Ухвала суду № 112596787, 02.08.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33000/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 кримінальному провадженні №62022100110000153 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 368-3 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

02.08.2023 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62022100110000153 від 03.11.2022, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022100110000153 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 368-3 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що власники та службові особи ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (код ЄДРПОУ 40358580), діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно зі службовими особами Міністерства оборони України, у період з червня 2022 року по теперішній час розробили та впровадили злочинну схему, направлену на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами Міністерства оборони України в особливо великих розмірах, шляхом укладання з ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» контрактів та договорів у межах державного оборонного замовлення на поставку безпілотних авіаційних комплекс (далі - БПАК) «Hawk» за завищеними цінами.

Так, між Міністерством оборони України (Замовник) та ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (Виконавець) було укладено державний контракт №403/1/18/62 від 11.07.2018 на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням, на виконання якого Міністерству оборони України ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» 07.06.2019 поставило 2 БПАК «Hawk» та 03.03.2022 - 7 БПАК «Hawk», вартістю 5,95 млн. грн. кожен.

У жовтні 2022 року між співвласниками цього підприємства виник конфлікт, за результатами якого співвласника, який обіймаючи посаду директора, фактично займався усім процесом з виробництва БПАК «Hawk», усунуто з посади директора та від усіх процесів діяльності підприємства. При цьому приміщення, виробничі потужності, спеціальне обладнання, комплектуючі та дослідний зразок БПАК «Hawk» залишились у розпорядженні усунутого директора.

У подальшому, нове керівництво ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи», усвідомлюючи, що підприємство не має обладнаних приміщень, спеціального устаткування (стенди, станки тощо) та кваліфікованого персоналу, тим самим не зможе забезпечити виконання нового державного оборонного замовлення на виготовлення БПАК «Hawk», вступивши в злочинну змову з посадовцями Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України та НОМЕР_1 Військового представництва Міністерства оборони України, за лобіювання останніх уклало з Міністерством оборони України новий державний контракт № 403/1/22/369 від 07.12.2022 на виробництва 60 БПАК «Hawk».

На виконання цього контракту на рахунок ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» 19.01.2023 та 08.02.2023 перераховані бюджетні кошти на загальну суму 645,592 млн.грн. за 44 БПАК «Hawk» вартістю 14,672 млн.грн. за один комплекс.

У той же час, вбачається, що отримані підприємством від Міністерства оборони України бюджетні кошти використовуються не за цільовим призначенням, а також під виглядом закупівлі валюти для оплати за імпорт матеріалів перераховуються підконтрольним суб`єктам господарювання нерезидентам.

У подальшому, зараховані на казначейський рахунок ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» грошові кошти виводяться під виглядом закупівлі валюти для оплати за імпорт матеріалів для виготовлення продукції, а також перераховуються підконтрольним суб`єктам господарювання та розміщуються на депозитних рахунках.

Окреслені вище твердження протиправних дій службових осіб ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580) документально підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами.

Зокрема, отриманими під час досудового розслідування у кримінальному провадженні матеріалами встановлені підстави вважати фінансові операції, пов`язані з переказом ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580) частки бюджетних коштів на загальну суму 21,2 млн.грн., зокрема, через ланцюги переказів, в якості фіндопомоги на користь пов`язаних осіб ( ОСОБА_4 та ПраТ «Фаворит Компані») на загальну суму 11,03 млн.грн., а також на користь непрофільних, з ознаками ризиковості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на загальну суму 10,17 млн.грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також отриманими під час досудового розслідування у кримінальному провадженні матеріалами встановлено, що левова частка бюджетних коштів, які були перераховані Міністерством оборони України у межах виконання державного контракту №403/1/22/369 від 07.12.2022 на рахунок ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580), на загальну суму 316,43 млн.грн. була використана ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580) не за цільовим призначенням, а спрямована на поповнення власних рахунків, після чого перерахована на депозит (305,13 млн.грн.) та повернута пов`язаним особам в якості фіндопомоги (11,03 млн.грн.).

Також встановлено, афілійованість ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580) та Дочірнього підприємства «ФАВОРИТ ОПТ» Акціонерного товариства закритого типу «Фаворит» (ЄДРПОУ 20419787) до спільного бенефіціара ( ОСОБА_4 ).

Вказує, що в рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києві від 16.05.2023 по справі

№757/19585/23-к накладено арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580).

Однак, 31.07.2023 при розгляді Київським апеляційним судом апеляційної скарги адвоката ОСОБА_8 в інтересах ФОП ОСОБА_6 в ході судового засідання адвокатом подано доповнення до апеляційної скарги додатком якої була ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.07.2023 по справі №757/27165/23-к, якою скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.05.2023 по справі №757/19585/23-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках

ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580).

Прокурор зазначає, що на теперішній час, з метою попередження розтрати бюджетних коштів, які були перераховані Міністерством оборони України, а також окремими військовими частинами ЗСУ, відшкодування ймовірно завданих збитків, а також збереження речових доказів, виникла необхідність у накладанні арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на відкритих ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580) рахунках.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно долучив постанову слідчого від 13.05.2023 про визнання речовими доказами, постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 01.08.2023 та постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу від 01.08.2023.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 62022100110000153 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 368-3 КК України.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого ТУ ДБР у м. Києві ОСОБА_9 від 13.05.2023 грошові кошти на вказаних рахунках визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств, а саме:

1) в банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) відкриті рахунки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580):

- НОМЕР_2 (українська гривня);

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_2 (долар США);

- НОМЕР_2 (Євро);

- НОМЕР_4 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (українська гривня);

2) в банківській установі ПрАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) відкриті рахунки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580):

- НОМЕР_6 (українська гривня);

- НОМЕР_7 (долар США);

- НОМЕР_8 (Євро);

- НОМЕР_9 (українська гривня);

- НОМЕР_10 (Євро);

3) в банківській установі АТ «РВС Банк» (МФО 339072) відкриті рахунки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580):

- НОМЕР_11 (долар США);

- НОМЕР_11 (українська гривня);

- НОМЕР_11 (Євро);

- НОМЕР_12 (українська гривня);

4) в Державній казначейській службі України в м.Київ (МФО 820172) відкриті рахунки ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» (ЄДРПОУ 40358580):

- НОМЕР_13 (українська гривня).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1