Ухвала суду № 112600226, 03.08.2023, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/756/22

н/п 1-кс/953/5964/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12021220000001730 від 15.11.2021 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тирасполь, Республіка Молдова, громадянина України, директора ТОВ "Технотіроль", одруженого, який має вищу освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив :

02.08.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, Зміївський міський голова Чугуївського району Харківської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , була створена і очолена стійка організована злочинна група, до складу якої також увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , яка представляє собою стійке об`єднання чотирьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення умисних корисних злочинів, відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між собою ролями, спрямованими на досягнення єдиної мети отримання незаконного прибутку.

Так, 17.08.2021 ОСОБА_7 , діючи відповідно до узгодженого учасниками організованої групи злочинного плану та виконуючи свою роль, від імені Зміївської міської ради (далі Замовник) уклав з директором ТОВ «Технотіроль» ОСОБА_5 договір № 78 про закупівлю робіт, відповідно до якого ТОВ «Технотіроль» зобов`язується до 21.08.2021 у порядку та на умовах, визначених Договором, своїми силами і засобами на власний ризик за завданням Замовника виконати роботи, а саме: «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Залізничній, 61-а, м. Зміїв, Харківської області. (коригування)» код ДК 021:2015 «45450000-6. Інші завершальні будівельні роботи», на загальну суму 5 611 000 грн. 00 коп. (п`ять мільйонів шістсот одинадцять тисяч гривень 00 копійок).

Відповідно до плану фінансування будівництва по об`єкту: «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Залізничній, 61-а, м. Зміїв, Харківської області. (коригування)» код ДК 021:2015 «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», зокрема, передбачалось виконати наступні роботи і витрати: «Планка карнизна» за розцінкою П2016-2220; «Ошивання каркасних стін дошками обшивки» за розцінкою РН3-38-1; «Дошки стругані» за розцінкою С112-228; «Антисептування водними сумішами стін» за розцінкою РН20-19-1; «Антисептик» за розцінкою С1112-107; «Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву» за розцінкою РН12-41-1; «Фарба алкідна готова до застосування, для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-449-1; «Улаштування дерев`яної лави» за розцінкою РН8-26-1; «Лак лазурний для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-503; «Установлення бетонних поребриків на бетонну основу» за розцінкою РН18-30-1; «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1; «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1; «Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (4,6 х 5)/100» за розцінкою РН1-6-1; «Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м.» за розцінкою РН18-119-1; «Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (85,9 * 0,8)/100» за розцінкою РН1-6-1.

У серпні 2021 року ОСОБА_5 , за дорученням ОСОБА_8 , а також з відома ОСОБА_7 й ОСОБА_9 , відповідно до договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеному між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», склав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Залізничній, 61-а, м. Зміїв, Харківської області, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи щодо обсягів виконаних робіт, вартості затрачених матеріалів та вартості придбаного устаткування, а саме: «Планка карнизна» за розцінкою П2016-2220 (замість обсягу 102,71485 м. фактично виконано 86,03989 м.); «Ошивання каркасних стін дошками обшивки» за розцінкою РН3-38-1 (замість обсягу 5,968 на 100 кв.м. фактично виконано 5,498 на 100 кв.м.); «Дошки стругані» за розцінкою С112-228 (замість обсягу 12,2325 куб.м. фактично виконано 11,2711 на куб.м.); «Антисептування водними сумішами стін» за розцінкою РН20-19-1 (замість обсягу 5,8355 на 100 кв.м. фактично виконано 5,3655 на 100 кв.м.); «Антисептик» за розцінкою С1112-107 (замість обсягу 145,8875 кг. фактично виконано 134,1375 кг.); «Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву» за розцінкою РН12-41-1 (замість обсягу 7,781 на 100 кв.м. фактично виконано 7,1543 на 100 кв.м.); «Фарба алкідна готова до застосування, для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-449-1 (замість обсягу 0,20075 т. фактично виконано 0,18458 т.); «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1 (фактично підрядником ТОВ «Технотіроль» не виконувались); «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1 (фактично підрядником ТОВ «Технотіроль» не виконувались); «Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (4,6 х 5)/100» за розцінкою РН1-6-1 (фактично підрядником ТОВ «Технотіроль» не виконувались).

У подальшому ОСОБА_5 , передав зазначений вище підписаний ним від імені ТОВ «Технотіроль» Акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року ОСОБА_7 . 20.08.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Зміївської міської ради, розташованої за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, зловживаючи своїм службовим становищем Зміївського міського голови, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, реалізуючи спільний злочинний план організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_5 акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Зміївської міської ради та разом із платіжним дорученням передав його до Управління Державної казначейської служби України у Чугуївському районі Харківської області, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Технотіроль» сплачено вартість робіт по договору № 78 від 17.08.2021, які фактично не виконувались на загальну суму 47 428,65 грн. (сорок сім тисяч чотириста двадцять вісім грн. шістдесят п`ять коп.), які у подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розподілили між собою у не встановлених слідством частках, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Також встановлено, що 15.07.2021 ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Технотіроль» уклав з ТОВ «Завод дитячого ігрового та спортивного обладнання «Гріг» договір купівлі-продажу № 1507/39, відповідно до якого продавець зобов`язується передати у власність Покупця дитяче ігрове обладнання, Покупець сплатити за них суму коштів, вказану у Договорі, а саме 200325 грн. 00 коп. (двісті тисяч триста двадцять п`ять грн. 00 коп.). Відповідно до Специфікації № 1 до Договору № 1507/39 від 15.07.2021, зокрема, вартість придбаного дитячого устаткування становила 200325 грн. 00 коп. (двісті тисяч триста двадцять п`ять грн. 00 коп.), а саме: гірка «Клякса» в кількості 5 шт. загальною вартістю 59672,50 грн.; пісочниця «Сюрприз» в кількості 5 шт. загальною вартістю 49350,00 грн.; стіл з лавками «Веселка» в кількості 5 шт. загальною вартістю 37825,00 грн.; балансир «Стандарт» в кількості 5 шт. загальною вартістю 20000,00 грн.

У подальшому, в серпні 2021 року, ОСОБА_5 діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, за дорученням ОСОБА_8 , а також відома ОСОБА_7 й ОСОБА_9 , відповідно до договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеному між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», та договору купівлі-продажу № 1507/39 від 15.07.2021, укладеного між ТОВ «Технотіроль» та ТОВ «Завод дитячого ігрового та спортивного обладнання «Гріг», склав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року з капітального ремонту ДНЗ № 2, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про вартість придбаного дитячого устаткування, а саме: «Гойдалка» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 39600,00 грн.; гірка «Сонечко» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 125500,00 грн.; «Пісочниця» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 104000,00 грн.; стіл та стул «Мухомор» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 79500,00 грн., на загальну суму придбаного дитячого ігрового обладнання 418320 грн. (чотириста тридцять чотири тисячі сімсот сорок сім грн. сорок чотири коп.), тим самим безпідставно зависивши їх вартість на 217995 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , передав зазначений вище складений та підписаний ним від імені ТОВ «Технотіроль» Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року ОСОБА_7 .

У свою чергу, 20.08.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Зміївської міської ради, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до Акту вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості придбаного дитячого ігрового обладнання, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_5 . Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Зміївської міської ради та разом із платіжним дорученням передав його до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Технотіроль» сплачено вартість придбаного по договору № 78 від 17.08.2021 дитячого ігрового обладнання у сумі 418320 грн., чим фактично завищено його загальну вартість та безпідставно переплачено 217995 грн. У подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розподілили між собою незаконно отримані грошові у сумі 217995 грн. тарозпорядилися ними на власний розсуд.

Крім цього встановлено, що учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , продовжили свою спільну злочинну діяльність, а саме: у вересні 2021 року, ОСОБА_5 за дорученням ОСОБА_8 , а також відома ОСОБА_7 й ОСОБА_9 , відповідно до договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеному між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», склав та підписав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» акт №2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року з капітального ремонту ДНЗ № 2, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи: «Улаштування дерев`яної лави» за розцінкою РН8-26-1 (замість обсягу 1,1925 на 100 кв.м. фактично виконано 0,11925 на 100 кв.м.); «Лак лазурний для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-503 (замість обсягу 100,0 кг. фактично виконано 20,0 кг.); «Установлення бетонних поребриків на бетонну основу» за розцінкою РН18-30-1 (замість обсягу 493,0 м. фактично виконано 440,25 м.); «Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м.» за розцінкою РН18-119-1 (фактично підрядником ТОВ «Технотіроль» не виконувались); «Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (85,9*0,8)/100» за розцінкою РН1-6-1 (фактично підрядником ТОВ «Технотіроль» не виконувались). Після цього ОСОБА_5 , передав зазначений вище складений та підписаний ним від імені ТОВ «Технотіроль» Акт № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року ОСОБА_7 . У свою чергу, 03.09.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Зміївської міської ради, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, зловживаючи своїм службовим становищем Зміївського міського голови, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до Акту № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_5 акт № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Зміївської міської ради та разом із платіжним дорученням передав його до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Технотіроль» сплачено вартість робіт по договору № 78 від 17.08.2021, які фактично не виконувались, на загальну суму 102396,39 грн. (сто дві тисячі триста дев`яносто шість грн. тридцять дев`ять коп.), які у подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розподілили між собою у неї встановлених слідством частках, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, у серпні 2021 року ОСОБА_5 за дорученням ОСОБА_8 , а також відома ОСОБА_7 й ОСОБА_9 , відповідно до договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеному між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», склав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 2 по вул. Залізничній, 61-а, м. Зміїв, Харківської області, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи щодо обсягів виконаних робіт, вартості затрачених матеріалів та вартості придбаного устаткування, а саме: «Планка карнизна» за розцінкою П2016-2220 (замість обсягу 102,71485 м. фактично виконано 86,03989 м.); «Ошивання каркасних стін дошками обшивки» за розцінкою РН3-38-1 (замість обсягу 5,968 на 100 кв.м. фактично виконано 5,498 на 100 кв.м.); «Дошки стругані» за розцінкою С112-228 (замість обсягу 12,2325 куб.м. фактично виконано 11,2711 на куб.м.); «Антисептування водними сумішами стін» за розцінкою РН20-19-1 (замість обсягу 5,8355 на 100 кв.м. фактично виконано 5,3655 на 100 кв.м.); «Антисептик» за розцінкою С1112-107 (замість обсягу 145,8875 кг. фактично виконано 134,1375 кг.); «Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву» за розцінкою РН12-41-1 (замість обсягу 7,781 на 100 кв.м. фактично виконано 7,1543 на 100 кв.м.); «Фарба алкідна готова до застосування, для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-449-1 (замість обсягу 0,20075 т. фактично виконано 0,18458 т.); «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1 (фактично підрядником ТОВ «Технотіроль» не виконувались); «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1 (фактично підрядником ТОВ «Технотіроль» не виконувались); «Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (4,6 х 5)/100» за розцінкою РН1-6-1 (фактично підрядником ТОВ «Технотіроль» не виконувались).

У подальшому ОСОБА_5 , передав зазначений вище підписаний ним від імені ТОВ «Технотіроль» Акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року ОСОБА_7 . 20.08.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Зміївської міської ради, розташованої за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, зловживаючи своїм службовим становищем Зміївського міського голови, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, підписав складений ОСОБА_5 акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Зміївської міської ради та разом із платіжним дорученням передав його до Управління Державної казначейської служби України у Чугуївському районі Харківської області, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Технотіроль» сплачено вартість робіт по договору № 78 від 17.08.2021, які фактично не виконувались на загальну суму 47428,65 грн. (сорок сім тисяч чотириста двадцять вісім гривень шістдесят п`ять коп.).

Крім того, 15.07.2021 ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Технотіроль» уклав з ТОВ «Завод дитячого ігрового та спортивного обладнання «Гріг» договір купівлі-продажу № 1507/39, відповідно до якого продавець зобов`язується передати у власність Покупця дитяче ігрове обладнання, Покупець сплатити за них суму коштів, вказану у Договорі, а саме 200325 грн. 00 коп. (двісті тисяч триста двадцять п`ять грн. 00 коп.). Відповідно до Специфікації № 1 до Договору № 1507/39 від 15.07.2021, зокрема, вартість придбаного дитячого устаткування становила 200325 грн. 00 коп. (двісті тисяч триста двадцять п`ять грн. 00 коп.), а саме: гірка «Клякса» в кількості 5 шт. загальною вартістю 59672,50 грн.; пісочниця «Сюрприз» в кількості 5 шт. загальною вартістю 49350,00 грн.; стіл з лавками «Веселка» в кількості 5 шт. загальною вартістю 37825,00 грн.; балансир «Стандарт» в кількості 5 шт. загальною вартістю 20000,00 грн.

У подальшому, в серпні 2021 року, ОСОБА_5 за дорученням ОСОБА_8 , а також відома ОСОБА_7 й ОСОБА_9 , відповідно до договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеному між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», та договору купівлі-продажу № 1507/39 від 15.07.2021, укладеного між ТОВ «Технотіроль» та ТОВ «Завод дитячого ігрового та спортивного обладнання «Гріг», склав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року з капітального ремонту ДНЗ № 2, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про вартість придбаного дитячого устаткування, а саме: «Гойдалка» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 39600,00 грн.; гірка «Сонечко» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 125500,00 грн.; «Пісочниця» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 104000,00 грн.; стіл та стул «Мухомор» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 79500,00 грн., на загальну суму придбаного дитячого ігрового обладнання 434747,44 грн. (чотириста тридцять чотири тисячі сімсот сорок сім грн. сорок чотири коп.), тим самим безпідставно зависивши їх вартість на 217995 грн.

Після цього ОСОБА_5 передав зазначений вище складений та підписаний ним від імені ТОВ «Технотіроль» Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року ОСОБА_7 .

У свою чергу, 20.08.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Зміївської міської ради, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, зловживаючи своїм службовим становищем Зміївського міського голови, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до Акту вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості придбаного дитячого ігрового обладнання, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_5 . Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Зміївської міської ради та разом із платіжним дорученням передав його до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Технотіроль» сплачено вартість придбаного по договору № 78 від 17.08.2021 дитячого ігрового обладнання у сумі 418320 грн., чим фактично завищено його загальну вартість та безпідставно переплачене на 217995 грн.

Крім того, у вересні 2021 року, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, за дорученням ОСОБА_8 , а також відома ОСОБА_7 й ОСОБА_9 , відповідно до договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеному між Зміївською міською радою та ТОВ «Технотіроль», склав та підписав офіційний документ ТОВ «Технотіроль» акт №2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року з капітального ремонту ДНЗ № 2, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи: «Улаштування дерев`яної лави» за розцінкою РН8-26-1 (замість обсягу 1,1925 на 100 кв.м. фактично виконано 0,11925 на 100 кв.м.); «Лак лазурний для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-503 (замість обсягу 100,0 кг. фактично виконано 20,0 кг.); «Установлення бетонних поребриків на бетонну основу» за розцінкою РН18-30-1 (замість обсягу 493,0 м. фактично виконано 440,25 м.); «Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м.» за розцінкою РН18-119-1 (фактично підрядником ТОВ «Технотіроль» не виконувались); «Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (85,9*0,8)/100» за розцінкою РН1-6-1 (фактично підрядником ТОВ «Технотіроль» не виконувались).

Після цього, ОСОБА_5 , передав зазначений вище складений та підписаний ним від імені ТОВ «Технотіроль» Акт № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року ОСОБА_7 .

У свою чергу, 03.09.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Зміївської міської ради, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9, зловживаючи своїм службовим становищем Зміївського міського голови, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 до Акту № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_5 акт № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки Зміївської міської ради та разом із платіжним дорученням передав його до Управління Держказначейства, внаслідок чого на рахунок ТОВ «Технотіроль» сплачено вартість робіт по договору № 78 від 17.08.2021, які фактично не виконувались, на загальну суму 102 396,39 грн. (сто дві тисячі триста дев`яносто шість грн. тридцять дев`ять коп.).

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати більш м`який запобіжний захід, оскільки підозра є необгрунтованою, ризики на які посилається прокурор в клопотанні не доведенні.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000001730 від 15.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

28.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі, організованою групою; а також ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою.

Сторона обвинувачення посилається на докази, які свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальнихправопорушень, а саме: копії документів ТОВ «Технотіроль»: наказ про призначення на посаду ОСОБА_5 , статут ТОВ «Технотіроль»; рішення сесії про визнання повноважень міського голови ОСОБА_7 , обов`язки, передбачені ЗУ «Про місцеве самоврядування»; протоколами проведення НС(Р)Д; показання свідка директора ТОВ «Технотіроль» ОСОБА_5 , показання свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , висновки судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-23/13092-БТ від 23.06.2023, протокол обшуку за місцем розташування ТОВ «Технотіроль»., протоколи обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , за місцем розташування ТОВ «Таурус»., протоколом огляду вилученого при проведенні обшуку у ОСОБА_5 мобільного телефону., протоколом тимчасового доступу до руху коштів ТОВ «Строй ВМ» в АБ «УКРГАЗБАНК».

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків,передбачених п. п. 2, 3, 4, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При цьму слідчий суддя вважає, що прокурором, ризики передбаченні п п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України не доведені, а натомість стороною захисту надано докази, що підозрюваний працює та має стійкість соціальні зв`язки.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, враховуючи наявність ризиків, оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а саме від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також враховуючи, що кримінальні правопорушення, передбаченні ст. ст. 191, 366 КК України, за якими ОСОБА_5 повідомлено про підозру віднесено до злочинів проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, а також те, що кримінальне правопоушення за ст. 191 КК України, є корупційним, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя застосовує відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 183 КПК України.

Ч. 4 ст. 183 КПК України, містить вичерпний перелік підстав та обставин, за наявності яких, слідчий суддя вправі не визначити розмір застави при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, враховуючи, що підозрюваний підозрюється в кримінальних правопорушеннях, які не віднесено до злочинів вчинених із застосуванням насильства або погрозою його застосування, злочинів, що спричинили загибель людини, або злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також оскільки підозрюваному у цьому провадженні раніше не обирався запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому, відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, враховуючи ризики, передбачені п.п. 2, 3, 4ч. 1 ст. 177КПК України, слідчий суддя вважає, що застава в розмірі,визначеному п.3 ч. 5ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюванимпокладених нанього обов`язків, а томупризначає заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 214 720 гр. (2684 х 80 = 214 720 гр.), та вважає її достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 182 КК України, підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12021220000001730 від 15.11.2021 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування, на 1 (один) місяць 25 днів - до 28 вересня 2023 року включно.

Визначити сумузастави у розмірі 214 720 грн. (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять гр), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області (одержувач: ТУДСА України у Харківській області, код одержувача: 26281249; МФО банку: 820172, банк: ДКСУ, м. Київ, рахунок: UA208201720355299002000006674, або забезпечити їх внесення заставодавцем до 08.08.2023 та надати слідчому, прокурору, слідчому судді документи про внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; 2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора; 3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м.Харкові; 4) здати назберігання до Головногоуправління державноїміграційної службиУкраїни вХарківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз`яснити заставодавцю, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.

Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора, та суд про причини неявки підозрюваного.

Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися з м.Харків без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Встановити строк дії ухвали до 28.09.2023.

Слідчий суддя - ОСОБА_1