Ухвала суду № 112335416, 21.07.2023, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/13246/23

Провадження № 1-кс/344/5148/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42023090000000016 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023090000000016 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ05743160, засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 з часткою власності 99,9 % в статутному фонді товариства, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , у період з 22.02.2021 по 01.07.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » охоронних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4,38 млн грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 24.02.2021 по 05.07.2021, отримавши від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 4,38 млн грн., нібито за надання охоронних послуг та, знаючи, що вони одержані злочинним шляхом, здійснили фінансові операції, спрямовані на легалізацію частини даних коштів в сумі 2,07 млн грн., шляхом зняття готівки через банкомати засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , проведення операцій в POS-терміналах, надання фінансової допомоги на користь іншого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Так, протягом періоду обслуговування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли кошти в якості оплати заохоронні послуги (загалом близько 4 380 021,84 грн) від державного підприємства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ).Загальна частка надходжень від компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ) в структурі надходжень (загалом 4 380 821,84) становить близько 100%. Іншихконтрагентів в процесі обслуговування не виявлено.

В подальшому кошти спрямовувались на: надання фінансової допомоги в розмірі 100 000,00 грн для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";отримання готівкових коштів у банкоматах і POS терміналах 1 815 050,00 грн. (42%від суми всіх надходжень); оплата за товари/роботи/послуги з використанням БПК.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ) через засновника та керівника пов`язане з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За даними аналітичної платформиYouControll, має податковий борг в розмірі близько 30 тис. грн

Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 14.01.2021р. є ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), який зареєстрованийі як ФОП (з 06.12.2018р.) зосновним КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права (основний).

ОСОБА_5 (повне співпадіння по ПІП) був керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ), в складі засновників якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), що може свідчитипро пов`язаність міжкерівником/засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державним підприємством АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ) державне підприємство, яке підлягає великій приватизації (згідно інформації, розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

В результаті аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступні ознаки підозрілої діяльності та індикатори/критерії, які притаманні схемам відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств (Згідно Типологічного дослідження ДСФМ «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб`єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів»):

1. Одна особа виступаєзасновником, керівником та бухгалтером суб`єкта господарювання (одноосібнийз асновницько-посадовий склад);

2. Засновниками суб`єкта господарювання є особи, що проживають в регіоні, який відмінний від регіону реєстрації суб`єкта юридичною адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є м. Київ, а місце проживання керівника та засновника ОСОБА_5 зареєстровано у м. Калуш Івано-Франківської області;

3. Відсутність інформації у відкритих джерелах про характер діяльності компанії інформації щодо діяльності Клієнта в публічних джерелах не виявлено;

4. Відсутність штату працівників, виробничих і складських приміщень для здійснення статутної діяльності;

5. Офіси суб`єктів господарювання зареєстровані за місцем масової реєстрації таких суб`єктів за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано близько 840 суб`єктів господарювання;

6. Проведення фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (наприклад, об`єкти інтелектуальної власності (деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості) предметом договорів між Клієнтом та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ) є надання охоронних послуг;

7. На момент укладення Договорів між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дати державної реєстрації був менший ніж півроку (5 місяців), що свідчить про обрання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ) новоствореної компанії для отримання послуг;

Наявні підстави вважати, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неспроможний виконати умови договорів у зв`язку з відсутністю відповідного персоналу та активів.

Враховуючи типологічне дослідження ДСФМУ «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб`єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів», існують вмотивовані підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підозрілою (фіктивною та спрямованою на привласненнякоштів державного підприємства та конвертаціюбезготівковихкоштів у готівку).

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення відповідності документів фінансово-господарської діяльності фактичним обсягу/вартості послуг, підтвердження чи спростування факту спроможності виконати умови договорів,наявності чи відсутностіу товариства відповідного персоналу та активів, визначення розміру матеріальних збитків, є дослідження документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні ряду судових почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені Замовника та Виконавця на договорах, укладених між службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в прохальній частині клопотання просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні №42023090000000016 старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на здійснення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльностіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 по взаємовідносинам зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, в електронному та друкованому вигляді, за період 2020-2023р.р., а саме: договори щодо надання послуг по забезпеченню безпеки майна з усіма додатками, додатковими угодами, акти приймання-передачі; письмові повідомлення сторін договору (листування щодо виконання/не виконання/внесення змін до договорів тощо); установчі документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі (Статут, рішення, протоколи, ліцензії, дозволи тощо); наказ про призначення (звільнення) на посаду, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність керівника; довідка про відкриті/закриті банківські рахунки та виписки щодо руху коштів по всіх рахунках АТ за період з 31.07.2020 по 20.07.2023 року, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); копії судових рішень за позовами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо розпорядника коштів, перерахованих з рахунку АТ; документи щодо майна (рухоме, нерухоме), яке перебуває на балансі АТ та безпеку якого забезпечувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виписки щодо руху коштів по всіх рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 31.07.2020 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1