Ухвала суду № 112590691, 01.08.2023, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5825/23

Провадження № 1-кс/461/4191/23

УХВАЛА

01.08.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідої Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023140000000932 від 19 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000000932 від 19.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 , що підтверджується свідоцтвом про смерть від 13.03.2023 року серія НОМЕР_1 виданим Тернопільським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

20.03.2023 року приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_6 було заведено спадкову справу після смерті ОСОБА_5 за № 08/2023, номер у спадковому реєстрі 70410199, що підтверджується витягом про реєстрацію в Спадковому реєстрі за № 71844961.

Згідно довідок за № 56/02-14 та № 57/02-14 від 12.05.2023 року виданих приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вбачається наступне: «після смерті ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 і на день смерті був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , 20.03.2023 року мною заведено спадкову справу № 08/2023, номер в спадковому реєстрі 70410199.

Із заявою про прийняття спадщини 20.03.2023 року зверталися доньки спадкодавця ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та колишня дружина ОСОБА_9 .

Станом на 12.05.2023 року свідоцтва про право на спадщину не видавались».

У свою чергу, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 08.06.2023 року за кодом 337461091055, вбачається те, що станом на 09.03.2023 року (тобто на другий день після смерті ОСОБА_5 ) гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , який був зареєстрований: АДРЕСА_1 ), був основним бенефіціарним власником ПрАТ «Цумань», яке зареєстровано за адресою: 45233, Волинська обл., смт. Цумань, вул. Грушевського, буд. 7, код ЄДРПОУ: 05496276.

ОСОБА_5 володів 2181716 цінними паперами у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276, а відтак мав прямий вирішальний вплив (тип бенефіціарного власника).

В ході допиту колишня дружина ОСОБА_9 , повідомила, що із 20.07.1985 року по 17.03.1999 року перебувала в шлюбі із ОСОБА_5 , що підтверджується копією свідоцтва про укладення шлюбу від 20.07.1985 року серія НОМЕР_3 , копією свідоцтва про розірвання шлюбу від 04.08.2004 року серія НОМЕР_4 , копією довідки ВРАЦС Зборівського РУЮ від 20.08.2004 року за № 251 та копією паспорта ОСОБА_9 .

За час перебування у шлюбі із ОСОБА_5 , ними було придбано (набуто) частку в статутному капіталі (акції) Приватного акціонерного товариства «Цумань», код 05496276 (на момент придбання Відкрите акціонерне товариство «Цумань»), місцезнаходження якого: смт. Цумань, вул. Грушевського, буд. 7, Ківерцівського району, після зміни адміністративно територіального поділу Луцький район, Волинської області, в розмірі 68,4267 %.

Вказана частка в статутному капіталі (акції) у ПрАТ «Цумань», місцезнаходження якого: смт. Цумань, вул. Грушевського, буд. 7, Ківерцівський район, Волинської обл., код за даними ЄДРПОУ: 05496276, як спільне майно подружжя, належала ОСОБА_5 та була придбана (набута) в період шлюбу за спільні кошти подружжя.

Після чого, в кінці 1999 року, ОСОБА_5 уклав шлюб з ОСОБА_10 (теперішнє прізвище), у якої від першого шлюбу була донька ОСОБА_11 , 1988 року народження.

Вподаьшому, встановлено, що на офіційному сайті ПрАТ «ЦУМАНЬ» за адресою: http://www.tsumanshpon.com/ було розміщено повідомлення про скликання на 28.04.2023 року річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Вже 27.04.2023 року на офіційному сайті ПрАТ «ЦУМАНЬ» за адресою: http://www.tsumanshpon.com/ було розміщено повідомлення наступного характеру: Особлива інформація про зміну акціонерів.

Зокрема, згідно відомостей про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, які 27.04.2023 року було розміщено на офіційному сайті ПрАТ «ЦУМАНЬ» за адресою: http://www.tsumanshpon.com/, вбачається те, що станом на 26.04.2023 року, згідно отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 26.04.2023 року переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Емітенту стало відомо про пряме набуття акціонером ОСОБА_11 2181716 шт. простих іменних акцій, що складає 68.426671% статутного капіталу та 99,57 % голосуючих акцій (замість ОСОБА_5 ). Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни: 0 %, а після зміни: 99,57%.

