Ухвала суду № 112334178, 13.07.2023, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7739/23

Провадження № 1-кс/752/5160/23

У Х В А Л А

13.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023100000000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023100000000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, яке тимчасово вилучене в ході обшуку адміністративних будівель Байкового кладовища, що за адресою: м. Київ, вул. Байкова, 6, а саме на:

-Книгу обліку розрахункових операцій на РРО № 3000793635Р/7 (дата реєстрації 22.05.2023), в прошитому, пронумерованому вигляді на 80 арк.;

-Зошит з рукописним текстом щодо здійснення оплат працівникам на 80 арк., в непрошитому вигляді;

-Журнал інструктажів з питань техніки безпеки, пожежної безпеки, промсанітарії і охорони праці (розпочато 01.02.2002) в прошитому та пронумерованому вигляді на 219 арк.;

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (розпочато 02.10.2020, закінчено 03.07.2023) в прошитому вигляді на 22 арк.;

-Оригінал заяви від 28.06.2023 на 1 арк.;

-Оригінал довідки щодо наявності вільних місць на 1 арк.;

-Оригінал службової записки ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Оригінал службової записки ОСОБА_4 на 1 арк., із забороною розпорядження та користування ними.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023100000000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється щодо неправомірних дій посадових осіб ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), код ЄДРПОУ 03358475 (далі ритуальна служба СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО»), які здійснюють розкрадання коштів підприємства за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, чим завдають збитків інтересам держави у великих розмірах.

Так, встановлено, що посадові особи ритуальної служби СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», спільно з службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності у сфері надання ритуальних послуг, за попередньою змовою з фізичними особами суб`єктами підприємницької діяльності та фізичними особами, здійснюють привласнення та розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей (таблички, гроби, вінки та ін.) за значно завищеними цінами, а також за рахунок фіктивно працевлаштованих осіб на підприємстві із числа близького оточення службових осіб, які не відвідують місце роботи, не виконують свої обов`язки передбачені посадовими інструкціями, під час робочого дня відсутні на робочому місті. Мають місце випадки безпідставного перебування працівників за кордоном (відсутність заяви на надання відпустки або лікарняного листа в період хвороби) в період нарахування їм заробітної плати.

Крім того, встановлено, що зарплатні банківські картки фіктивно працевлаштованих працівників перебувають у третіх осіб, які щомісячно здійснює зняття готівкових коштів, а саме безпідставно нарахованої заробітної плати, після чого здійснюють передачу грошей у готівковій формі посадовим особам комунального підприємства для подальшого розподілу готівки між всіма учасниками злочинної схеми.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що на ритуальній службі СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», зокрема, фіктивно працевлаштовані наступні особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та ін.

Крім того, в ході допиту як свідків ОСОБА_10 показала, що їй наглядно знайомий запропонував фіктивно працевлаштування на ритуальній службі СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО», при цьому, умови від знайомого були наступні, остання пише власноручно заяву про влаштування на посаду прибиральниці, відкриває в Приватбанку рахунок та отримує банківське картку, яку в подальшому передає знайомому, до зарплатних коштів які будуть надходити остання відношення мати не буде, взамін їй буде нараховуватись трудовий стаж, на що, остання погодилась та виконала вказані умови.

Аналогічні свідчення надала свідок ОСОБА_5 .

Так, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадження та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності, слідчими органу досудового розслідування проведено наступні обшуки.

Так, 29.06.2023 в ході обшуку адміністративних будівель Байкового кладовища, що за адресою: м. Київ, вул. Байкова, 6, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.06.2023, було виявлено та вилучено наступні оригінали документів, а саме:

-Книгу обліку розрахункових операцій на РРО № 3000793635Р/7 (дата реєстрації 22.05.2023), в прошитому, пронумерованому вигляді на 80 арк.;

-Зошит з рукописним текстом щодо здійснення оплат працівникам на 80 арк., в непрошитому вигляді;

-Журнал інструктажів з питань техніки безпеки, пожежної безпеки, промсанітарії і охорони праці (розпочато 01.02.2002) в прошитому та пронумерованому вигляді на 219 арк.;

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (розпочато 02.10.2020, закінчено 03.07.2023) в прошитому вигляді на 22 арк.;

-Оригінал заяви від 28.06.2023 на 1 арк.;

-Оригінал довідки щодо наявності вільних місць на 1 арк.;

-Оригінал службової записки ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Оригінал службової записки ОСОБА_4 на 1 арк.

30.06.2023 постановою слідчого вище зазначені речі, майно та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані документи та речі, мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригінали вказаних документів, необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні. Також оригінали електронних засобів необхідні для підтвердження наявності в них інформації, яка має доказове значення, а також виявлення видаленої інформації, шляхом проведення відповідних судових комп`ютерно-технічних експертиз.

З метоюзабезпечення збереженняречових доказіву кримінальномупровадженні,прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023100000000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється щодо неправомірних дій посадових осіб ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), код ЄДРПОУ 03358475 (далі ритуальна служба СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО»), які здійснюють розкрадання коштів підприємства за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, чим завдають збитків інтересам держави у великих розмірах.

29.06.2023 в ході обшуку адміністративних будівель Байкового кладовища, що за адресою: м. Київ, вул. Байкова, 6, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.06.2023, було виявлено та вилучено наступні оригінали документів, а саме:

-Книгу обліку розрахункових операцій на РРО № 3000793635Р/7 (дата реєстрації 22.05.2023), в прошитому, пронумерованому вигляді на 80 арк.;

-Зошит з рукописним текстом щодо здійснення оплат працівникам на 80 арк., в непрошитому вигляді;

-Журнал інструктажів з питань техніки безпеки, пожежної безпеки, промсанітарії і охорони праці (розпочато 01.02.2002) в прошитому та пронумерованому вигляді на 219 арк.;

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (розпочато 02.10.2020, закінчено 03.07.2023) в прошитому вигляді на 22 арк.;

-Оригінал заяви від 28.06.2023 на 1 арк.;

-Оригінал довідки щодо наявності вільних місць на 1 арк.;

-Оригінал службової записки ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Оригінал службової записки ОСОБА_4 на 1 арк.

30.06.2023 постановою слідчого вище зазначені речі, майно та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023100000000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, яке тимчасово вилучене в ході обшуку адміністративних будівель Байкового кладовища, що за адресою: м. Київ, вул. Байкова, 6, а саме на:

-Книгу обліку розрахункових операцій на РРО № 3000793635Р/7 (дата реєстрації 22.05.2023), в прошитому, пронумерованому вигляді на 80 арк.;

-Зошит з рукописним текстом щодо здійснення оплат працівникам на 80 арк., в непрошитому вигляді;

-Журнал інструктажів з питань техніки безпеки, пожежної безпеки, промсанітарії і охорони праці (розпочато 01.02.2002) в прошитому та пронумерованому вигляді на 219 арк.;

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (розпочато 02.10.2020, закінчено 03.07.2023) в прошитому вигляді на 22 арк.;

-Оригінал заяви від 28.06.2023 на 1 арк.;

-Оригінал довідки щодо наявності вільних місць на 1 арк.;

-Оригінал службової записки ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Оригінал службової записки ОСОБА_4 на 1 арк., із забороною розпорядження та користування ними.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідностідо усталеноїпрактики ЄвропейськогоСуду зправ людинив контекстівищевказаних положень,володіння майномповинно бутизаконним (рішення усправі "Іатрідіспроти Греції").Вимога щодозаконності урозумінні Конвенціївимагає дотриманнявідповідних положеньнаціонального законодавствата відповідностіпринципові верховенстваправа,що включаєсвободу відсвавілля (рішенняу справі"Антрішпроти Франції", "Кушоглупроти Болгарії").Будь-якевтручання державногооргану управо намирне володіннямайном повиннозабезпечити «справедливийбаланс» міжзагальним інтересомсуспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на вилучені документи, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, і це підтверджується матеріалами, долученими до клопотання, що вилучені в ході проведення обшуку адмінбудівлі документи містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього, а отже містять ознаки речових доказів.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про наявність підстав для арешту вилученого майна.

Застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження забезпечить його дієвість, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023100000000027 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №42023100000000027 від 17.01.2023 на тимчасово вилучене майно в ході обшуку адміністративних будівель Байкового кладовища, що за адресою: м. Київ, вул. Байкова, 6, а саме на:

-Книгу обліку розрахункових операцій на РРО № 3000793635Р/7 (дата реєстрації 22.05.2023), в прошитому, пронумерованому вигляді на 80 арк.;

-Зошит з рукописним текстом щодо здійснення оплат працівникам на 80 арк., в непрошитому вигляді;

-Журнал інструктажів з питань техніки безпеки, пожежної безпеки, промсанітарії і охорони праці (розпочато 01.02.2002) в прошитому та пронумерованому вигляді на 219 арк.;

-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (розпочато 02.10.2020, закінчено 03.07.2023) в прошитому вигляді на 22 арк.;

-Оригінал заяви від 28.06.2023 на 1 арк.;

-Оригінал довідки щодо наявності вільних місць на 1 арк.;

-Оригінал службової записки ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Оригінал службової записки ОСОБА_4 на 1 арк., із забороною розпорядження та користування ними.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя