Ухвала суду № 112722632, 18.07.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24041/23

Провадження № 1-кс/761/15595/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 003 06 від 31.03.2023 за ч. 4 ст. 110-2 КК України про визначення порядку зберігання речових доказів,

у с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 клопотання слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 003 06 від 31.03.2023 за ч. 4 ст. 110-2 КК України про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів, а саме мінеральних добрив, що належать ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» (ЄДРПОУ 42888946).

На обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальний нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 003 06 від 31.03.2023 за ч. 4 ст. 110-2 КК, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим управлінням СБ України.

Під час досудового розслідування встановлено що Постановою Кабінету Міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» та Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» кабінет Міністрів України постановив заборонити до 31.12.2023 ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. Одними із пунктів переліку заборон є: добрива мінеральні або хімічні, азотні (УКТЗЕД 3102); добрива мінеральні або хімічні, калійні (УКТЗЕД 3104).

Однак, встановлено, що довірені особи ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» організували транспортування в Україну мінеральних добрив російського походження та розмитнення на підставі документації, що містить неправдиві відомості щодо країни походження товару (мінеральних добрив).

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що фактичним виробником товару є Російська Федерація та Республіка Білорусь.

У зв`язку з цим у період з 04.05.2023 по 11.05.2023 в межах кримінального провадження проведено ряд обшуків у брокерів, які здійснювали розмитнення за юридичною адресою ТОВ «Оскар оптіма», у адміністрації ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», на суднах, які доставили товар та інших місцях знаходження мінеральних добрив та документів підприємства.

Постановою слідчого від 26.04.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами: «добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбітно-аміачна суміш), загальна маса - 2 207 480 кг, відправником яких є «Argo Chain general traiding LLC.» (Дубаі, ОАЕ), одержувачем ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» (ЄДРПОУ 42888946)».

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 02.05.2023 на вказане майно накладений арешт.

Постановою слідчого від 11.05.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами: «добрива мінеральні, азотні: карбамід гранульований, що належить ТОВ «Оскар оптіма» (ЄДРПОУ 42888946) в кількості 214 б/б, вагою 214 539 кг.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 02.05.2023 на вказане майно накладений арешт.

Постановою слідчого від 12.05.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами: мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра) відповідно до коносаменту №СТ/01/2023 об`ємом (вагою) 1145,522 тон.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18.05.2023 на вказане майно накладений арешт.

Постановою слідчого від 12.05.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами: мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра) відповідно до коносаменту №СТ/02/2023 від 30.03.2023 об`ємом (вагою) 1154,078 тон.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18.05.2023 на вказане майно накладений арешт.

Постановою слідчого від 02.06.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами «мінеральні добрива (карбамід гранульований) який знаходиться у біг-бегах об`ємом 500 кілограм або 1 тонна в загальні кількості 281,5 тон».

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 19.06.2023 на вказане майно накладений арешт.

Постановою слідчого від 02.06.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами «мінеральні добрива (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою 979 тон».

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.06.2023 на вказане майно накладений арешт.

На підставі викладеного слідчий просив передати АРМА для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 003 06 від 31.03.2023, а саме арештоване майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Також просив проводити розгляд клопотання без виклику володільця, власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників ТОВ «ОСКАР ОПТІМА».

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про таке.

Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді/суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно з ч. 1 ст. 19 вказаного Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

З наведеного витікає, що вирішуючи питання щодо передачі майна в управління АРМА, слідчий суддя звертає увагу, що обов`язковою умовою його передачі є наявність мети збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, що має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

У судовому засіданні встановлено, що вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а також прокурором доведене існування ризику знищення чи спотворення зазначеного речового доказу або суттєвого зменшення його економічної вартість у разі не передачі його АРМА для подальшої реалізації.

Низкою постанов слідчого вказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

У подальшому, ухвалами слідчих суддів на вищезазначені мінеральні добрива накладений арешт.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави, передбачені п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК для передачі мінеральних добрив, які належать ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення їх зберігання або збереження їхньої економічної вартості.

З огляду на наведене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 100, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_5 задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 003 06 від 31.03.2023, а саме:

-добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбітно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) - 2 207 480 кг;

-добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), які знаходиться у біг-бегах загальною вагою (масою) 214 539 кг;

-мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1145,522 тон;

-мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1154,078 тон;

-мінеральні добрива (карбамід гранульований), які знаходиться у біг-бегах загальною вагою (масою) 281,5 тон;

-мінеральні добрива (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою (масою) 979 тон,

яке належить ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» (ЄДРПОУ 42888946).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1