Ухвала суду № 112307858, 18.07.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29884/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2023 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282) проводить роботи з видобування залізних кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр розташованого на території Кременчуцького району Полтавської області в межах спецдозволу на користування надрами №102 від 29 липня 1997 року. За результатами дроблення та збагачення видобутих залізних кварцитів отримуються відходи сухої магнітної сепарації, право на реалізацію яких у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» відсутнє.

Водночас, вказане підприємство упродовж 2019-2022 років здійснило реалізацію відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів більше 2 млн. тон на суму більше 64 мільйона гривень підконтрольним суб`єктам господарювання.

Під час досудового розслідування 28.06.2023 був отриманий рапорт від ГУ «Д» ДЗНД СБ України згідно якого учасники організованої злочинної групи збираються знищити речі і документи, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Крім того, встановлено, що учасники організованої злочинної групи намагаються знайти спосіб покинути територію держави Україна з метою уникнення покарання за скоєні ними кримінальні правопорушення.

Так, згідно доказів здобутих під час слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій установлено, що за місцем здійснення господарської діяльності

ПП «Манакер» (попередня назва ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД») та ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД», знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування цього кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у проведенні, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, обшуку, до постановлення ухвали слідчого судді, за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Манакер» (попередня назва ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД») та ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД», за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Василя Симоменка, 1-Д.

У зв`язку з викладеним, 29.06.2023 у період з 09:07 по 15:20, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Манакер» (попередня назва ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД») та ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД», за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Василя Симоменка, 1-Д.

У ході зазначеного обшуку виявлено та в подальшому вилучено:

1. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.06.2017-14.06.2021 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «БК «ДОМОВОЙ» на 3 арк.

2. договір про відступлення прав вимоги № 53 від 20.12.2020 на 2 арк.

3. виписка по рахунку за 11.12.2020 ПП«ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 4 арк.

4. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-20.01.2021 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

5. виписка АТ «ПУМБ» по рахунку ПП«ПОЛО-ІНВЕСТБУД» за 21.12.2020 на 3 арк.

6. виписка АТ «АЛЬФА-БАНК» по рахунку ПП«ПОЛО-ІНВЕСТБУД» за 14.12.2020 на 3 арк.

7. виписка АТ «АЛЬФА-БАНК» по рахунку ПП«ПОЛО-ІНВЕСТБУД» за 15.12.2020 на 3 арк.

8. виписка АТ «АЛЬФА-БАНК» по рахунку ПП«ПОЛО-ІНВЕСТБУД» за 18.12.2020 на 5 арк.

9. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-14.01.2021 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 1 арк.

10. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-13.01.2021 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «БУДМОНТАЖ-М» на 1 арк.

11. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-14.01.2021 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Будівельна група «Інжиніринг-Проект» на 1 арк.

12. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.09.2020-18.05.2021 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і МП «ІНТЕР`ЄР» на 2 арк.

13. виписка АТ «ОТП-Банк» по рахунку ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» за 13.01.2021 на 5 арк.

14. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-14.01.2021 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Вирообничо-комерційне підприємство «Котлогаз» на 2 арк.

15. наказ ПП «Фінансова компанія «ПОЛО» № 4/к від 29.04.2022 на й арк.

16. картки стартових пакетів Київстар (4 - використані, 1 - невикористана) в конверті білого кольору

17. Договір на виконання перевезень вантажів автомобільним транспортом № Д/2021-81 від 01.07.2021, укладений між ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД» і ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД», на 3 арк.

18. Договір на виконання перевезень вантажів автомобільним транспортом № Д/2021-81 від 01.07.2021, укладений між ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД» і ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД», на 4 арк.

19. Договір оренди транспортних засобів № 01/11-ОТ від 01.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД», на 3 арк.

20. Витяг з ЄДР щодо ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 7 арк

21. Довідка ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» від 04.08.2022 на 1 арк.

22. Витяг № 2016034500145 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк

23. Лист-згода від 04.08.2022 на 1 арк.

24. ТТН № 00000001339 від 23.08.2019 на 1 арк.

25. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР на 1 арк.

26. Опис вхідного пакета документів на 1 арк.

