YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Вирок № 112372455, 19.07.2023, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

19.07.2023

Номер справи

755/9683/23

Номер документу

112372455

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 755/9683/23

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" липня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Києві у підготовчому судовому засіданні у місті Києві угоду про визнання винуватості від 06 липня 2023 року, укладену в кримінальному провадженні № 22023000000000663, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2023 року, між прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Тбілісі (Грузія), громадянином України, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141 КК України КК України,

за участі сторін та інших учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

У С Т А Н О В И В:

У невстановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше

06 квітня 2022 року, ОСОБА_4 , ОСОБА 1 (обставини вчинення кримінального правопорушення яким, досліджуються у іншому кримінальному провадженні) (далі - ОСОБА 1), ОСОБА_7 (особа, вирок відносно якої набрав законної сили) та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлені нормативними актами на період дії воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років за межі України, а також про значний попит серед даної категорії осіб на отримання офіційних дозволів на здійснення виїзду за кордон, вирішили вчиняти незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а саме здійснювати під час дії в Україні правового режиму воєнного стану організацію безперешкодного перетинання державного кордону України означеними особами, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, а також військовозобов`язаними, які не мають на те законних підстав.

При цьому, ОСОБА_4 , відповідно до спільно розробленого й узгодженого з ОСОБА 1 та іншими невстановленими особами плану з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, взяв на себе зобов`язання здійснювати, як особисто так і через залучених ним осіб, зокрема й ОСОБА_7 , підшукування осіб чоловічої статті віком від 18 до 60 років, які виявляють бажання виїхати з України, схиляння їх до вказаних протиправних дій, шляхом ведення з ними відповідних бесід переконуючого та роз`яснювального спрямування, проведення інструктажів з даними особами щодо виконання ними фактичних дій, які дозволять безперешкодноперетнути державний кордон України та ускладнять можливість уповноважених осіб Державної прикордонної служби України й інших правоохоронних органів викрити їх незаконну діяльність, а також отримання від осіб, які погодяться виїхати за межі України у протиправний спосіб, грошової винагороди та подальший її розподіл між усіма іншими вказаними невстановленими особами.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розподілених ролей та визначених функціональних обов`язків, зобов`язалися після отримання, у тому числі й через останню, своєї частини обумовленої грошової винагороди від означених вище осіб чоловічої статті віком від 18 до 60 років, які погодилися виїхати за межі України, організувати забезпечення підготовки, підписання та подання до Міністерства інфраструктури України відповідних документів (зокрема ініціативних листів та додатків до них, що обґрунтовують обсяги вантажів та кількість транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, а також пропозицій щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану), їх невідкладного розгляду, затвердження переліку водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, внесення відповідної інформації до електронної системи «ШЛЯХ».

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи з вказаних мотивів та метою, за попередньою змовою та з відома ОСОБА 1 й інших невстановлених осіб, з метою реалізації злочинного умислу, здійснювали поширення інформації щодо наявної у них можливості організовувати за грошову винагороду безперешкодний виїзд за межі України під час дії правового режиму воєнного стану громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, а також військовозобов`язаних осіб, які не мають на те законних підстав, у тому числі й шляхом розміщення відповідних відомостей у мережі Інтернет під виглядом надання консультацій та юридичного супроводження вказаних осіб, які мають намір виїхати за кордон.

В подальшому, у період червня-серпня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи з відома й за погодження з вищевказаними невстановленими особами, перебуваючи у місті Києві (точної адреси досудовим розслідуванням на даний час не встановлено), реалізовуючи спільний злочинний план з незаконного переправлення через державний кордон громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, у тому числі й військовозобов`язаних осіб, які не мають на те законних підстав, отримав через ОСОБА_7 від громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а від громадян України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , особисто, які мали намір виїхати за кордон в умовах дії правового режиму воєнного стану, фотозображення виданих на імена останніх військових квитків (свідоцтв про приписку до призовної дільниці, тимчасових посвідчень військовозобов`язаного), посвідчень водія, паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Після цього, ОСОБА_4 , надіслав ОСОБА 1 задопомогою наявних на його мобільному телефоні програмних забезпечень, зокрема й з використанням месенджерів «Signal» та «Telegram», отримані особисто та через ОСОБА_7 означені фотозображення документів громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 , з метою узгодження раніше досягнутих домовленостей з ним (ОСОБА 1) та невстановленими особами по спільній організації забезпечення підготовки, підписання та подання до Міністерства інфраструктури України відповідних необхідних документів від підконтрольних підприємств та організацій, які міститимуть недостовірні відомості, на підставі яких даним міністерством буде прийняте рішення про надання дозволу на виїзд за межі України громадянам України, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, у тому числі й військовозобов`язаним особам, як водіям ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" (код ЄДРПОУ 43496657) та інших юридичних осіб, зокрема й ТОВ «ПОРТАБЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40677001), ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ» (код ЄДРПОУ 40441605), які ніби здійснюватимуть міжнародні гуманітарні вантажні перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України, що надасть можливість останнім незаконно перетнути державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання узгоджених домовленостей з ОСОБА 1 та невстановленими особами, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у період червня-серпня 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) передав ОСОБА 1 грошові кошти в сумах від 1500 до 3500 доларів США попередньо отримані у період червня-серпня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено) за тодішнім місцем свого фактичного проживання ( АДРЕСА_1 ) через ОСОБА_7 від ОСОБА_8 1500 доларів США, ОСОБА_9 2000 доларів США, ОСОБА_10 2500 доларів США, ОСОБА_11 3500 доларів США, а також особисто отримані від ОСОБА_12 2000 доларів США, ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 2500 доларів США, ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) 3500 доларів США, за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон у вищезазначений спосіб, залишивши заздалегідь обумовлену частину даних грошових коштів собі та ОСОБА_7 , сума яких становила від 200 до 500 доларів США.

У свою чергу, ОСОБА 1, отримавши за вищевказаних обставин через ОСОБА_4 від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 грошові кошти в сумах від 1500 до 3500 доларів США у період червня-серпня 2022 року у невстановленому на даний час місці передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам за організацію незаконного переправлення останніх через державний кордон у вищезазначений спосіб, залишивши заздалегідь обумовлену частину даних грошових коштів собі.

З цією метою, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА 1 та іншими членам злочинної групи, виконуючи взяті на себе зобов`язання та визначені функціональні обов`язки, у період червня-вересня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено), будучи директором ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", одноосібно управляючи поточною діяльністю вказаної юридичної особи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, здійснив виготовлення в електронному вигляді частини документів, зокрема й тих, які стосувалися обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, надавши їм необхідні реквізити та підписавши їх як керівник підприємства, а також листи ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" на адресу Міністерства інфраструктури України за Вих.№ 53-1287/22 від 04.07.2022, Вих. № 57-1287/22 від 27.07.2022, Вих. № 83-1287/22 від 13.09.2022 та пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правого режиму воєнного стану, до яких було включено, зокрема й ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які не мали на те законних підстав.

При цьому, у відповідності до попередньо досягнутих домовленостей між усіма членами злочинної групи, з метою вжиття заходів, які ускладнять можливість уповноважених осіб Державної прикордонної служби України й інших правоохоронних органів викрити незаконну діяльність останніх, невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА 1, у період червня-вересня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено) виготовлено в електронному вигляді документи, зокрема й ті, які стосуються обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, надавши їм необхідні реквізити та підписавши їх від імені уповноваженої особи організації, а також лист від підконтрольної невстановленим особам ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ» (код ЄДРПОУ 40441605) на адресу Міністерства інфраструктури України за Вих. № 75/09-2022 від 08.09.2022 та пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правого режиму воєнного стану, до яких було включено, зокрема й ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який не мав на те законних підстав.

Після цього, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою

з ОСОБА 1, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , надали вказівку громадянці України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , не доводячи до її відома про свої злочинні наміри, підготувати частину необхідних документів в розрізі заповнення визначених Міністерством інфраструктури України форм, долучити листи міжнародних організацій-донорів про наміри надати гуманітарний вантаж, попередньо отримані від ОСОБА 1 та невстановлених осіб, а також здійснити їх переклад у бюро перекладів з іноземної мови на українську мову за кошти надані ОСОБА 1 та невстановленими особами.

В подальшому, виконавши вищевказані дії, на виконання усних вказівок невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою та за узгодженням

з ОСОБА 1, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_15 ,

не будучи обізнаною щодо злочинних намірів зазначених осіб, з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 направила на електронну пошту Міністерства інфраструктури України: 13.07.2022 лист ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" Вих.№ 53-1287/22 від 04.07.2022 з додатками (пропозиції щодо виїзду водіїв (в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за межі України; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів); 27.07.2022 лист ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" Вих. № 57-1287/22 від 27.07.2022 з додатками (пропозиції щодо виїзду водіїв (в тому числі ОСОБА_9 ) за межі України; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів); 14.09.2022 лист ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" Вих. № 83-1287/22 від 13.09.2022 з додатками (пропозиції щодо виїзду водіїв (в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) за межі України; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів), а 12.09.2022 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_11 лист від підконтрольної означеним невстановленим особам ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ» Вих. № 75/09-2022 від 08.09.2022 з додатками (пропозиції щодо виїзду водіїв (в тому числі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за межі України; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів).

Після цього, у період червня-вересня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено), невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА 1, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (з останньою тільки у частині, що стосується незаконного переправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), з метою реалізації спільного злочинного задуму з незаконного переправлення через державний кордон громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, у тому числі й військовозобов`язаних осіб, які не мають на те законних підстав, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), забезпечували невідкладний розгляд Міністерством інфраструктури України вищевказаних листів ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" та ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ" та додатків до них.

Надалі за результатами розгляду вищевказаних листів (звернень)

та додатків до них Міністерством інфраструктури України прийнято рішення - наказ «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 21.07.2022 № 549, наказ

«Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 04.08.2022 № 577, наказ

«Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 03.10.2022 № 737, які було надіслано заявнику на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_10 21.07.2022, 04.08.2022, 04.10.2022 відповідно, та наказ «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 28.09.2022 № 732, який було надіслано заявнику на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_11 29.09.2022, а також було внесено відповідну інформацію до електронної системи «ШЛЯХ». Зазначені накази Міністерством інфраструктури України та додатки до них (перелік водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці/перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці), якими затверджено дані переліки водіїв підприємств, до яких було включено від ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" та ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ" ряд громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, яким виїзд за межі країни

в особливий період забороняється, а також військовозобов`язаних осіб, які не мають на те законних підстав, у тому числі й ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), які мали намір перетнути державний кордон України для власних цілей, не пов`язаних з волонтерською діяльністю, направлено до Адміністрації Державної прикордонної служби України за супровідними листами № 3486/27/14-22 від 21.07.2022, № 3812/27/14-22 від 04.08.2022, № 4997/27/14-22 від 03.10.2022, № 4926/27/14-22 від 29.09.2022, а також на електронні пошти заявника - ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Після того, ОСОБА_15 , у період червня-вересня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено),діючи за вказівкою невстановлених осіб, не будучи обізнаною щодо їх злочинних намірів, направила у електронному вигляді вищевказані накази Міністерства інфраструктури України та додатки до них з QR-кодом, а також листи Міністерства інфраструктури України адресовані Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо прийнятого рішення про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану водіїв, невстановленим особам та ОСОБА 1, який в подальшому їх за допомогою месенджерів переслав ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА 1, ОСОБА_7 (з останньою тільки у частині, що стосується незаконного переправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) та невстановленими особами, отримавши від ОСОБА 1 у електронному вигляді вищевказані накази Міністерства інфраструктури України та додатки до них з QR-кодом, а також листи Міністерства інфраструктури України адресовані Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо прийнятого рішення про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану водіїв, через ОСОБА_7 передав їх, шляхом направлення за допомогою месенджерів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відправивши їх особисто, у частині, що кожного з них стосувалась, забезпечивши у такий спосіб даних осіб чоловічої статі правом на перетин державного кордону під час дії в Україні правового режиму воєнного стану.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та інших наразі невстановлених осіб, у невстановлені дати та час провела з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідні інструктажі з визначенням способів незаконного перетинання цими особами державного кордону України та роз`ясненням того, що їх виїзд відбуватиметься на підставі вищевказаних рішень Міністерства інфраструктури України як водіїв ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", які нібито залучені до здійснення міжнародних гуманітарних вантажних перевезень для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

У свою чергу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА 1 та невстановленими особами, у період червня-вересня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено), особисто провів з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відповідні інструктажі з визначенням способів незаконного перетинання цими особами державного кордону України та роз`ясненням того, що їх виїзд відбуватиметься на підставі вищевказаних рішень Міністерства інфраструктури України як водіїв ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", а у випадку з ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) як водія ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ", які нібито залучені до здійснення міжнародних гуманітарних вантажних перевезень для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

У подальшому, громадянин України ОСОБА_12 , перебуваючи на військовому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ), 28 липня 2022 року об 06 год. 22 хв. у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на автомобільному транспорті марки «VOLKSWAGEN» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» на підставі наказу Міністерства інфраструктури України «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 21.07.2022 № 549 та відповідної інформації внесеної до електронної системи «ШЛЯХ», як водій ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", який виконуватиме завдання, пов`язані з транспортуванням гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування

(65 палет), корму для тварин (27 палет), ліків 50 (палет), приблизним обсягом

13-22 тонн, для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України громадянин України ОСОБА_12 більше в Україну не повертався.

Також, громадянин України ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), перебуваючи на військовому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , маючи військове звання - молодший сержант запасу, 28 липня 2022 року об 17 год. 17 хв. у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на автомобільному транспорті марки «LEXUS» з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» на підставі наказу Міністерства інфраструктури України «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 21.07.2022 № 549 та відповідної інформації внесеної до електронної системи «ШЛЯХ», як водій

ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", який виконуватиме завдання, пов`язані з транспортуванням гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування

(65 палет), корму для тварин (27 палет), ліків 50 (палет), приблизним обсягом

13-22 тонн, для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України громадянин України ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) більше в Україну

не повертався.

Крім того, громадянин України ОСОБА_8 , перебуваючи на військовому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_14 , маючи військове звання - лейтенант запасу, 10 серпня 2022 року о 13 год. 14 хв. у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» на автобусі марки «SCANIA» з державним реєстраційним номером НОМЕР_3 , та 12 жовтня 2022 року о 19 год. 41 хв. у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» на автобусі марки «NEOPLAN» з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , двічі перетинав державний кордон України у напрямку «виїзд» на підставі наказу Міністерства інфраструктури України «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 21.07.2022 № 549 та відповідної інформації внесеної до електронної системи «ШЛЯХ», як водій ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", який виконуватиме завдання, пов`язані з транспортуванням гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування (65 палет), корму для тварин (27 палет), ліків 50 (палет), приблизним обсягом 13-22 тонн, для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

При цьому, ОСОБА_8 після вищевказаних виїздів за кордон повертався в Україну 19 вересня 2022 року о 01 год. 28 хв. через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на автобусі марки «BOVA» (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), та 29 жовтня 2022 року о 00:37 через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» на автобусі марки «SETRA» (реєстраційний номер НОМЕР_6 ), не виконуючи жодних завдань в якості водія ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД".

Також, громадянин України ОСОБА_9 , перебуваючи на військовому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 , маючи військове звання - солдат,

12 серпня 2022 року об 11 год. 20 хв. у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» на автомобільному транспорті марки «FORD» з державним реєстраційним номером НОМЕР_7 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» на підставі наказу Міністерства інфраструктури України «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 04.08.2022 № 577 та відповідної інформації внесеної до електронної системи «ШЛЯХ», як водій ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", який виконуватиме завдання, пов`язані з транспортуванням гуманітарної допомоги у вигляді аптечок тактичних (1800 шт.) та ліків (45 палет), приблизним обсягом 35-42 тонн, для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України громадянин України ОСОБА_9 більше в Україну не повертався.

Крім того, громадянин України ОСОБА_10 , будучи особою призовного віку, яка може підлягати призову за мобілізацією, 07 жовтня 2022 року об 10 год. 21 хв. у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» на автомобільному транспорті марки «КІА» з державним реєстраційним номером НОМЕР_8 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» на підставі наказу Міністерства інфраструктури України «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 03.10.2022 № 737 та відповідної інформації внесеної до електронної системи «ШЛЯХ», як водій ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", який виконуватиме завдання, пов`язані з транспортуванням гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування

(7 палет) та засобів особистої гігієни (4 палет), приблизним обсягом 8-9,5 тонн, для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України громадянин України ОСОБА_10 більше в Україну не повертався.

Також, громадянин України ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), будучи особою призовного віку, яка може підлягати призову за мобілізацією, 07 жовтня 2022 року об 10 год. 47 хв. у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на автобусі марки «NEOPLAN» з державним реєстраційним номером НОМЕР_9 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» на підставі наказу Міністерства інфраструктури України «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 28.09.2022 № 732 та відповідної інформації внесеної до електронної системи «ШЛЯХ», як водій

ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ", який виконуватиме завдання, пов`язані з транспортуванням гуманітарної допомоги наданої по програмі «World of Connections» у співпраці з «Blue Chip Group» у розмірі 9 тон, для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України громадянин України ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) більше в Україну

не повертався.

Разом з тим, громадянин України ОСОБА_11 , будучи особою призовного віку, яка може підлягати призову за мобілізацією, 08 жовтня 2022 року у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» намагався незаконно перетнути державний кордон України у напрямку «виїзд» на підставі наказу Міністерства інфраструктури України «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 03.10.2022 № 737 та відповідної інформації внесеної до електронної системи «ШЛЯХ», як водій ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", який виконуватиме завдання, пов`язані з транспортуванням гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування (7 палет) та засобів особистої гігієни (4 палет), приблизним обсягом 8-9,5 тонн, для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України. Однак ОСОБА_11 , не зважаючи на організовані та створені йому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими особами умови незаконного виїзду за кордон України, не скористався даною можливістю та не перетнув державний кордон, оскільки 08.10.2022 уповноваженими особами Державної прикордонної служби України було прийнято рішення про відмову у перетинанні державного кордону на виїзд з України громадянину України ОСОБА_11 .

Крім того, удругій половні липня 2022 року більш точний час не встановлено, військовозобов`язаний громадянин України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , під час здійснення чергового пошуку інформації у мережі Інтернет про законні можливості виїхати з України під час дії правового режиму воєнного стану для працевлаштування в країнах Європейського Союзу на одному з інтернет-ресурсів ознайомився

з вищевказаними розміщеними відомостями щодо консультацій та юридичного супроводження військовозобов`язаних осіб, які мають намір виїхати за кордон. Після цього, ОСОБА_16 , бажаючи отримати означені консультації здійснив перехід по запропонованому посиланню з вказаного інтернет-ресурсу до листування в месенджері «Telegram» з користувачем підписаним як « ОСОБА_17 ». В ході листування з названим користувачем останній зазначив про наявну можливість здійснення консультаційного та юридичного супроводження військовозобов`язаних осіб для отримання ними офіційного дозволу на виїзд за межі України під час дії воєнного стану, зокрема й до країн Європейського Союзу. При цьому, даний користувач підписаний як « ОСОБА_17 » під час листування в месенджері «Telegram» запропонував ОСОБА_16 звернутися до ОСОБА_7 , зазначивши її контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10 , оскільки остання може посприяти у вирішенні його питання з легального виїзду за межі України під час дії воєнного стану.

27 липня 2022 року ОСОБА_16 , більш точний час не встановлено,

з вищевказаною метою зателефонував зі свого мобільного телефону із Sim-карткою НОМЕР_11 ОСОБА_7 на мобільний телефон із Sim-карткою НОМЕР_10 . Під час вказаної телефонної розмови ОСОБА_7 , діючи відповідно до узгодженого плану з ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та невстановленими особами, підтвердила ОСОБА_16 , що вона дійсно займається організацією виїзду військовозобов`язаних осіб за межі України під час дії правового режиму воєнного стану, заявивши про свою готовність детально обговорити вказане питання з останнім, однак тільки за умови особистої зустрічі, яка стане можливою після її повернення до міста Києва.

Також, у ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на реалізацію спільно розробленого та узгодженого з ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та невстановленими особами, з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, зазначила ОСОБА_16 про необхідність відправлення їй фотозображення посвідчення водія та військового квитка останнього. З огляду на відсутність у ОСОБА_16 військового квитка, він на виконання прохання ОСОБА_7 сфотографував та відправив за допомогою месенджеру «Telegram» зі свого мобільного телефону із Sim-карткою НОМЕР_11 ОСОБА_7 на мобільний телефон із Sim-карткою НОМЕР_10 фотозображення виданих на його ім`я свідоцтва про приписку до призовної дільниці та посвідчення водія.

Після того, 07 серпня 2022 року приблизно о 15 год. 30 хв., відповідно

до попередньо досягнутих домовленостей, ОСОБА_16 , з метою отримання змістовної консультації з приводу можливого надання йому дозволу на виїзд

за межі України під час дії воєнного стану, зустрівся з ОСОБА_7 у закладі громадського харчування «Syndicate» (м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2).

В ході спілкування під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 , попередньо отримавши схвалення ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та невстановлених на даний час осіб, повідомила ОСОБА_16 , що вона та її зазначені спільники, зможуть організувати безперешкодне перетинання останнім державного кордону України, шляхом складання та надання від підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності або організацій до Міністерства інфраструктури України усіх необхідних документів, забезпечення їх невідкладного розгляду та прийняття вказаним органом державної влади рішення про його ( ОСОБА_16 ) виїзд за межі України, під виглядом того, що останній нібито буде здійснювати міжнародні перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги. При цьому, ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, діючи відповідно до визначеного й узгодженого з ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та невстановленими особами плану, усвідомлюючи відсутність у ОСОБА_16 офіційних підстав для виїзду за межі Українив умовах правового режиму воєнного стану, обумовила останньому суму грошової винагороди у розмірі 4 300 доларів США, яку він (ОСОБА_16 ) має передати у готівковій формі під час наступної зустрічі ОСОБА_7 та її спільникам, у тому числі й ОСОБА_4 та ОСОБА 1, за їх організацію безперешкодного його перетину державного кордону України у зазначений вище спосіб.

На вказану пропозицію ОСОБА_16 відкрито не відмовився, водночас усвідомлюючи її протиправний характер, невідкладно звернувся до Служби безпеки України та надалі був залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей про кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В подальшому, під час наступної зустрічі між ОСОБА_16 та

ОСОБА_7 , яка відбулась 06 вересня 2022 року приблизно о 13 годині 30 хвилин в закладі громадського харчування «Syndicate» (м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2), остання підтвердила ОСОБА_16 , який залучений на умовах конфіденційного співробітництва, можливість здійснення нею та її спільниками, у тому числі й ОСОБА_4 та ОСОБА 1, організації незаконного його ( ОСОБА_16 ) переправлення через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі 4 300 доларів США.

Також у ході розмови ОСОБА_7 , на виконання спільного умислу, погодженого з ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та невстановленими особами, надала ОСОБА_16 детальну інформацію щодо налагодженої ними схеми з незаконного переправлення громадян України чоловічої статті віком від

18 до 60 років, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється,

а також військовозобов`язаних громадян України, у яких відсутні офіційні підстави для отримання дозволу на виїзд з території України, продемонструвавши як приклад, отримані від ОСОБА_4 , який у свою чергу попередньо їх отримав від ОСОБА 1, у тому числі й вже затверджений наказом Міністерством інфраструктури України перелік водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці, а також лист Міністерства інфраструктури України до Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо прийнятого рішення про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану водіїв, пропозиції по яким надавались від підконтрольного ОСОБА_4 та іншим невстановленим на даний час особам ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" (код ЄДРПОУ 43496657). При цьому, ОСОБА_7 , діючи умисно, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та невстановленими особами злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України й отримання за це грошової винагороди, проінструктувала ОСОБА_16 , яким чином йому необхідно буде здійснювати проходження передбачених законодавством видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон, коли ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та невстановлені особи забезпечать включення останнього у вищевказаний перелік водіїв підприємств, які здійснюють міжнародні вантажні автомобільні перевезення, його затвердження наказом Міністерством інфраструктури України, та подальше внесення відповідних відомостей до інформаційної системи «ШЛЯХ», адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Після цього, приблизно о 14 годині 25 хвилин 06 вересня 2022 року

ОСОБА_7 , перебуваючи у салоні автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «Smart» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_12 , припаркованого неподалік від вищевказаного місця зустрічі з ОСОБА_16 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та невстановленими особами, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти у розмірі 4 300 доларів США (що станом на 06.09.2022 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 157 244, 98 грн.) за організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України у вищеописаний спосіб.

Надалі, вищевказані грошові кошти, згідно заздалегідь досягнутих домовленостей, частково були розподілені 06 вересня 2022 року за тодішнім місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , між останнім та ОСОБА_7 , з яких 500 доларів США присвоїла остання, а 300 доларів США ОСОБА_4 . Після чого,

у вересня 2022 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи на виконання узгоджених домовленостей

з ОСОБА 1 та невстановленими особами, перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_1 , передав ОСОБА 1 грошові кошти в сумі 3500 доларів США попередньо отримані 06.09.2022 через ОСОБА_7 від ОСОБА_16 , за організацію його незаконного переправлення через державний кордон у вищезазначений спосіб.

У свою чергу, ОСОБА 1, отримавши за вищевказаних обставин через ОСОБА_4 від від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі від 3500 доларів США у період вересня-жовтня 2022 року у невстановленому на даний час місці передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам за організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон

у вищезазначений спосіб, залишивши заздалегідь обумовлену частину даних грошових коштів собі.

В подальшому, у період з 06 вересня 2022 року по грудень 2022 року

(більш точний час досудовим слідством наразі не встановлено), ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та у відповідності до взятих на себе зобов`язань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА 1 та невстановленими особами, використовуючи за узгодженням з останніми підконтрольне ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", директором та співзасновником якого він є, перебуваючи у м. Києві, з метою реалізації вищевказаного спільного злочинного умислу з незаконного переправлення через державний кордон ОСОБА_16 , достеменно знаючи про відсутність у останнього офіційних підстав для отримання дозволу на виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, здійснював координаційні заходи, спрямовані на організацію забезпечення підготовки, підписання та подання до Міністерства інфраструктури України (після перейменування та реорганізації Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України) відповідних документів (зокрема ініціативних листів та додатків до них, пропозицій щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану), їх невідкладного розгляду, затвердження переліку водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, внесення відповідної інформації до електронної системи «ШЛЯХ», тим самим створював умови та організовував можливість ОСОБА_16 , в порушення пункту 28 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, безперешкодно виїхати за межі України в умовах правового режиму воєнного стану.

Крім цього, за невстановлених досудовим слідством обставин у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 06 квітня 2022 року, ОСОБА_4 , ОСОБА 1 (обставини вчинення кримінального правопорушення яким, досліджуються у іншому кримінальному провадженні) (далі - ОСОБА 1) та невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вступили між собою в злочинну змову, з метою здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (період дії воєнного стану), шляхом організації незаконного масового виїзду за кордон України військовозобов`язаних осіб та громадян призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, що сприяє зниженню людського мобілізаційного ресурсу та належне комплектування ЗС України та інших утворених до Законів України військових формувань.

Так, ОСОБА_4 , відповідно до спільно розробленого й узгодженого

з ОСОБА 1 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом організації незаконного масового виїзду за кордон України громадян призовного віку та військовозобов`язаних осіб, взяв на себе зобов`язання здійснювати, як особисто так і через залучену ним за погодженням з ОСОБА 1 та невстановленими особами ОСОБА_7 , якій не доводився протиправний задум у частині перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, підшукування осіб чоловічої статті віком від 18 до 60 років, які виявляють бажання виїхати з України, схиляння їх до вказаних протиправних дій, шляхом ведення з ними відповідних бесід переконуючого та роз`яснювального спрямування, проведення інструктажів з даними особами щодо виконання ними фактичних дій, які дозволять безперешкодноперетнути державний кордон України та ускладнять можливість уповноважених осіб Державної прикордонної служби України й інших правоохоронних органів викрити їх незаконну діяльність, а також отримання від осіб, які погодяться виїхати за межі України у протиправний спосіб, грошової винагороди та подальший її розподіл між усіма іншими вказаними невстановленими особами.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА 1 та невстановлені особи, відповідно до заздалегідь розподілених ролей та визначених функціональних обов`язків, зобов`язалися після отримання, у тому числі й через ОСОБА_7 , своєї частини обумовленої грошової винагороди від означених вище осіб чоловічої статті віком від 18 до 60 років, які погодилися виїхати за межі України, організувати забезпечення підготовки, підписання та подання до Міністерства інфраструктури України відповідних документів (зокрема ініціативних листів та додатків до них, що обґрунтовують обсяги вантажів та кількість транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, а також пропозицій щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану), їх невідкладного розгляду, затвердження переліку водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, внесення відповідної інформації до електронної системи «ШЛЯХ».

На виконання вищевказаного спільного плану ОСОБА_4 , діючи

з вказаних мотивів та метою, за попередньою змовою та з відома

ОСОБА 1 та невстановлених осіб, здійснював поширення інформації щодо наявної у них можливості організовувати за грошову винагороду безперешкодний виїзд за межі України під час дії правового режиму воєнного стану громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, а також військовозобов`язаних осіб, які не мають на те законних підстав, у тому числі й шляхом розміщення відповідних відомостей у мережі Інтернет під виглядом надання консультацій та юридичного супроводження вказаних осіб, які мають намір виїхати за кордон.

В подальшому, у період червня-серпня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 , діючи з відома й за погодження з ОСОБА 1 та невстановленими особами, перебуваючи у місті Києві (точної адреси досудовим розслідуванням на даний час не встановлено), з метою реалізації спільного злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення через державний кордон громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, у тому числі й військовозобов`язаних осіб, які не мають на те законних підстав, отримав через ОСОБА_7 від громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а від громадян України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , особисто, які мали намір виїхати за кордон в умовах дії правового режиму воєнного стану, фотозображення виданих на імена останніх військових квитків (свідоцтв про приписку до призовної дільниці, тимчасових посвідчень військовозобов`язаного), посвідчень водія, паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Після цього, ОСОБА_4 , надіслав ОСОБА 1 задопомогою наявних на його мобільному телефоні програмних забезпечень, зокрема й з використанням месенджерів «Signal» та «Telegram», отримані особисто та через ОСОБА_7 означені фотозображення документів громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 , з метою узгодження раніше досягнутих домовленостей з ним (ОСОБА 1) та невстановленими особами по спільній організації забезпечення підготовки, підписання та подання до Міністерства інфраструктури України відповідних необхідних документів від підконтрольних підприємств та організацій, які міститимуть недостовірні відомості, на підставі яких даним міністерством буде прийняте рішення про надання дозволу на виїзд за межі України громадянам України, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, у тому числі й військовозобов`язаним особам, як водіям ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" (код ЄДРПОУ 43496657) та інших юридичних осіб, зокрема й ТОВ «ПОРТАБЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40677001), ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ» (код ЄДРПОУ 40441605), які ніби здійснюватимуть міжнародні гуманітарні вантажні перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України, що надасть можливість останнім незаконно перетнути державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_4 , на виконання узгоджених домовленостей

з ОСОБА 1 та невстановленими особами, перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_1 , у період червня-серпня

2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) передав ОСОБА 1 грошові кошти в сумах від 1500 до 3500 доларів США попередньо отримані у період червня-серпня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено) за тодішнім місцем свого фактичного проживання ( АДРЕСА_1 ) через ОСОБА_7 від ОСОБА_8 1500 доларів США, ОСОБА_9

2000 доларів США, ОСОБА_10 2500 доларів США, ОСОБА_11

3500 доларів США, а також особисто отримані від ОСОБА_12 2000 доларів США, ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 2500 доларів США, ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) 3500 доларів США, за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон у вищезазначений спосіб, залишивши заздалегідь обумовлену частину даних грошових коштів собі та ОСОБА_7 , сума яких становила від 200 до 500 доларів США.

У свою чергу, ОСОБА 1, отримавши за вищевказаних обставин через ОСОБА_4 від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 грошові кошти в сумах від 1500 до 3500 доларів США у період червня-серпня 2022 року у невстановленому на даний час місці передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам за організацію незаконного переправлення останніх через державний кордон у вищезазначений спосіб, залишивши заздалегідь обумовлену частину даних грошових коштів собі.

З цією метою, а також з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (період дії воєнного стану), ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА 1 та іншими членам злочинної групи, виконуючи взяті на себе зобов`язання та визначені функціональні обов`язки, у період червня-вересня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено), будучи директором ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", одноосібно управляючи поточною діяльністю вказаної юридичної особи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, здійснив виготовлення в електронному вигляді частини документів, зокрема й тих, які стосувалися обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, надавши їм необхідні реквізити та підписавши їх як керівник підприємства, а також листи ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" на адресу Міністерства інфраструктури України за Вих.№ 53-1287/22 від 04.07.2022, Вих. № 57-1287/22 від 27.07.2022, Вих. № 83-1287/22 від 13.09.2022 та пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правого режиму воєнного стану, до яких було включено, зокрема й ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які не мали на те законних підстав.

При цьому, у відповідності до попередньо досягнутих домовленостей між усіма членами злочинної групи, з метою вжиття заходів, які ускладнять можливість уповноважених осіб Державної прикордонної служби України й інших правоохоронних органів викрити незаконну діяльність останніх, невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_14 та

ОСОБА 1, у період червня-вересня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено) виготовлено в електронному вигляді документи, зокрема й ті, які стосуються обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, надавши їм необхідні реквізити та підписавши їх від імені уповноваженої особи організації, а також лист від підконтрольної невстановленим особам ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ» (код ЄДРПОУ 40441605) на адресу Міністерства інфраструктури України за Вих. № 75/09-2022 від 08.09.2022 та пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правого режиму воєнного стану, до яких було включено, зокрема й ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який не мав на те законних підстав.

Після цього, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою

групою осіб з ОСОБА 1, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , надали вказівку громадянці України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , не доводячи до її відома про свої злочинні наміри, підготувати частину необхідних документів в розрізі заповнення визначених Міністерством інфраструктури України форм, долучити листи міжнародних організацій-донорів про наміри надати гуманітарний вантаж, попередньо отримані від ОСОБА 1 та невстановлених осіб, а також здійснити їх переклад у бюро перекладів з іноземної мови на українську мову за кошти надані ОСОБА 1 та невстановленими особами.

В подальшому, виконавши вищевказані дії, на виконання усних вказівок невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб та за узгодженням з ОСОБА 1, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , не будучи обізнаною щодо злочинних намірів зазначених осіб, з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 направила на електронну пошту Міністерства інфраструктури України: 13.07.2022 лист ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" Вих.№ 53-1287/22 від 04.07.2022 з додатками (пропозиції щодо виїзду водіїв (в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за межі України; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів); 27.07.2022 лист ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" Вих. № 57-1287/22 від 27.07.2022 з додатками (пропозиції щодо виїзду водіїв (в тому числі ОСОБА_9 ) за межі України; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів); 14.09.2022 лист ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" Вих. № 83-1287/22 від 13.09.2022 з додатками (пропозиції щодо виїзду водіїв (в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) за межі України; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів), а 12.09.2022 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_11 лист від підконтрольної означеним невстановленим особам ГО «ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ» Вих. № 75/09-2022 від 08.09.2022 з додатками (пропозиції щодо виїзду водіїв (в тому числі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за межі України; обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів).

Після цього, у період червня-вересня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено), невстановлені особи, діючи

за попередньою змовою групою оосіб з ОСОБА 1, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (з останньою тільки у частині, що стосується організації незаконного переправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), з метою реалізації спільного злочинного задуму з незаконного переправлення через державний кордон громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, у тому числі й військовозобов`язаних осіб, які не мають на те законних підстав, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а ОСОБА 1, ОСОБА_4 та невстановлені особи ще й маючи на меті перешкодити законній діяльності Збройних Сил України та іншим військовим формуванням в особливий період (період дії воєнного стану), забезпечували невідкладний розгляд Міністерством інфраструктури України вищевказаних листів ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" та ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ" та додатків до них.

Надалі за результатами розгляду вищевказаних листів (звернень)

та додатків до них Міністерством інфраструктури України прийнято рішення - наказ «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 21.07.2022 № 549, наказ

«Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 04.08.2022 № 577, наказ

«Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 03.10.2022 № 737, які було надіслано заявнику на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_10 21.07.2022, 04.08.2022, 04.10.2022 відповідно, та наказ «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 28.09.2022 № 732, який було надіслано заявнику на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_11 29.09.2022, а також було внесено відповідну інформацію до електронної системи «ШЛЯХ». Зазначені накази Міністерством інфраструктури України та додатки до них (перелік водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці/перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарних місяці), якими затверджено дані переліки водіїв підприємств, до яких було включено від ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД" та ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ" ряд громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років, яким виїзд за межі країни

в особливий період забороняється, а також військовозобов`язаних осіб, які не мають на те законних підстав, у тому числі й ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), які мали намір перетнути державний кордон України для власних цілей, не пов`язаних з волонтерською діяльністю, направлено до Адміністрації Державної прикордонної служби України за супровідними листами № 3486/27/14-22 від 21.07.2022, № 3812/27/14-22 від 04.08.2022, № 4997/27/14-22 від 03.10.2022, № 4926/27/14-22 від 29.09.2022, а також на електронні пошти заявника - ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Після того, ОСОБА_15 , у період червня-вересня 2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено),діючи за вказівкою невстановлених осіб, не будучи обізнаною щодо їх злочинних намірів, направила у електронному вигляді вищевказані накази Міністерства інфраструктури України та додатки до них з QR-кодом, а також листи Міністерства інфраструктури України адресовані Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо прийнятого рішення про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану водіїв, невстановленим особам та ОСОБА 1, який в подальшому їх за допомогою месенджерів переслав ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА 1, ОСОБА_7 (з останньою тільки у частині, що стосується незаконного переправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) та невстановленими особами, отримавши від ОСОБА 1 у електронному вигляді вищевказані накази Міністерства інфраструктури України та додатки до них з QR-кодом, а також листи Міністерства інфраструктури України адресовані Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо прийнятого рішення про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану водіїв, через ОСОБА_7 передав їх, шляхом направлення за допомогою месенджерів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відправивши їх особисто, у частині, що кожного з них стосувалась, забезпечивши у такий спосіб даних осіб чоловічої статі правом на перетин державного кордону під час дії в Україні правового режиму воєнного стану.

Крім того, ОСОБА_7 , яка не усвідомлювала, що своїми діями перешкоджає законній діяльності ЗС України чи іншим військовим формуванням в особливий період, та не бажаючи вчинити таке перешкоджання, а маючи на меті здійснити незаконне переправлення осіб через державний кордон України, діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА 1

та інших наразі невстановлених осіб, які мали за мету перешкодити законній діяльності ЗС України та іншим військовим формуванням в особливий період,

у невстановлені дати та час провела з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідні інструктажі з визначенням способів незаконного перетинання цими особами державного кордону України та роз`ясненням того, що їх виїзд відбуватиметься на підставі вищевказаних рішень Міністерства інфраструктури України як водіїв ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", які нібито залучені до здійснення міжнародних гуманітарних вантажних перевезень для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

У свою чергу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА 1 та невстановленими особами, у період червня-вересня

2022 року (точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено), особисто провів з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відповідні інструктажі з визначенням способів незаконного перетинання цими особами державного кордону України та роз`ясненням того, що їх виїзд відбуватиметься на підставі вищевказаних рішень Міністерства інфраструктури України як водіїв ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", а у випадку з ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) як водія

ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО З ІНВАЛІДНІСТЮ", які нібито залучені до здійснення міжнародних гуманітарних вантажних перевезень для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, населення України.

У подальшому, громадянин України ОСОБА_12 , перебуваючи на військовому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ), 28 липня 2022 року об 06 год. 22 хв. у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на автомобільному транспорті марки «VOLKSWAGEN» з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 перетнув державний кордон України

у напрямку «виїзд» на підставі наказу Міністерства інфраструктури України «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» від 21.07.2022 № 549 та відповідної інформації внесеної до електронної системи «ШЛЯХ», як водій ТОВ "МІКС ТРЕВЕЛ ГРУПП ЛТД", який виконуватиме завдання, пов`язані

з транспортуванням гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування