YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 112307863, 18.07.2023, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

18.07.2023

Номер справи

757/29886/23-к

Номер документу

112307863

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29886/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2023 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282) проводить роботи з видобування залізних кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр розташованого на території Кременчуцького району Полтавської області в межах спецдозволу на користування надрами №102 від 29 липня 1997 року. За результатами дроблення та збагачення видобутих залізних кварцитів отримуються відходи сухої магнітної сепарації, право на реалізацію яких у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» відсутнє.

Водночас, вказане підприємство упродовж 2019-2022 років здійснило реалізацію відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів більше 2 млн. тон на суму більше 64 мільйона гривень підконтрольним суб`єктам господарювання.

Під час досудового розслідування 28.06.2023 був отриманий рапорт від ГУ «Д» ДЗНД СБ України згідно якого учасники організованої злочинної групи збираються знищити речі і документи, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Крім того, встановлено, що учасники організованої злочинної групи намагаються знайти спосіб покинути територію держави Україна з метою уникнення покарання за скоєні ними кримінальні правопорушення.

Так, згідно доказів здобутих під час слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій установлено, що здійснення господарської діяльності ТОВ «Геомакс» код ЄДРПОУ 32137080 знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування цього кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у проведенні, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, обшуку, до постановлення ухвали слідчого судді, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Геомакс» код ЄДРПОУ 32137080, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 46а, кв. 1, яке використовується як офісне приміщення.

У зв`язку з викладеним, 29.06.2023 у період з 12:15 по 19:00, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Геомакс» код ЄДРПОУ 32137080, за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується як офісне приміщення.

У ході зазначеного обшуку виявлено та в подальшому вилучено:

1. Папка скоросшивач фіолетового кольору з пояснювальним надписом «Август-сентяб 2020»;

2. Папка скоросшивач чорного кольору з пояснювальним надписом «Январ/февр/март/Апрел/май/2020»;

3. Папка скоросшивач червоного кольору з пояснювальним надписом «Июль Июнь 2020»;

4. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «Приход ноябрь 2021»;

5. Паперова папка скоросшивач з пояснювальним надписом «ООО Геомакс касса 2020г»;

6. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ГЕОМАКС ПРИХОД октябрь 2021»;

7. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ООО ТД «Регион-Стандарт» ПРИХОД 2019г»;

8. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ООО «ТД Регион-Стандарт» БАНК 2020г»;

9. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ТОВ Геомакс ПРИХОД март 22 - декабрь 22»;

10. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ТОВ ГЕОМАКС ПРИХОД февраль 2022г»;

11. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ТОВ Геомакс ПРИХОД январь 2022»;

12. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ООО «ТД Регион-Стандарт» Расход 2020г»;

13. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ТД рейон-Стандарт ПРИХОД 2020»;

14. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ООО «ТД Регион-Стандарт» БАНК 2021г»»;

15. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ТД «Регион-Стандарт» ПРИХОД 2021 + Амортизация 2021г»;

16. Папка скоросшивач зеленого кольору з пояснювальним надписом «ООО «ТД Регион-Стандарт» Расход 2021г»;

17. Папка скоросшивач синього кольору без пояснювального надпису;

18. Картонна коробка з пояснювальним надписом «Геомакс ТТН октабрь 21г ноябрь 21г декабрь 21г»;

19. Папка скоросшивач синього кольору з пояснювальним надписом «ООО «Геомакс» р\н с 01.05.-30.06.2021»;

20. Папка скоросшивач червоного кольору з пояснювальним надписом «ООО «Геомакс» р\н с 01.010.-31.12.2021»;

21. Папка скоросшивач жовтого кольору з пояснювальним надписом «ООО «Геомакс» р\н с 01.01.-30.04.2021»;

22. Папка скоросшивач зеленого кольору з пояснювальним надписом «ООО «Геомакс» р\н с 01.07.-31.08.2021»;

23. Папка скоросшивач жовтого кольору з пояснювальним надписом «ООО «Геомакс» р\н с 01.09.-30.09.2021»;

24. Папка скоросшивач сірого кольору з пояснювальним надписом «ООО «Геомакс» Расход 01-06.2019р.»;

25. Папка скоросшивач сірого кольору з пояснювальним надписом «ООО Геомакс Расход 01-06.2019г»;

26. Папка скоросшивач жовтого кольору з пояснювальним надписом «ООО Геомакс Расход 07-09.2019г»;

27. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ООО Геомакс Списание материалов 2021г на Новое основное стредство»;

28. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ООО Геомакс Касса 2021г»;

29. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ООО Геомакс Касса 2021 №2 стр. 28-59»;

30. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ООО «Геомакс» БАНК Счет №31/1 ЯНВАРЬ 2022 год»;

31. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ООО Геомакс БАНК Счет №31/1 Февраль 2022 год»;

32. Папка скоросшивач зеленого кольору з пояснювальним надписом «ПУМБ ФАКТОРИНГ ГЕОМАКС»;

33. Картонна коробка з маркуванням «Нова Пошта» в якій містяться ТТН»;

34. Картонна коробка з пояснювальним надписом «ТТН Январь 2022»;

35. Картонна коробка з маркуванням «Нова Пошта 20450478653313»;

36. Картонна коробка з маркуванням «Нова Пошта 50000777569393»;

37. Папка скоросшивач фіолетового кольору з пояснювальним надписом «Декабрь р.н. 2020»;

38. Папка скоросшивач червоного кольору з пояснювальним надписом «ноябрь р.н. 2020»;

39. Папка скоросшивач фіолетового кольору з пояснювальним надписом «октабрь 2020 р.н.»;

40. Папка скоросшивач синього кольору з пояснювальним надписом на першій сторінці «Геомакс Укрсиббанк»;

41. Папка скоросшивач синього кольору з реєстраційними документами ТОВ «Регіон-Стандарт»;

42. Папка скоросшивач червоного кольору без пояснювального надпису;

43. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «На текущие подпись директору»;

44. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «мту Регион»;

45. Паперова папка на зав`язках без пояснювального надпису в якій містяться прості векселі;

46. Папка скоросшивач чорного кольору без пояснювального надпису;

47. Папка скоросшивач чорного кольору з пояснювальним надписом «ООО «Геомакс» Договора Експорт»;

48. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «Нерудсервис УЧР»;

49. Папка скоросшивач жовтого кольору з платіжними дорученнями;

50. Папка скоросшивач жовтого кольору з пояснювальним надписом «ФОП ОСОБА_10 »;

51. Папка скоросшивач чорного кольору з пояснювальним надписом «ЧП ОСОБА_11 робоча папка»;

52. Паперова папка на зав`язках з пояснювальним надписом «ФОП ОСОБА_12 Технічна документація»;

53. Папка скоросшивач жовтого кольору без пояснювального надпису з статутними документами.

Крім того з шафи також виявлено та вилучено товаро-транспортні накладні, які зберігалися в чотирьох білих поліетиленових мішках.

Зі стелажа, що знаходиться праворуч від входу до кабінету №1 виявлено та вилучено:

1. Папка скоросшивач зеленого кольору з пояснювальним надписом «Геомакс договора 2020»;

2. Папка скоросшивач синього кольору з пояснювальним надписом «Договора Геомакс 2021 ч.1»;

3. Папка скоросшивач червоного кольору з пояснювальним надписом «ООО «Геомакс» Договора 2019-»;

4. Папка скоросшивач синього кольору з пояснювальним надписом «Геомакс расход 2023»;

5. Папка скоросшивач червоного кольору з пояснювальним надписом «Договора ТОВ «Геомакс» 2022р.»;

6. Папка скоросшивач коричневого кольору з пояснювальним надписом «Договора ГМ 2021 ч.2»;

7. Папка скоросшивач жовтого кольору з пояснювальним надписом «Актьі проверок Геомакс»;

8. Папка скоросшивач зеленого кольору з пояснювальним надписом «Геомакс Аванс отчет 2023»;

9. Папка скоросшивач синього кольору з пояснювальним надписом «Геомакс приход 2023»;

З робочого стола, що знаходиться зліва від входу в кабінет № 1 виявлено

та вилучено:

1. Блокнот з кольоровою обкладинкою з рукописним текстом та замітками;

2. Папка скоросшивач чорного кольору без пояснювального надпису в якій містяться протоколи загальних зборів ТОВ «Геомакс»;

3. Папка скоросшивач рожевого кольору без пояснювального надпису в якій містяться статутні та реєстраційні документи ТОВ «Геомакс»;

4. Печатка прямокутна з надписом «Україна/Жовтневий район міста Харкова/ Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОТРАНС» №30614469»;

5. Печатка прямокутна з надписом «Україна/ місто Харків/ Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Олвіком» №34756656»;

6. Печатка прямокутна з надписом «Україна/ місто Харків/ Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіон-стандарт» №31938533»;

7. Печатка прямокутна з надписом «Україна/ місто Харків/ Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ОРГАНІКА УКРАЇНА» №35474309»;

8. Печатка круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Олвіком» №34756656»;

9. Печатка круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ОРГАНІКА УКРАЇНА»;

10. Печатка круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОТРАНС» №306114469»;

11. Печатка круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Олвіком» №34756656»;

12. Печатка круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНЕКС-ТРЕЙД» №37877670»;

13. Печатка круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ОРГАНІКА АГРОСЕРВІС» №37763886»;

14. Печатка круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛО-ТРЕЙД» №37877728»;

15. Печатка круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ОРГАНІКА УКРАЇНА»;

16. Печатка круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ТРЕЙД СЕРВІС» №37877602»;

17. Печатка круглої форми з надписом «Общество с ограниченой ответственостю «НЕРУДАЛЬЯНС» росийская федерация г. Белгород, ИНН 3123394103»;

18. Печатка круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОТРАНС-ЛТД» №32868071 №2»;

В подальшому в кабінеті №1 з першого стола, справа від входу до кімнати було виявлено та вилучено:

1. Блокнот синього кольору з рукописним текстом;

2. Зошит з пояснювальним надписом «Журнал реестрации договоров ООО «Геомакс» з рукописним текстом;

3. Зошит з пояснювальним надписом «Журнал реестрации договоров ООО «Єнерготранс ЛТД» з рукописним текстом;

4. Зошит з пояснювальним надписом «Журнал реестрации договоров ООО «ТД Регион-стандарт» з рукописним текстом»;

5. Паперова папка з зав`язками з пояснювальним надписом «ПП «ПОЛО-ІВНЕСТБУД 2020»;

6. Паперова папка з зав`язками з пояснювальним надписом «Беларусь»;

7. Персональний комп`ютер типу «моноблок» марки Apple s/n D25G518ZDHGT (код доступу OH_2012);

У кабінеті № 1 з другого стола, справа від входу до кімнати було виявлено

та вилучено:

1. Персональний комп`ютер марки MacMini s/n C07DN7R9DD6H (код доступу Ka_20181);

2. Прозорий файл з комерційними пропозиціями ТОВ «ГЕОМАКС»;

3. Картонна коробка з пояснювальним надписом «ЛЮТИЙ 2022 ТТН»;

4. Паперова папка з зав`язками з пояснювальним надписом «ТБ «Регіон-Стандарт» Приход 2023р»;

5. Папка скоросшивач синього кольору з пояснювальним надписом «ТД «Регион-Стандарт расходньіе 2023р»;

6. Папка скоросшивач помаранчевого кольору з пояснювальним надписом «Договора ТБ Регіон-Стандарт 2022р».

В кабінеті, що розташований другий зліва від входу до приміщення (кабінет №2) виявлено наступні речі та документи:

1. Ноутбук марки Asus s/n D2NXAS220102086 з зарядним пристроєм;

2. Ноутбук марки HP ProBook 4530s s/n CNU2220BRP з зарядним пристроєм;

3. Факсимільне кліше синього кольору;

4. Дві печатки круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок Регіон-Стандарт» №37659773»;

5. Печатку круглої форми з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕОМАКС» №32137080»;

6. Блокнот зеленого кольору з рукописним текстом;

7. Паперову папку з логотипом «ГеоМакс» та документами всередині;

8. Графічні зображення структури діяльності на двох арк.;

9. Акти звірок розрахунків між ТОВ «Геомакс» та «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тідарет ВЕ Санії Анонім Ширкеті» на 12 арк.;

10. Лист Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тідарет ВЕ Санії Анонім Ширкеті №904 від 27.11.2020 р. на 1 арк.;

Також в загальному коридорі було виявлено два мішки білого кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «ГЕОМАКС» за 2019 рік.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_13 .

Частина 2 статті 235 КПК України, зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку та доведено наявність підстав для проникнення до житла особи без ухвали слідчого судді.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено, що у відповідності до ст. 233 КПК України, була необхідність у проведенні обшуку.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, врятування майна в тому числі і того, що має значення доказів у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 107, 117, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001477 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належать ОСОБА_13 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Геомакс» код ЄДРПОУ 32137080, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: