Ухвала суду № 112259394, 10.07.2023, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

_________________

Провадження 1-кс/760/6587/23

В справі 760/15118/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

10 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №72023110400000001, відомості про яке внесено 23.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому детектив зазначив, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72023110400000001, відомості про яке внесено 23.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належить ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів, кредитних договорів К.Д. 20-1495/2-1, К.Д. 20-2587/2-1, К.Д. 20-0100/2-1, К.Д. 20-0099/2-1 з додатками, заяв, договорів, додатків до договорів в т.ч., щодо отримання кредитів, фінансування будівництва та обслуговування сонячних електростанцій, ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103), ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088), фінансово - господарських документів та реєстраційних документів ТОВ «Аванте Фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061), ТОВ «Оріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 43229262), ТОВ «Фінансова Компанія «Голдана Плюс» (код ЄДРПОУ 42906912), ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088) (в т.ч. щодо надання позик, переведення (переуступки) прав вимог, надання/повернення фінансових допомог тощо), документів щодо погашення заборгованості, листування з кредитодавцями (банківськими та фінансовими установами), документів щодо передачі в заставу майна (виведення з - під застави) та зміни заставодержателя, протоколів електронних торгів, актів прийому-передачі, заяв (договорів) ознайомлення з активом, за період 2011-2023 років, зокрема реєстраційних документів підприємства, статутів підприємства, протоколів загальних зборів, наказів, та інші документів, на підставі яких здійснювались виплати грошових коштів (надання позики, кредиту, фінансової допомоги, переведення/переуступка прав вимог) підприємствам, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, експертних висновків вартості предмету застави, банківських виписок та інших документів, які містять на собі реквізити ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103), ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088), ТОВ «Аванте Фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061), ТОВ «Оріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 43229262), ТОВ «Фінансова Компанія «Голдана Плюс» (код ЄДРПОУ 42906912), ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088), чорнових записів, товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, жорстких дисків, необлікованих грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), яка є бухгалтером ТОВ «ОРІОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43229262), а саме: місто Київ, вулиця Курчатова Академіка, будинок 18, квартира 33, детектив зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній ACTIV SOLAR (CNBM INTERNATIONAL ENERGY PTE.LTD.) (ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103), ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088), ПАТ «НЕПТУН СОЛАР» та інші.) заволоділи кредитними коштами банківських установ (ПАТ «Промінвестбанк»), які в подальшому використали на придбання обладнання для сонячних електростанцій.

В подальшому з метою уникнення від виконання фінансових зобов`язань з погашення заборгованості, вступають в змову з представниками ТОВ «Аванте Фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061), ТОВ «Оріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 43229262) та ТОВ «Фінансова Компанія «Голдана Плюс» код ЄДРПОУ 42906912) для викупу прав вимоги по кредитних договорах, зміни первісного кредитора та виведення майна з - під обтяжень, в результаті чого завдали збитків на загальну суму понад 100 млн.грн.

Встановлено, що на майданчику електронних торгів «PROZORRO» 24.01.2023 розміщено оголошення про проведення аукціону (електронних торгів) по лоту №GL16N020895 з продажу прав по кредитним договорам від 26.04.2012 № 20-1495/2-1 боржник ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), від 26.07.2012 № 20-2587/2-1 боржник ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), 25.01.2012 № 20-0099/2-1, боржник ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), 25.01.2012 № 20-0100/2-1 боржник ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103) із заставою обладнання електростанцій, нерухомого майна та часток в статутному капіталі засновників початковою вартістю 1 032 991 859 грн. 97 коп.

Відповідно до інформації, яка міститься в публічних паспортах активів встановлено, що станом на 01.12.2022 загальна сума заборгованості по кредитним договорам перед кредитодавцем ПАТ «Промінвестбанк» складає 1 032 991 859 грн. 97 коп., саме:

1. К.Д. 20-1495/2-1 сума 242 362 112 грн. 67 коп. (вартість застави 737 708 282 грн.) боржник ТОВ «Лиманська енержи 1»;

2. К.Д. 20-2587/2-1 сума 271 267 743 грн., 46 коп. (вартість застави 757 037 946 грн.) боржник ТОВ «Лиманська енержи 2»;

3. К.Д. 20-0100/2-1 сума 254 828 834 грн. 44 коп. (вартість застави 773 606 144 грн.) боржник ТОВ «Франко Піві»;

4. К.Д. 20-0099/2-1 сума 264 533 169 грн. 40 коп. (вартість застави 799 319 919 грн.) боржник ТОВ «Франко Солар».

З метою допуску до участі в аукціоні, учасникам необхідно здійснити оплату гарантійного внеску в сумі 103 299 185 грн.

Так, до участі в аукціоні допущено ТОВ «Аванте Фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061), ТОВ «Оріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 43229262) та ТОВ «Фінансова Компанія «Голдана Плюс» (код ЄДРПОУ 42906912).

31.01.2023 ТОВ «Аванте Фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061) визнано переможцем даного аукціону з ціновою пропозицією 410 330 000 грн, який зобов`язаний здійснити оплату за придбаний лот на протязі 18 робочих днів з моменту формування протоколу електронних торгів.

08.06.2023 Територіальним управлінням БЕБ у Київській області отримано лист від ПАТ «АкордБанк» наданої листом №02-05/1316 БТ від 02.06.2023 щодо ІР-адрес та руху коштів по рахункам ТОВ «АВАНТЕ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43702061), ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103).

Проведеним оглядом руху коштів ро рахункам встановлено, що на банківських рахунок ТОВ «Аванте фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061) НОМЕР_3 , 25.01.2023 о 11 год. 15 хв., від ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568) здійснено транзакцію (зарахування коштів) на суму 103 500 000 грн, з призначенням платежу - надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги відповідно до договору №1/23-ФДН від 13.01.2023 без ПДВ.

25.11.2023 о 16 год. 24 хв., кошти в сумі 103 299 186 грн, перераховані на рахунок акредитованого майданчика ТОВ «Онлайн Маркет» (код ЄДРПОУ 41487305) з призначенням платежу - гарантійний внесок для участі в аукціоні GFD001-UA-20230124-45339 згідно рахунку №13 від 25-01-2023/14:50, чим забезпечили участь в аукціоні.

В подальшому, з метою розрахунку за придбаний лот (сума 410 330 000 грн) на рахунок ТОВ «Аванте фінанс» 10.02.2023 здійснюється зарахування коштів від ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568) в сумі 240 000 000 грн., (надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно з договором №7/23-ФДН від 07.02.2023 без ПДВ.), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088) в сумі 50 000 000 (надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг.дог.№БС-5/23 від 03.02.2023р. без ПДВ.) та ТОВ «ОРІОН ФІНАНС» (інший учасник аукціону) - 122 400 000 грн (оплата згідно з попереднім договором №GL16N020895 відступлення права вимоги від 03 лютого 2023 року без ПДВ.).

13.02.2023 з рахунку ТОВ «Аванте фінанс» здійснюється перерахунок коштів в сумі 410 330 000 грн на рахунок ПАТ «Промінвестбанк» з призначенням - оплата за лот №GL16N020895 відповідно до протоколу електронного аукціону № GFD001-UA-20230124-45339.

В подальшому на рахунок ТОВ «Аванте фінанс» здійснюється зарахування коштів від ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103) з призначенням платежу - часткова сплата основного боргу тіла кредиту, які в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088) та ТОВ «ОРІОН ФІНАНС» з призначенням - повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Разом з тим, проведеним оглядом руху коштів по рахункам встановлено, що на рахунок ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398) НОМЕР_4 за період 29.12.2020 по 01.06.2023 від ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 43068454) здійснювалося зарахування коштів з призначенням платежу (за е/е, відпущену у зг. договору 9462/02, тендеру не потребує, у т.ч. ПДВ 20%) в загальній сумі 479 528 607 грн. (ІР - адреса НОМЕР_5 ).

ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382) на рахунок НОМЕР_6 за період 25.02.2021 по 31.05.2023 від ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 43068454) здійснювалося зарахування коштів з призначенням платежу (за е/е, відпущену у (період) зг. договору 9464/02, тендеру не потребує, у т.ч ПДВ 20%) в загальній сумі 484 671 791 грн. (ІР - адреса НОМЕР_5 ).

ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077) на рахунок НОМЕР_7 за період 25.02.2021 по 31.05.2023 від ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 43068454) здійснювалося зарахування коштів з призначенням платежу (за е/е, відпущену у (період) зг. договору 8780/02, тендеру не потребує, у т.ч ПДВ 20%) в загальній сумі 915 026 185 грн. (ІР - адреса НОМЕР_5 ).

ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103) на рахунок НОМЕР_7 за період 25.02.2021 по 31.05.2023 від ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 43068454) здійснювалося зарахування коштів з призначенням платежу (За е/е, відпущену у (період) зг. договору 8800/02, тендеру не потребує, у т.ч ПДВ 20%) в загальній сумі 476 448 564 грн. (ІР - адреса НОМЕР_5 ).

Так, за результатами огляду руху коштів по банківським рахунками боржників, відкритих в ПАТ «Акорд Банк» встановлено, що службові особи отримували кошти від ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 43068454) за поставлену електроенергію, які можливо використати для погашення заборгованості по кредитних договорах, однак вказаних дій зі сторони службових осіб не вживалося.

Разом з тим встановлено, що основними контрагентами вказаних підприємств є ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), на рахунки якого здійснюється перерахування коштів з різним призначенням.

Поряд з тим, встановлено, що службові особи ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568) та ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088) використовують спільну ІР - адресу НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088) зареєстровано за адресою м. Київ, вул. Ризька 73, Корпус Г, офіс 7, основним вид діяльності є 35.11 виробництво електроенергії, посаду директора займає ОСОБА_7 (до 27.06.2017 посаду директора займав ОСОБА_8 - минулий директор боржників боржників ТОВ «Франко Піві», ТОВ «Франко Солар» та директор на даний момент ПАТ «Нептун Солар» - яке є засновником ТОВ «Лиманська 1» та ТОВ «Лиманська 2»).

Так, як службові особи ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103) та службові особи ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088) використовують спільну ІР-адресу, керівні посади займала одна і та сама особа та останні надають фінансову допомогу на придбання прав вимог по кредитних договорах, є підстави вважати, що зазначені юридичні особи пов`язані між собою, фінансово - господарська діяльність яких впливає на умови та економічні результати їх діяльності.

Таким чином, службові особи ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103) достовірно знаючи, що в кредитора (ПАТ «Промінвестбанк»), на підставі рішення НБУ від 25.02.2022 №90-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» розпочато ліквідаційну процедуру, з метою заволодіння кредитними коштами, діючи умисно, протиправно, не вживали дії спрямовані на погашення кредитів, в результаті чого станом на 01.12.2022 виникла заборгованість на загальну суму 1 032 991 859 грн. 97 коп.

В подальшому, службовим особам ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103) достовірно відомо, що в даній банківській установі розпочато ліквідаційну процедуру під час здійснення якої активи банку переходять в розпорядження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які в подальшому реалізовуються на публічних торгах.

Так, діючи умисно, протиправно, службові особи ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568) та представниками ТОВ «Аванте Фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061), ТОВ «Оріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 43229262), розробили план (алгоритм) дій, спрямований на заволодіння кредитними коштами, виведення майна з -під обтяжень, фіктивного списання заборгованості, який полягав в наступному:

-представники ТОВ «Аванте Фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061), ТОВ «Оріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 43229262) використовуючи вказані підприємства, як інструмент для прийняття участі та отримання перемоги в публічних торгах отримують кошти в якості фінансової допомоги від ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568) та ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088) за рахунок яких здійснюють придбання прав вимог по кредитних договорах та змінюють первісного кредитора;

-представники ТОВ «Аванте Фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061) отримують кошти від ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103) в якості погашення заборгованості по кредитним договорам;

-кошти отримані представниками ТОВ «Аванте Фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061) в якості оплати по кредитам в подальшому перераховуються на рахунок ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568) та ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088) в якості повернення фінансової допомоги.

Таким чином, службові особи ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103) маючи можливість розрахуватися по кредитних зобов`язаннях заволоділи коштами на загальну суму 592 878 338 грн. (1 008 208 338 грн. (загальна заборгованість) - 410 330 000 грн. (вартість активу) - 5 000 000 (комісійна винагорода майданчика) = 592 878 338 грн.

Так, відповідно до інформаційних джерел встановлено, що посаду головного бухгалтера ТОВ «ОРІОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43229262), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Приміщення, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 та у яких планується проведення обшуку, відповідно до інформаційної довідки належать на праві власності ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ).

Детектив у своєму клопотанні вказує на те, що у слідства наявні достатні підстави вважати, що речі та документи щодо незаконної діяльності, які мають значення для досудового розслідування, можуть зберігатися за вказаною вище адресою.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального правопорушення розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії посадових осіб ТОВ «ОРІОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43229262), бухгалтером якого є ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.2 ст.222 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення, наступних речей та документів: «документів щодо погашення заборгованості, листування з кредитодавцями (банківськими та фінансовими установами), документів щодо передачі в заставу майна (виведення з - під застави) та зміни заставодержателя, протоколів електронних торгів, актів прийому-передачі, заяв (договорів) ознайомлення з активом, за період 2011-2023 років, зокрема реєстраційних документів підприємства, статутів підприємства, протоколів загальних зборів, наказів, та інші документів, на підставі яких здійснювались виплати грошових коштів (надання позики, кредиту, фінансової допомоги, переведення/переуступка прав вимог) підприємствам, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, експертних висновків вартості предмету застави, банківських виписок та інших документів, які містять на собі реквізити ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103), ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088), ТОВ «Аванте Фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061), ТОВ «Оріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 43229262), ТОВ «Фінансова Компанія «Голдана Плюс» (код ЄДРПОУ 42906912), ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088), чорнових записів, товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, жорстких дисків, необлікованих грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

Надати групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні №72023110400000001, відомості про яке внесено 23.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.222 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), яка є бухгалтером ТОВ «ОРІОН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43229262), а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів, кредитних договорів К.Д. 20-1495/2-1, К.Д. 20-2587/2-1, К.Д. 20-0100/2-1, К.Д. 20-0099/2-1 з додатками, заяв, договорів, додатків до договорів в т.ч., щодо отримання кредитів, фінансування будівництва та обслуговування сонячних електростанцій, ТОВ «Лиманська енержи 1» (код ЄДРПОУ 36881398), ТОВ «Лиманська енержи 2» (код ЄДРПОУ 36881382), ТОВ «Франко Солар» (код ЄДРПОУ 37058077), ТОВ «Франко Піві» (код ЄДРПОУ 37058103), ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088), фінансово - господарських документів та реєстраційних документів ТОВ «Аванте Фінанс» (код ЄДРПОУ 43702061), ТОВ «Оріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 43229262), ТОВ «Фінансова Компанія «Голдана Плюс» (код ЄДРПОУ 42906912), ТОВ «ІСТ ЕНЕРЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42762568), ПАТ «БОЛГРАД СОЛАР» (код ЄДРПОУ 37012088) (в т.ч. щодо надання позик, переведення (переуступки) прав вимог, надання/повернення фінансових допомог).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: