Ухвала суду № 112672888, 02.08.2023, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/4982/23

Провадження № 1-кс/953/5936/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 , захисника - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , секретар судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202322010000105 від 22 березня 2023 року про відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Клюшниківка Миргородського району Полтавської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючого головним інженером КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

01 серпня 2023 року начальник відділення СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 14 грудня 2022 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_2 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , яким просила відсторонити останнього від посади головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації строком на два місяці.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , призначений наказом № 329/0к від 21.06.2013 на посаду головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (далі за текстом КП КВЗК) (код ЄДРПОУ 34953769), яка відноситься до категорії керівників. Відповідно посадової інструкції затвердженої 03.08.2021 року директором КП КВЗК, та яка дійсна протягом 2022 року, головному інженерові КП КВЗК ОСОБА_4 підпорядковані відділ головного механіка, виробничо-технічний відділ, служба експлуатації об`єктів водовідведення, служба експлуатації об`єктів водозниження та відповідно п.2 посадової інструкції на нього покладено завдання та обов`язки з визначення технічної політики, перспективи розвитку підприємства шляхом комплексних програм за всіма напрямками удосконалення, реконструкції та технічного переозброєння діючого виробництва, безпосереднє керівництво діяльністю технічних служб підприємства, контроль результатів їх роботи, стан трудової та виробничої дисципліни у підрозділах, забезпеченням постійного підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективність та скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво послуг, їх високу якість відповідно з технічними умовами.

П.2.5. посадової інструкції на головного інженера ОСОБА_4 покладено обов`язок з затвердження та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, акти наданих послуг по мережам зливної каналізації та гідротехнічним спорудам.

П. 2.13., п.2.14. посадової інструкції на головного інженера ОСОБА_7 покладено обов`язок здійснення контролю за дотриманням проектної, конструкторської та технологічної дисципліни, ЗУ «Про охорону праці», природоохоронних, санітарних та інших нормативних документів та забезпечення своєчасної підготовки технічної документації (креслень, специфікацій, технічний умов, технологічних витрат).

Відповідно положень посадової інструкції, головний інженер ОСОБА_4 , має право використовувати права керівника підприємства під час його відсутності передбачені Статутом КП КВЗК, перевіряти та направляти діяльність всіх структурних підрозділів підприємства, давати обов`язкові для всіх підрозділів розпорядження та вказівки у межах його компетенції, вимагати від керівників всіх служб та дільниці надання необхідних матеріалів за всіма напрямами виробничо-господарської діяльності підприємства, вимагати від керівників відділів, дільниці та служб підприємства дотримання правил з охорони праці.

Враховуючи повноваження, права, завдання та обов`язки головного інженера передбачені посадовою інструкцією та Статутом Підприємства, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , як перший заступник керівника підприємства, обіймаючи вказану посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являвся службовою особою.

Будучи службовою особою відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів КП КВЗК, керівником якого він являється, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, у червні-липні 2022 року вчинив заволодіння чужим майном, за наступних обставин.

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610) та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (код ЄДРПОУ 34953769), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року, договір №106 від 26.05.2022 року, та договір №107 від 13.06.2022.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за червень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниці № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниці № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниці № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниці № 4, ремонтно-експлуатаційна дільниці № 5 та дільниці аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за червень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом червня 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння бюджетними коштами, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у червні 2022 року працювало 69 працівників, та відповідно ними використано робочого часу 592 години, діючи з прямим наміром направленим на заволодіння коштами Департаменту, відповідно покладених обов`язків контролював складання первинних облікових документів за результатами виконаних робіт та внесення до них відповідних відомостей, знаходячись за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, підписав акти приймання виконаних робіт за формою КБ 2в за червень місяць 2022 року, а саме акт приймання виконаних робіт № 20 від 05.07.2022 за червень 2022 року на суму 338 454, 95 грн., в тому числі ДПВ 56 409, 16 грн., до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 13 від 02.06.2022 за червень 2022 року на суму 2 510 204,82 грн., в тому числі ДПВ 418 368, 47 грн., акт приймання виконаних робіт №15 від 07.06.2022 за червень 2022 року на суму 1 089 285, 06 грн., в тому числі ДПВ 181 547, 51 грн., акт приймання виконаних робіт №17 від 07.06.2022 за червень 2022 року на суму 1 938 810, 30 грн., в тому числі ДПВ 323 135, 05 грн., до договору про закупівлю № 106 від 26.05.2022 року, акт приймання виконаних робіт №18 від 20.06.2022 року за період з 13.06.2022 по 20.06.2022 року на суму 2 716 370, 65 грн., в тому числі ДПВ 452 728, 44 грн., акт приймання виконаних робіт №19 від 20.06.2022 року за період з 13.06.2022 по 20.06.2022 року на суму 1 526 288, 28 грн., в тому числі ДПВ 254 381, 38 грн., акт приймання виконаних робіт №21 від 05.07.2022 року за період з 13.06.2022 по 30.06.2022 року на суму 1 677 333, 42 грн., в тому числі ДПВ 279 555, 57 грн., акт приймання виконаних робіт №22 від 05.07.2022 року за період з 13.06.2022 по 30.06.2022 року на суму 3 750 675, 78 грн., в тому числі ДПВ 625 112, 63 грн., до договору про закупівлю № 107 від 13.06.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт у червні 2022 року 75 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 6 працівників.

Вказані умисні протиправні дії головного інженера КП ОСОБА_4 призвели до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в сумі 285 693, 37 грн.

Таким чином ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, 02.06.2022, 07.06.2022, 20.06.2022, 05.07.2022, підписав акти прийому-передачі виконаних робіт за червень 2022 року, до яких внесено неправдиві, недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів від Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 285 693, 37грн.

Внаслідок свої умисних, протиправних дій ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, як особа, яка обіймає керівну посаду КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», згідно висновку судово-економічної експертизи №1850-Е від 17.05.2023, спричинив матеріальну шкоду Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на суму 285 693, 37 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що будучи службовою особою,відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, протягом червня-липня 2022 року, вчинив службове підроблення офіційних облікових документів, при наступних обставинах:

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610) та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (код ЄДРПОУ 34953769), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року з додатковою угодою №4 від 21.12.2022 року, якою визначена остаточна вартість виконаних робіт у розмірі 5 216 851,66 грн., в тому числі ПДВ 869 475,27 грн.. договір №106 від 26.05.2022 року, з додатковими угодами № 1 від 26.05.2022 року, №2 від 26.10.2022 року, №3 від 21.12.2022 року, якими визначена вартість основного договору у розмірі 26 483 962,96 грн., в тому числі ПДВ 4 413 993,83 грн., та договір №107 від 13.06.2022, з додатковими угодами № 1 від 26.10.2022 року, №2 від 21.12.2022 року, якими визначена остаточна вартість основного договору у розмірі 46 956 253,93 грн., в тому числі ПДВ 7 826 042,32 грн.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за червень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за червень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом червня 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на внесення до офіційних документів неправдивих, недостовірних відомостей, та видачу неправдивих офіційних документів, з метою в подальшому заволодіння бюджетними коштами, використовуючи службове становище керівника підприємства та службові повноваження визначені посадовою інструкцією, а саме п.1.4., керуючи діяльністю технічних служб КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», контролюючи їх результати роботи трудову та виробничі дисципліни у підрозділах, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у червні 2022 року, на виконання укладених з Департаментом договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, працювало 69 працівників ремонтно-експлуатаційної дільниці № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», та відповідно ними використано робочого часу 592 години, користуючись покладеними на нього правами та обов`язками у червні-липні 2022 року контролював внесення до офіційних первинних облікових виконавчих документів завідомо неправдивих відомостей, щодо фактичних витрат під час надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів міста Харкова.

Діючи з прямим наміром направленим на видачу неправдивих офіційних документів за результатами виконаних робіт та внесення до них завідомо недостовірних, неправдивих відомостей, 02.06.2022, 07.06.2022, 20.06.2022, 05.07.2022 року, знаходячись за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, підписав акти приймання виконаних робіт за формою КБ 2в за червень місяць 2022 року, а саме приймання виконаних робіт № 20 від 05.07.2022 за червень 2022 року на суму 338 454, 95 грн., в тому числі ДПВ 56 409, 16 грн., до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 13 від 02.06.2022 за червень 2022 року на суму 2 510 204,82 грн., в тому числі ДПВ 418 368, 47 грн., акт приймання виконаних робіт №15 від 07.06.2022 за червень 2022 року на суму 1 089 285, 06 грн., в тому числі ДПВ 181 547, 51 грн., акт приймання виконаних робіт №17 від 07.06.2022 за червень 2022 року на суму 1 938 810, 30 грн., в тому числі ДПВ 323 135, 05 грн., до договору про закупівлю № 106 від 26.05.2022 року, акт приймання виконаних робіт №18 від 20.06.2022 року за період з 13.06.2022 по 20.06.2022 року на суму 2 716 370, 65 грн., в тому числі ДПВ 452 728, 44 грн., акт приймання виконаних робіт №19 від 20.06.2022 року за період з 13.06.2022 по 20.06.2022 року на суму 1 526 288, 28 грн., в тому числі ДПВ 254 381, 38 грн., акт приймання виконаних робіт №21 від 05.07.2022 року за період з 13.06.2022 по 30.06.2022 року на суму 1 677 333, 42 грн., в тому числі ДПВ 279 555, 57 грн., акт приймання виконаних робіт №22 від 05.07.2022 року за період з 13.06.2022 по 30.06.2022 року на суму 3 750 675, 78 грн., в тому числі ДПВ 625 112, 63 грн., до договору про закупівлю № 107 від 13.06.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт 75 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» у червні 2022 року за умовами вказаних договорів, що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 6 працівників, тим самим вчинивши службове підроблення.

На підставі підписаних головним інженером КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 актів приймання виконаних підрядних робіт за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, до яких внесено недостовірні відомості, необґрунтовано перераховано від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» грошових коштів в сумі 285 693, 37 грн, керівну посаду на якому обіймав головний інженер ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, видав завідомо неправдиві офіційні документи, підписавши акти прийому-передачі виконаних робіт за червень 2022 року, до яких внесено неправдиві, недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування бюджетних грошових коштів від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до виконавця КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 285 693, 37 грн.

Також встановлено, що будучи службовою особою відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, у серпні 2022 року вчинив заволодіння чужим майном, за наступних обставин.

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610) та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (код ЄДРПОУ 34953769), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року з додатковою угодою №4 від 21.12.2022 року, якою визначена остаточна вартість виконаних робіт у розмірі 5 216 851,66 грн., в тому числі ПДВ 869 475,27 грн.. договір №106 від 26.05.2022 року, з додатковими угодами № 1 від 26.05.2022 року, №2 від 26.10.2022 року, №3 від 21.12.2022 року, якими визначена вартість основного договору у розмірі 26 483 962,96 грн., в тому числі ПДВ 4 413 993,83 грн., та договір №107 від 13.06.2022, з додатковими угодами № 1 від 26.10.2022 року, №2 від 21.12.2022 року, якими визначена остаточна вартість основного договору у розмірі 46 956 253,93 грн., в тому числі ПДВ 7 826 042,32 грн.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за серпень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за серпень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом серпень 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння бюджетними коштами, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у серпні 2022 року працювало 74 працівників, та відповідно ними використано робочого часу 72 години, діючи з прямим наміром направленим на заволодіння коштами Департаменту, відповідно покладених обов`язків контролював складання первинних облікових документів за результатами виконаних робіт та внесення до них відповідних відомостей, знаходячись за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, підписав акти приймання виконаних робіт за формою КБ 2в за серпень місяць 2022 року, а саме акт приймання виконаних робіт № 26 від 08.08.2022 за серпень 2022 року на суму 204 670, 25 грн., в тому числі ДПВ 34 111, 71 грн., до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 27 від 03.08.2022 за серпень 2022 року на суму 3 272 979, 78 грн., в тому числі ДПВ 545 496, 63 грн. до договору про закупівлю № 106 від 26.05.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт у серпні 2022 року 146 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 72 працівників.

Вказані умисні протиправні дії головного інженера КП ОСОБА_4 призвели до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в сумі 433 898, 52 грн.

Таким чином ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, 03.08.2022, 08.08.2022 підписав акти прийому-передачі виконаних робіт за серпень 2022 року, до яких внесено неправдиві, недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів від Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 433 898, 52 грн.

Внаслідок свої умисних, протиправних дій ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, як особа, яка обіймає керівну посаду КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», згідно висновку судово-економічної експертизи №1850-Е спричинив матеріальну шкоду Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на суму 433 898,52 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що будучи службовою особою відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, протягом серпня 2022 року, вчинив службове підроблення офіційних облікових документів, за наступних обставин.

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610) та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (код ЄДРПОУ 34953769), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року з додатковою угодою №4 від 21.12.2022 року, якою визначена остаточна вартість виконаних робіт у розмірі 5 216 851,66 грн., в тому числі ПДВ 869 475,27 грн.. договір №106 від 26.05.2022 року, з додатковими угодами № 1 від 26.05.2022 року, №2 від 26.10.2022 року, №3 від 21.12.2022 року, якими визначена вартість основного договору у розмірі 26 483 962,96 грн., в тому числі ПДВ 4 413 993,83 грн., та договір №107 від 13.06.2022, з додатковими угодами № 1 від 26.10.2022 року, №2 від 21.12.2022 року, якими визначена остаточна вартість основного договору у розмірі 46 956 253,93 грн., в тому числі ПДВ 7 826 042,32 грн.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за серпень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за серпень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом серпня 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на внесення до офіційних документів неправдивих, недостовірних відомостей, та видачу неправдивих офіційних документів, з метою в подальшому заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище керівника підприємства та службові повноваження визначені посадовою інструкцією, а саме п.1.4., керуючи діяльністю технічних служб КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», контролюючи їх результати роботи трудову та виробничі дисципліни у підрозділах, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у серпні 2022 року, на виконання укладених з Департаментом договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, працювало 74 працівників ремонтно-експлуатаційної дільниці № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», та відповідно ними використано робочого часу 72 години, користуючись покладеними на нього правами та обов`язками у серпні 2022 року контролював внесення до офіційних первинних облікових документів завідомо неправдивих відомостей, щодо фактичних витрат під час надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів міста Харкова.

Діючи з прямим наміром направленим на видачу неправдивих офіційних документів за результатами виконаних робіт та внесення до них завідомо недостовірних, неправдивих відомостей, знаходячись за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, підписав акти приймання виконаних робіт, за формою КБ 2в за серпень місяць 2022 року, а саме акт приймання виконаних робіт № 26 від 08.08.2022 за серпень 2022 року на суму 204 670, 25 грн., в тому числі ДПВ 34 111, 71 грн., до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 27 від 03.08.2022 за серпень 2022 року на суму 3 272 979, 78 грн., в тому числі ДПВ 545 496, 63 грн. до договору про закупівлю № 106 від 26.05.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт у серпні 2022 року 146 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 72 працівників, тим самим вчинивши службове підроблення.

На підставі підписаних головним інженером КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 актів приймання виконаних підрядних робіт за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, до яких внесено недостовірні відомості, необґрунтовано перераховано від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» грошових коштів в сумі 433 898, 52 грн, керівну посаду на якому обіймав головний інженер ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, видав завідомо неправдиві офіційні документи, підписавши акти прийому-передачі виконаних робіт за серпень 2022 року, до яких внесено неправдиві, недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування бюджетних грошових коштів від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до виконавця КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 433 898, 52 грн., що є тяжкими наслідками.

Також встановлено, що будучи службовою особою відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, у грудні 2022 року вчинив заволодіння чужим майном, за наступних обставин.

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610) та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (код ЄДРПОУ 34953769), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року з додатковою угодою №4 від 21.12.2022 року, якою визначена остаточна вартість виконаних робіт у розмірі 5 216 851,66 грн., в тому числі ПДВ 869 475,27 грн.. договір №106 від 26.05.2022 року, з додатковими угодами № 1 від 26.05.2022 року, №2 від 26.10.2022 року, №3 від 21.12.2022 року, якими визначена вартість основного договору у розмірі 26 483 962,96 грн., в тому числі ПДВ 4 413 993,83 грн., та договір №107 від 13.06.2022, з додатковими угодами № 1 від 26.10.2022 року, №2 від 21.12.2022 року, якими визначена остаточна вартість основного договору у розмірі 46 956 253,93 грн., в тому числі ПДВ 7 826 042,32 грн.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за грудень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за грудень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом грудня 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння бюджетними коштами, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у грудні 2022 року працювало 80 працівників, та відповідно ними використано робочого часу 224 години, діючи з прямим наміром направленим на заволодіння коштами Департаменту, відповідно покладених обов`язків контролював складання первинних облікових документів за результатами виконаних робіт та внесення до них відповідних відомостей, підписав акти приймання виконаних робіт, підписав акти приймання виконаних робіт за формою КБ 2в за грудень місяць 2022 року, а саме акт приймання виконаних робіт № 58 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 619 895,89 грн., в тому числі ДПВ 103 315,98, до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 53 від 06.12.2022 за грудень 2022 року на суму 1 130 032, 07 грн., в тому числі ДПВ 188 338, 68 грн., акт приймання виконаних робіт №57 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 2 365 020, 93 грн., в тому числі ДПВ 394 170, 16 грн. до договору № 106 від 26.05.2022 року, та акт приймання виконаних робіт №56 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 4 924 774, 85 грн., в тому числі ДПВ 820 795, 81 грн. до договору № 107 від 13.06.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт у грудні 2022 року 119 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 39 працівників.

Вказані умисні протиправні дії головного інженера КП ОСОБА_4 призвели до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в сумі 728 065,65 грн.

Таким чином ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, підписав акти прийому-передачі виконаних робіт за грудень 2022 року, до яких внесено недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування грошових коштів від Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 728 065,65 грн.

Внаслідок свої умисних, протиправних дій ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, як особа, яка займає керівну посаду КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», згідно висновку судово-економічної експертизи №1850-Е спричинив матеріальну шкоду Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради у великих розмірах на суму 728 065,65 грн., тобто на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що будучи службовою особою відповідно до п. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 , з метою заволодіння бюджетних коштів Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою збільшення доходів та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_8 № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, строк дії якого було неодноразово продовжено, вчинив службове підроблення офіційних облікових документів, за наступних обставин.

Так, між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 34861610) та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» (код ЄДРПОУ 34953769), протягом 2022 року укладено ряд договорів, щодо надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», у тому числі договір №104 від 21.03.2022 року з додатковою угодою №4 від 21.12.2022 року, якою визначена остаточна вартість виконаних робіт у розмірі 5 216 851,66 грн., в тому числі ПДВ 869 475,27 грн.. договір №106 від 26.05.2022 року, з додатковими угодами № 1 від 26.05.2022 року, №2 від 26.10.2022 року, №3 від 21.12.2022 року, якими визначена вартість основного договору у розмірі 26 483 962,96 грн., в тому числі ПДВ 4 413 993,83 грн., та договір №107 від 13.06.2022, з додатковими угодами № 1 від 26.10.2022 року, №2 від 21.12.2022 року, якими визначена остаточна вартість основного договору у розмірі 46 956 253,93 грн., в тому числі ПДВ 7 826 042,32 грн.

Виконуючи покладені на ОСОБА_4 , як на головного інженера КП КВЗК, обов`язки з контролю за діяльністю підпорядкованих виробничо - технічного відділу, служби експлуатації об`єктів водовідведення, служби експлуатації водозниження, до складу яких входять ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, затвердив своїм підписом звіти про виконану роботу за грудень 2022 року, якими зафіксовано об`єми виконаних працівниками вказаних дільниць робіт з утримання об`єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд міста Харкова, поточний ремонт об`єктів зливової каналізації та об`єктові гідротехнічних споруд міста Харкова проведених відповідно до умов договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022.

За результатами роботи працівників ремонтно-експлуатаційна дільниця № 1, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 2, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 3, ремонтно-експлуатаційна дільниця № 4 , ремонтно-експлуатаційна дільниця № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт, якими фактично виконувались роботи за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, що укладені між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» за грудень місяць 2022 року складено табелі обліку робочого часу, що є документ первинного обліку, при цьому, ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки з контролю за діяльністю технічних служб підприємства, контролю за результатами їх роботи, стану трудової дисципліни та виробничої дисципліни, був достовірно обізнаний, щодо інформації про використаний та відпрацьований час в установленому режимі роботи працівниками вказаних дільниць КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» протягом грудня 2022 року.

Так, головний інженер КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на внесення до офіційних документів неправдивих відомостей, та видачу неправдивих офіційних документів, з метою в подальшому заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, використовуючи службове становище керівника підприємства та службові повноваження визначені посадовою інструкцією, а саме п.1.4., керуючи діяльністю технічних служб КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», контролюючи їх результати роботи трудову та виробничі дисципліни у підрозділах, будучи достовірно обізнаним, що відповідно до табелів використаного робочого часу КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», у грудні 2022 року, на виконання укладених з Департаментом договорів №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, працювало 80 працівників ремонтно-експлуатаційної дільниці № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 та дільниця аварійно-ремонтних робіт КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», та відповідно ними використано робочого часу 224 години, користуючись покладеними на нього правами та обов`язками у грудні 2022 року контролював внесення до офіційних первинних облікових документів завідомо неправдивих відомостей, щодо фактичних витрат під час надання послуг з утримання об`єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів міста Харкова.

Діючи з прямим наміром направленим на видачу неправдивих офіційних документів за результатами виконаних робіт та внесення до них завідомо недостовірних, неправдивих відомостей, у грудні 2022 року, підписав акти приймання виконаних робіт, підписав акти приймання виконаних робіт за формою КБ 2в за грудень місяць 2022 року, а саме акт приймання виконаних робіт № 58 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 619 895,89 грн., в тому числі ДПВ 103 315,98, до договору № 104 від 21.03.2022 року, акт приймання виконаних робіт № 53 від 06.12.2022 за грудень 2022 року на суму 1 130 032, 07 грн., в тому числі ДПВ 188 338, 68 грн., акт приймання виконаних робіт №57 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 2 365 020, 93 грн., в тому числі ДПВ 394 170, 16 грн. до договору № 106 від 26.05.2022 року, та акт приймання виконаних робіт №56 від 12.12.2022 за грудень 2022 року на суму 4 924 774, 85 грн., в тому числі ДПВ 820 795, 81 грн. до договору № 107 від 13.06.2022 року, у відомостях ресурсів до яких внесено завідомо недостовірні дані та відомості, щодо нібито виконання робіт 119 працівниками КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» у грудні 2022 року за умовами вказаних договорів, що призвело до завищення фактичних витрат, відображення нереальних показників та безпідставно облікованих людино-годин у кількості 39 працівників, тим самим вчинивши службове підроблення.

На підставі підписаних головним інженером КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 актів приймання виконаних підрядних робіт за договорами №104 від 21.03.2022 року, №106 від 26.05.2022 року, №107 від 13.06.2022, до яких внесено недостовірні відомості, необґрунтовано перераховано від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на рахунки КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» грошових коштів в сумі 728 065,65 грн, керівну посаду на якому обіймав головний інженер ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошових коштів, в період дії воєнного стану, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, підписавши акти прийому-передачі виконаних робіт за грудень 2022 року, до яких внесено неправдиві, недостовірні відомості, щодо використання праці робітників КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в бік завищення та які містили нереальні показники, що призвело до надмірного та необґрунтованого перерахування бюджетних грошових коштів від замовника послуг Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради до виконавця КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в загальній сумі 728 065,65 грн., що є тяжкими наслідками.

В обгрунтування клопотання про відсторонення від посади слідчий зазначає, що злочин, у якому підозрюєтьс ОСОБА_4 відноситься до корупційного. Тобто, ОСОБА_4 є службовою особою, та до даного часу обіймає керівну посаду головного інженера в КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації». Посилаючись на ч.5 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції», слідчий зазначає, що підозрюваний ОСОБА_4 підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», оскільки, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні псади чи займатися певно діяльністю на строк до трьох років, тобто, відповідно до ч.4 ст. 12 КК України ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а також наявні ознаки, які передбачені п.6 ч.2 ст. 155 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», використовуючи свій досвід роботи, соціальні зв`язки, може незаконними способами впливати на свідків, у тому числі, які перебували, чи перебувають у його підпорядкуванні або пов`язані з його професійною, службовою діяльністю; інших учасників кримінального провадження, з метою вчинення спроби уникнення від відповідальності, та таким чином перешкоджати розслідуванню кримінального провадження та його судового розгляду. Відсторонення підозрюваного від посади має запобігти вчиненню іншого кримінального правопорушення, а також запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, здійсненню впливу на свідків.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» строком на два місяці.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що він не визнає себе винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів, категорично не згоден з висновком експертизи, він має на утриманні двох неповнолітніх дітей, отримання заробітної плати за місцем роботи є його єдиним джерелом доходу.

Захисник адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, про що ним подані письмові заперечення.

Так, заперечуючи проти клопотання слідчого, захисник посилався на необґрунтованість підозри, наданий на підтвердження обгрунтованості підозри висновок експертизи вважає незаконним та вочевидь неправильним, оскільки він зроблений лише на підставі тільки тих документів, які були оприлюднені в системі «Prozzoro», які є недостатніми та не містять всіх необхідних відомостей, що в свою чергу унеможливлює проведення повноцінного експертного дослідження. Крім того, експертом був використаний висновок спеціаліста ОСОБА_9 , яка, на думку захисника, не має достатньої фахової компетенції та є упередженою, про що свідчить аналіз зроблених нею розрахунків, проведення нею досліджень з питань, які не входять до її компетенції (зокрема, щодо будівельно-технічних досліджень), а також той факт, що ОСОБА_9 внесена до реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, але постійно залучається органом досудового розслідування до складення висновків.

Захисник також зазначає про передчасність висновку щодо кваліфікації дій підозрюваного за ч.4 ст.191 КК України, оскільки така кваліфікація є завідомо штучною, навіть у разі наявності зайвих коштів на підприємстві, відсутні будь-які відомості щодо виводу коштів з використанням певних схем, всі кошти залишились фактично у володіння територіальної громади.

Захисник посилається також на відсутність ризиків перебування на посаді, оскільки ОСОБА_4 активно співпрацює зі слідством, самостійно організував допит 26 свідків у даному кримінальному провадженні, що свідчить про бажання його викривати абсурдність звинувачень слідства. Клопотання містить лише формальне посилання на встановлені КПК України підстави для відсторонення від посади. Крім того, відсторонення підозрюваного від посади негативне вплине на діяльність підприємства, оскільки на цей час недостатньо кваліфікованих працівників для забезпечення повноцінної роботи підприємства критичної інфраструктури.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані сторонами докази, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Харківського РУП № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023222010000105 від 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.366 КК України.

28 липня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.366 КК України.

Надані стороною обвинувачення докази у їх обсязі свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, а саме: висновок експерта Науково-дослідного інституту судових експертиз Закарпатське відділення за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1850-Е від 17.05.2023; постанова про визнання документів у якості речових доказів від 28.07.2023; протоколи допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; посадова інструкція головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» ОСОБА_4 , наказ про призначення ОСОБА_4 на посаду головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації»; статутом КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації».

Зазначені докази на думку слідчого судді не містять ознак очевидної недопустимості та неналежності та є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри.

Щодо доводів захисника про необґрунтованість повідомленої підозри, слідчий суддя зазначає, що питання встановлення фактичних обставин кримінального провадження, питання винуватості чи не винуватості в скоєнні кримінального правопорушення, у тому числі питання оцінки доказів з точку зору їх належності та допустимості з зазначених стороною захисту підстав, на підставі аналізу доказів у їх сукупності, вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судового провадження під час судового розгляду. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.

У п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13.11.2007 Європейський Суд з прав людини зазначив «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту, ні під час перебування заявника під вартою. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

У розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990, «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Матеріали кримінального провадження, які надані слідчим, дають підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень обґрунтованою.

Із наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що доводи захисника щодо неправильності висновку судово-економічної експертизи, не свідчать про очевидну недопустимість зазначеного доказу, а мають бути предметом судового розгляду, під час його суд має надати їм оцінку у сукупності з доказами, наданими сторонами кримінального провадження, у тому числі шляхом проведення повторних або додаткових експертиз, дослідженням інших доказів та допитом експерта у судовому засіданні. Надані стороною обвинувачення докази є достатніми для переконання у можливості вчинення підозрюваним інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що є достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування.

Відповідно до положень ч.ч.1,3,4,5 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

На підставі наказу від 21.06.2013 №329/ОК ОСОБА_4 переведений на посаду головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації». Відповідно до посадової інструкції головного інженера, затвердженої директором КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», посада, яку обіймає підозрюваний, відноситься до категорії керівників, підпорядковується безпосередньо директору КП та має у підпорядкуванні інших працівників.

Виходячи із формулювання підозри та обставин вчинення підозрюваним інкримінованих йому злочинів, враховуючи, що обґрунтованість підозри грунтується у тому числі на показанні рядку свідків, які знаходяться у підпорядкуванні у підозрюваного, а також враховуючи, що досудове розлідування у даному кримінальному провадженні не закінчено, не встановлені та не зібрані всі докази у даному кримінальному провадженні, сторона захисту також зазначає, що слідчим зібрані документи не у повному обсязі, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що на даному етапі кримінального провадження існує ризик впливу на свідків та інших учасників даного кримінального провадження, а також ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Ризик незаконного впливу на свідків та інших осіб має місце також з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК. Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

За таких умов, враховуючи, що свідки знаходяться у підпорядкуванні підозрюваного, слідчий суддя доходить висновку, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 157 КПК України, на які вказує сторона обвинувачення, а саме наявність достатніх підстав вважати про достатню вірогідність ризику впливу на свідків та інших осіб у даному кримінальному провадженні та перешкоджання кримінальному провадженню.

Втручання у права і свободи особи шляхом відсторонення від посади не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання. В судовому засіданні з`ясовано, що підозрюваний не є єдиним годувальником у родині, судом не встановлено підстав вважати, що відсторонення від посади поставить родину підозрюваного у скрутне матеріальне становище та неможливість задоволення соціальних потреб.

Надані стороною захисту документи, що характеризують підозрюваного, зокрема характеристика з місця роботи, грамоти та подяки, жодним чином не спростовують наявність передбачених ч.1 ст.157 КПК України ризиків, а лише свідчать про позитивну характеристику підозрюваного.

Слідчий суддя не вбачає негативних наслідків для третіх осіб від відсторонення підозрюваного від посади головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», оскільки відповідно до посадової інструкції та статуту підприємства, підозрюваний не є безпосереднім керівником підприємства, виконання його обов`язків у випадку тимчасової відсутності здійснює інша особа, призначена наказом директора КП.

Враховуючи зазначене, наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиками, пов`язаними з перебуванням підозрюваного на посаді, дають слідчому судді фактичні і процесуальні підстави для його відсторонення від посади головного інженера КП «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 154, 155, 156, 157 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202322010000105 від 22 березня 2023 року про відсторонення від посади ОСОБА_4 - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного інженера Комунального підприємства «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації», в межах строку досудового розслідування на один місяць 26 днів, а саме до - 28 вересня 2023 року.

Копію ухвали направити Комунальному підприємству «Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливної каналізації» - для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала. Якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складений 04 серпня 2023 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1