Постанова № 1126020, 14.10.2007, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2007года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровскрй области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемкив ЗАО «ОТП БАНК»документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО ”Ардонекс”,-

УСТАНОВИЛ:

Следовательпо согласованию с заместителем прокурора, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в в ЗАО «ОТП БАНК»документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО ”Ардонекс”.

Служебные лица ООО «Ардонекс» в декабре 2006 года действуя умышленно, в нарушение требований Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» неверно отразили результаты финансово-хозяйственной деятельности с ООО «ЮМАКС-АРТ», уставные документы которого постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 01.06.2007 г. по делу №А8/122-07 признаны не действительными с момента регистрации, после чего отнесли в состав налогового кредита предприятия суммы НДС неподтверждённые документально , что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств на общую сумму 932 641,97 грн., которая в 5329, 38 раз превышает необлагаемым налогом минимум доходов граждан , то есть в особо крупных размерах, тем самым, совершив преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК Украины

По данному факту было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела от 19 июля 2007 года по факту умышленного уклонения служебными лицами предприятия ООО «Ардонекс» от уплаты налогов в особо крупных размерах , ч. 3 ст.212 УК Украины.

Также установлено, что ООО «Ардонекс» при осуществлении расчётов использовало открытый в Днепропетровском Филиале ЗАО «ОТП БАНК» счёт №26008201313065.

Рассмотрев материалы представления, суд приходит к выводу, что данное представление подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Поскольку действительно для установления истины по делу, а также для всестороннего и полного расследования данного уголовного дела необходимо изъять и изучить распечатку движения денежных средств по банковским счетам ООО «Ардонекс».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Селищеву А.А. проведение выемки в помещении ЗАО «ОТП БАНК» (МФО 307071 ), документов содержащих банковскую тайну, а именно: юридического дела ООО «Ардонекс»(код-34367482), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протоколы собраний учредителей, приказы и иные документы о назначении на указанную в Уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счётом ( при наличии таких изменений ), копии паспортов уполномоченных представителей предприятия; документов, отражающих открытие и распоряжение счётом № 26008201313065, а также иными счетами ООО «Ардонекс»(код-34367482) за весь период обслуживания , а именно: заявлений на открытие счёта , заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт , карточек с образцами подписей и оттиском печати, документов о получении электронного ключа доступа к счёту (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчётно-кассовое обслуживание; распечатку движения денежных средств по счёту №26008201313065, с расшифровкой платежей, за период времени с 01.09.2006 г. по настоящее время; первичных документов ( платёжные поручения, и т.п.) и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по указанному расчётному счёту с предприятием ООО «ЮМАКС-АТР»(код 34589693).

Судья В.И. Чернобук