27. акт звіряння взаємних розрахунків за 4 квартал 2020 року між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.

28. договір про відступлення права вимоги № 22 від 24.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк. у 2 прим.

29. акт звіряння взаємних розрахунків за 2020 рік між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» на 2 арк.

30. угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 19.01.2021 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» на 1 арк.

31. договір про відступлення права вимоги № 53 від 20.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

32. договір про відступлення права вимоги № 2-1 від 20.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

33. лист ТОВ «МЕЙКОР» від 21.09.2020 № 21092020/3 на 2 арк.

34. договір про відступлення права вимоги від 23.10.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 1 арк.

35. договір про відступлення права вимоги № 17 від 15.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

36. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-16.12.2020 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Смартпром-Груп» на 1 арк.

37. договір про відступлення права вимоги № 50 від 20.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

38. акт звіряння взаємних розрахунків за період січень-листопад 2020 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «Фірма Юрі» на 1 арк.

39. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-27.07.2022 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «Фірма Юрі» на 3 арк.

40. договір про відступлення права вимоги № 9 від 01.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 2 арк.

41. договір про відступлення права вимоги № 8 від 04.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 2 арк. у 2 прим.

42. договір про відступлення права вимоги № 14 від 15.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

43. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017-15.12.2020 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «ТБС-РУФ» на 10 арк.

44. договір про відступлення права вимоги № 2 від 20.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

45. вимога ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» до ТОВ «Старк плюс» на 1 арк.

46. вимога ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» до ТОВ «Старк плюс» на 1 арк.

47. договір поставки № 69-П від 07.10.2019 на 2 арк.

48. додаткова угода № 1 до договір поставки № 69-П від 07.10.2019 на 1 арк.

49. лист ТОВ «Старк плюс» на 1 арк.

50. лист ТОВ «Старк плюс» на 1 арк.

51. договір про відступлення права вимоги № 42 від 20.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

52. договір про відступлення права вимоги № 11 від 14.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

53. акт звіряння взаємних розрахунків за період 23.09.2020-30.11.2020 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Автокомплект сіті» на 1 арк.

54. договір про відступлення права вимоги № 23 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

55. договір про відступлення права вимоги № 24 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

56. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-29.12.2020 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Луфтон» на 1 арк.

57. договір про відступлення права вимоги № 25 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

58. акт звіряння взаємних розрахунків за період 4 квартал 2020 р між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «АВ-Груп ЛТД» на 2 арк.

59. договір про відступлення права вимоги № 6 від 16.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

60. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.12.2020-16.12.2020 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Вентиляторний завод «Горизонт» на 1 арк.

61. договір про відступлення права вимоги № 33 від 20.22.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

62. договір про відступлення права вимоги № 39 від 20.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 2 арк. у 2 прим.

63. договір про відступлення права вимоги № 36 від 20.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

64. договір про відступлення права вимоги № 36 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

65. договір про відступлення права вимоги № 5 від 30.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

66. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017-30.12.2022 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і КГП «Союзрембуд» на 1 арк. у 2 прим.

67. договір про відступлення права вимоги № 5 від 30.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 2 арк.

68. договір про переведення боргу від 22.12.2020 укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 2 арк.

69. договір про відступлення права вимоги № 48 від 20.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

70. договір про відступлення права вимоги № 27 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

71. угода про залік зустрічних вимог від 15.12.2020 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «БК «ДОМОВОЙ» на 1 арк.

72. договір про відступлення права вимоги № 35 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

73. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-28.01.2021 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Фабрика будинків» на 5 арк. у 2 прим.

74. договір про відступлення права вимоги № 18 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк. у 2 прим.

75. Аркуш з рукописними записами починається з тексту «ФОП…» на 1 арк.

76. Копії особистих документів ОСОБА_12 на 5 арк.

77. Договір № 11/05-1 від 11.05.2021 на 2 арк.

78. Акт надання послуг № 16 від 31.03.2023 на 1 арк.

79. Акт надання послуг № 17 від 31.03.2023 на 1 арк.

80. договір про відступлення права вимоги № 44 від 20.12.2020 на 2 арк.;

81. договір про переведення боргу від 22.12.2020 на 2 арк.;

82. договір про переведення боргу від 22.12.2020 на 2 арк.;

83. договір про відступлення права вимоги № 52 від 20.12.2020 на 3 арк.;

84. договір про відступлення права вимоги № 19 від 22.12.2020 на 3 арк.;

85. акт звіряння взаємних розрахунків з 01.01.2020 по 22.12.2020 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТ БУД» і ПП «ФІРМА «ГУТА» на 9 арк.;

86. Ліцензія ДАБІ Серія АЕ № 181837 від 26.10.2012 на ПП «Поло-Інвестбуд» з додатком на 2 арк.;

87. Роздруківки з Інтернету щодо дозволу на некапітальне будівництво та ліцензії у будівництві на 3 арк.;

88. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки для ПП «Поло-Інвестбуд» №280.13.53-41.20 від 11.06.2013 на 1 арк.;

89. Рішення засновника №4 ПП «Поло-Інвестбуд» від 21.07.2017 на 1 арк.;

90. Рішення засновника №5 ПП «Фінансова компанія «Поло»» від 21.07.2017 на 1 арк.;

91. Рішення засновника №9 ПП «Поло-Інвестбуд» від 19.09.2017 на 1 арк.;

92. Наказ ПП «Поло-Інвестбуд» на 1 арк.;

93. Наказ №1 Група компаній «Поло» від 02.11.2017 на 1 арк.;

94. Копія протоколу обшуку від 19.10.2016 на 7 арк.

95. Протокол обшуку від 19.10.2016 на 7 арк.

96. Ухвала Київського районного суду м. Харкова №640/6718/16-к від 11.10.2016 на 2 арк.;

97. Лист до ПП «Поло-Інвестбуд» від Кременчуцької місцевої прокуратури № 112/3-27-16 від 26.12.2016 на 2 арк.;

98. Статут ПП «Поло-Інвестбуд» №15851050001005710 від 03.07.2008 на 15 арк.;

99. Роздруківка протоколу допиту свідка ОСОБА_13 за квітень 2016 року на 5 арк.;

100. Договір позики від 16.06.2023 між ОСОБА_14 та ОСОБА_12

на 1 арк.;

101. Лист з ТСЦ МВС №5342 до ОСОБА_12 №31/16-15-1138 від 30.09.2022 на 1 арк.;

102. Звіт про оцінку майна № 2940486_24042018_65 від 24.04.2018 на 31 арк.;

103. Рахунок на оплату №200 від 14.09.2022 на 1 арк.;

104. Повернення постачальнику №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

105. Повернення постачальнику №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

106. Видаткова накладна № АО 0000899 від 22.09.2021 на 1 арк.;

107. Договір про відступлення права вимоги №7 від 01.12.2020 на 2 арк.;

108. Договір про відступлення права вимоги №12 від 15.12.2020 на 3 арк.;

109. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020 - 16.12.2020 між ПП «Поло-Інвестбуд» та ПП «Дас Буд» на 2 арк.;

110. Договір про відступлення права вимоги №37 від 20.12.2020 на 3 арк.;

111. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 4-й квартал 2020 між ПП «Поло-Інвестбуд» та ТОВ «Інтерабуд» за договором Договір поставки № 125-к від 01.03.2016 на 1 арк.;

112. Договір про відступлення права вимоги №37 від 20.12.2020 на 3 арк.;

113. Договір про відступлення права вимоги №10 від 01.12.2020 на 2 арк.;

114. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.10.2020 - 07.12.2020 між ПП «Поло-Інвестбуд» та ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» на 1 арк.;

115. Договір про відступлення права вимоги №13 від 15.12.2020 на 3 арк.;

116. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2019 - 15.12.2020 між ПП «Поло-Інвестбуд» та ТОВ «Будівельник» на 3 арк.;

117. Договір №27 про відступлення права вимоги №10 від 01.12.2020 на 2 арк.;

118. Договір №27 про відступлення права вимоги №10 від 01.12.2020 на 2 арк.;

119. Договір про відступлення права вимоги №29 від 22.12.2020 на 2 арк.;

120. Договір про відступлення права вимоги №45 від 22.12.2020 на 3 арк.;

121. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.06.2020 - 28.10.2020 між ПП «Поло-Інвестбуд» та ТОВ «Гофер» на 1 арк.;

122. Договір про відступлення права вимоги №20 від 22.12.2020 на 3 арк.;

123. Флеш-накопичувач Kingston, сірого кольору, OS 7948244.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Василя Симоменка, 1-Д, на праві власності належить ТОВ «БУКМЕКЕР» код ЄДРПОУ 30244716.

Частина 2 статті 235 КПК України, зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку та доведено наявність підстав для проникнення до житла особи без ухвали слідчого судді.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено, що у відповідності до ст. 233 КПК України, була необхідність у проведенні обшуку.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, врятування майна в тому числі і того, що має значення доказів у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 107, 117, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001477 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Василя Симоменка, 1-Д, які на праві власності належать ТОВ «БУКМЕКЕР» код ЄДРПОУ 30244716, за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Манакер» (попередня назва ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД») та ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

1. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.06.2017-14.06.2021

між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «БК «ДОМОВОЙ» на 3 арк.

2. договір про відступлення прав вимоги № 53 від 20.12.2020 на 2 арк.

3. виписка по рахунку за 11.12.2020 ПП«ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 4 арк.

4. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-20.01.2021

між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

5. виписка АТ «ПУМБ» по рахунку ПП«ПОЛО-ІНВЕСТБУД» за 21.12.2020 на 3 арк.

6. виписка АТ «АЛЬФА-БАНК» по рахунку ПП«ПОЛО-ІНВЕСТБУД»

за 14.12.2020 на 3 арк.

7. виписка АТ «АЛЬФА-БАНК» по рахунку ПП«ПОЛО-ІНВЕСТБУД»

за 15.12.2020 на 3 арк.

8. виписка АТ «АЛЬФА-БАНК» по рахунку ПП«ПОЛО-ІНВЕСТБУД»

за 18.12.2020 на 5 арк.

9. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-14.01.2021

між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 1 арк.

10. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-13.01.2021

між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «БУДМОНТАЖ-М» на 1 арк.

11. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-14.01.2021

між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Будівельна група «Інжиніринг-Проект» на 1 арк.

12. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.09.2020-18.05.2021

між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і МП «ІНТЕР`ЄР» на 2 арк.

13. виписка АТ «ОТП-Банк» по рахунку ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД»

за 13.01.2021 на 5 арк.

14. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-14.01.2021

між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Вирообничо-комерційне підприємство «Котлогаз» на 2 арк.

15. наказ ПП «Фінансова компанія «ПОЛО» № 4/к від 29.04.2022 на й арк.

16. картки стартових пакетів Київстар (4 - використані, 1 - невикористана)

в конверті білого кольору

17. Договір на виконання перевезень вантажів автомобільним транспортом

№ Д/2021-81 від 01.07.2021, укладений між ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД» і ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД», на 3 арк.

18. Договір на виконання перевезень вантажів автомобільним транспортом

№ Д/2021-81 від 01.07.2021, укладений між ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД» і ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД», на 4 арк.

19. Договір оренди транспортних засобів № 01/11-ОТ від 01.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «ЦЕНТРЕКОБУД», на 3 арк.

20. Витяг з ЄДР щодо ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 7 арк

21. Довідка ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» від 04.08.2022 на 1 арк.

22. Витяг № 2016034500145 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк

23. Лист-згода від 04.08.2022 на 1 арк.

24. ТТН № 00000001339 від 23.08.2019 на 1 арк.

25. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР на 1 арк.

26. Опис вхідного пакета документів на 1 арк.

27. акт звіряння взаємних розрахунків за 4 квартал 2020 року між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.

28. договір про відступлення права вимоги № 22 від 24.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк. у 2 прим.

29. акт звіряння взаємних розрахунків за 2020 рік між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» на 2 арк.

30. угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 19.01.2021 між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «КРЕМЕЛЕКТРО» на 1 арк.

31. договір про відступлення права вимоги № 53 від 20.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

32. договір про відступлення права вимоги № 2-1 від 20.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

33. лист ТОВ «МЕЙКОР» від 21.09.2020 № 21092020/3 на 2 арк.

34. договір про відступлення права вимоги від 23.10.2020, укладений між

ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 1 арк.

35. договір про відступлення права вимоги № 17 від 15.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

36. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-16.12.2020 між

ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Смартпром-Груп» на 1 арк.

37. договір про відступлення права вимоги № 50 від 20.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

38. акт звіряння взаємних розрахунків за період січень-листопад 2020 між

ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «Фірма Юрі» на 1 арк.

39. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-27.07.2022 між

ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «Фірма Юрі» на 3 арк.

40. договір про відступлення права вимоги № 9 від 01.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 2 арк.

41. договір про відступлення права вимоги № 8 від 04.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 2 арк. у 2 прим.

42. договір про відступлення права вимоги № 14 від 15.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

43. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017-15.12.2020 між

ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «ТБС-РУФ» на 10 арк.

44. договір про відступлення права вимоги № 2 від 20.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

45. вимога ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» до ТОВ «Старк плюс» на 1 арк.

46. вимога ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» до ТОВ «Старк плюс» на 1 арк.

47. договір поставки № 69-П від 07.10.2019 на 2 арк.

48. додаткова угода № 1 до договір поставки № 69-П від 07.10.2019 на 1 арк.

49. лист ТОВ «Старк плюс» на 1 арк.

50. лист ТОВ «Старк плюс» на 1 арк.

51. договір про відступлення права вимоги № 42 від 20.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

52. договір про відступлення права вимоги № 11 від 14.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

53. акт звіряння взаємних розрахунків за період 23.09.2020-30.11.2020 між

ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Автокомплект сіті» на 1 арк.

54. договір про відступлення права вимоги № 23 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

55. договір про відступлення права вимоги № 24 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

56. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-29.12.2020 між

ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Луфтон» на 1 арк.

57. договір про відступлення права вимоги № 25 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

58. акт звіряння взаємних розрахунків за період 4 квартал 2020 р між

ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «АВ-Груп ЛТД» на 2 арк.

59. договір про відступлення права вимоги № 6 від 16.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

60. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.12.2020-16.12.2020 між

ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Вентиляторний завод «Горизонт» на 1 арк.

61. договір про відступлення права вимоги № 33 від 20.22.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

62. договір про відступлення права вимоги № 39 від 20.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 2 арк. у 2 прим.

63. договір про відступлення права вимоги № 36 від 20.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

64. договір про відступлення права вимоги № 36 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

65. договір про відступлення права вимоги № 5 від 30.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

66. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017-30.12.2022 між

ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і КГП «Союзрембуд» на 1 арк. у 2 прим.

67. договір про відступлення права вимоги № 5 від 30.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 2 арк.

68. договір про переведення боргу від 22.12.2020 укладений між

ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 2 арк.

69. договір про відступлення права вимоги № 48 від 20.11.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

70. договір про відступлення права вимоги № 27 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

71. угода про залік зустрічних вимог від 15.12.2020 між ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «БК «ДОМОВОЙ» на 1 арк.

72. договір про відступлення права вимоги № 35 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк.

73. акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020-28.01.2021 між

ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ТОВ «Фабрика будинків» на 5 арк. у 2 прим.

74. договір про відступлення права вимоги № 18 від 22.12.2020, укладений між ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» і ПП «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на 3 арк. у 2 прим.

75. Аркуш з рукописними записами починається з тексту «ФОП…» на 1 арк.

76. Копії особистих документів ОСОБА_12 на 5 арк.

77. Договір № 11/05-1 від 11.05.2021 на 2 арк.

78. Акт надання послуг № 16 від 31.03.2023 на 1 арк.

79. Акт надання послуг № 17 від 31.03.2023 на 1 арк.

80. договір про відступлення права вимоги № 44 від 20.12.2020 на 2 арк.;

81. договір про переведення боргу від 22.12.2020 на 2 арк.;

82. договір про переведення боргу від 22.12.2020 на 2 арк.;

83. договір про відступлення права вимоги № 52 від 20.12.2020 на 3 арк.;

84. договір про відступлення права вимоги № 19 від 22.12.2020 на 3 арк.;

85. акт звіряння взаємних розрахунків з 01.01.2020 по 22.12.2020 між

ПП «ПОЛО-ІНВЕСТ БУД» і ПП «ФІРМА «ГУТА» на 9 арк.;

86. Ліцензія ДАБІ Серія АЕ № 181837 від 26.10.2012 на ПП «Поло-Інвестбуд» з додатком на 2 арк.;

87. Роздруківки з Інтернету щодо дозволу на некапітальне будівництво

та ліцензії у будівництві на 3 арк.;

88. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки для ПП «Поло-Інвестбуд» №280.13.53-41.20 від 11.06.2013 на 1 арк.;

89. Рішення засновника №4 ПП «Поло-Інвестбуд» від 21.07.2017 на 1 арк.;

90. Рішення засновника №5 ПП «Фінансова компанія «Поло»» від 21.07.2017 на 1 арк.;

91. Рішення засновника №9 ПП «Поло-Інвестбуд» від 19.09.2017 на 1 арк.;

92. Наказ ПП «Поло-Інвестбуд» на 1 арк.;

93. Наказ №1 Група компаній «Поло» від 02.11.2017 на 1 арк.;

94. Копія протоколу обшуку від 19.10.2016 на 7 арк.

95. Протокол обшуку від 19.10.2016 на 7 арк.

96. Ухвала Київського районного суду м. Харкова №640/6718/16-к

від 11.10.2016 на 2 арк.;

97. Лист до ПП «Поло-Інвестбуд» від Кременчуцької місцевої прокуратури № 112/3-27-16 від 26.12.2016 на 2 арк.;

98. Статут ПП «Поло-Інвестбуд» №15851050001005710 від 03.07.2008

на 15 арк.;

99. Роздруківка протоколу допиту свідка ОСОБА_13 за квітень 2016 року на 5 арк.;

100. Договір позики від 16.06.2023 між ОСОБА_14 та ОСОБА_12

на 1 арк.;

101. Лист з ТСЦ МВС №5342 до ОСОБА_12 №31/16-15-1138 від 30.09.2022 на 1 арк.;

102. Звіт про оцінку майна № 2940486_24042018_65 від 24.04.2018 на 31 арк.;

103. Рахунок на оплату №200 від 14.09.2022 на 1 арк.;

104. Повернення постачальнику №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

105. Повернення постачальнику №1 від 04.01.2022 на 1 арк.;

106. Видаткова накладна № АО 0000899 від 22.09.2021 на 1 арк.;

107. Договір про відступлення права вимоги №7 від 01.12.2020 на 2 арк.;

108. Договір про відступлення права вимоги №12 від 15.12.2020 на 3 арк.;

109. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2020 - 16.12.2020 між ПП «Поло-Інвестбуд» та ПП «Дас Буд» на 2 арк.;

110. Договір про відступлення права вимоги №37 від 20.12.2020 на 3 арк.;

111. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 4-й квартал 2020 між

ПП «Поло-Інвестбуд» та ТОВ «Інтерабуд» за договором Договір поставки № 125-к

від 01.03.2016 на 1 арк.;

112. Договір про відступлення права вимоги №37 від 20.12.2020 на 3 арк.;

113. Договір про відступлення права вимоги №10 від 01.12.2020 на 2 арк.;

114. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.10.2020 - 07.12.2020

між ПП «Поло-Інвестбуд» та ТОВ «Газонафтовий промисловий комплекс» на 1 арк.;

115. Договір про відступлення права вимоги №13 від 15.12.2020 на 3 арк.;

116. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2019 - 15.12.2020

між ПП «Поло-Інвестбуд» та ТОВ «Будівельник» на 3 арк.;

117. Договір №27 про відступлення права вимоги №10 від 01.12.2020 на 2 арк.;

118. Договір №27 про відступлення права вимоги №10 від 01.12.2020 на 2 арк.;

119. Договір про відступлення права вимоги №29 від 22.12.2020 на 2 арк.;

120. Договір про відступлення права вимоги №45 від 22.12.2020 на 3 арк.;

121. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.06.2020 - 28.10.2020

між ПП «Поло-Інвестбуд» та ТОВ «Гофер» на 1 арк.;

122. Договір про відступлення права вимоги №20 від 22.12.2020 на 3 арк.;

123. Флеш-накопичувач Kingston, сірого кольору, OS 7948244.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1