Ухвала суду № 112680462, 28.07.2023, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/16391/23

1-кс/760/7210/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружноїпрокуратури містаКиєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102090000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішення Комісії із формування зведеного плану закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №110/21 від 19.11.2021); річний план закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік; особової справи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік; положення про виробничий підрозділ Вокзал станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік; накази про призначення/переведення та звільнення з посад ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102090000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт замаху на привласнення коштів державного підприємства службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_10 », у визначенні переможцями під час проведення державних закупівель послуг в рамках організації святкових заходів та укладенні договорів.

Також, встановлено, що під час організації проведення закупівель внесені завідомо антиконкурентні дані у вигляді відповідності номенклатури продукції, її упаковки та іншим особливим якостям, умовам та стандартам, власниками яких є зазначені юридичні особи.

23.11.2021 філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , м. Київ) оголосила процедури відкритих закупівель послуг в рамках організації святкових заходів на загальну суму близько 5 млн. гривень, переможцями яких визначені ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими 07.12.2021 укладено п`ять двосторонніх договорів в особі начальника виробничого підрозділу вокзал ст. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та заступника начальника виробничого підрозділу вокзал ст. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Поведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що зазначені договори укладені із завищенням більш ніж у 3 рази ціновими пропозиціям, а постачання послуг планується за підробленими документами та без відповідної супровідної документації.

Окрім цього, встановлено, що направлення комерційних пропозицій виробничим підрозділом Вокзал станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для визначення цін для проведення закупівель на послуги, зокрема, на послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (Послуги новорічні дизайнерські), новорічні декорації Код ДК 021:2015 - 37520000-9, іграшки та новорічну ялинку було здійснено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, отримавши комерційні пропозиції від вказаних товариств, посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сформовано цінову пропозицію на майданчику для проведення закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак, в подальшому було встановлено, що усі товариства, яким було здійснено запит на комерційну пропозицію та товариства, у тому числі, фізичні особи-підприємці мають спільних власників, або є близькими родичами.

Згідно висновку експертів №3094/22-53/3095/22-71 від 19.05.2023 за результатами проведення комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні розмір втрачених активів (збитків) філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті здійснення закупівель товару: код ДК021:2015 29230000 1, вироби спеціального призначення (ялинка штучна), а саме: каркасна зелена ялинка з комбінованої хвої PVC, пластикових гілок та металевого каркасу. Складається: 6 зрізаних конусів, висотою 1,5 м, й конус 1,5 м., верхівка ялинки 1,5 м., металева підставка у вигляді 8 палої зірки. Кількість гілок 1928 шт., висота 12 м., діаметр 4,8 м., у кількості 1 шт., у ФОП « ОСОБА_8 », за договором про закупівлю №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021, з розрахунку становить 380011,33 грн.

Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшої слідчої Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати копії, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема обставин привласнення коштів державного підприємства службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, слідчою було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів та проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення оригіналів документів особової справи, які містять оригінали підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчоговідділу Солом`янськогоУП Головного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рішення Комісії із формування зведеного плану закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №110/21 від 19.11.2021); річний план закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік; особової справи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік; положення про виробничий підрозділ Вокзал станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік; накази про призначення/переведення та звільнення з посад ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а також з можливістю вилучення оригіналів документів особової справи, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 28.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1