Постанова № 11253055, 02.09.2010, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 4-797/2010 року

ПОСТАНОВА

Про надання дозволу на проведення виїмки документів,

що становлять банківську таємницю

2 вересня 2010 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Максимчин Ю. Д. розглянувши подання слідчого з ОВС відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області Довбня О.В. про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, отримання згоди на накладення арешту на кошти юридичної особи, що знаходяться в банку та зупинення видаткових операцій за рахунком юридичної особи,-

встановив:

Слідчий з ОВС відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області Довбня О.В. звернувся до суду про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, отримання згоди на накладення арешту на кошти юридичної особи, що знаходяться в банку та зупинення видаткових операцій за рахунком юридичної особи.

З матеріалів подання вбачається, що 27 серпня 2010 року слідчим відділом податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області стосовно директора ТзОВ АПК «Доброта» ОСОБА_1 порушено кримінальну справу за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Вказано, що 09.10.2006 року службовими особами ТзОВ АПК «Доброта» було відкрито в ПАТ КБ «Правекс-Банк (МФО 321983, м. Київ) рахунок №2600304500352 . Також в матеріалах подання маються дані, що ОСОБА_1. будучи директором ТзОВ АПК«Доброта», діяв від імені останнього, вказане товариство є юридичною особою, яке несе за законом матеріальну відповідальність за її дії.

Перевіривши матеріали подання, вважаю, що подання слід задоволити частково в частині накладення арешту на видаткову частину рахунків, а в задоволенні подання в частині зобов”язання відповідальних осіб ПАТ КБ «Правекс-Банк» видавати письмову інформацію про залишок коштів на рахунку і надавати інформацію про надходження коштів на рахунок, слід відмовити, оскільки чинним кримінально-процесуальним законодавством та Законом України ”Про банки та банківську діяльність” не передбачено можливості покладення обов”язку про надання банками інформації щодо обставин, які ще не наступили.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 78, 79, 81, 178 КПК України та ст. 59 ЗУ “Про банки та банківську діяльність” ,-

постановив:

Подання задоволити частково.

Надати згоду на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №2600304500352, який відкрито ТзОВ АПК «Доброта» (код ЄДРПОУ 30953524, м. Коломия) в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983, м. Київ), а саме: - банківську справу клієнта ТзОВ АПК «Доброта» з оригіналами заяви про відкриття рахунку, карточки зі зразками підписів та відбитки печатки, договорів на відкриття та обслуговування банківського розрахункового рахунку №2600304500352, який відкрито в ПАТ АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983, м.Київ); - виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку №2600304500352 клієнта банку ТзОВ АПК «Доброта» на паперовому та електронному носіях із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежів), платіжних доручень, документів, які підтверджують взаєморозрахунки, надходження коштів від контрагентів та перечислення коштів контрагентам, грошових чеків на отримання готівки в установі банку, документів, що свідчать про проведені розрахунки в системі “Клієнт Банк” та інших документів ТзОВ АПК «Доброта» (код ЄДРПОУ 30953524, м. Коломия) за період з 01.03.2009 року по 01.09.2010 року.

Надати згоду на накладення арешту на видаткові частини рахунку №2600304500352, який належать ТзОВ АПК ?оброта” (код ЄДРПОУ 30953524) відкритого в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983, м. Київ), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський спуск, 9/2, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком.

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Максимчин Ю. Д