Ухвала суду № 112765425 від 10.08.2023 , Голосіївський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 752/14478/23

Провадження № 1-кс/752/5990/23

У Х В А Л А

10 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 42022100000000375від 14.07.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 27.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/5649/23) за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (код ЄДРПОУ 03359121), за адресою: місто Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), буд. 15, у період часу з 10 години 13 хвилин по 14 годину 36 хвилину.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Прокурор надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 42022100000000375, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КК «Київавтодор» та КП шляхово-експлуатаційного управління Подільського, Печерського та Солом`янського району, за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів, шляхом забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості за державні кошти.

Причетність службових осіб комунальної корпорації «Київавтодор», комунальних підприємств шляхово-експлуатаційного управлінь Подільського, Печерського та Солом`янського районів, ряду суб`єктів господарської діяльності та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Так,27.07.2023на підставіухвали слідчогосудді Голосіївськогорайонного судум.Києва (1-кс/752/5649/23)за місцемздійснення господарськоїдіяльності службовимиособами Комунальногопідприємства «Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Подільськогорайону» (кодЄДРПОУ 03359121),за адресою:місто Київ,вулиця Кирилівська(Фрунзе),буд.15,у періодчасу з10години 13хвилин по14годину 36хвилину,проведено обшукз метоювилучення документівщодо фінансово-господарськоїдіяльності (тендерна,реєстраційна,первинна,бухгалтерська,банківська документаціятощо),в томучислі договорівз додаткамита додатковимиугодами доних,проектно-кошторисноїдокументації,дефектних актів,підтверджуючих документівпро залученісубпідрядні організаціїдо виконанняробіт,актів приймання-передачівиконаних робітформи КБ-2в,довідок провартість виконанихробіт формиКБ-3в рамкахдоговорів,паспортів тасертифікатів якостіна будівельніматеріали використаніпід часвиконання робіт(асфальтобетоннусуміш,бетон,бар`єрні огородження,опори тощо),протоколів випробувань,висновків експертиз,журналів веденнятехнічного нагляду,журналів веденняробіт,розливу в`яжучихматеріалів,ущільнення привлаштуванні вирівнюючогошару,ущільнення асфальтобетонну,укладання асфальтобетонноїсуміші;актів закриттяприхованих робіт,товарно-транспортнихнакладних набудівельні матеріали,паспортів наасфальтобетонну суміштощо;листування,чернеток,записних книжок,нотаток,записів «чорноїбухгалтерії»,звітів таінших документів;документів пролегалізацію отриманихгрошових коштів,а такожінших предметівта документів,що маютьзначення речовихдоказів укримінальному провадженні,що стосуєтьсявзаємовідносин міжзамовниками,підрядниками,субпідрядниками таіншими подержаним закупівлям№№ UA-2021-04-12-006683-b, UA-2021-01-06-000673-a, UA-2019-04-03-000583-а, UA-2020-02-20-002141-a, UA-2021-12-02-016193-c, UA-2022-08-04-008781-a, UA-2022-08-08-004597-a, UA-2022-08-04-006982-a, у період часу з 2019 року по теперішній час, а також статутно-реєстраційних документів, положень, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень) про призначення, особових справ службових осіб указаного суб`єкта господарської діяльності, а також з метою виявлення та вилучення інформації, яка може міститися на окремому комп`ютерному обладнання (серверах), накопичувачах інформації, інших носіях інформації, комп`ютерній техніці, відповідному обладнання та устаткуванні, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації, яка має значення для досудового розслідування.

У ході проведення вказаного обшуку, серед вилучених речей, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчим вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження. Однак, в переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не надано дозвіл на їх вилучення, тобто, наразі: Оригінал договору № 118 від 06.04.2020 поставки товару за держані кошти на 3 арк.; Специфікація до договору на 1 арк.; Додаток № 2 до договору на 1 арк.; Додаток до річного плану закупівель на 2020 р.на 1 арк.; Оригінал договору № 399 від 14.12.2020 поставки товару задержані кошти на 5 арк.; Специфікація до договору на 1 арк.; Акт № 495 за жовтень 2019 р. на 3арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк. (оригінал); Акт № 69 за лютий 2020 р. на 3 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 142 за березень 2020 р. на 3арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк. (оригінал); Акт № 248 за травень 2020 р. на 3 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3арк. (оригінал); Акт № 331 за червень 2020 р. на 3арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 372 за липень 2020 р. на 3 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 414 за серпень 2020 р. на 3 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 484 за вересень 2020 р. на 3 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 550 за жовтень 2020 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 602 за листопад 2020 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 635 за грудень 2020 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк. (оригінал); Акт № 117 за березень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 118 за березень 2021 р. на 4 арк.(оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 166 за квітень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 212 за травень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 259 за червень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 396 за вересень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 446 за жовтень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 468 за жовтень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 76 за травень 2022 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 144 за серпень 2022 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 175 за червень 2022 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Протокол засідання тендерного комітету від 02.12.2020 р. на 2 арк. (оригінал); Протокол засідання тендерного комітету від 03.12.2020 р. на 1 арк. (оригінал); Повідомлення про намір укласти договір від 03.12.2020 р. на 1 арк. (оригінал); Платіжне доручення № 1055 від 22.12.2020 р., № 1054 від 22.12.2020 р., до договору № 399 від 14.12.2020 р. 2 шт., 2 арк.(копія); Платіжне доручення № 265 від 15.05.2020 р., № 415 від 28.06.2020 р. до договору № 118 від 06.04.2020 р. 2 шт., 2 арк.(копія); Платіжне доручення № 620 від 28.09.2021 р., № 669 від 12.10.2021 р., № 689 від 21.10.2021 р., № 710 від 26.10.2021 р., № 709 від 26.10.2021 р., № 702 від 26.10.2021 р., № 724 від 02.11.2021 р. до договору № 178 від 28.08.2021 р. 7 шт., 7 арк.(копія); Наказ № 4к від 10.01.2019 р. на заступника начальника ОСОБА_4 на 1 арк. (копія); Наказ № 161к від 18.09.2017 р. на начальника дільниці ОСОБА_5 на 1 арк. (копія); Посадова інструкція начальника дільниці на 4 арк. (копія); Посадова інструкція заступника начальника на 3 арк. (копія); Наказ № 8 від 28 02.2023 р. про виконання робіт з поточного ремонту об`єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у 2023 р. на 3 арк. (копія); Наказ № 47 від 27.06.2022 р. про внесення змін до наказу комунальної корпорації «Київавтодор» від 08.06.2022 р. № 46 «Про виконання робіт з поточного (дрібного) ремонту вулично-дорожньої мережі у 2022 р.» на 2 арк.(копія), вважається тимчасово вилученим майном.

Вилучені предмети є доказом фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за № 42022100000000375 від 14.07.2022, на підставі постанови слідчого від 27.07.2023 визнано речовим доказом.

Таким чином, прокурор у клопотанні посилається на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 27.07.2023 року, якою Оригінал договору № 118 від 06.04.2020 поставки товару за держані кошти на 3 арк.; Специфікація до договору на 1 арк.; Додаток № 2 до договору на 1 арк.; Додаток до річного плану закупівель на 2020 р.на 1 арк.; Оригінал договору № 399 від 14.12.2020 поставки товару задержані кошти на 5 арк.; Специфікація до договору на 1 арк.; Акт № 495 за жовтень 2019 р. на 3арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк. (оригінал); Акт № 69 за лютий 2020 р. на 3 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 142 за березень 2020 р. на 3арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк. (оригінал); Акт № 248 за травень 2020 р. на 3 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3арк. (оригінал); Акт № 331 за червень 2020 р. на 3арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 372 за липень 2020 р. на 3 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 414 за серпень 2020 р. на 3 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 484 за вересень 2020 р. на 3 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 550 за жовтень 2020 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 602 за листопад 2020 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 635 за грудень 2020 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк. (оригінал); Акт № 117 за березень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 118 за березень 2021 р. на 4 арк.(оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 166 за квітень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 212 за травень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 259 за червень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 396 за вересень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 446 за жовтень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 468 за жовтень 2021 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 76 за травень 2022 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 144 за серпень 2022 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Акт № 175 за червень 2022 р. на 4 арк. (оригінал); Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. (оригінал); Протокол засідання тендерного комітету від 02.12.2020 р. на 2 арк. (оригінал); Протокол засідання тендерного комітету від 03.12.2020 р. на 1 арк. (оригінал); Повідомлення про намір укласти договір від 03.12.2020 р. на 1 арк. (оригінал); Платіжне доручення № 1055 від 22.12.2020 р., № 1054 від 22.12.2020 р., до договору № 399 від 14.12.2020 р. 2 шт., 2 арк.(копія); Платіжне доручення № 265 від 15.05.2020 р., № 415 від 28.06.2020 р. до договору № 118 від 06.04.2020 р. 2 шт., 2 арк.(копія); Платіжне доручення № 620 від 28.09.2021 р., № 669 від 12.10.2021 р., № 689 від 21.10.2021 р., № 710 від 26.10.2021 р., № 709 від 26.10.2021 р., № 702 від 26.10.2021 р., № 724 від 02.11.2021 р. до договору № 178 від 28.08.2021 р. 7 шт., 7 арк.(копія); Наказ № 4к від 10.01.2019 р. на заступника начальника ОСОБА_4 на 1 арк. (копія); Наказ № 161к від 18.09.2017 р. на начальника дільниці ОСОБА_5 на 1 арк. (копія); Посадова інструкція начальника дільниці на 4 арк. (копія); Посадова інструкція заступника начальника на 3 арк. (копія); Наказ № 8 від 28 02.2023 р. про виконання робіт з поточного ремонту об`єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у 2023 р. на 3 арк. (копія); Наказ № 47 від 27.06.2022 р. про внесення змін до наказу комунальної корпорації «Київавтодор» від 08.06.2022 р. № 46 «Про виконання робіт з поточного (дрібного) ремонту вулично-дорожньої мережі у 2022 р.» на 2 арк.(копія), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022100000000375.

Відповідно до ст. 168 КПК України,тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченомустаттями 207,208цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 27.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/5649/23) за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (код ЄДРПОУ 03359121), за адресою: місто Київ, вулиця Кирилівська (Фрунзе), буд. 15, у період часу з 10 години 13 хвилин по 14 годину 36 хвилину, а саме на:

-Оригінал договору № 118 від 06.04.2020 поставки товару за держані кошти на 3 арк.

-Специфікація до договору на 1 арк.

-Додаток № 2 до договору на 1 арк.

-Додаток до річного плану закупівель на 2020 р.на 1 арк.

-Оригінал договору № 399 від 14.12.2020 поставки товару задержані кошти на 5 арк.

-Специфікація до договору на 1 арк.

-Акт № 495 за жовтень 2019 р. на 3арк. (оригінал);

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк. (оригінал);

-Акт № 69 за лютий 2020 р. на 3 арк. (оригінал);