Ухвала суду № 112693543, 03.08.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33183/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 від 04.07.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням у цьому провадженні встановлено, що станом на 2022 рік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його син - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його донька - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є засновниками та учасниками ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) у рівних частинах, тобто власниками 25% статутного капіталу вказаного підприємства.

Також встановлено, що ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) є власником 91 % статутного капіталу ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879), до складу учасників якого також входять ТОВ «Нікмас Інжиніринг», будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи учасником з 5 % статутного капіталу, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , будучи учасником з 1 % статутного капіталу.

Крім того, ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879) було 100 % власником ТОВ «ТД Нікмас» (код ЄДРПОУ 41453234), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), а також є власником 89,5979 % статутного капіталу АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та власником 94,0182 % статутного капіталу АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792).

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434), АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792) входили та входять до складу концерну «НІКМАС» (код ЄДРПОУ 30321452).

Встановлено, що 21.09.2020 в Російській Федерації зареєстровані підприємства ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 1205700005092) та ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103), які цього самого дня стали правонаступниками СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (ОДРН 1025700833289).

Надалі, 04.08.2022, у ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103) та 11.08.2022 в ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 1205700005092) замість ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879) стає 100 % засновником та учасником ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» (ОДРН 1155749003420), засновниками та учасниками якого є, крім інших, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а директором з 04.04.2022 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, ОСОБА_7 , його дружина - ОСОБА_13 , син - ОСОБА_14 , донька - ОСОБА_15 є основними та кінцевими бенефіціарами та контролерами всіх юридичних осіб, що входять до складу концерну «НІКМАС» (код ЄДРПОУ 30321452).

Незважаючи на це, ОСОБА_7 умисно, діючи всупереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», введеному мораторію згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російсько Федерації», у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини з країною-агресором і для цього створити злочинну організацію, мета якої - підтримка держави-агресора та заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України.

Так, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора - РФ шляхом надання матеріальних ресурсів, які РФ використовує під час військової агресії проти України, отримавши згоду від всіх учасників на участь у злочинній організації та на вчинення цією організацією злочинів, які поділяли його погляди стосовно підтримки РФ в її агресії проти України, передбачали і бажали настання відповідних наслідків для України, всупереч виданим Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам, сформував у квітні 2022 року стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , сам ОСОБА_7 та інші не встановлені слідством особи.

Ієрархія злочинної організації передбачала наявність гілок розподілу та визначення чітких обов`язків кожного члена злочинної організації як на території України, так і на територіях РФ і Турецької Республіки, а також повне підпорядкування всіх учасників злочинної організації її керівнику - ОСОБА_7 , який контролював збереження такої ієрархії.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалась розроблена ОСОБА_7 сувора схема конспірації, обов`язкова для виконання кожним учасником злочинної організації, головні принципи якої полягали в нерозголошенні дій злочинної організації, повному запереченні всіма учасниками злочинної організації факту співпраці з державою-агресором та її представниками, використанні у спілкуванні членів злочинної організації виключно закритих каналів зв`язку з функціями шифрування вихідних та вхідних даних, формуванні вигляду здійснення законної господарської діяльності та діяльності виключно в інтересах України.

Розроблений ОСОБА_7 злочинний план, що був доведений до відома інших учасників злочинної організації, у разі його успішної реалізації забезпечував можливість постачання матеріальних ресурсів державі-агресору - РФ з приховуванням такої діяльності від правоохоронних і контролюючих органів України та передбачав отримання всіма учасниками злочинної організації неправомірної грошової винагороди.

Злочинна організація характеризувалася, серед іншого, здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, закріпленням за окремими учасниками функціонального призначення окремої територіальної зони відповідальності, а саме ОСОБА_14 була відведена роль керівника виробничих потужностей на території України, ОСОБА_15 відповідала за юридичне оформлення та контроль компанії на території Турецької Республіки, ОСОБА_18 була відведена роль контролю підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», що здійснюють свою діяльність на території РФ, а також стійкістю і згуртованістю, що полягали у здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявності стабільної функціонуючої схеми з переданням державі-агресору матеріального ресурсу, який вона використовує у військовій агресії проти України.

Після цього співучасники приступили до реалізації злочинного плану, який полягав у пособництві державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки рішень держави-агресора та передання матеріальних ресурсів, які вона використовує у воєнній агресії проти України.

Надалі відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, розуміючи, що у зв`язку з введеним в Україні воєнним станом не зможе безперешкодно направляти до держави-агресора матеріальний ресурс, який РФ активно використовує у військовій агресії проти України, та отримувати незаконний дохід від такої діяльності, вирішив, що для досягнення його злочинного плану з метою незаконного збагачення та прикриття своєї злочинної діяльності необхідно доручити ОСОБА_18 , своєму племіннику та активному учаснику злочинної організації, громадянину РФ як особі, яка напряму контактує з представником держави-агресора - ОСОБА_20 , контроль та організацію злочинної діяльності на території держави-агресора - РФ.

У свою чергу, ОСОБА_18 на виконання вказівки ОСОБА_7 як організатора та для досягнення мети створеної злочинної організації, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, використовуючи раніше встановлені зв`язки в системі військово-промислового комплексу РФ, через представника країни-агресора ОСОБА_20 повідомив зацікавленим особам про можливість подальшого пособництва та виготовлення і поставки необхідних матеріальних ресурсів за допомогою групи компаній «Орелкомпресормаш» як постачальника такої продукції.

У цей самий період часу ОСОБА_7 закріпив за своїм сином ОСОБА_14 окрему зону відповідальності, а саме підприємства з виробничими потужностями, які розташовані на території України: ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», та визначив його відповідальним за організацію, виготовлення матеріальних ресурсів, підшукання і контроль інших учасників злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, для досягнення планів злочинної організації, знючи, що перетинати державний кордон з огляду на вимоги Закону України «Про правовий режим воєнного стану» може тільки особа жіночої статті, ОСОБА_7 доручив своїй доньці та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_15 , яка має відповідний досвід, оформити юридичну особу на території іншої держави для безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України та з метою прикриття злочинної діяльності створеної ним злочинної організації.

Так, достовірно знаючи, що Турецька Республіка не розірвала економічні відносини з РФ, ОСОБА_7 погодив з усіма учасниками злочинної організації рішення щодо оформлення юридичної особи саме на території цієї країни. Отримавши згоду від усіх учасників злочинної організації, дав вказівки ОСОБА_15 та відвів їй окрему зону відповідальності, а саме оформлення юридичної особи, підшукання громадян Турецької Республіки для залучення їх до створеної ОСОБА_7 злочинної організації та оформлення їх на посаду директора та бухгалтера, загалом здійснення контролю за відведеною їй ланкою на території Турецької Республіки.

У свою чергу, ОСОБА_15 вирушила до Турецької Республіки, а саме до міста Стамбул, де діючи за вказівкою ОСОБА_7 , на виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації підшукала громадянина Турецької Республіки ОСОБА_24 та за не встановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений день та час запропонувала зареєструвати на нього та очолити «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI».

Отримавши згоду ОСОБА_24 , 05.05.2022 ОСОБА_15 зареєструвала на території Турецької Республіки підприємство «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно юридичну адресу: Tatl?su Mah. Senol Gunes Blv. Mira № 2, Ic kapі 28, Umranіye Istanbul Turkіye, (реєстраційний номер: 378272-5, MERSIS № 0381-0985-8040-0001), та призначила ОСОБА_24 керівником підприємства, таким чином наділивши його правом підпису необхідних документів, а саме договорів про закупівлю товарів з території України та подальшого продажу їх РФ.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 у квітні 2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про ситуацію в країні, а також про те, що в Україні введено воєнний стан, тобто особливий правовий режим, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, розуміючи, що існує небезпека державній незалежності, суверенітету та її територіальній цілісності, не відмовляючись від ведення спільних справ з підприємствами РФ, тобто держави-агресора, насамперед через підконтрольну групу компаній «Орелкомпресормаш», діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, який був узгоджений з усіма учасниками злочинної організації, з метою маскування злочинної діяльності та непривернення уваги правоохоронних і контролюючих органів України, дав вказівку активному учаснику злочинної організації, якому була відведена роль юридичного супроводу під час виконання злочинного плану, - ОСОБА_5 підготувати пакет документів для зміни керівника та учасників у підприємствах групи компаній «Орелкомпресормаш».

Надалі ОСОБА_7 , переконавшись, що створені ним умови дозволяють безперешкодно реалізувати злочинний план, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, використовуючи з метою конспірації закриті канали зв`язку з функціями шифрування, зібрав онлайн-нараду, під час якої повідомив усім учасникам злочинної організації про створені умови для втілення їхнього злочинного плану та дав вказівку ОСОБА_5 підготувати договори про поставку продукції з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» до турецького підприємства «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», а ОСОБА_21 , якій була відведена роль щодо контролю фінансового супроводу, скласти відповідну бухгалтерську документацію щодо взаємодії між підприємствами України, Турецької Республіки та РФ і сформувати хибне враження здійснення законної господарської діяльності виключно в інтересах України. Крім того, дав вказівки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 , які виконували ролі керівників кожний у підконтрольній йому ланці, всі бухгалтерські операції стосовно реалізації їхнього злочинного плану погоджувати виключно з ОСОБА_21 та самим ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , чітко виконуючи вказівку ОСОБА_7 щодо складання договорів про співпрацю між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», вчинивши всі дії для створення враження законної господарської діяльності, на виконання спільного злочинного плану створив на особистому ноутбуку контракт на поставку товарів між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 16-05/2022 від 16.05.2022, та контракт на поставку товарів між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 03-06/2022 від 03.06.2022, які, у свою чергу, були погоджені з активними учасниками злочинної організації, а саме з організатором ОСОБА_7 , відповідальним за ланку на території України ОСОБА_14 , відповідальною за організацію злочинної діяльності на території Турецької Республіки ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , який контролював виконання злочинного плану на території РФ, а також із ОСОБА_21 та ОСОБА_20 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшої реалізації злочинного умислу на виконання умов контрактів на поставку товарів № 16-05/2022 та № 03-06/2022 за узгодженим планом надалі було підготовлено, погоджено та підписано сторонами низку специфікацій на поставку обладнання, які, у свою чергу, готувалися й візувалися ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а підписувалися службовими особами підприємств - ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , після чого готувалися рахунки-фактури на оплату за вказане обладнання та після надходження часткових оплат (авансів) від турецького підприємства готувався пакет документів, необхідних для експорту обладнання, на підставі яких декларантом формувалися й подавалися документи до митних органів, внаслідок чого на підставі митних декларацій обладнання направлялось до Турецької Республіки, а надалі на виконання злочинного плану злочинної організації щодо пособництва державі-агресору шляхом передання матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора транспортувалося до місця розташування підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», а саме за адресою: Російська Федерація, Орловська область, м. Орел, вул. Цвєтаєвої, 1-Б.

Таким чином, через вказане турецьке підприємство безпосередньо здійснювалося постачання продукції до РФ з 25.05.2022 по 19.11.2022 підприємствами групи «НІКМАС» на суму 160 936 361 гривень.

Зазначені вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні в ракетних військах стратегічного призначення у РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти держави Україна.

Разом з тим, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , немає можливості, оскільки для прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно виконати певний перелік процесуальних дій.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження запобіжного заходу, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просили відмовити в задоволенні клопотання, застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовуються, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.

08.06.2023 прокурором за дорученням заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

У подальшому, 08.06.2023 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні останнім злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

09.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/23704/23-к до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави.

Термін дії зазначеної ухвали визначено в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні - до 06.08.2023.

Постановою заступника Генерального прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000459 продовжено до 3 місяців, тобто до 08.09.2023.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні закінчується 06.08.2023, а завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки для прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні дії, а саме: допитати як свідків працівників ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792); допитати як свідків представників та водіїв логістичних компаній, які надавали послуги ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792) з транспортування обладнання до Турецької Республіки; здійсненити огляд та аналіз документів і речей, які були вилучені під час обшуків у кримінальному провадженні, вирішення питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження як речових доказів; провести огляд мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які були вилучені під час обшуків у кримінальному провадженні, вирішення питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження як речових доказів; завершити проведення та отримання висновків судових комп`ютерно-технічних експертиз; призначити судові комп`ютерно-технічні експертизи; завершити зняття грифів секретності з матеріальних носіїв інформації за результатами здійсенння негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; отримати матеріали проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій на запит про міжнародну правову допомогу; встановити місця знаходження встановлених учасників злочинної організації та вирішити питання, щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів; встановити інших учасників злочинної організації та вирішити питання, щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів; отримати документи, які характеризують особи підозрюваних у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дій, необхідність у здійсненні яких виникне під час розслідування.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Крім того, згідно з п. 3, п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК України, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Прокурором у клопотанні та доданих документів, а також прокурором під час судового засідання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За правилами ч. 3 ст. 199 КПК України при продовженні строку тримання під вартою слідчий суддя, окрім іншого, враховує наявність обставин, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно ст.ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину та даних про його особу.

Крім того прокурором в судовому засіданні доведено наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Посилання підозрюваного та його захисників на необґрунтованість підозри, відсутність ризиків, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про продовження запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою та застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Так, слідчий суддя у відповідність до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, характер та обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони сформульовані в повідомленні про підозру, наявність суспільного інтересу в забезпеченні об`єктивності досудового розслідування, і приходить до висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Відтак з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного в подальшому при здійсненні досудового розслідування належить утримувати його під вартою.

За таких обставин, слідчий суддя вважає недостатніми підстави для відмови в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як про це ініційовано питання захисником та підозрюваним.

Слідчий суддя при розгляді клопотання приймає до уваги, що у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів. Разом з тим у даній справі необхідно провести слідчі процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а підстав для скасування або зміни запобіжного заходу підозрюваному не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк його тримання під вартою в межах строку досудового розслідування.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 08.09.2023 включно (в межах строку досудового розслідування).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1