Разом з тим, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 08.06.2023 року за кодом 552210237090, вбачається те, що станом на 28.04.2023 року (тобто станом на дату призначення та проведення Загальних зборів акціонерів) гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , який був зареєстрований: АДРЕСА_1 ), був основним бенефіціарним власником ПрАТ «Цумань».

ОСОБА_5 володів 2181716 цінними паперами у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276, а відтак саме ОСОБА_5 мав прямий вирішальний вплив (тип бенефіціарного власника).

01.05.2023 року ОСОБА_7 звернулась із письмовим зверненням на адресу ПАТ «Національний депозитарій України» та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, щодо здійснення захисту порушених спадкових прав спадкоємців після смерті гр. ОСОБА_5 , що підтверджується копією відповідних письмових звернень разом із доказами про поштове відправлення.

18.05.2023 року на поштову адресу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) надійшла відповідь за № 26/03/5039 від 12.05.2023 року із Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі Лист) із змісту абз. 5 якого вбачається наступне:

«При цьому, за наявними щоквартальними звітними даними, наданими депозитарною установою ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова компанія «АВС-РЕЄСТР», відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 року за № 1126/23658, серед власників цінних паперів ПрАТ «Цумань» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05496276):

- станом на 31.12.2022 року ОСОБА_5 володів 2181716 цінними паперами у розмірі 68,4267 %;

- станом на 31.03.2023 року ОСОБА_11 володіла 2181716 цінними паперами у розмірі 68,4267 %.

Проаналізувавши наявну в Комісії інформацію та інформацію, зазначену у Ваших зверненнях, Комісія дійшла до висновку, що з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери, рішенням Комісії № 498 від 09.05.2023 року зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПрАТ «Цумань».

У свою чергу, як стало відомо Заявникам, укладення правочину щодо переходу права власності на цінні папери (акції) від ОСОБА_5 до ОСОБА_11 на 2181716 цінних паперів у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276, могло відбутись на підставі (із використанням) нотаріально посвідченої довіреності від 22.07.2022 року, яка зареєстрована в реєстрі за №№ 594,595, яка була посвідчена приватним нотаріусом Дрогобицького нотаріального округу Львівської області ОСОБА_12 .

Зокрема, 22.07.2022 року приватним нотаріусом Дрогобицького нотаріального округу ОСОБА_12 було посвідчено Довіреність, яка зареєстрована в реєстрі за №№ 594,595 (далі Довіреність).

Відповідно до абз. 1 Довіреності вбачається наступне:

«Я, ОСОБА_5 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_5 , попередньо ознайомлений нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідними для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, яке повністю відповідає моїй внутрішній волі, відповідно до вимог ст. 244 ЦК України, на підставі усної попередньої домовленості з повіреною цією довіреністю уповноважую ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий НОМЕР_6 , представляти мої інтереси як засновника/учасника товариства з обмеженою відповідальністю «КТВ», що розташоване за адресою: Волинська обл., Луцький район, смт. Цумань, вул. Грушевського, буд. 7, ідентифікаційний код: 37950671, надалі «Товариство 1», та приватного акціонерного товариства «Цумань», що розташоване за адресою: Волинська обл., Луцький район, смт. Цумань, вул. Грушевського, буд. 7, ідентифікаційний код: 05496276, надалі «Товариство 2», разом надалі «Товариства».

Згідно останнього абзацу Довіреності (перед підписом гр. ОСОБА_13 ) вбачається наступне:

«у зв`язку з неможливістю власноручно підписати дану довіреність ОСОБА_5 через хворобу, за його дорученням, у його присутності і у присутності нотаріуса, довіреність підписана ОСОБА_13 (м. Тернопіль, вул. Листопадна, 1/1, ІПН: НОМЕР_7 )».

Згідно останнього абзацу Довіреності вбачається наступне:

«у зв`язку зі станом здоров`я ОСОБА_5 цей документ складено, підписано та нотаріально посвідчено у місці його лікування в реабілітаційному центрі «Модричі» за адресою: Львівська обл., Дрогобицький район, с. Модричі, вул. Курортна, № 3/1».

Натомість, Довіреність від 22.07.2022 року за реєстраційним №№ 594, 595, якою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_10 представляти його інтереси як засновника/учасника Приватного акціонерного товариства «Цумань», ідентифікаційний код: 05496276, припинила свою дію саме 08.03.2023 року, а відтак, на підставі вказаної довіреності не могли бути вчинені будь які правочини щодо переходу права власності на цінні папери (акції) від ОСОБА_5 до ОСОБА_11 після 08.03.2023 року на 2181716 цінних паперів у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276.

Відповідно дост.1003ЦК України,у договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

У свою чергу, в абз. 8 Довіреності повіреним було уповноважено ОСОБА_10 укладати та підписувати на умовах, відомих представникові, правочини, в тому числі оренди/найму майна, договори страхування, а також щодо відчуження його частки у статутному фонді Товариств чи придбання частки іншого учасника Товариств, та виконати передбачений для нього як учасника Товариств комплекс дій, що з цим пов`язані.

Разом з тим, відповідно до п. 4.2.4. Статуту ПрАТ «ЦУМАНЬ» в редакції затвердженої протоколом № 1 від 07.04.2017 року (далі Статут), вбачається те, що Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

Згідно із пп. 5.1.1. п. 5.1. розділу 5 «Статутний капітал та резервний капітал Товариства» Статуту вбачається те, що для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 797100,00 грн., який поділено на 3188400 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 акцію.

Відтак, на підставі Довіреності від 22.07.2022 року, яка зареєстрована за № 594, 595, гр. ОСОБА_10 за час життя ОСОБА_5 могла укласти правочин виключно із його часткою у ТзОВ «КТВ», код ЄДРПОУ: 37950671.

Натомість, вчинення правочинів щодо переходу права власності на цінні папери (акції) від ОСОБА_5 до ОСОБА_11 на 2181716 цінних паперів у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276, довіреністю від 22.07.2022 року за № 594, 595 передбачено не було, а відтак, будь які правочини, які могли бути вчинені на підставі цієї довіреності щодо цінних паперів (акцій) покійного ОСОБА_5 у ПрАТ «Цумань» за час його життя, є неправомірними.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_10 була другою дружиною покійного ОСОБА_5 , яка на підставі Протоколу річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Цумань» від 03.05.2023 року, була обрана (призначена) Президентом ПрАТ «Цумань» (замість виконуючого обов`язки), а також їй було надано право (згоду) на вчинення протягом року з дати прийняття цього рішення Товариством значних правочинів на сукупну вартість 130 (сто тридцять) мільйонів гривень, а тим самим гр. ОСОБА_10 отримала право на одноособове розпорядження на власний розсуд усіма активами ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276.

У свою чергу, гр. ОСОБА_11 , яка станом на 31.03.2023 року (тобто, після смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ) стала власником 2181 716 цінних паперів у розмірі 68,4267% ПрАТ «Цумань», які були власністю ОСОБА_5 за час його життя, не є рідною дочкою ОСОБА_5 , а я вляється донькою від першого шлюбу гр. ОСОБА_10 .

Крім цього, вбачається із матеріалів, до 31.03.2023 року основним бенефіціарним власником, який мав прямий вирішальний вплив та володів 2181716 цінними паперами у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань» (код ЄДРПОУ: 05496276), був ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_11 , яка стала власником 2181716 цінних паперів у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276 на підставі правочину вчиненого її мамою ОСОБА_10 із ОСОБА_14 на підставі довіреності від 22.07.2022 року за №№ 594, 595, не є та не може бути спадкоємцем прав після смерті ОСОБА_5 .

Крім цього, як вбачається з відповіді за № 26/03/5039 від 12.05.2023 року із Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ОСОБА_11 стала власником 2181716 цінних паперів у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» (код ЄДРПОУ: 05496276) 31.03.2023 року, тобто через 23 дні після смерті ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, в силу вимог п. 6 ч. 1 ст. 248 ЦК України, представництво інтересів гр. ОСОБА_5 , яке здійснювалось на підставі довіреності від 22.07.2022 року за № 594,595 припинилось 08.03.2023 року у зв`язку із його смертю.

Будучи допитаною ОСОБА_8 , повідомила, що являється рідною донькою ОСОБА_5 , а також те, що після того, як 16.05.2021 року її батько її важко захворів, немав можливості самостійного пересуватися, а також вона повідомила, що він не усвідомлював значення своїх дій, та міг обслуговувати себе в побуті, після чого у його другої дружини ОСОБА_10 , яка не має жодного відношення до неї та її рідної сестри ОСОБА_7 , та до матері ОСОБА_9 , усвідомлюючи наслідки після можливої його смерті (оскільки стан батька не покращувався, а лише погіршувався), а саме можливе спадкування частки акцій у ПрАТ «Цумань» його дітьми та отримання частки у спільному майні подружжя, виник прямий злочинний умисел на заволодіння шахрайським способом акціями ПрАТ «Цумань» (код ЄДРПОУ: 05496276), для чого остання увійшла у протиправну злочинну змову із приватним нотаріусом Дрогобицького нотаріального округу ОСОБА_12 , який 22.07.2022 року посвідчив довіреність за номером в реєстрі 594,595 від імені ОСОБА_5 , який на той час за станом свого здоров`я не лише не міг власноручно писати, але й взагалі не говорив, на підставі якої ОСОБА_10 увійшовши в попередню злочинну змову із рідною дочкою від першого шлюбу ОСОБА_11 , уклала з останньою правочин про перехід прав на акції від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 на підставі довіреності, яка не надавала ОСОБА_10 таких повноважень.

31.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебували у володінні приватного нотаріуса Дрогобицького районного нотаріального округу ОСОБА_12 , зокрема серед іншого вилучено оригінал довіреності №№ 594,595 від 22 липня 2022 року виданої на ім`я ОСОБА_10 , з якої вбачається, що «у зв`язку зі станом здоров`я ОСОБА_5 цей документ складено, підписано та нотаріально посвідчено у місці його лікування в реабілітаційному центрі «Модричі» за адресою: Львівська обл., Дрогобицький район, с. Модричі, вул. Курортна, № 3/1».

Також, 31.07.2023 скеровано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема всією медичної документації ОСОБА_5 , котрі перебувають у володінні реабілітаційного центру «Модричі» за адресою: Львівська обл., Дрогобицький район, с. Модричі, вул. Курортна, № 3/1».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Цумань», (код ЄДРПОУ: 05496276), на праві приватної власності володіє нерухомим майном, зокрема:

-Будинок складу Е-1, котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 1753,4 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-будинок сушильних камер Н-1, котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 294, 3 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-будинок майстерні РМЦ С-1, котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 480,6 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-ЗТП-464/ літ.Ф-1/, котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 41, 3 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-ЗТП- 292/ літ.Ю-1/, котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 96 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-Побутовий блок /літ. Ц-1/ котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 31 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-Котельня для виробництва струганого шпону /літ. Ч-1/ котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 116,3 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-Котельня для виробництва струганого шпону /літ. Ш-1/ котра розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 187,6 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-Водонапірна башня /літ. Х-4/ котра розташована на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 104,2 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

Також, встановлено, що ПрАТ «Цумань», (код ЄДРПОУ: 05496276), на праві колективної власності володіє наступним нерухомим майном, зокрема:

-Будинок фанерного цеху Л-1, загальною площею 4005,5 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-Будинок лісопильного цеху М-2, загальною площею 2720,4 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-Будинок гаража П НОМЕР_8 , загальною площею 539,3 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-Будинок прохідної У-1, загальною площею 30,9 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-Частина будівлі адмінкорпусу А-2, що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-Будинок складу Й-1, загальною площею 1197,6 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-Будинок компресорної К-1, загальною площею 245,8 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

-Приміщення котельні для виробництва струганого шпону /И-1/, що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7;

Таким чином, досудове розслідування приходить до висновку про те, що ПрАТ «Цумань», (код ЄДРПОУ: 05496276) незаконно набуто у приватну власність, і саме на всі об`єкти вказаного нерухомого майна було спрямоване кримінальне правопорушення.

З огляду на викладені факти, в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що зазначене нерухоме майно, котра на праві приватної та колективної власності належить ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276, є доказом злочину відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, тобто містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, з метою захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження; забезпечення збереження речових доказів; з метою запобігання можливості передачі майна іншим особам, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане нерухоме майно, котре на праві приватної та колективної власності належить ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276, де кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Цумань» є ОСОБА_11 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна ( нерухомого майна), слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили. Клопотань про відкладення судового засідання до суду не надходило.

Відповідно до ч.1 ст. 172КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Тому напідставі ч.1ст.172КПК України,у зв`язкуз тимщо слідча,власник майната йогопредставник були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, однак в судове за сідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку

Відповідно до положень ч.1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3ст. 170 КПК Українислідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження та розпорядження наступним нерухомим майном ПрАТ «Цумань», код ЄДРПОУ: 05496276, яке зареєстровано за адресою: 45233, Волинська обл., Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Грушевського, буд. 7, кінцевим бенефеціарним власником являється ОСОБА_11 , а саме:

на праві приватної власності володіє нерухомим майном, зокрема:

-Будинок складу Е-1, котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 1753,4 кв.м, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; (реєстраційний номер об`єкта 2344857207218),

-будинок сушильних камер Н-1, котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 294, 3 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7 (реєстраційний номер об`єкта 2344798107218),

-будинок майстерні РМЦ С-1, котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 480,6 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7; (реєстраційний номер об`єкта 2344057207218),

-ЗТП-464/ літ.Ф-1/, котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 41, 3 кв.м, знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7; (реєстраційний номер об`єкта 2333348107218),

-ЗТП- 292/ літ.Ю-1/, котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 96 кв.м, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; (реєстраційний номер об`єкта 2333337207218),

-Побутовий блок /літ. Ц-1/ котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 31 кв.м, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; (реєстраційний номер об`єкта 2333323007218),

-Котельня для виробництва струганого шпону /літ. Ч-1/ котрий розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 116,3 кв.м, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; (реєстраційний номер об`єкта 2333311407218),

-Котельня для виробництва струганого шпону /літ. Ш-1/ котра розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 187,6 кв.м, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; (реєстраційний номер об`єкта 2333300207218),

-Водонапірна башня /літ. Х-4/ котра розташована на земельній ділянці за кадастровим номером: 0721855700:01:001:1738, загальною площею 104,2 кв.м, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; (реєстраційний номер об`єкта 2333282207218),

на праві колективної власності володіє наступним нерухомим майном, зокрема:

-Будинок фанерного цеху Л-1, загальною площею 4005,5 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7; (реєстраційний номер майна 1639653),

-Будинок лісопильного цеху М-2, загальною площею 2720,4 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7; (реєстраційний номер майна 1640295),

-Будинок гаража П НОМЕР_8 , загальною площею 539,3 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7; (реєстраційний номер майна 1641807),

-Будинок прохідної У-1, загальною площею 30,9 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7; (реєстраційний номер майна 1830709),

-Частина будівлі адмінкорпусу А-2, що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7; (реєстраційний номер майна 1831635),

-Будинок складу Й-1, загальною площею 1197,6 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7; (реєстраційний номер майна 21540723),

-Будинок компресорної К-1, загальною площею 245,8 кв.м., що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7; (реєстраційний номер майна 21540762),

-Приміщення котельні для виробництва струганого шпону /И-1/, що розташований за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, смт. Цумань, вулиця Грушевського, будинок 7. (реєстраційний номер майна 21990977).

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .