Ухвала суду № 112372929, 28.06.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22538/23

Провадження № 1-кс/761/14703/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000500000014 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000500000014 від 08.12.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000500000014 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2022 році здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей та робіт за штучно завищеними цінами що призвело до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах. Генпідрядником ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » є КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) службові особи якого за сприяння службових осіб ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протягом 2020-2022 років в податковій звітності безпідставно відобразили взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму понад 115,81 млн грн. та завищення валових витрат, як результат значне збільшення вартості постачаємої продукції/робіт/ послуг в адресу Державного підприємства ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідством встановлено, що на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України діє група осіб, які через підконтрольні суб`єкти господарювання вчинили злочини передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України. Так КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 1 січня 2020 року по 31 грудень 2022 року в адресу Державного підприємства ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачало товари, роботи та послуги, які в переважній більшості придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу в податковій звітності відобразили придбання схожої номенклатури у групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Висновком аналітичного продукту № 9.3/3.3.2/2172 від 28.11.2022 щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають спільну ІР НОМЕР_10 з якої подається звітність, а також переплітаються керівники, засновники та головні бухгалтери.

Висновком аналітичного продукту №9.3/3.3.2/2174-22 від 23.12.2022 встановлено придбання державним підприємством ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) «Систем збереження даних» за значно завищеними цінами і з метою що не відповідає ст. 2 та ст. 7 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010, № 2456-VI.

Висновком Аналітичного дослідження №320/99-00-08-01-04- 20/37200332 від 16.05.2023 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 21.03.2023 встановлено, що формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) мають ознаки легалізації, (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, а діяльність ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » має ознаки штучного створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі- прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та інших документів), які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані товариства за рахунок безтоварних операцій, придбання «ризикової» номенклатури товарів у підприємств імпортерів чи/або «оптовиків» формують собі податковий кредит з ПДВ. В подальшому, по ланцюгу постачання здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів за ринковою вартістю та послідуючої реалізації цієї ж групи товарів за необгрунтовано високою ціною в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Придбані та реалізовані товари мають одну номенклатуру, що вказує на транзитність здійснюваних операцій, з метою формування схемного податкового кредиту.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рішенням комісії віднесено до підприємств з ознаками ризиковості.

Крім того службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в податковій звітності за формою 20 ОПП (Відомості про об`єкти оподаткування платника податків) вказують велику кількість різних транспортних засобів, які в тому числі перебувають у власності товариства. Вказані транспортні засоби начебто використовувались в ході здійснення господарської діяльності про те згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_17 транспортні засоби зазначені в звітності за формою 20 ОПП в тому числі, які рахуються у власності не значаться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При аналізі інформації веб-портала ІНФОРМАЦІЯ_18 ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду 2016 - 2023 років успішно проведено 6 516 закупівель з очікуваною вартістю 60.16 млрд.грн. в яких КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставало переможцем 49 разів на загальну суму 50,34 млрд. грн. та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ставало переможцем 34 рази суму 0,26 млр.грн.. Слід відзначити, що КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставало переможцем на відкритих торгах на суму лише 1,28 млр.грн., а переможцем без використання електронної системи закупки (Звіт про договір, Переговорна процедура. Допорогова закупка) на суму 49,06 млр.грн.

Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за рахунок безтоварних операцій, придбання ризикової номенклатури товарів у підприємств імпортерів чи/або оптовиків незаконно формують собі податковий кредит з ПДВ. В подальшому, по ланцюгу постачання здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів за ринковою вартістю та послідуючої реалізації цієї ж групи товарів за необгрунтовано високою ціною в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Придбані та реалізовані товари мають одну номенклатуру, що вказує на транзитність здійснюваних операцій, з метою формування схемного податкового кредиту.

За аналогічною схемою формується податковий кредит з ПДВ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » декларують постачання товарів та послуг необхідної номенклатури в адресу КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » який ці товари та послуги через застосування спрощених закупівель по значно завищеним цінам та не у повному об`ємі постачав в адресу державної компанії ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Невідповідність показників встановленого під час реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_20 -2 обладнання із заявленими показниками в документації (в бік зменшення) виявила ІНФОРМАЦІЯ_21 » (вих. № 1640-14.1.1/22 від 26.12.2021).

Діяльність КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язана із завищення об`ємів постачання в адресу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала можливим за рахунок залучення до протиправної діяльності ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке виготовляло технічну документацію та здійснювало авторський нагляд за виконанням робіт та постачання послуг.

Такі дії призвели до ухилення КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати податку на додану вартість загальну суму 115,81 млн. грн. та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах вчинене ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також під час проведення слідчих дій встановлено злочинну схему мінімізації податкових зобов`язань «Податку на прибуток підприємств» (ст. 134, 137 ПК України) з використанням підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до злочинної схеми службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користаючись своїми повноваженнями, працівників компанії (390 працівників) оформлюють фізичними особами-підприємцями (з 390 працівників 85 ФОПИ), далі в афілійованій банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ОСОБА_5 власник банку та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на ФОП-ів відкривають рахунки на які перераховують кошти, що в подальшому знімаються через касу банку, навіть без участі особи (ФОП) з рахунку якої знімаються кошти.

Працівники ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які рахуються ФОП-ми:

ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_60 , ФОП ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_61 , ФОП ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_63 , ФОП ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_65 , ФОП ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_67 , ФОП ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_68 , ФОП ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_69 , ФОП ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_71 , ФОП ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_72 , ФОП ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_74 , ФОП ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_75 , ФОП ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_76 , ФОП ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_77 , ФОП ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_78 , ФОП ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_79 , ФОП ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_80 , ФОП ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_81 , ФОП ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_82 , ФОП ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_83 , ФОП ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_84 , ФОП ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_87 , ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_76 РНОКПП НОМЕР_88 , ФОП ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_77 РНОКПП НОМЕР_89 , ФОП ОСОБА_78 РНОКПП НОМЕР_90 , ФОП ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_79 РНОКПП НОМЕР_91 , ФОП ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_80 РНОКПП НОМЕР_92 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_81 РНОКПП НОМЕР_93 , ФОП ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_67 , ФОП ОСОБА_82 РНОКПП НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_83 РНОКПП НОМЕР_94 , ФОП ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_84 РНОКПП НОМЕР_95 , ФОП ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_96 , ФОП ОСОБА_85 РНОКПП НОМЕР_97 , ФОП ОСОБА_86 РНОКПП НОМЕР_98 , ФОП ОСОБА_87 РНОКПП НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_62 .

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) наступними компаніями та фізичними особами підприємцями відкриті рахунки:

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки:

НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

Фізичні особи підприємці:

ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_88 РНОКПП НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_60 , ФОП ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_61 , ФОП ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_63 , ФОП ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_65 , ФОП ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_67 , ФОП ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_68 , ФОП ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_69 , ФОП ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_71 , ФОП ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_72 , ФОП ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_74 , ФОП ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_75 , ФОП ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_76 , ФОП ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_77 , ФОП ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_78 , ФОП ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_79 , ФОП ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_80 , ФОП ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_81 , ФОП ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_82 , ФОП ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_83 , ФОП ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_84 , ФОП ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_87 , ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_76 РНОКПП НОМЕР_88 , ФОП ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_77 РНОКПП НОМЕР_89 , ФОП ОСОБА_78 РНОКПП НОМЕР_90 , ФОП ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_79 РНОКПП НОМЕР_91 , ФОП ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_80 РНОКПП НОМЕР_92 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_81 РНОКПП НОМЕР_93 , ФОП ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_67 , ФОП ОСОБА_82 РНОКПП НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_83 РНОКПП НОМЕР_94 , ФОП ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_84 РНОКПП НОМЕР_95 , ФОП ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_96 , ФОП ОСОБА_85 РНОКПП НОМЕР_97 , ФОП ОСОБА_86 РНОКПП НОМЕР_98 , ФОП ОСОБА_87 РНОКПП НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_62 обслуговувались та оготівковували кошти навіть без участі особи на циє імя відкрито ФОП;

Враховуючи викладене Банк (філія, відділення) під час здійснення касових операцій має забезпечувати, але не забезпечив здійснення належної перевірки клієнта, уключаючи ідентифікацію та верифікацію клієнта/представника клієнта у випадках та в порядку, визначених законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Такі дії банку призвели до порушення Постанови правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні» № 103 від 25.09.2018 (зі змінами та доповненнями).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, які знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) по клієнтам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; та вказані вище Фізичні особи підприємці, а саме за період з 01.01.2020 по 31.12.2022:

інформацію про відкриті розрахункові та транзитні рахунки, які вони використовують;

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вказаних рахунках з 01.01.2023 по теперішній час скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;

договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк та заяв, на встановлення системи „Клієнт-Банк із зазначенням місця встановлення, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

договори щодо РКО (розрахунково-касового обслуговування) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків, анкети клієнта банку по вказаним рахунках договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (ЮРИДИЧНІ СПРАВИ КЛІЄНТІВ);

довіреності на осіб, які мають право користування (розпорядження) вказаними рахунками, отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час ;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку з 01.01.2020 по теперішній час;

заяв на видачу готівки з 01.01.2020 по теперішній час;

видаткових касових ордерів, на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, платіжних доручень, інших документів з 01.01.2020 по теперішній час, всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі підприємством, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) з 01.01.2020 по теперішній час;

заяв на отримання чекових книжок по рахунках з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

Електронних файлів, що зберігаються на серверах банку:

відеозаписи з камер спостережень внутрішніх приміщень будівлі Відділення № НОМЕР_108 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 відділення № НОМЕР_109 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 01.06.2022 по теперішній час.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) та стосується клієнтів банку.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження № 72022000500000014, а саме при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків.

Оскільки, вказані документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), щодо ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Фізичних осіб підприємців мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №72022000500000014, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки міститьвідомості про стан рахункуклієнта, операції, якібулипроведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомостістосовнокомерційноїдіяльностіклієнта, інформацію про клієнта, щозбираласьпід час проведеннябанківськогонагляду, тому вказанаінформаціяможе бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом поданняклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківськудіяльність» інформаціящодоюридичних та фізичнихосіб, яка міститьбанківськутаємницю, розкривається банками з письмовогодозволувласникатакоїінформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2ст.160 КПК України.

При цьому,враховуючи змістклопотання тадодані донього матеріали,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявністьдостатніх підставвважати,що документи,до якихслідчий проситьнадати тимчасовийдоступ тазнаходяться уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_23 ,розташованої заадресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №72022000500000014 від 08.12.2022 детективам/старшим детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), в оригіналах з наданням їх копій для вилучення, а саме документи та інформацію за період з 01.01.2020 по 31.12.2022:

по ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки:

НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

по Фізичним особам підприємцям:

ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_44 РНОКПП НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_45 РНОКПП НОМЕР_57 , ФОП ОСОБА_46 РНОКПП НОМЕР_58 , ФОП ОСОБА_47 РНОКПП НОМЕР_59 , ФОП ОСОБА_48 РНОКПП НОМЕР_60 , ФОП ОСОБА_49 РНОКПП НОМЕР_61 , ФОП ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_62 , ФОП ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_63 , ФОП ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_65 , ФОП ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_67 , ФОП ОСОБА_56 РНОКПП НОМЕР_68 , ФОП ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_69 , ФОП ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_71 , ФОП ОСОБА_60 РНОКПП НОМЕР_72 , ФОП ОСОБА_61 РНОКПП НОМЕР_73 , ФОП ОСОБА_62 РНОКПП НОМЕР_74 , ФОП ОСОБА_63 РНОКПП НОМЕР_75 , ФОП ОСОБА_64 РНОКПП НОМЕР_76 , ФОП ОСОБА_65 РНОКПП НОМЕР_77 , ФОП ОСОБА_66 РНОКПП НОМЕР_78 , ФОП ОСОБА_67 РНОКПП НОМЕР_79 , ФОП ОСОБА_68 РНОКПП НОМЕР_80 , ФОП ОСОБА_69 РНОКПП НОМЕР_81 , ФОП ОСОБА_70 РНОКПП НОМЕР_82 , ФОП ОСОБА_71 РНОКПП НОМЕР_83 , ФОП ОСОБА_72 РНОКПП НОМЕР_84 , ФОП ОСОБА_73 РНОКПП НОМЕР_85 , ФОП ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_86 , ФОП ОСОБА_75 РНОКПП НОМЕР_87 , ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_76 РНОКПП НОМЕР_88 , ФОП ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_77 РНОКПП НОМЕР_89 , ФОП ОСОБА_78 РНОКПП НОМЕР_90 , ФОП ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_43 РНОКПП НОМЕР_55 , ФОП ОСОБА_79 РНОКПП НОМЕР_91 , ФОП ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_80 РНОКПП НОМЕР_92 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_81 РНОКПП НОМЕР_93 , ФОП ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_67 , ФОП ОСОБА_82 РНОКПП НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_83 РНОКПП НОМЕР_94 , ФОП ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_66 , ФОП ОСОБА_84 РНОКПП НОМЕР_95 , ФОП ОСОБА_74 РНОКПП НОМЕР_96 , ФОП ОСОБА_85 РНОКПП НОМЕР_97 , ФОП ОСОБА_86 РНОКПП НОМЕР_98 , ФОП ОСОБА_87 РНОКПП НОМЕР_99 , ФОП ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_62

інформацію про відкриті розрахункові та транзитні рахунки, які вони використовують;

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вказаних рахунках з 01.01.2023 по теперішній час скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;

договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк та заяв, на встановлення системи „Клієнт-Банк із зазначенням місця встановлення, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

договори щодо РКО (розрахунково-касового обслуговування) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків, анкети клієнта банку по вказаним рахунках договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (ЮРИДИЧНІ СПРАВИ КЛІЄНТІВ);

довіреності на осіб, які мають право користування (розпорядження) вказаними рахунками, отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час ;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку з 01.01.2020 по теперішній час;

заяв на видачу готівки з 01.01.2020 по теперішній час;

видаткових касових ордерів, на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, платіжних доручень, інших документів з 01.01.2020 по теперішній час, всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі підприємством, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) з 01.01.2020 по теперішній час;

заяв на отримання чекових книжок по рахунках з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

електронних файлів, що зберігаються на серверах банку:

відеозаписи з камер спостережень внутрішніх приміщень будівлі Відділення № НОМЕР_108 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 відділення № НОМЕР_109 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 01.06.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: