, підписаний ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 1 арк та копія такого документа на 1 арк;

-Заява щодо оформлення права власності на групу нежитлових приміщень від 29.03.2005 року на 2 арк; План за поверхами (5 поверх) на 2 арк; Копія акту комісії в складі представників замовника КОВ «СінклерКомпені» про обстеження нежитлового приміщення від 23.03.2005 року із підписами членів комісії на 1 арк; Копія справи за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Червоноармійська, б.5, приміщення №27 (в справі 4 аркуші); Копія акту комісії в складі представників замовника КОВ «Сінклер Компені» про обстеження нежитлового приміщення від 23.03.2005 року із підписами членів комісії на 1 арк;

-Копія акту комісії в складі представників замовника КОВ «СінклерКомпені» про обстеження нежитлового приміщення від 23.03.2005 року із підписами членів комісії на 1 арк в 2 примірниках; План будинку АДРЕСА_2 на 1 арк; Аркуші паперу з таблицями, у яких є розрахунки технічного паспорту БТІ на 6 арк; Копія плану будинку АДРЕСА_2 на 1 арк;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 18.03.2005 року, підписана ОСОБА_13 на 1 арк;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 17.03.2005 року, підписана ОСОБА_13 на 2 арк;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 17.03.2005 року, підписана ОСОБА_13 на 1 арк;

-Аркуш паперу з відомостями викладеними на англійській мові на 1 арк;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 10.03.2005 року, підписана ОСОБА_13 на 2 арк;

-Відповідь ГУ житлового забезпечення на адресу КОВ «SinclairCompany LLC» від 23.02.2005 року на 1 арк з конвертом;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови директору КП «Житлосервіс» ОСОБА_21 від 03.03.2005 року, підписана ОСОБА_13 на 1 арк;

-Аркуші паперу з написом «Расчеты по Мандарину» на 4 арк;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 20.01.2005 року, підписана ОСОБА_13 на 1 арк;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 27.12.2004 року, підписана ОСОБА_13 на 1 арк;

-Копія акту звірки розрахунків до інвестиційних договорів від 31.03.2005 року на 2 арк;

-Порядок оформлення права власності б/д на 1 арк;

-Копія заяви про оформлення право власності юридичної особи іншої держави КОВ «Sinclair Company LLC» на 1 арк; Копія доручення КОВ «Sinclair Company LLC» №114/150205 від 15.02.2005 року на ОСОБА_22 на погодження пакету документів для оформлення свідоцтва про право власності на 1 арк; Копія гарантійного листа від 15.02.2005 року, Довідка КОВ «SinclairCompany LLC» про джерела фінансування від 15.02.2005 на 1 арк;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до в.о. директора ККУП «Фінансова Компанія «Житло-Інвест» від 05.04.2005 року, підписана ОСОБА_13 на 1 арк;

-Заява бланк на 6 аркушах;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 20.01.2005 року, підписана ОСОБА_13 на 1 арк;

-Порядок оформлення права власності б/д на 3 арк;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 31.01.2005 року, підписана ОСОБА_13 на 1 арк;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 31.01.2005 року, підписана ОСОБА_13 на 1 арк;

-Копія листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 31.01.2005 року, підписана ОСОБА_13 на 1 арк;

-Роздруківка таблиць 2 арк б/д

-Роздруківка таблиці 1 арк б/д

-Бланк листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 28.01.2005 року, на 2 арк;

-Бланк листа КОВ «Sinclair Company LLC» до заступника голови Київської міської державної адміністрації- начальнику ГУ житлового забезпечення ОСОБА_20 від 27.01.2005 року, на 1 арк;

-Копія довідки ГУ Житлового забезпечення Київської міської ради про виконання умов договору 06.04.2004 на 1 арк в 2 примірниках; Копія довідки ГУ Житлового забезпечення Київської міської ради про виконання умов договору 10.02.2005 на 1 арк в 2 примірниках; Копія довідки ГУ Житлового забезпечення Київської міської ради про виконання умов договору 06.04.2004 на 1 арк в 2 примірниках;

-Копія довіреності від 18.03.2004 року КОВ «Sinclair Company LLC» на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк;

-Договір доручення № 2 від 13 липня 2004 року на 4 аркушах;

-Договір про внесення змін від 17 березня 2003 року на 5 арк, платіжен доручення на 1 арк, виписка з особового рахунку на 1арк;

-Платіжні доручення на 13 арк;

-Договір про співробітництво від 17 березня 2003 року на 2 арк;

-Інвестиційний договір від 7 квітня 2003 року з додатками на 6 арк, копія договору про внесення змін та доповнень з додатками на 6 арк;

-Лист від 7 .06.2004 року на 1 арк з копіями в 2 примірниках, заява від 14.06.2004 на 1 арк, акти виконаних робіт на 1 арк, квитанція на 1 арк,;

-Акт виконаних робіт б/д на 1 арк та копії заяв на 2 арк;

-Копії заяв від 20.01.2005 року на 2 арк,;

-Лист від 8 липня 2004 року на 1 арк, копія листа від 07.05.2004 року на 1 арк;

-Копія листа від 8 липня 2004 року на 1 арк, копія листа від 07.05.2004 року на 1 арк;

-Лист від 17 червня 2004 року на 1 арк та його копія на 1 арк, копія листа від 07.06.2004, копія довіреності від 06.04.2004, копія довіреності від 06.04.2004, лист від 09.06.2004 на 1 арк, бланк листа від 17.06.2004 на 1 арк, копія заяви від 14.06.2004 на 1 арк;

-Копії довідок про виконання умов договору від 6 квітня 2004 року на 2 арк;

-Лист від 17 червня 2004 року на 1 арк та його копія на 1 арк, копія довідок про виконання умов договору від 6 квітня 2004 року на 2 арк, лист від 07.06.2004 на 1 арк;

-Листи ТОВ «Будінвестиції» на 6 арк;

-Довідка від 6 квітня 2004 року на 2 арк;

-Лист від 13.09.2004 року та додані до нього документи на 11 арк;

-Платіжні доручення на 7 аркушах;

-Лист від 3 квітня 2003 року(копія), Статут ТОВ «Будінвестиції» (копія) та бланк інвестиційного договору, всього на 21 арк;

-Форма № 1-ОПП від 15 травня 2003 року (копія) на 3 арк;

-Інвестиційний договір б/д з додатками на 5 арк;

-Інвестиційний договір від 13 липня 2004 року (копія) в декількох примірниках на 8 арк;

-Інвестиційний договір від 07.04.2003 року (копія), від 22.12.2003 року (копія) на 6 арк;

-Інвестиційний договір від 13.07.2004 року (копія) на 4 арк, договір доручення № 2 від 13.07.2004 (копія) на 3 арк;

-Договір № 49-10(Б) від 07.04 2003 року (копія) на 6 арк, схема на 3 арк, Інвестиційний договір № 61-10(Б) від 22.12.2003 на 4 арк;

-Акт від 15 вересня 2004 року на 1 арк та заява на переказ готівки на 2 арк;

-Листи від 14 вересня 2004 року (копія) на 3 арк

-Креслення б/д на 6 арк;

-Експлікація приміщень б/д;

папка-сегрегатор синього кольору з друкованим написом «Паркингиул. Б. Житомирская, 20 № 9, 10, 11, 19, 20, 21, 28, 39, 53, 54, 55, 56» на боковій панелі з вмістом документів (28 прозорих файлів) щодо нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3, яка містить:

-Квитанції на 2 арк, платіжне доручення на 1 арк, платіжні документи на 23 арк, акт здачі приймання робіт на 1 арк, платіжне доручення на 1 арк, перелік машиномісць на 1 арк, протокол б/н на 1 арк, лист від 05.04.2004 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№9) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29 квітня 2005 року (№9) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт приймання виконання робіт на 2 арк, листування на 6 арк, довідка на 1 арк та її копія на 1 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце № 9, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№10) на 3 арк в двох примірниках з додатком на 1 арк;

-Витяг від 29 квітня 2005 року (№10) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт приймання виконання робіт на 2 арк, листування на 6 арк, довідка на 1 арк та її копія на 1 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце №10, м. Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№11) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29 квітня 2005 року (№ 11) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт приймання виконання робіт на 2 арк, листування на 6 арк, довідка на 1 арк та її копія на 1 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце № 11, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№19) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29 квітня 2005 року (№ 19) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт приймання виконання робіт на 2 арк, листування на 6 арк, довідка на 1 арк та її копія на 1 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце № 19, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 20) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29 квітня 2005 року (№20) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт приймання виконання робіт на 2 арк, листування на 6 арк, довідка на 1 арк та її копія на 1 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце №20, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 21) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29 квітня 2005 року (№ 21) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт приймання виконання робіт на 2 арк, листування на 6 арк, довідка на 1 арк та її копія на 1 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце №21, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 24) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 08.11.2005 року (№ 24) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 1 арк, платіжне доручення на 2 арк, листування на 3 арк, копія справи б/д по АДРЕСА_3 м/місце №24, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце № 24, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 25) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 08.11.2005 року (№ 25) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 1 арк, платіжне доручення на 2 арк, листування на 3 арк, Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце № 25, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 26) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 08.11.2005 року (№ 26) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 1 арк, платіжне доручення на 2 арк, листування на 3 арк,

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце №26, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

папка-сегрегатор сірого кольору з рукописним написом «Парккинги 27,….» на боковій панелі з вмістом документів (10 прозорих файлів) щодо нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3, яка містить:

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 27) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 08.11.2005 року (№ 26) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 1 арк, платіжне доручення на 2 арк, листування на 3 арк,

-Справа б/д по вул. Велика Житомирська б.20 м/місце № 27, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк

-Договір купівлі-продажу від 01.12.2015 року (№ 28) на 2 арк та витяг на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 28) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29.04.2005 року (№ 28) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт-приймання передачі на 2 арк, листування на 6 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк, довідка на 1 арк,

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце № 28, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№39) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29.04.2005 року (№ 39) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт-приймання передачі на 2 арк, листування на 6 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк, довідка на 1 арк,

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце № 39, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 53) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29.04.2005 року (№ 53) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт-приймання передачі на 2 арк, листування на 6 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк, довідка на 1 арк,

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце № 53, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 54) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29.04.2005 року (№ 54) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт-приймання передачі на 2 арк, листування на 6 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк, довідка на 1 арк,

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце №54, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 55) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29.04.2005 року (№ 55) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт-приймання передачі на 2 арк, листування на 6 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк, довідка на 1 арк,

-Справа б/д по вул. Велика Житомирська б.20 м/місце № 55, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 56) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29.04.2005 року (№56) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт-приймання передачі на 2 арк, листування на 6 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк, довідка на 1 арк,

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце № 56, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 57) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29.04.2005 року (№ 57) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт-приймання передачі на 2 арк, листування на 6 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк, довідка на 1 арк,

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце № 57, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 58) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29.04.2005 року (№ 58) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт-приймання передачі на 2 арк, листування на 6 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк, довідка на 1 арк;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 м/місце №58, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року (№ 59) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Витяг від 29.04.2005 року (№ 59) на 1 арк, договір купівлі-продажу на 4 арк, акт-приймання передачі на 2 арк, листування на 6 арк, свідоцтво про право власності на 1 арк, довідка на 1 арк;

-Справа б/д по вул. Велика Житомирська б.20 м/місце № 59, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 2 арк;

папка-сегрегатор зелено-сірого кольору з друкованим написом чорного кольору на боковій панелі «ПАНОРАМА 10 поверх» з вмістом документів (31 прозорий файл) щодо продажу Sinclaircompany LLC в особі ОСОБА_23 . ОСОБА_4 нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 , яка містить:

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року ( приміщення № 78) на 6 арк;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 група приміщень №78, м.Київ Шевченківський район з вмістом на 13 арк;

-Договір купівлі-продажу від 22 жовтня 2009 року ( приміщення № 78) на 3 арк в двох примірниках та довідка характеристика на 1 арк;

-Технічний паспорт на нежитлову будівлю на 11 арк;

-Таблиця з чорновими записами на 1 арк;

-Копії договору купівлі продажу на 10 арк, витяг з реєстру на 1 арк, лист на 1 арк, платіжне доручення на 1 арк, квитанція на 1 арк;

-Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк;

-Платіжні документи на 5 арк, акти на 3 арк, платіжні доручення на 7 арк;

-Повідомлення в БТІ на 5 арк;

-Нотаріальна заява на 1 арк та її копії на 4 арк, платіжне доручення № 14 на 1 арк;

-Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості нежитлового приміження № 78, яке є власністю ОСОБА_5 із вмістом на 26 арк;

-Нотаріальна довіреність на ОСОБА_22 на 1 арк та довідка на 1 арк;

-Лист до БТІ на 1 арк, ІПН код на 1 арк;

-Копії свідоцтва про право власності на нежитлове приміщення №78 на 2 арк з довідкою характеристикою на 1 арк; копії свідоцтва про право власності на машиномісце № 27 на 1 арк з довідкою характеристикою на 1 арк, копії свідоцтва про право власності на машиномісце № 26 на 1 арк з довідкою характеристикою на 1 арк, копії свідоцтва про право власності на машиномісце № 24 на 1 арк з довідкою характеристикою на 1 арк, копії свідоцтва про право власності на машиномісце № 27 на 1 арк, копії свідоцтва про право власності на машиномісце № 26 на 1 арк, копії свідоцтва про право власності на машиномісце № 25 на 1 арк, копії свідоцтва про право власності на машиномісце № 24 на 1 арк,

-Справа б/д по АДРЕСА_3 група приміщень № 78, м. Київ Шевченківський район (копія) з вмістом на 10 арк;

-Копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк;

-Аркуш паперу з чорновими записами;

-Копія додаткової угоди до інвестиційного договору від 18.10.2004 на 1 арк, акт на 1 арк, копія квитанції на 1 арк;

-Копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк;

-Інвестиційний договір № 5-Н від 28.05.2003 на 4 арк, копія паспорту ОСОБА_5 та ІПН коду на 2 арк, плани-схеми на 2 арк, листування на 3 арк;

-Таблиця - загальна картина на 1 арк;

-Схеми-креслення на 4 арк;

-Акт № 348/11 від 16.11.2004 на 1 арк, додаткова угода №1 від 18.10.2004 на 1 арк, квитанції на 2 арк,;

-Копії свідоцтва про право власності на нежитлове приміщення № 78 на 1 арк, квитанції до прибуткового касового ордеру на 1 арк, додаткова угода № 1 від 18.10.2004 на 1 арк, Акту № 348/11 від 16.11.2004 на 1 арк;

-Акт № 330/11 від 04.11.2004 на 1 арк.;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 група приміщень №78, м. Київ Шевченківський район (копія) з вмістом на 11 арк;

папка-сегрегатор фіолетового кольору з друкованим написом чорного кольору «ПАНОРАМА 5-9 поверхи» на боковій панелі з вмістом документів (21 прозорий файл) щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3, яка містить:

-Справа б/д по АДРЕСА_3 група приміщень № 45, 58, 62, 64, 102, 102а, 71, 72, 103, 75 , м. Київ Шевченківський район з вмістом на 32 арк;

- Копія заяви ОСОБА_8 до приватного нотаріуса на 1 арк;

-Фотокопія договору купівлі продажу нежилих примщень від 22.10.2009 між КОВ «Сінклер Компені» в особі ОСОБА_23 та ОСОБА_4 на 3 арк в двох примірниках та копія довідки рахунка від 12.10.2009 на 1 арк;

-Заяви на переказ готівки на 2 арк, Акт №4772 на 1 арк, Акт № 4762 на 1 арк в трьох примірниках;

-Копія довіреності КОВ «Сінклер Компені» на ОСОБА_22 від 18.04.2004 на 1 арк, Лист КОВ «Сінклер Компені» вих 94/271204 від 28.12.2004 на 1 арк та копія цього листа на 1 арк;

-Заяви на переказ готівки на 1 арк, квитанція від 22.11.2004 на 1 арк, Акт № 15405 на 1 арк та їх копії на 2 арк;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 група приміщень № 45, 58, 62, 64, 102, 102а, 71, 72, 103, 75 , м.Київ Шевченківський район з вмістом на 37 арк;

-Копія договору купівлі продажу від 21.12.2004 р між ТОВ «Граніт ЛТД» та КОВ «Сінклер Компені» на 3 арк та довідка характеристика від 12.10.2009 на 1 арк, платіжне доручення № 7 на 1 арк, з доданою до нього квитанцією на 1 арк;

-Платіжне доручення №6 від 13.05.2005 на 1 арк в двох примірниках; платіжне доручення №5 від 25.04.2005 на 1 арк з доданою випискою на 1 арк; платіжне доручення №2 від 23.02.2005 на 1 арк з доданими виписками на 3 арк; платіжне доручення №1 від 26.01.2005 на 1 арк;

-Копія свідоцтва про право власності на нежилі приміщення готельно-ділового комплексу ТОВ «Граніт ЛТД» на 1 арк, довідка характеристика від 01.12.2004 на 1 арк;

-Лист КОВ «Сінклер Компені» вих 89/221204 від 22.12.2004 на 1 арк;

-Виписки з особового рахунку за 26.09.2005, за 26.01.2005, за 25.01.2005, за 31.10.2005 на 4 арк; заява про продаж іноземної валюти або банківських метарілв КОВ «Сінклер Компені» №02 від 23.02.2005 на 1 арк; аркуш паперу з таблицею під назвою «запросостатков» на 1 арк; аркуш паперу з напами виконаними англійською мовою на 1 арк;

-Виписки з особового рахунку за 26.01.2005 на 1 арк; підтвердження залишку коштів у КОВ «Сінклер Компені» на 2 арк; заява про продаж іноземної валюти або банківських метарілв КОВ «Сінклер Компені» №1 від 26.01.2005 на 1 арк;

-Справа б/д по АДРЕСА_3 група приміщень № 45, 58, 62, 64, 102, 102а, 71, 72, 103, 75 , м.Київ Шевченківський район з вмістом на 36 арк; копія листа Київської міської ради № 491 від 05.04.2004; квитанція від 05.04.2004 на 1 арк; квитанція № 8 від 05.04.2004 на 1 арк; квитанція №9 від 05.04.2004 на 1 арк; акт виконаних робіт від 05.04.2004 на 1 арк;

