YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 112307867, 18.07.2023, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

18.07.2023

Номер справи

757/29924/23-к

Номер документу

112307867

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29924/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2023 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282) проводить роботи з видобування залізних кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр розташованого на території Кременчуцького району Полтавської області в межах спецдозволу на користування надрами №102 від 29 липня 1997 року. За результатами дроблення та збагачення видобутих залізних кварцитів отримуються відходи сухої магнітної сепарації, право на реалізацію яких у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» відсутнє.

Водночас, вказане підприємство упродовж 2019-2022 років здійснило реалізацію відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів більше 2 млн. тон на суму більше 64 мільйона гривень підконтрольним суб`єктам господарювання.

Під час досудового розслідування 28.06.2023 був отриманий рапорт від ГУ «Д» ДЗНД СБ України згідно якого учасники організованої злочинної групи збираються знищити речі і документи, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Крім того, встановлено, що учасники організованої злочинної групи намагаються знайти спосіб покинути територію держави Україна з метою уникнення покарання за скоєні ними кримінальні правопорушення.

Так, згідно доказів здобутих під час слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій установлено, що за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282), знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування цього кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у проведенні, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, обшуку, до постановлення ухвали слідчого судді, за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282), за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16.

У зв`язку з викладеним, 29.06.2023 у період з 09:05 по 20:44, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282), за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16.

У ході зазначеного обшуку виявлено та в подальшому вилучено:

- Жорсткий диск марки «Seagate» s/n: S2AQ10V8 об`ємом пам`яті 500 GB - 1 шт.

- Жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAYUER34798 об`ємом пам`яті 500 GB - 1 шт.

- Флешка чорного кольору марки «Team» об`ємом пам`яті 4GB №UL4GHKXXIXXX1042D - 1 шт.

- Копія договору оренди № 976 від 30.04.2021 укладений між

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Геомакс» щодо передачі в платне користування ТОВ «Геомакс» основих засобів, що переліченів в Додатку №1 до цього Договору на 6 арк.;

- Копія посадової інструкції заступника голови правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_5 від 06.01.2014 на 5 арк.;

- Копія посадової інструкції заступника голови правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_5 від 28.10.2019 на 11 арк.;

- Копія посадової інструкції заступника голови правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_5 від 27.10.2021 на 9 арк.;

- Копія посадової інструкції головного бухгалтера ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_9 від 18.05.2017 на 10 арк.;

- Копія доповнення до посадової інструкції головного бухгалтера

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_9 від 06.09.2019 на 2 арк.;

- Копія посадової інструкції начальника відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_7 від 03.01.2017 на 10 арк.;

- Копія доповнення до посадової інструкції начальника відділу збуту

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_7 від 25.10.2017 на 2 арк.;

- Копія доповнення до посадової інструкції начальника відділу збуту

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_7 від 01.09.2020 на 2 арк.;

- Копія статуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» від 2018 року у прошитому та завіреному вигляді на 29 арк.;

- Копія статуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» від 2019 року у прошитому та завіреному вигляді на 41 арк.;

- Копія статуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» від 2020 року у прошитому та завіреному вигляді на 28 арк.;

- Копія статуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» від 2018 року у прошитому та завіреному вигляді на 27 арк.;

- Наказ (розпорядження) №1360к про переведення на іншу роботу ОСОБА_7 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- Наказ (розпорядження) №282к про переведення на іншу роботу

ОСОБА_5 від 02.08.2021 на 1 арк.;

- Наказ (розпорядження) №954к про переведення на іншу роботу

ОСОБА_5 від 23.05.2011 на 1 арк.;

- Наказ (розпорядження) №2к про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 від 03.01.2017 на 1 арк.;

- Завірена копія Наказу (розпорядження) №950к про переведення на іншу роботу ОСОБА_4 від 23.05.2011 на 1 арк.;

- Завірена копія Наказу (розпорядження) №615к про прийняття на роботу ОСОБА_9 від 31.08.2018 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_9 на надання щорічної відпустки від 12.12.2022 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_5 на надання щорічної відпустки від 15.03.2023 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_5 на надання щорічної відпустки від 02.08.2022 на 1 арк.;

- Накази (розпорядження) №№ 388784, 649, 381016, 64, 211, 367, 374, 384, 3, 25, 37, 1, 50, 168, 190, 1, 103, 121, 13, 329935, 750, 264, 348493 про надання відпустки ОСОБА_5 , кожний на 1 арк., усього на 23 арк.;

- Накази (розпорядження) №№ 651, 67, 216, 372, 2, 9, 28, 38, 58, 192, 187 про надання відпустки ОСОБА_9 , кожний на 1 арк., усього на 11 арк.;

- Накази (розпорядження) №№ 449, 653, 349, 197, 125, 10, 375, 381, 161, 175, 380 про надання відпустки ОСОБА_7 , кожний на 1 арк., усього на 11 арк.;

- Накази (розпорядження) №№ 388037, 376, 383, 8, 7, 29, 36, 60, 59, 171, 193, 194, 384, 400, 115 про надання відпустки ОСОБА_7 , кожний на 1 арк., усього на 15 арк.;

ТОВ «СКВО»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «СКВО»

за липень - серпень 2020 року на 749 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «СКВО»

за вересень- жовтень 2020 року на 533 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «СКВО»

за листопад - грудень 2020 року на 585 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «СКВО» за період травень - серпень 2021 року, всього на 559 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «СКВО»

за жовтень 2020 року на 10 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «СКВО» за період червень-липень 2021 року на 69 арк.

ТОВ «ЕКСПЕРТБУД-ПЛЮС»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем

ТОВ «ЕКСПЕРТБУД-ПЛЮС» за період травень - липень 2021 року на 489 арк.;

ТОВ «ЦЕНТЕРБУД»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем;

- ТОВ «ЦЕНТЕРБУД» за серпень - вересень 2021 року на 214 арк.;

«ТК НАФТОРЕСУРС»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ТК НАФТОРЕСУРС» за листопад 2020 року на 420 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ТК НАФТОРЕСУРС» за квітень 2021 року на 226 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ТК НАФТОРЕСУРС» за серпень 2021 року на 1063 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ТК НАФТОРЕСУРС» за вересень 2020 року на 234 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ТК НАФТОРЕСУРС» за жовтень 2020 року на 91 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ТК НАФТОРЕСУРС» за листопад 2020 року на 161 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ТК НАФТОРЕСУРС» за квітень 2021 року на 10 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ТК НАФТОРЕСУРС» за травень 2021 року на 35 аркушах.

ТОВ «Караван 2020»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Караван 2020» за період березень - липень 2021 року на 92 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Караван 2020» за період листопад - грудень 2020 року на 137 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Караван 2020» за період липень-серпень, листопад 2022 року на 185 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Караван 2020» за серпень 2020 року на 33 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Караван 2020» за вересень 2020 року на 69 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Караван 2020» за жовтень 2020 року на 69 аркушах.

ФОП ОСОБА_20

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_20 за період квітень, червень - вересень 2021 року,

всього на 163 арк.;

ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за липень 2020 року на 1124 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за вересень 2020 року на 1867 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за жовтень 2020 року на 1214 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за листопад - грудень 2020 року на 737 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за квітень - червень, жовтень 2021 року на 898 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за серпень 2020 року на 811 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за листопад 2020 року на 626 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за грудень 2020 року на 705 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за квітень 2021 року на 366 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за травень 2021 року на 890 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за червень 2021 року на 179 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за червень - травень 2020 року на 672 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за жовтень 2020 року на 8 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» за період жовтень-листопад 2021 року на 204 арк.

ФК «Поло»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ФК «Поло» за період липень - вересень, листопад - грудень 2020 року на 799 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ФК «Поло» за період січень, квітень - травень 2021 року на 499 арк.

ТОВ «Білагро»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «Білагро» за період квітень - липень, вересень - жовтень грудень 2021 року на 217 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «Білагро» за період липень, вересень, листопад 2020 року на 51 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «Білагро» за лютий 2022 року на 1 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «Білагро»

за січень - березень 2023 року на 129 арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу ЩПС С7 (0-40мм) між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Білагро» за вересень 2020 року на 21 аркушах.

ТОВ «УКР ТОРГ ЩЕБЕНЬ»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «УКР ТОРГ ЩЕБЕНЬ» за серпень 2020 року на 20 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «УКР ТОРГ ЩЕБЕНЬ» за вересень 2020 року на 2 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «УКР ТОРГ ЩЕБЕНЬ» за жовтень 2020 року на 37 аркушах.

ТОВ Селянське господарство «ЛІС»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ Селянське господарство «ЛІС» за період листопад 2021 року на 76 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником Селянське (фермерське) господарство «Ліс» за період лютий-березень 2023 року на 9 арк.

СТРОЙДОР

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Стройдор» за вересень 2020 року на 94 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Стройдор» за жовтень 2020 року на 123 аркушах.

Спец тех захід

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «СПЕЦ ТЕХ ЗАХІД» за листопад 2020 року на аркушах.

ЕФЕ БЕТОН

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ЕФЕ БЕТОН» за вересень 2020 року на 352 аркушах.

ТОВ «Миколаївбудцентр»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Миколаївбудцентр» за вересень 2021 року на 9 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Миколаївбудцентр» за жовтень 2020 року на 237 аркушах.

ТОВ «Граніт 001»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Граніт 001» за вересень 2020 року на 37 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Граніт 001» за липень, серпень, листопада 2020 року на 266 арк.;

ФОП « ОСОБА_11 »

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ФОП « ОСОБА_11 » за жовтень 2020 року на 6 аркушах.

ТОВ «Будмайстерпро»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Будмайстерпро» за вересень 2020 року на 44 аркушах.

ТОВ «БК Євродор»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «БК Євродор» за жовтень 2021 року на 6 аркушах

ТОВ «Владіс Транс»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Владіс Транс» за період червень - липень 2022 року на 69 аркушах

ФОП « ОСОБА_12 »

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_12 за серпень 2020 року на 11 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_12 за вересень, листопад 2020 року на 34 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_12 за березень 2021 року на 1 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ФОП ОСОБА_12

за січень, березень, червень, липень, листопад 2022 року на 13 арк.

ТОВ «КТК»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «КТК» вантажоодержувачем

за період жовтень - листопад 2021 року, всього на 128 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та ТОВ «КТК» вантажоодержувачем

за період вересень, листопад 2022 року, всього на 144 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та ТОВ «КТК» вантажоодержувачем

за період січень, травень - червень 2023 року, всього на 20 арк.;

ПБФ «Ферріт»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ПБФ «Ферріт» за вересень 2020 року на 23 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ПБФ «Ферріт» за травень 2021 року на 13 аркушах.

ФОП « ОСОБА_13 »

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ФОП « ОСОБА_13 » за жовтень 2020 року на 4 аркушах.

КП «СПЕЦЕКО»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем КП «СПЕЦЕКО» за жовтень - грудень 2020 року на 22 аркушах.

ТОВ «Акваізол»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Акваізол» за жовтень 2020 року на 7 аркушах.

ТОВ «АКБ Лінк»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «АКБ Лінк» за жовтень 2020 року на 4 аркушах.

ПП ВМ_ Транссервис

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ПП ВМ_ Транссервис за жовтень 2020 року на 44 аркушах.

ТОВ «Скіф»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Скіф» за серпень 2020 року на 21 аркушах.

ТОВ «В.І.М.»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «В.І.М.» за жовтень 2020 року на 21 аркушах.

ТОВ «Кобеляцький будсервіс»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Кобеляцький будсервіс» за серпень 2020 року на 9 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Кобеляцький будсервіс» за жовтень 2020 року на 6 аркушах.

ТОВ «Мілан 2019»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Мілан 2019» за серпень 2020 року на 6 аркушах.

ФОП «ОСОБА_14»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ФОП « ОСОБА_14 »

за серпень 2020 року на 2 аркушах.

ФОП « ОСОБА_15 »

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ФОП « ОСОБА_15 » за жовтень 2020 року на 20 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ФОП « ОСОБА_15 » за листопада 2020 року на 109 арк.;

CФГ «Кристал»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем CФГ «Кристал» за жовтень 2020 року на 24 аркушах.

ПП «Білоцерківська агропромислова група»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ПП «Білоцерківська агропромислова група» за серпень 2020 року на 7 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ПП «Білоцерківська агропромислова група» за жовтень 2020 року на 20 аркушах.

ТОВ «ВВ Будкомпані»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ВВ Будкомпані» за квітень 2021 року на 83 аркушах.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ВВ Будкомпані» за травень 2021 року на 8 аркушах.

ФОП « ОСОБА_16 »

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ФОП « ОСОБА_16 » за вересень 2020 року на 5 аркушах.

Селянське господарство «Шанс»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем Селянське господарство «Шанс» за жовтень 2020 року на 17 аркушах.

ФОП « ОСОБА_17 »

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебенева продукція між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Асфальтобетонний завод» за жовтень-листопад 2021 року на 143 арк.

ТОВ «Асфальтобетонний завод»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебенева продукція між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Асфальтобетонний завод» за липень 2022 року на 4 арк.

ТОВ «БК «Зоря»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебенева продукція між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «БК «Зоря» за жовтень 2021 року на 70 арк.

ТОВ «Центрекобуд»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебенева продукція між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Центрекобуд» за жовтень 2021 року на 470 арк.

ТОВ «СЛК Промснаб»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «СЛК Промснаб»

за листопад 2021 року на 11 арк.

Селянське (фермерське) господарство «Кристал»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником Селянське (фермерське) господарство «Кристал» за липень 2022 року на 12 арк.

ТОВ «КБ Постач»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «КБ Постач»

за період жовтень-листопад 2021 року на 33.

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Сепоставка» та замовником ТОВ «КБ Постач»

за липень 2022 року на 38, арк.

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «КБ ПОСТАЧ» за серпень, жовтень, листопад та грудень 2021 року на 1173 арк.;

ТОВ «Лисмак»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «Лисмак» за березень, вересень 2021 року на 5 арк.

ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ»

- товаро-транспортні накладні на поставку щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та замовником ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» за липень 2022 року на 24 арк.

«Онур тааххут ташимаджилик іншаат тіджарет ве санаї анонім ширкеті»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем представництво за жовтень, листопад, грудень 2021 року на 165 арк.;

ТОВ «БК ГОРИЗОНТ БУДІНВЕСТ»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «БК ГОРИЗОНТ БУДІНВЕСТ» за грудень 2021 року на 213 арк.;

ПП «АДАМАНТ-СЕРВІС»»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ПП «АДАМАНТ-СЕРВІС»» за грудень 2021 року на 21 арк.;

ТОВ «ЕФЕ БЕТОН»»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ЕФЕ БЕТОН»» за вересень, жовтень 2020 року на 1632 арк.;

ТОВ «Щебінь торг Україна»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Щебінь торг Україна» за листопада 2021 року на 10 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Щебінь торг Україна» за квітень, липень 2021 року на 8 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем Щебінь торг Україна за серпень 2020 року на 8 аркушах.

ТОВ «УКРТОРГЩЕБІНЬ»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «УКРТОРГЩЕБІНЬ» за березень, квітень 2021 року на 41 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «УКРТОРГЩЕБІНЬ» за листопада 2020 року на 1 арк.;

ТОВ «Лубенське_ШБУ - 9»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Лубенське_ШБУ - 9» за вересень 2021 року на 78 арк.;

ТОВ «Кобеляцький буд сервіс»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Кобеляцький буд сервіс» за липень 2022 року на 2 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Кобеляцький буд сервіс» за липень 2020 року на 4 арк.;

ПП «Білоцерківська промислова група»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ПП «Білоцерківська промислова група» за травень та жовтень 2021 року на 66 арк.;

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ПП «Білоцерківська промислова група» за квітень 2020 року на 5 арк.;

ТОВ «БУДОПТ»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «БУДОПТ» за березень 2021 року на 7 арк.;

ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_1»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ФГ «ІНФОРМАЦІЯ_1» за листопада 2020 року на 49 арк.;

ТОВ «ПАВАСТРАНС»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ПАВАСТРАНС» за листопада 2020 року на 5 арк.;

ТОВ «Миколаївбудцентр»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Миколаївбудцентр» за жовтень, листопад, грудень 2020 року на 52 арк.;

ТОВ «Кір нафта транс»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Кір нафта транс» за березень, квітня, липень, грудень 2021 року на 60 арк.;

ПП ВМ Транссервіс

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ПП ВМ Транссервіс за березень, липень, грудень 2021 року на 35 арк.;

ТОВ «ДОРБУДІНВЕСТ»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ДОРБУДІНВЕСТ» за червень, липень, грудень 2021 року на 9 арк.;

ТОВ «М БУД ГРУП»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «М БУД ГРУП» за листопад 2020 року на 11 арк.;

ФОП ОСОБА_14

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ФОП ОСОБА_14 за липень 2020 року на 22 арк.;

ТОВ «Українська альтернатива»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Українська альтернатива» за липень 2020 року на 2 арк.;

ТОВ «Кобеляцький буд сервіс»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Кобеляцький буд сервіс» за квітень 2023 року на 1 арк.;

ТОВ «ТБ «Регіон-стандарт»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем СКП «Благоустрій-опішня» за липень, серпень 2022-березень 2023 року на 78 арк.;

ТОВ «ТБ «Регіон-стандарт»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ТБ «Регіон-стандарт» за березень, травень 2023 року на 24 арк.;

ПП ВМ_Транссервіс

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ПП ВМ_Транссервіс за вересень 2021 року на 7 арк.;

ТОВ «ТБ «Регіон-стандарт»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «ТБ «Регіон-стандарт» березень, травня, червень 2023 року на 9 арк.;

ТОВ «Євродар»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ТОВ «Євродар» за листопад 2021 року на 26 арк.;

ПП «ДОРСЕРВІС КПК»

- товаро-транспортні накладні на поставку вантажу щебеневої продукції між вантажовідправником ТОВ «Геомакс» та вантажоодержувачем ПП «ДОРСЕРВІС КПК» за вересень 2021 року на 1 арк.;

- Список працівників ТОВ «Геомакс» на 1 арк.;

- Інструкція з пожежної безпеки для приміщень адміністративно-побутового комплексу ТОВ «Геомакс» № ПБ -2 на 2 арк.;

- Видаткова накладна № 113 від 12.05.2023 між ТОВ «Геомакс» та ПрАТ «Полтавський ГЗК», рахунок про оплату № 11від 12.05.2023, два чистих листа з підписами на 4 арк.;

- Видаткові накладні ТОВ «Геомакс» за липень - жовтень 2022 року на 24 арк.;

- Паспорти якості на суміш фракцій 5-40 мм. ТОВ «Геомакс» на 35 арк.;

- Листи реєстрації ознайомлення з нормативними документами, відомості щодо проведення інструктажів на 17 арк.;

- Листи ТОВ «Геомакс» до ПрАТ «Полтавський ГЗК» за 2020-2021 роки на 123 арк.;

- Книги нарядів ТОВ «Геомакс» за 2020-2023 роки в кількості 7 шт.;

- Накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей (нефракційного відсіву) від виробника ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Геомакс» за 2020-2021 роки на 277 арк.;

- Листи ТОВ «Геомакс» надіслані директору безпеки ПрАТ «Полтавський ГЗК» ОСОБА_18 , відповідно до якого ОСОБА_19 просить дозвіл на вивіз щебеню з території ПрАТ «Полтавський ГЗК» відповідно договору № 2515 від 23.12.2020 та згідно видаткової накладної від 27.09.2021, за 2021-2023 роки на 1792 арк..

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 335403471 від 12.06.2023, будівлі та споруди, об`єкти житлової нерухомості за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16, на праві власності належить ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282).

Частина 2 статті 235 КПК України, зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку та доведено наявність підстав для проникнення до житла особи без ухвали слідчого судді.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено, що у відповідності до ст. 233 КПК України, була необхідність у проведенні обшуку.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, врятування майна в тому числі і того, що має значення доказів у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 107, 117, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001477 дозвіл на проведення обшуку будівель, споруд та нежитлових приміщень за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, буд. 16 , які на праві власності зареєстровані за ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282), за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: