Ухвала суду № 112419148, 26.07.2023, Краснопільський районний суд Сумської області

Справа № 578/1189/23>

провадження № 1-кс/578/266/23

Ухвала

Іменем України

26 липня 2023 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (с.Краснопілля) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:

У провадженні сектору дізнання ВП № 2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023205540000094 відомості про яке 21.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що у період часу з 27.06.2023 по 20.07.2023 невстановлена особа спілкуючись з ОСОБА_4 у додатку «WhatsApp», використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом відправлення посилки з готівковими коштами з іншої держави на територію України, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 64 000 грн., які остання відправляла з власних карток у додатку «Privat24» на карту вказану невстановленою особою НОМЕР_3 (ЄО 2220).

За вказаним фактом 21.07.2023 сектором дізнання ВП №2 (с.Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 12023205540000094 від 21.07.2023 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що у червні 2023 року вона на сайті знайомств «TINELI» познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . Останній надав їй номер телефону, а саме НОМЕР_1 та у подальшому, використовуючи його у додатку «WhatsApp», спілкувався з потерпілою. В ході листування, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 , грошову допомогу у сумі 30 000 доларів та потім зазначив, що 25.06.2023 відправив вказані кошти готівкою кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.06.2023 на мобільний телефон потерпілої у додатку «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , який підписаний у вказаному додатку як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У даному смс-повідомленні зазначалось, що посилка, яка надіслана гр. ОСОБА_5 прийшла в Україну та знаходиться у м. Одеса та потрібно сплатити вартість доставки за неї у розмірі 18 000 грн.

У подальшому потерпіла 27.06.2023 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів з власної банківської карти НОМЕР_4 на карту, яку зазначив агент, а саме НОМЕР_3 у сумі 18 000 грн. Після цього в ході листування у додатку «WhatsApp» з вищевказаним номером у період часу з 27.06.2023 по 20.07.2023 потерпіла здійснила перекази коштів:

-01.07.2023 о 10:33 год. з карти НОМЕР_4 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 у сумі 15 000 грн.

-14.07.2023 о 09:22 год. з картки НОМЕР_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 у сумі 15 000 грн.

-20.07.2023 о 08:07 год. з картки НОМЕР_5 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 у сумі 10 000 грн.

-20.07.2023 о 16:40 год. з картки НОМЕР_5 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_3 у сумі 6 000 грн.

Згідно загальнодоступної інформації банківська картка з БІН-номером НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_3 , а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 26.06.2023 по термін виконання ухвали, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка у період часу з 27.06.2023 по 20.07.2023 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач, прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, а саме, положень п.5 частини 1 статті 162 КПК, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 (с. Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , до речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться:

-відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , у період часу з 27.06.2023 по термін виконання ухвали;

-відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , у період часу з 27.06.2023 по термін виконання ухвали;

-відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 27.06.2023 по термін виконання ухвали;

-відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці№ НОМЕР_3 , у період часу з 27.06.2023 по термін виконання ухвали.

-відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_3 , у період часу з 27.06.2023 по термін виконання ухвали, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1