-Копія запиту до БТІ від 22.12.2004 на 1 арк в двох примірниках;

-Копія договору купівлі продажу від 21.12.2004 року між ТОВ «Граніт ЛТД» та КОВ «Сінклер Компені» з додатками на 14 арк;

-Квитанція приватного нотаріуса на 1 арк;

-Копія свідоцтва про право власності ТОВ «Граніт ЛТД» на 1 арк; довідка-характеристика від 01.12.2004 року на 1 арк; копія запиту до БТІ від 22.12.2004 на 1 арк;

-Акт приймання-передачі до Договору купівлі-продажу від 21.12.2004 на 1 арк;

-Протокол №30 загальних зборів учасників ТОВ «Граніт ЛТД» від 20.12.2004 на 1 арк;

-Витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №2082369 від 21.12.2004 на 1 арк, витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №2082322 від 21.12.2004 на 1 арк, довідка приватного нотаріуса на 1 арк, копія довіреності від 18.03.2004 року

-Акт про приймання в експлуатацію закінченого будівництва №405 від 31.12.2003 в двох примірниках;

папка-сегрегатор синього кольору з друкованим написом чорного кольору «Б.Ж, 20 - ПАНОРАМА - БАНК» на боковій поверхні з вмістом документів (19 прозорих файлів), яка містить:

-Копія квитанції № 29066087

-Копія квитанції № 29040360

-Копія квитанції № 29040545

-Копія квитанції № 29040446

-Копія квитанції № 29040058

-Копія квитанції № 29040275

-Копія квитанції № 29039822

-Копія квитанції № 29040968

-Копія квитанції № 29041089

-Копія квитанції № 29040626

-Копія квитанції № 29040177

-Копія протоколу № 1/2015 від 19.03.2015 загальних Зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ» на 4 арк;

-Копія статуту ТОВ «ФІНАНСОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ» на 30 арк;

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «ФІНАНСОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ» на 1 арк;

-Копія реквізитів для оплати ТОВ «ФІНАНСОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ» на 1 арк;

-2 копії довідки про балансову вартість майна за адресою: АДРЕСА_3, кожна на 1 арк;

-Угода про порядок використання нерухомого майна від 07.04.2016 між Коміпанією з обмеженою відповідальністю «ТолбеллХолдінгс Лімітед» (Tolbellholdings Limited) та ТОВ «ФІНАНСОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ» на 2 арк;

- Копія протоколу № 07/04 від 07.04.2016 загальних Зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ» на 1 арк;

-2 копії договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 07.04.2016 між Коміпанією з обмеженою відповідальністю «ТолбеллХолдінгс Лімітед» (Tolbellholdings Limited) та ТОВ «ФІНАНСОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ», кожна на 2 арк. Із додатком № 1 - переліком устаткування на 1 арк;

-Копія паспорту та ІПН громадянки України ОСОБА_24 на 6 арк;

-Технічний паспорт на машиномісце № 63 за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк;

-Технічний паспорт на машиномісце № 64 за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк;

-Технічний паспорт на машиномісце № 65 за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк.

-Технічний паспорт на машиномісце № 66 за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк.

-Технічний паспорт на машиномісце № 67 за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк.

-Технічний паспорт на машиномісце № 68 за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк.

-Технічний паспорт на машиномісце № 69 за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк;

-Технічний паспорт на машиномісце № 70 за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк;

-Технічний паспорт на машиномісце № 71 за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк;

-Технічний паспорт на машиномісце № 72 за адресою: АДРЕСА_3 на 5 арк;

-Довіреність від 21.03.2016 від Коміпанії з обмеженою відповідальністю «ТолбеллХолдінгс Лімітед» (Tolbellholdings Limited) на ОСОБА_25 , засвідчена нотаріусом у м.Нікосія, Кіпр, з апостилем, усього на 3 арк;

-2 завірені копії FRAMEWORK PURCHASE AGREEMENT between SILVERSTONE ACCENTS LP and MAKWELL INTERNATIONAL S.A., April 7, 2016, кожна на 6 арк;

-Копія FRAMEWORK PURCHASE AGREEMENT between SILVERSTONE ACCENTS LP and MAKWELL INTERNATIONAL S.A., April 7, 2016, на 6 арк;

-Копія реквізитів для здійснення SWIFT від 07.04.2016 на 1 арк.

-Копії документів щодо діяльності SILVERSTONE ACCENTS LP, 26/11/2015, складених англійською мовою на 35 арк;

-Копія паспорту та ІПН громадянина України ОСОБА_26 на 6 арк;

папка-сегрегатор синього кольору з друкованим написом синього кольору «П А Р К И Н Г И ул. Большая Житомирская, 20 № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 73, 74, 75, 76, 79» на боковій поверхні з вмістом документів (25 прозорих файлів), яка містить:

-2 копії договору купівлі продажу від 22.10.2009 між Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» та ОСОБА_4 , кожен на 3 арк.

-Довідка-характеристика від 07.10.2009 на 1 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 29.04.2005 на 1 арк.

-Копія договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 5 арк.

-Акт-приймання передачі до договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 1 арк. та його копія на 1 арк.

-Копія листа генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Київської міської ради від 05.04.2004 на 1 арк.

-Копії документів щодо діяльності SinclairCompany LLC, складені англійською мовою та документи, що містять їх переклад на українську мову, разом на 5 арк.

-Копія свідоцтва про право власності від 28.02.2005 на 1 арк.

-Довідка нотаріуса щодо відсутності заборон від 29.04.2005 на 1 арк.

-Справа БТІ без номеру та дати на 4 арк.

-2 копії договору купівлі продажу від 22.10.2009 між Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» та ОСОБА_4 , кожен на 3 арк.

-Довідка-характеристика від 07.10.2009 на 1 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 29.04.2005 на 1 арк.

- Копія договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 4 арк.

-Акт-приймання передачі до договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 1 арк. та його копія на 1 арк.

-Копія листа генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Київської міської ради від 05.04.2004 на 1 арк.

-Копії документів щодо діяльності SinclairCompany LLC, складені англійською мовою та документи, що містять їх переклад на українську мову, разом на 5 арк.

-Копія свідоцтва про право власності від 28.02.2005 на 1 арк.

-Довідка нотаріуса щодо відсутності заборон від 29.04.2005 на 1 арк.

-Справа БТІ без номеру та дати на 4 арк.

-2 копії договору купівлі продажу від 22.10.2009 між Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» та ОСОБА_4 , кожен на 3 арк.

-Довідка-характеристика від 07.10.2009 на 1 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 29.04.2005 на 1 арк.

- Копія договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 5 арк.

-Акт-приймання передачі до договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 1 арк. та його копія на 1 арк.

-Копія листа генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Київської міської ради від 05.04.2004 на 1 арк.

-Копії документів щодо діяльності SinclairCompany LLC, складені англійською мовою та документи, що містять їх переклад на українську мову, разом на 5 арк.

-Копія свідоцтва про право власності від 28.02.2005 на 1 арк.

-Довідка нотаріуса щодо відсутності заборон від 29.04.2005 на 1 арк.

-Справа БТІ без номеру та дати на 4 арк.

-2 копії договору купівлі продажу від 22.10.2009 між Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» та ОСОБА_4 , кожен на 3 арк.

-Довідка-характеристика від 07.10.2009 на 1 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 29.04.2005 на 1 арк.

- Копія договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 4 арк.

-Акт-приймання передачі до договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 1 арк. та його копія на 1 арк.

-Копія листа генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Київської міської ради від 05.04.2004 на 1 арк.

-Копії документів щодо діяльності SinclairCompany LLC, складені англійською мовою та документи, що містять їх переклад на українську мову, разом на 5 арк.

-Копія свідоцтва про право власності від 28.02.2005 на 1 арк.

-Довідка нотаріуса щодо відсутності заборон від 29.04.2005 на 1 арк.

-Справа БТІ без номеру та дати на 4 арк.

-2 копії договору купівлі продажу від 22.10.2009 між Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» та ОСОБА_4 , кожен на 3 арк.

-Довідка-характеристика від 07.10.2009 на 1 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 29.04.2005 на 1 арк.

- Копія договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 4 арк.

-Акт-приймання передачі до договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 1 арк. та його копія на 1 арк.

-Копія листа генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Київської міської ради від 05.04.2004 на 1 арк.

-Копії документів щодо діяльності SinclairCompany LLC, складені англійською мовою та документи, що містять їх переклад на українську мову, разом на 5 арк.

-Копія свідоцтва про право власності від 28.02.2005 на 1 арк.

-Довідка нотаріуса щодо відсутності заборон від 29.04.2005 на 1 арк.

-Справа БТІ без номеру та дати на 4 арк.

-2 копії договору купівлі продажу від 22.10.2009 між Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» та ОСОБА_4 , кожен на 3 арк.

-Довідка-характеристика від 07.10.2009 на 1 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 29.04.2005 на 1 арк.

- Копія договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 4 арк.

-Акт-приймання передачі до договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 1 арк. та його копія на 1 арк.

-Копія листа генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Київської міської ради від 05.04.2004 на 1 арк.

-Копії документів щодо діяльності SinclairCompany LLC, складені англійською мовою та документи, що містять їх переклад на українську мову, разом на 5 арк.

-Копія свідоцтва про право власності від 28.02.2005 на 1 арк.

-Довідка нотаріуса щодо відсутності заборон від 29.04.2005 на 1 арк.

-Справа БТІ без номеру та дати на 4 арк.

-2 копії договору купівлі продажу від 22.10.2009 між Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» та ОСОБА_4 , кожен на 3 арк.

-Довідка-характеристика від 07.10.2009 на 1 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 29.04.2005 на 1 арк.

- Копія договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 4 арк.

-Акт-приймання передачі до договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 1 арк. та його копія на 1 арк.

-Копія листа генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Київської міської ради від 05.04.2004 на 1 арк.

-Копії документів щодо діяльності SinclairCompany LLC, складені англійською мовою та документи, що містять їх переклад на українську мову, разом на 5 арк.

-Копія свідоцтва про право власності від 28.02.2005 на 1 арк.

-Довідка нотаріуса щодо відсутності заборон від 29.04.2005 на 1 арк.

-Справа БТІ без номеру та дати на 4 арк.

-2 копії договору купівлі продажу від 22.10.2009 між Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» та ОСОБА_4 , кожен на 3 арк.

-Довідка-характеристика від 07.10.2009 на 1 арк.

-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів від 29.04.2005 на 1 арк.

- Копія договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 4 арк.

-Акт-приймання передачі до договору купівлі продажу від 29.04.2005 між ТОВ компанія «ГРАІНТ ЛТД» та Компанією з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 1 арк. та його копія на 1 арк.

-Копія листа генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Київської міської ради від 05.04.2004 на 1 арк.

-Копії документів щодо діяльності SinclairCompany LLC, складені англійською мовою та документи, що містять їх переклад на українську мову, разом на 5 арк.

-Копія свідоцтва про право власності від 28.02.2005 на 1 арк.

-Довідка нотаріуса щодо відсутності заборон від 29.04.2005 на 1 арк.

-Справа БТІ без номеру та дати на 4 арк.

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 08.11.2005 щодо Компанії з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 1 арк.

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 29.04.2005 щодо ТОВ Компанія «Граніт ЛТД» та Компанії з обмеженою відповідальністю «СІНКЛЕР КОМПАНІ» на 1 арк.

-Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 08.11.2005 щодо майна за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська, буд.20 на 1 арк.

-Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 29.04.2005 щодо майна за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська, буд.20 на 1 арк;

папка-сегрегатор синього кольору з написом олівцем «ВВ КРЫМ 2005» на боковій поверхні з вмістом документів (25 прозорих файлів, окремі документи та чорнові записи), яка містить:

-Копія виконаного від руки «Перечня документов переданных ОСОБА_4 06.04.15.» на 1 арк.

-«Кадастровый паспорт «26» февраля 2015 г. № НОМЕР_17 » на 1 арк.

-Свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 28.03.2007 на 2 арк.

-«Свидетельство о государственнойрегистрации права, Дата выдачи 04.03.2015 кадастровый номер 90:25:020104:226» на 1 арк.

-Технічний паспорт на Літ.А будинку АДРЕСА_4 на 4 арк.

-Акт прийому-передачі оригіналів документів від 26.09.2014 на 1 арк.

-Довідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 від 25.09.2014 на 1 арк.

-Копія довіреності від 25.09.2014 серії НАВ 950800 на 1 арк.

-2 Договори позички (безоплатного користування житловим будинком) від 25.09.2014 серії НАВ 950798 на 1 арк. та витяги до нього на 1 арк., усього на 4 арк.

-Чорновий аркуш А4 з рукописним тесктом «(Респект-Сервис)» на 1 арк.

-Копія рішення № 87 Кореїзської селищної ради АРК від 20.12.2013 на 2 арк.

-Лист Кореїзської селищної ради АРК від 20.02.2013 № 02-11/510 на 1 арк.

-Заява ОСОБА_4 до Кореїзської селищної ради АРК від 08.05.2012 із додатками -копіями документів, усього на 20 арк.

-Чорновий запис - аркуш А4 з друкованим текстом звернення та рукописними написами «067-625-25-03 ЭрнестОмеров»

-Чорновий запис - аркуш А4 з друкованим текстом проєкту звернення без дати на 1 арк.

-Схематичний план земельної ділянки (житлового будинку) АДРЕСА_4 від 26.02.13 на 1 арк.

-2 примірника «Договора субаренды земельного участка от 01.09.2011» на 4 арк. Та чорнові записи до них щодо здійснення розрахунків, усього на 10 арк.

-Чорновий запис - аркуш А4 з друкованим текстом «Котедж Ялта Вариант 1 (предварительный)» від 20.09.2011 на 1 арк.

- Кольорова та чорно-біла копія «Плана земельного участка» з додатками на 6 арк.

-Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 27302748 від 25.09.2014 на 1 арк.

-Копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 28.03.2007 на 5 арк.

-Копія технічного паспорту № 3525/5484 на Літ.А будинку № 45 по вул. Севастопольське шосе смт. Кореїз АРК на 7 арк.

-Інвестиційний договір № -РХ-3/8-к від 29.09.2005 з додатковими угодами та додатками на 13 арк. та Планом котеджу по поверхах на 12 арк. формату А3.

-Копія «Ориентировочнойстоимостибербекю на коттедже № 3/8» на 1 арк.

-Копія листа УПЦ № 84б від 28.11.2006 на 2 арк.

-Чорнові записи - аркуші А4 з рукописним текстом з розрахунками на 2 арк. та друкованим текстом з розрахунками на 1 арк., усього на 3 арк.

-Копії інвестиційного договір № -РХ-3/8-к від 29.09.2005 з додатковими угодами на 12 арк.

-Копія чорнового запису - аркуша А4 з друкованим текстом «Котедж Ялта Вариант 1 (предварительный)» від 29.11.2006 на 1 арк.,

-Чорновий запис - аркуш А4 з друкованим та рукописним текстом щодо розрахунків, датований 03.10.2006 на 1 арк.

-Рекламний буклет елітного житлового комплексу у м. Ялта АРК на 1 арк.

-2 копії платіжного доручення № 1 від 26.10.2006, кожна на 1 арк., усього на 2 арк.

-Копія довіреності реєстрований № 6428к від 03.12.2004 на 1 арк.

-Копія витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 27302748 від 25.09.2014 на 2 арк.

- Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 28.03.2007 із додатком, усього на 2 арк.

-Квитанція № 15409 від 16.10.2006 на 1 арк.

-Заява на видачу готівки № 2 від 16.10.2006 на 1 арк.

-Копія платіжного доручення № 1 від 23.10.2006 на 1 арк.

-Копія платіжного доручення № 3 від 20.10.2005 на 1 арк.

-Договір доручення від 29.09.2005 на 1 арк.

-Квитанція № 13 від 17.10.2005 на 1 арк.

-Квитанція № РК-2849 від 17.10.2005 на 1 арк.

-Копія документів, складених англійською мовою щодо діяльності «CARLSBAD ENTERPRISES LTD» на 15 арк

-Копія паспорту та ІПН громадянина України ОСОБА_4 на 3 арк.

-Копія попереднього договору № 6 від 14.12.2004 на 2 арк.

-Бланк інвестиційного договору на 3 арк.

-Копія документів, складених англійською мовою щодо діяльності «CARLSBAD ENTERPRISES LTD» на 7 арк;

папка-сегрегатор червоного кольору з вмістом документів (41 прозорий файл) щодо продажу ОСОБА_4 та ТОВ «Фінансове інтегрування» компанії «ТОЛБЕЛЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТІД» нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3, яка містить:

-Договір купівлі-продажу нежилого приміщення АДРЕСА_5 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (реєстраційний номер нерухомого майна 792881580000) від 2 грудня 2015 року на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу нежилого приміщення АДРЕСА_5 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (реєстраційний номер нерухомого майна 792881580000) від 2 грудня 2015 року на 2 арк.

-Акти приймання передачі нежилого приміщення нежилого приміщення АДРЕСА_6 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (реєстраційний номер нерухомого майна 792881580000) від 2 грудня 2015 року за реєстровим номером 3804 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу нежилих приміщень готельно-ділового комплексу (в літері А) площею 3008,10 по вул.Велика Житомирська, 20 в м.Києві між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «ТолбеллХолдінгсЛімітід» (реєстраційний номер нерухомого майна 792881580000) від 07.04.2016 (примірник покупця) на 7 арк.

-Декларація про початок виконання будівельних робіт «ТолбеллХолдінгсЛімітід» по вул.Житомирська, 20 на 4 арк.

-Декларація про готовність до експлуатації обєкта, який належить до І-ІІІ категорії складності «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Житомирська, 20 на 5 арк.

-Договір купівлі-продажу нежилих приміщень між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «ТолбеллХолдінгсЛімітід» (реєстраційний номер нерухомого майна 2277п, загальна площа 3008,10) від 07.04.2016 на 4 арк.

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.

-Акти приймання передачі нежитлових приміщень за договором купівлі продажу між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» від 07.04.2016 на 5 арк.

-Договір купівлі-продажу нежилих приміщень готельно-ділового комплексу (в літері А) площею 5764 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792961180000) по вул. Велика Житомирська, 20 в м. Києві між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» від 02.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 3 арк.

-Копія договору купівлі-продажу нежилих приміщень готельно-ділового комплексу (в літері А) площею 5764 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 792961180000) по вул. Велика Житомирська, 20 в м. Києві між ОСОБА_4 та «ТолбеллХолдінгсЛімітід» від 02.12.2015 на 2 арк.

-Акти приймання передачі нежитлових приміщень за договором купівлі продажу між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» від 02.12.2015 на 5 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,80 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790737380000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,80 кв.м.) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,80 кв.м.) від 30.11.2015 за реєстровим номером 3642 на 2 арк.

-Фотокопії довіреностей від ОСОБА_4 до ОСОБА_28 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «ТолбеллХолдінгсЛімітід» (загальна площа 17,80 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790776080000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,80 кв.м.) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,80 кв.м.) від 30.11.2015 за реєстровим номером 3646 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,90 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790788780000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,90 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790788780000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,90 кв.м.) від 30.11.2015 за реєстровим номером 3650 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,40 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790800780000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «ТолбеллХолдінгсЛімітід» (загальна площа 17,40 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790800780000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,40 кв.м.) від 30.11.2015 за реєстровим номером 3654 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,00 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790809680000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,00 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790809680000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,00 кв.м.) від 30.11.2015 за реєстровим номером 3658 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,60 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790819280000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,60 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790819280000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,60 кв.м.) від 30.11.2015 за реєстровим номером 3662 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 18,20 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790827180000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,60 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790827180000) від 30.11.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 18,20 кв.м.) від 30.11.2015 за реєстровим номером 3666 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 26 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,60 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790832580000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,60 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790832580000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,60 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3673 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 27 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 18,70 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791127080000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 27 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 18,70 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 790832580000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 18,70 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3679 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 28 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 14,10 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791164180000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 28 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 14,10 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791164180000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 14,10 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3679 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 39 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 14,40 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791237480000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 39 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 14,40 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791237480000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 14,40 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3682 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 53 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,80 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791572680000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 53 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,80 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791572680000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,80 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3685 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 54 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,40 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791695380000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 54 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,40 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791695380000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,80 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3689 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 55 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,30 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791757080000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 55 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,30 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791757080000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,30 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3693 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 56 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,20 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791821880000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 56 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,20 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791821880000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,20 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3714 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 57 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,50 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791877080000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 57 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,50 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791877080000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,50 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3718 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 58 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,60 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791965280000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 58 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,60 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 791965280000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,60 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3722 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 59 між ОСОБА_4 та «ТолбеллХолдінгсЛімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 18,00 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792038980000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 59 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 18,00 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792038980000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 18,00 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3726 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 60 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,30 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792055680000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 60 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,30 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792055680000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,30 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3730 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 61 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,30 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792072380000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 61 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,30 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792072380000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,30 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3734 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 62 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,50 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792086280000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 62 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,50 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792086280000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,50 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3738 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 63 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,50 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41224) від 07.04.2016 на 2 арк. та інформаційна довідка на 1 арк.

-Копії договорів купівлі-продажу машиномісця № 63 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,50 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41224) від 07.04.2016 на 2 арк. на 4 арк.

-Протокол загальних Зборів учасників ТОВ «Фінансове інтегрування» від 07.04.2016 на 1 арк.

-Акт приймання передачі машиномісця № 63 від 07.04.2016 за договором купівлі продажу між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,50 кв.м.) від 07.04.2016 на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 64 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,30 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41225) від 07.04.2016 на 2 арк. та інформаційна довідка на 1 арк.

-Копії договорів купівлі-продажу машиномісця № 64 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,30 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41225) від 07.04.2016 на 4 арк.

-Протокол загальних Зборів учасників ТОВ «Фінансове інтегрування» від 07.04.2016 на 1 арк.

-Акт приймання передачі машиномісця № 64 від 07.04.2016 за договором купівлі продажу між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,30 кв.м.) від 07.04.2016 на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 66 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,60 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41227) від 07.04.2016 на 2 арк. та інформаційна довідка на 1 арк.

-Копії договорів купівлі-продажу машиномісця № 66 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,60 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41227) від 07.04.2016 на 4 арк.

-Протокол загальних Зборів учасників ТОВ «Фінансове інтегрування» від 07.04.2016 на 1 арк.

-Акт приймання передачі машиномісця № 66 від 07.04.2016 за договором купівлі продажу між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,60 кв.м.) від 07.04.2016 на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 67 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,90 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41228) від 07.04.2016 на 2 арк. та інформаційна довідка на 1 арк.

-Копії договорів купівлі-продажу машиномісця № 67 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул. Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,90 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41228) від 07.04.2016 на 4 арк.

-Протокол загальних Зборів учасників ТОВ «Фінансове інтегрування» від 07.04.2016 на 1 арк.

-Акт приймання передачі машиномісця № 67 від 07.04.2016 за договором купівлі продажу між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,90 кв.м.) від 07.04.2016 на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 69 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,40 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41230) від 07.04.2016 на 2 арк. та інформаційна довідка на 1 арк.

-Копії договорів купівлі-продажу машиномісця № 69 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,40 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41230) від 07.04.2016 на 4 арк.

-Протокол загальних Зборів учасників ТОВ «Фінансове інтегрування» від 07.04.2016 на 1 арк.

-Акт приймання передачі машиномісця № 69 від 07.04.2016 за договором купівлі продажу між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,40 кв.м.) від 07.04.2016 на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 70 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «ТолбеллХолдінгсЛімітід» по вул. Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,40 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41231) від 07.04.2016 на 2 арк. та інформаційна довідка на 1 арк.

-Копії договорів купівлі-продажу машиномісця № 70 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 17,40 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41231) від 07.04.2016 на 4 арк.

-Протокол загальних Зборів учасників ТОВ «Фінансове інтегрування» від 07.04.2016 на 1 арк.

-Акт приймання передачі машиномісця № 70 від 07.04.2016 за договором купівлі продажу між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «ТолбеллХолдінгсЛімітід» (загальна площа 17,40 кв.м.) від 07.04.2016 на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 71 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 16,80 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41232) від 07.04.2016 на 2 арк. та інформаційна довідка на 1 арк.

-Копії договорів купівлі-продажу машиномісця № 71 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «ТолбеллХолдінгсЛімітід» по вул. Велика Житомирська, 20 (загальна площа 16,80 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41232) від 07.04.2016 на 4 арк.

-Протокол загальних Зборів учасників ТОВ «Фінансове інтегрування» від 07.04.2016 на 1 арк.

-Акт приймання передачі машиномісця № 71 від 07.04.2016 за договором купівлі продажу між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 16,80 кв.м.) від 07.04.2016 на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 72 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 16,80 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41233) від 07.04.2016 на 2 арк. та інформаційна довідка на 1 арк.

-Копії договорів купівлі-продажу машиномісця № 72 між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 16,80 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 41233) від 07.04.2016 на 4 арк.

-Протокол загальних Зборів учасників ТОВ «Фінансове інтегрування» від 07.04.2016 на 1 арк.

-Акт приймання передачі машиномісця № 72 від 07.04.2016 за договором купівлі продажу між ТОВ «Фінансове інтегрування» та «ТолбеллХолдінгсЛімітід» (загальна площа 16,80 кв.м.) від 07.04.2016 на 1 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця № 72 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 9А, за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 26,50 кв.м.) від 02.12.2015 за реєстровим номером 3784 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 73 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по вул.Велика Житомирська, 20 (загальна площа 18,30 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792097480000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 73 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 18,30 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792097480000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця № 73 за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 18,30 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3742 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 74 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 18,00 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792104880000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 74 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 18,00 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792104880000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця № 74 за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 18,00 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3746 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 75 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 18,00 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792113580000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 75 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 18,00 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792113580000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця № 75 за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 18,00 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3746 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 76 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,90 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792118080000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 76 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 17,90 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792118080000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця № 76 за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 17,90 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3754 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу машиномісця № 79 між ОСОБА_4 та «ТолбеллХолдінгсЛімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 16,50 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792121680000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Копія договору купівлі-продажу машиномісця № 79 між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» по АДРЕСА_3 (загальна площа 16,50 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна 792121680000) від 01.12.2015 на 2 арк.

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.

-Акти приймання передачі машиномісця № 79 за договором купівлі продажу між ОСОБА_4 та «Толбелл Холдінгс Лімітід» (загальна площа 16,50 кв.м.) від 01.12.2015 за реєстровим номером 3758 на 2 арк;

папка - сегрегатор зеленого кольору без написів, яка містить 8 поліетиленових файлів (мультифор) з документами, яка містить:

-документ англійською мовою з логотипом «QBE» підписаний від імені компанії «Tolbell Holdings Limited» та скріплений круглою печаткою компанії «Tolbell Holdings Limited», - 5 арк.;

-документ англійською мовою з логотипом « QBE » (лист, адресований «Fairfax Financial Holdings Limited»), підписаний від імені компанії «Tolbell Holdings Limited» та скріплений круглою печаткою компанії «Tolbell Holdings Limited», - 5 арк.;

-документ англійською мовою з логотипом « QBE » (лист, адресований «Fairfax Financial Holdings Limited»), підписаний від імені компанії «Tolbell Holdings Limited» та скріплений круглою печаткою компанії «Tolbell Holdings Limited», - 5 арк.

-документ англійською мовою (Agreementforthesaleandpurchase), між "QBEManagmet (Ireland) Limited", " TolbellHoldingsLimitd ", " Fairfax Financial Holdings Limited ", підписаний від імені компанії «Tolbell Holdings Limited» та скріплений круглою печаткою компанії «Tolbell Holdings Limited», - 56 арк.

-документ англійською мовою (Agreementforthesaleandpurchase), між "QBEManagmet (Ireland) Limited", " Tolbell Holdings Limitd ", " Fairfax Financial Holdings Limited ", підписаний від імені компанії «Tolbell Holdings Limited» та скріплений круглою печаткою компанії «Tolbell Holdings Limited», - 56 арк.

-документ англійською мовою (копія CertificateofIncumbency з апостилем) щодо компанії «Feldmans Services Limited» - 2 арк.;

-документ англійською мовою (копія Certificate of Incorporation з апостилем) щодо компанії «Feldmans Services Limited» - 3 арк.;

-2 копії листа англійською мовою з логотипом « QBE », підписаного від імені компанії «Tolbell Holdings Limited» та скріпленого круглою печаткою компанії «Tolbell Holdings Limited», - 3 арк.

-документи «Tolbell Holdings Limited» англійською мовою - 10 арк.

-копії листів англійською мовою, підписаних ОСОБА_4 - 4 арк.

-лист англійською мовою без підписів від імені "QBEManagmet (Ireland) Limited", "Tolbell Holdings Limitеd" та ОСОБА_30 - 2 арк.

-документ англійською мовою без підписів, позначений: "QBEManagmet (Ireland) Limitedand TolbellHoldingsLimitеd and Fairfax Financial Holdings Limited" "Deed of Amendment" - 2 арк.

-папка - сегрегатор жовтого кольору з рукописним написом кульковою ручкою синього кольору на боковій панелі «QBEUkraine 2004 -2003» з вмістом документів щодо здійснення ПрАТ СК «К ? Ю БІ І Україна» господарської діяльності, у якій міститься 11 файлів з наступними документами:

-3 екземпляри ксерокопій паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , на 2 арк., а також ксерокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 на 1 арк.;

-перелік банків-кореспондентів від 27.05.2015, на 1 арк.;

-документ (лист) англійською мовою на ім`я ОСОБА_4 від 13.02.2015, на 2 арк.;

-документ (лист) англійською мовою на ім`я ОСОБА_4 від 26.01.2015, на 2 арк.;

-документ (лист) англійською мовою від 07.03.1993 на 6 арк.;

-документ без файлу, який містить запис кульковою ручкою зеленого кольору, на 1 арк.;

-протокол № 31/01-14 засідання Ради Директорів ПрАТ СК «К Ю БІ І Україна» від 31.01.2014 р., на 1 арк.;

-особова картка працівника на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з додатками, на 9 арк.;

-лист від 29.01.2014 від ОСОБА_38 на ім`я ОСОБА_16, на 1 арк.;

-записний аркуш із записом, виконаним кульковою ручкою синього кольору («новий директор в ОСОБА_32 );

-повідомлення про заміну представника акціонера-члена Ради Директорів (наглядової ради) від 17.03.2011 року, на 1 арк.;

-документ іноземною мовою (англійською) - ОСОБА_4 Individual Profilе від 30.06.2011, на 1 арк.;

-документ іноземною мовою (англійською) - ОСОБА_8 Individual Profilе від 30.06.2011, на 1 арк.;

-документ іноземною мовою (англійською) - ОСОБА_16 Individual Profilе від 30.06.2011, на 1 арк.;

-документ англійською мовою з логотипом « QBE » від 04.07.2003 (лист, адресований « ОСОБА_30 »), підписаний від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 арк.; а також ксерокопія вказаного документу на 2 арк.;

-документ (переклад листа від 04.07.2003) на 2 арк.;

-документ англійською мовою від 01.12.2003 року з логотипом « QBE », адресований « ОСОБА_30 »), підписаний від імені PaulGlenManagingDirector, на 1 арк.

-документ англійською мовою з логотипом « QBE » від 26.06.2003 (лист, адресований « ОСОБА_30 »), підписаний від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 арк.;

-документ англійською мовою з логотипом « QBE Україна » ( без дати) (лист, адресований «DearFrank»), від імені ОСОБА_30 , який містить особистий підпис, на 1 арк.; а також 3 копії вказаного документа аналогічного змісту, 3 екз.;

-протокол № 3 засідання Спостережної Ради АБ «Укргазпромбанк» 26.05.2003, на 1 арк., оригінал, а також ксерокопія вказаного документу на 1 арк;

-протокол № 48 засідання Кредитного комітету АБ «Укргазпромбанк» 23.05.2003, на 1 арк., оригінал, а також ксерокопія вказаного документу на 1 арк;

папка - сегрегатор білого кольору з рукописним написом кульковою ручкою синього кольору на боковій панелі «К Р Ы М электр. H2O Газ» щодо здійснення ОСОБА_4 сплати за користуванням нерухомим майном в АРК Крим, а саме житлового будинку АДРЕСА_4 , яка містить:

-довіреність (оригінал) від 10.02.2020 року, видана ОСОБА_4 на гр. ОСОБА_33 , посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_27 , на 1 арк.;

-скріншот смс-листування від 11.09.2021, на 1 арк.;

-звіт за травень, червень, липень, серпень 2021 року, на 1 арк.;

-копія квитанції РНКБ Банк від 16.07.2021, на 1 арк.;

-копія квитанції РНКБ Банк від 06.09.2021, на 1 арк.;

-копія квитанції № 115/3 РНКБ Банк від 04.06.2021, на 1 арк.;

-копія квитанції РНКБ Банк від 16.07.2021, на 1 арк.;

-копія квитанції РНКБ Банк від 13.08.2021, на 1 арк.;

-звіт про заробітну плату за жовтень, листопад, грудень 2021 р., на 1 арк., з додатками (квитанції, повідомлення) на 7 арк.;

-звіт за листопад, грудень 2020 р., січень 2021, на 2 арк., з додатками (квитанції, повідомлення) на 8 арк.;

-звіт про заробітну плату за квітень, травень, червень 2020, на 1 арк.;

-звіт про заробітну плату за січень, лютий, березень 2020 р., на 1 арк., з додатками (рукописні розрахунки) на 2 арк.;

-звіт про заробітну плату за вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 р., на 1 арк.; з додатками (рахунок) на 2 арк.;

-звіт про заробітну плату за липень, серпень 2019 р., на 2 арк., з додатками на 5 арк.;

-рахунок на оплату № 557 від 25.10.2019 на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

-акт від 09.07.2019 на 1 арк., з додатками на 4 арк.;

-звіт про заробітну плату за жовтень, листопад, грудень 2017 р., на 1 арк., з додатками (квитанції, повідомлення) на 5 арк.;

-звіт про заробітну плату за жовтень, листопад, грудень 2017 року на 1 арк.,

-рукописні розрахунки на 4 арк.;

-договор № 3/03/2018 від 01.01.2018 отношенийсобственника жилого помещения и управителя - на 3 арк., між ОСОБА_4 і ТСЖ «РЕСПЕКТ ХОЛЛ», 2 екз.;

-рахунки на оплату №11 від 30.06.2018, №18 від 31.07.2018, №19 від 31.08.2018, на 3 арк.;

-акт про фактичне використання води від 02.02.2018, на 1 арк.;

-акт про фактичне використання води від 01.03.2018, на 1 арк.;

-акт про фактичне використання води від 02.04.2018, на 1 арк.;

-акт про фактичне використання води від 03.03.2018, на 1 арк.;

-акт про фактичне використання води від 01.06.2018, на 1 арк.;

-акт про фактичне використання води від 02.07.2018, на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 11 від 30.06.2018, на 1 арк.;

-рукописний текст розрахунків про сплату комунальних платежів на 1 арк.

-квитанція № ПН374РКО від 16.01.2012 та розрахунки про сплату за землю, на 3 арк.

-рахунок на оплату № 156 від 13.03.2018 на 1 арк., з квитанціями на 5 арк.;

-договор б/н від 01.01.2015 отношенийсобственника жилого помещения и управителя - на 3 арк., між ОСОБА_4 і ТСЖ «РЕСПЕКТ ХОЛЛ», 2 екз.;

-рахунок на оплату № 6 від 17.01.2017, на 1 арк.;

-рукописні записи, виконані кульковою ручкою, на 1 арк.

-договор б/н від 01.01.2016 отношенийсобственника жилого помещения и управителя - на 3 арк., між ОСОБА_4 і ТСЖ «РЕСПЕКТ ХОЛЛ», 1 екз.;

-договор б/н від 01.01.2015 отношенийсобственника жилого помещения и управителя - на 3 арк., між ОСОБА_4 і ТСЖ «РЕСПЕКТ ХОЛЛ», 1 екз., копія;

-рахунок на оплату №8 від 17.01.2017, на 1 арк.

-викопіювання плану меж земельної ділянки, на 2 арк.;

-чорнові записи, на 1 арк.

-платіжне доручення № 72 від 11.10.2013 на 1 арк.;

-платіжне доручення № 1 від 12.10.2011 на 1 арк., з додатком на 1 арк.;

-платіжне доручення № 5 від 04.08.2011 на 1 арк.; з додатком на 3 арк.;

-платіжне доручення № 1 від 29.11.2010 на 1 арк.; з додатком на 1 арк.;

-рахунок-фактура від 07.10.2013, на 1 арк.;

-рахунок-фактура від 11.10.2011, на 1 арк.;

-договір на надання послуг водовідведення від 18.01.2008, на 5 арк.;

-акт звірки по котеджу ОСОБА_4 від 07.10.2013, на 1 арк.;

-акт звірки по котеджу ОСОБА_4 від 10.10.2011, на 1 арк.;

-акт звірки по котеджу ОСОБА_4 від 27.07.2011, на 1 арк.;

-акт звірки по котеджу ОСОБА_4 від 24.11.2010, на 1 арк.;

-договір № 51536 про використання електроенергії, на 4 арк.;

-акти звірки по котеджу ОСОБА_4 за 2010-2011 на 10 арк.;

-копія абонентської книжки по розрахунках за електроенергію з квитанціями на 34 арк.;

-копії квитанцій за 2012 рік, на 2 арк.;

-рахунок-фактура від 13.04.2009 на 1 арк., 2 екз.;

-платіжне доручення № 2 від 16.04.2009 на 1 арк.,

-рукописні записи розрахунків на 1 арк;

папка - сегрегатор червоного кольору з рукописним написом кульковою ручкою синього кольору на боковій панелі «Квартира АДРЕСА_8 2004 год» щодо купівлі ОСОБА_4 та ОСОБА_8 нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , яка містить у собі 45 файлів, а саме:

-копія спеціальної довіреності від 22.11.2018 (Кіпр), виданої на ОСОБА_5 , на 11 арк., посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_27 ,

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (копія) від 30.11.2015, на 2 арк.;

-витяг з РРПНМ від 30.11.2015, на 1 арк.;

-квитанція від 24.10.2008, на 1 арк.;

-акт прийома-передачі квартири від 30.11.2015, між ОСОБА_4 і ТОВ "Tolbell Holdings Limitеd", на 1 арк.,

-технічний паспорт на квартиру, копія, на 4 арк.;

-текстова копія договору купівлі-продажу, на 2 арк.;

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (копія) від 30.11.2015, на 2 арк.;

-витяг з РРПНМ від 30.11.2015, на 1 арк.;

-квитанція від 29.01.2008, на 1 арк.;

-акт прийома-передачі квартири від 30.11.2015, між ОСОБА_4 і ТОВ "Tolbell Holdings Limitеd", на 1 арк.,

-технічний паспорт на квартиру, копія, на 2 арк.;

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (копія) від 27.07.2016, на 2 арк., 2 екз.;

-витяг з РРПНМ від 27.07.2016, на 1 арк.;

-квитанція від 27.07.2016, на 2 арк.;

-акт прийома-передачі квартири від 30.11.2015, між ОСОБА_4 і ТОВ "Tolbell Holdings Limitеd", на 1 арк.,

-технічний паспорт на квартиру, копія, на 3 арк.;

-витяги - 2 арк.;

-копія договору купівлі-продажу від 02.09.2011, на 1 арк.;

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу (копія) від 27.07.2016, на 2 арк., 2 екз.;

-витяги з РРПНМ, на 3 арк.;

-квитанції від 27.07.2016, на 2 арк.;

-технічний паспорт, копія, на 3 арк.;

-довіреність (оригінал) - 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу від 02.09.2011, на 1 арк.;

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу (копія) від 02.12.2015, на 2 арк.;

-витяг з РРПНМ, на 1 арк.;

-квитанція від 18.11.2008, на 1 арк.;

-технічний паспорт, копія, на 3 арк.;

-свідоцтво про право власності (копія) - 1 арк.;

-довідка-характеристика, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 07.11.2008, копія, на 2 арк.

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (копія) від 27.07.2016, на 2 арк., 2 екз.;

-витяг з РРПНМ, на 1 арк.;

-квитанція від 23.10.2008, на 1 арк.;

-квитанція на 2 арк.;

-технічний паспорт, копія, на 3 арк.;

-свідоцтво про право власності (копія) - 1 арк.;

-довідка-характеристика, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 22.10.2008, копія, на 2 арк.

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу (копія) від 27.07.2016, на 2 арк., 2 екз.;

-витяг з РРПНМ, на 1 арк.;

-квитанція від 23.10.2008, на 1 арк.;

-квитанція на 2 арк.;

-технічний паспорт, копія, на 3 арк.;

-свідоцтво про право власності (копія) - 1 арк.;

-довідка-характеристика, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 22.10.2008, копія, на 2 арк.

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу (копія) від 02.12.2015, на 2 арк., 1 екз.;

-витяг з РРПНМ, на 1 арк.;

-квитанція від 18.11.2008, на 1 арк.;

-акт прийома-передачі від 02.12.2015, на 1 арк.;

-технічний паспорт, копія, на 3 арк.;

-свідоцтво про право власності (копія) - 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 07.11.2008, копія, на 2 арк.

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (копія) від 02.12.2015, на 2 арк., 1 екз.;

-витяг з РРПНМ, на 1 арк.;

-технічний паспорт, копія, на 3 арк.;

-акт прийома-передачі від 02.12.2015 на 1 арк.

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 2 арк.;

-договір відступлення права вимоги від 27.11.2007, на 1 арк., 2 екз.;

-копія договору відступлення права вимоги від 27.11.2007, на 1 арк.;

-схема паркінгу, на 1 арк.;

-квитанція від 27.11.2007, на 1 арк.

-реєстраційне посвідчення № НОМЕР_34 , на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 29.01.2008, на 1 арк.,

-витяг на 1 арк.;

-технічний паспорт на 2 арк.;

-квитанція від 29.01.2008, на 1 арк.

-довіреність від 07.11.2008, видана ОСОБА_4 на ОСОБА_23 , на 1 арк.;

-довіреність від 22.10.2008, видана ОСОБА_4 на ОСОБА_34 , на 1 арк.;

-довіреність від 07.11.2008, видана ОСОБА_4 на ОСОБА_34 , на 1 арк.;

-довіреність від 07.11.2008, видана ОСОБА_4 на ОСОБА_23 , на 1 арк.;

-довіреність від 27.05.2009, видана ОСОБА_4 на ОСОБА_34 , на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу від 27.05.2009 (текстова копія), на 1 арк.;

-свідоцтво про право власності від 22.05.2008, на 1 арк.;

-технічна характеристика на 1 арк.,

-заява ОСОБА_8 на 1 арк.

-попередній договір від 14.12.2004 року зі змінами, на 2 арк.

-схема паркінгу на 3 арк.;

-текстовий проект нотаріальних документів, складених від імені ОСОБА_4 , на 4 арк.;

-проект договору оренди житлового приміщення Г2-1 від 2014 року:

-проект договору оренди житлового приміщення Г2-2 від 2014 року;

-схема паркінгу на 5 арк., чорнові записи на 2 арк.

-договір комісії №12 від 12.09.2008 (оригінал), на 3 арк.;

-договір комісії №12 від 12.09.2008 (копія), на 3 арк.;

-чорнові записи на 1 арк. з квитанціями на 7 арк.

-технічний паспорт на квартиру Г2-2 на 2 арк. (копія);

-схема паркінгу на 1 арк.;

-договір відступлення права вимоги від 27.11.2007 на 1 арк.;

-технічний паспорт на квартиру Б11-1 на 2 арк. (копія);

-схема паркінгу на 1 арк.;

-попередній договір №6 від 14.12.2004, зі змінами, на 2 арк.;

-аркуш з чорновими записами на 1 арк.

-технічний паспорт на квартиру Г2-2 на 2 арк. (копія);

-схема паркінгу на 2 арк.;

-технічний паспорт на квартиру Б11-1 на 2 арк. (копія);

-схема паркінгу на 1 арк.;

-попередній договір №6 від 14.12.2004, зі змінами, на 2 арк.;

-чорнові записи на 1 арк.:

-схема паркінгу на 3 арк.

-попередній договір від 14.12.2004 року (копії), 2 арк.;

-розрахунки від 03.10.2006 на 2 арк., розрахунки від 14.06.2006 на 2 арк.

-схема паркінгу на 1 арк.

-попередній договір (копія) від 15.06.2006 на 2 арк.;

-квитанції на 4 арк.;

-копія паспорта на ОСОБА_5 , довідка ІНН на 2 арк.;

-копія паспорта на ОСОБА_35 , на 2 арк.

-договір комісії № 17 від 22.05.2006, оригінал, з додатком, на 4 арк.

-договір комісії № 17 від 22.05.2006, копія, на 2 арк.

-договір комісії (проект), на 3 арк., 2 екз.

-договір комісії № 50К від 17.03.2006 , оригінал, на 3 арк.

-схема паркінгу на 1 арк.;

-документ на англ.мові, 3 арк.

-схема паркінгу на 1 арк.;

-розрахунки на 2 арк.

-платіжне доручення від 25.01.2005 на 1 арк.;

-договір №6 від 09.02.2004 на 3 арк., оригінал;

-розрахунок від 08.12.2004 на 1 арк.

-договір №6 від 09.02.2004 (проект) 1 арк.;

-чорнові записи на 4 арк.

-документи англійською мовою (від 08.10.04), на 4 арк.

-документи англійською мовою (логотипINVES), на 4 арк.

-чорнові записи на 1 арк.;

-схема паркінгу на 1 арк.

-документи англійською мовою на 5 арк.

-технічне завдання на 4 арк., 2 екз.

-схема квартири на 7 арк.

-копія договору №6 від 09.02.2004, на 3 арк., 3 екз.

-копія візиток ОСОБА_36 на 2 арк.

-документ на англ.мові на 1 арк.

-схема квартири на 1 арк;

папка - сегрегатор чорного кольору з написом на боковій панелі, виконаним рукописним написом олівцем «Налоги + Банк НалогДекларация», яка містить документи ( у 24 прозорих файлах) щодо сплати податків як фізичними особами ОСОБА_4 та його дружиною ОСОБА_8 , подачі уповноваженою особою АТ «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ» ОСОБА_37 до ГУ ДПС в місті Києві податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінної від земельної ділянки АТ «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ» та копії договорів продажу нежитлових приміщень ОСОБА_4 на користь ТолбеллХолдінгс Лімітед, а саме:

-договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 27.07.2016 (копія) на 5 арк, витяг з реєстру на 1 арк., квитанції на 2 арк.

-договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 27.07.2016 (копія) на 5 арк, витяг з реєстру на 2 арк., квитанції на 2 арк.

-договір купівлі-продажу машиномісця від 27.07.2016 (копія) на 4 арк, витяг з реєстру на 2 арк., квитанції на 2 арк.

-договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 27.07.2016 (копія) на 4 арк, витяг з реєстру на 2 арк., квитанції на 2 арк.

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.07.2017, на 2 арк.;

-догорів купівлі-продажу садового будинку від 13.07.2017, на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.07.2017, на 2 арк.

-договір купівлі-продажу частини земельної ділянки від 10.05.2018, на 2 арк.

-договір купівлі-продажу домоволодіння від 22.09.2017, на 4 арк., копія;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.09.2017, на 4 арк., копія;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.09.2017, на 4 арк., копія

-квитанції, 13 арк.

-квитанції на 13 арк.,

-довіреність (оригінал) від 27.07.2016 від ОСОБА_8 , на 1 арк.:

- довіреність (оригінал) від 27.07.2016 від ОСОБА_4 , на 1 арк.:

-квитанції про сплату податку на нерухомість за 2017 рік, ОСОБА_4

-квитанції про сплату податку на нерухомість за 2017 рік, ОСОБА_8

-заява ОСОБА_4 на адресу ДПІ у Печерському районі м.Києва від 25.08.2016; 1 арк.

-заява ОСОБА_4 на адресу ДПІ у Печерському районі м.Києва від 15.05.2017, 1 арк.;

-заява ОСОБА_8 на адресу ДПІ у Печерському районі м.Києва від 15.05.2017, 1 арк.

-заява (проект) ОСОБА_8 , ОСОБА_4 на адресу ДПІ у Печерському районі м.Києва, 2 арк.

-довідка ПАТ «Укрексімбанк» від 05.05.2017, 29.03.2016, на 2 арк.;

-лист ДФС від 01.07.2016 на 1 арк.

-довідка ТОВ «Буд-пром-партнер» на 1 арк.;

-податкова декларація на доходи, на 2 арк.;

-повідомлення № 541\26-55-12-04-23 на 1 арк., 2 екз.;

-заява ОСОБА_8 в ДПІ на 1 арк.;

-чорнові записи на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів від 05.06.2015, на 5 арк.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів від 31.08.2015, на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки (копія) від 27.07.2016, на 7 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки (копія) від 27.07.2016, на 6 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки (копія) від 27.07.2016, на 7 арк.;

-податкова декларація про доходи від 26.04.2016, на 1 арк.;

-розрахунок (Додаток Ф2) на 1 арк.;

-чорнові записи на 1 арк.;

-квитанції 10 арк.

-податкова декларація від 15.05.2017 на 1 арк., 2 екз.;

-копія рішення Фастівського суду від 24.11.2008 (справа «2-2374-08) на 1 арк.;

-чорнові записи на 1 арк.

-заява ОСОБА_4 на ДПІ в Печерському району від 01.12.2017 ( 2 екз.);

-квитанція на 1 арк.;

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 2 арк.;

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 1 арк.;

-довіреність від 28.04.2016 на 1 арк., копія на 1 арк.;

-свідоцтво про право на спадщину (копія) на 2 арк.

-довідка ПАТ «Укрексімбанк» від 22.02.2018, 2 арк.;

-державні акти на землю, 10 арк., копії, з додатками;

-свідоцтво про право власності на 1 арк., копія;

-реєстраційне посвідчення, на 2 арк.;

-експлікація будинку на 2 арк.;

-особисті записи щодо роз`яснення порядку подання декларацій, 8 арк.;

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 1 арк.;

-податкова декларація за 2017, на 1 арк., з копіями на 3 арк.;

-розрахунок на 1 арк.,

-копія ІНН ОСОБА_4 на 1 арк.;

-довідка ПАТ «Укрексімбанк» від 27.02.2019, 1 арк., копія 1 арк.;

-ПАТ «Укрексімбанк» від 05.10.2020, на англ.мові, 1 арк.;

-Відомості з Держреєстру платників податків на ОСОБА_4 від 01.10.2020, 1 арк.

-заява ОСОБА_4 на адресу ДПІ у Печерському районі м.Києва від 04.03.2020, на 1 арк.;

-заява ОСОБА_8 на адресу ДПІ у Печерському районі м.Києва від 04.03.2020, на 1 арк.;

-конверти з документами, 3 шт;

-квитанція на 1 арк.

-податкова декларація з податку на нерухоме майно ОТ «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ» від 13.02.2023, на 6 арк.;

-податкова декларація про доходи за 2018 рік на ОСОБА_4 на 1 арк.;

-заява (проект, з чорновими записами) ОСОБА_8 , ОСОБА_4 на адресу ДПІ у Печерському районі м.Києва, 2 арк.;

-відповідь ОСОБА_8 на звернення від 16.08.2021, на 1 арк.; конверт;

-довідка партії «Наш край» від 19.01.2022 про виведення ОСОБА_4 з партії, на 1 арк.;

-квитанція про сплату ОСОБА_4 податку на нерухоме майно, на 4 арк.;

-податкове повідомлення-рішення на ОСОБА_4 , 2 арк., конверт;

-податкове повідомлення-рішення на ОСОБА_8 , 4 арк., конверт, квитанції 9 арк.;

папка - сегрегатор сірого кольору з вмістом документів (10 прозорих файлів) щодо суб`єктів підприємницької діяльності ПП «ІНФОРМАЦІЯ_6» ТОВ «Імпульс Панорама», ТОВ «БЦ Панорама - Сіті», ТОВ «БЦ Панорама», ТОВ «Аккура Бізнес плюс», ТОВ «Панорама - Стимул», ТОВ «Панорама - Капітал», ТОВ «Панорама - Еталон», ПП «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ПП «ІНФОРМАЦІЯ_7», з наступними документами:

-конверт, надісланий приватним нотаріусом ОСОБА_27 , 2 шт;

-опис вкладення 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Акура бізнес плюс», на 1 арк.

-рішення № 2-10-2020 ПП «ІНФОРМАЦІЯ_6» на 1 арк.;

-рішення № 01-09-2021 ТОВ «Імпульс панорама» на 14 арк.;

-рішення єдиного учасника за 2021, 8 арк.;

-рішення єдиного учасника за 2021, 28 арк.;

-конверт, надісланий приватним нотаріусом ОСОБА_27 , 1 шт;

-опис вкладення 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Панорама-стимул», «Панорама-агент», на 2 арк.

-конверт, надісланий приватним нотаріусом ОСОБА_27 , 1 шт;

-опис вкладення 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Панорама-капітал», на 1 арк.

-конверт, надісланий приватним нотаріусом ОСОБА_27 , 1 шт;

-опис вкладення 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Панорама-стимул», «Панорама-агент», на 2 арк.

-договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства, 6 шт., на 3 арк. кожен, оригінали;

-договір купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «ІНФОРМАЦІЯ_7» на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «ІНФОРМАЦІЯ_8» на 1 арк.

-договори купівлі продажу часток у статутному капіталі, 10 шт., 10 арк.

-аркуш для нотаток (кубарик) з рукописними записами, на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1