Ухвала суду № 112644155, 02.08.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25173/23

Провадження № 1-кс/761/16316/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах New World Value Fund Limited про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 63,

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах New World Value Fund Limited про часткове скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022 у справі №761/9242/23 в рамках кримінального провадження № 420 220 000 000 004 63 від 14.04.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022 року (справа №761/9242/23), накладено арешт на корпоративні права кіпрської компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» у вигляді акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) у кількості 880000 шт., номінальною вартістю 10.00 грн., загальною номінальною вартістю 8 800 000,00 грн.

Адвокат вказує, що під час вирішення питання про накладення арешту, слідчий суддя не був проінформований як наслідок не врахував те, що частка у розмірі більше третини (34,83%) корпоративних прав належать не вказаним у клопотанні прокурора особам, а компанії New World Value Fund Limited, кінцевим бенефиціарним власником якої є громадяни Великої Британії.

У зв`язку з чим, на переконання адвоката, арешт накладено необґрунтовано, оскільки власник частини корпоративних прав New World Value Fund Limited не має жодного відношення та не є учасником кримінального провадження, однак його права порушуються, а отже необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження зокрема щодо майна компанії New World Value Fund Limited у вигляді часки у розмірі 34,83% акцій ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» не має, а тому арешт майна в цій частині підлягає скасуванню.

В судовому засіданні адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , кожен окремо, просили скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.06.2022 в частині 34,83% акцій ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», що належить компанії New World Value Fund Limited.

Прокурор та детектив заперечували, наголошуючи на тому, що досудове розслідування кримінального провадження триває, арештоване майно визнане речовим доказом та потреба застосованого засобу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала.

Слідчий суддя, заслухавши представників заявника, прокурора, детектива, вивчивши матеріали клопотання та матеріали, що стали підставою для накладення арешту на майно, дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Як вбачається з матеріалів клопотання, першим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 63 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2023 року (справа №761/9242/22), накладено арешт на корпоративні права кіпрської компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» у вигляді акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) у кількості 880000 шт., номінальною вартістю 10.00 грн., загальною номінальною вартістю 8 800 000,00 грн.

Звертаючись з клопотанням заявник вказує, що власник майна частини арештованого майна, а саме 34,83% акцій ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» є компанія New World Value Fund Limited, яка не є учасником кримінального провадження, однак його права порушуються, а отже арешт в цій частині підлягає скасуванню.

Відповідно до вищевказаної ухвали, у зв`язку з тим, що майно - корпоративні права кіпрської компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» у вигляді акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) у кількості 880000 шт., номінальною вартістю 10.00 грн., загальною номінальною вартістю 8 800 000,00 грн. визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні тобто відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, було накладено арешт на вказане майно.

Відповідно до постанови від 17.05.2022 100 % частки статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 880000 номінальною вартістю 10.00 грн., загальною номінальною вартістю 8 800 000,00 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181) у вигляді 0 грн., ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858) у вигляді 16 184 375,00 грн., ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052) у вигляді 1 000 000,00 грн., ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2500 номінальною вартістю 1800.00 грн., загальною номінальною вартістю 4 500 000,00 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651) у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2045145 номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022,50 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» визнано речовими доказами. Отже вказане майно є предметом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Доводи заявника про те, що у вказаному кримінальному провадженні, що власник арештованого майна не має жодного відношення до кримінального провадження - не спростовують висновку слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, зокрема тому, що арешт майна з підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Отже, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також наведені сторонами доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що застосовані заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Будь-яких негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, не виявлено.

Враховуючи вищевикладене, підстав вважати, що арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022 необґрунтовано не має, а заявником не доведено, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, а також враховуючи правову кваліфікацію кримінального провадження, в рамках якого застосовано відповідний захід забезпечення кримінального провадження, у задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах New World Value Fund Limited про часткове скасування арешту майна, а саме: корпоративних прав кіпрської компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» у вигляді акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) у розмірі 34,83 % акцій накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2023 у справі №761/9242/23 в рамках кримінального провадження № 420 220 000 000 004 63.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 04.08.2023.

Слідчий суддя: