Ухвала суду № 112250301, 18.07.2023, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7638/23

Провадження № 1-кс/202/5338/2023

УХВАЛА

Іменем України

18 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42022040000000431 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст 332, ч.3 ст. 15, ч.3. ст.332КК України.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42022040000000431 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений слідством час, але не пізніше 01.11.2022 року громадянин ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, вирішив за грошову винагороду сприяти незаконному переправленню через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку з введенням на території України воєнного стану, шляхом надання підроблених документів, що нібито, підтверджують наявність у особи інвалідності та непридатності до проходження військової служби за мобілізацією.

ОСОБА_5 , працюючи лікарем-терапевтом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, будучи добре обізнаним в виготовленні медичних документів, котрі підтверджують інвалідність особи та з метою реалізації свого злочинного умислу розробив план вчинення злочинів, що полягав у наступному: підбір знарядь та засобів для виготовлення підроблених документів, а саме посвідчень інваліда (бланків документів, печаток, штампів); пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України з використанням підробленого посвідчення інваліда; одержання від громадян України грошових коштів за виготовлення підробленого посвідчення інваліда, одержання особистих даних (прізвище та ім`я латинськими літерами, дата народження, фото) та виготовлення підробленого посвідчення інваліда на ім`я замовника; сприяння громадянам України у здійсненні незаконного перетину державного кордону України з використанням підроблених посвідчень інваліда, надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України, використання завідомо підроблених документів.

ОСОБА_5 , починаючи з 01.11.2022 року, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з метою досягнення розробленого плану злочинної діяльності та усвідомлюючи, що для скоєння зазначе них злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану. ОСОБА_5 прийняв рішення залучити співучасників з кола своїх знайомих, з якими вони тісно пов`язанні дружніми та особистими зв`язками, об`єднати їх противоправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім членам групи.

З цією метою ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим невстановленим особам увійти до складу злочинної групи, виконувати його окремі вказівки і доручення, довівши до їх відомадеталівищевказаногозлочинного плану.

Вищевказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у злочині групі, діяльність котрої мала спрямовуватися на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяючи їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

В період часу не пізніше 01.11.2022 року по 01.03.2023 року, члени злочинної групи:

1) ОСОБА_6 підшукав громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда:

2) ОСОБА_8 підшукав громадян України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда;

3) ОСОБА_9 підшукав громадян України ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використання мпідробленого посвідчення інваліда;

4 ) ОСОБА_42 підшукала громадянина України ОСОБА_43 , який виявив бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда;

5) ОСОБА_44 підшукав громадян України ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда;

6) ОСОБА_7 підшукав громадян країни ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда, та згідно розподілу ролей у складі злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші слідством невстановлені особи отримували від осіб, що виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підробленого посвідчення інваліда, документи (фото, копії паспортів громадян України, тощо) та передавали їх ОСОБА_5 , який згідно розподілу ролей спільно з іншими особами виготовляв підроблені посвідчення інваліда, що надає право перетину державного кордону України в період воєнного стану.

Під час досудового розслідування, було проведено огляд вилученого мобільного телефону ОСОБА_5 , в ході чого були встановлені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на котрі перераховувались кошти за виготовлення підроблених медичних документів, що необхідні для незаконного перетину державного кордону України в період воєнного стану .

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів,що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації:

- щодо руху коштів банківських карток (розрахунковим рахункам) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з розшифровкою фінансових операцій, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки котрих перераховувались кошти та контрагентів з рахунків яких перераховувались кошти на дані рахунки в період з 01.04.2022 року по 02.03.2023 року;

- щодо терміналів самообслуговування, відділень банків, в яких здійснювались поповнення карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 готівкою, інформації щодо банкоматів, в котрих здійснювалось зняття готівки (адреса, час здійснення операції, фото, відеоматеріали осіб, які здійснювали поповнення рахунку або зняття готівки) за період з 01.04.2022 року по 02.03.2023 року;

- щодо особистих даних осіб, на які оформлені банківські картки (розрахункові рахунки) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її копій, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчому в особливо важливих справах відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_53 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022040000000431 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст 332, ч.3 ст. 15, ч.3. ст.332 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації:

щодо руху коштів банківських карток (розрахунковим рахункам) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з розшифровкою фінансових операцій, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки котрих перераховувались кошти та контрагентів з рахунків яких перераховувались кошти на дані рахунки в період з 01.04.2022 року по 02.03.2023 року;

- щодо терміналів самообслуговування, відділень банків, в яких здійснювались поповнення карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 готівкою, інформації щодо банкоматів, в котрих здійснювалось зняття готівки (адреса, час здійснення операції, фото, відеоматеріали осіб, які здійснювали поповнення рахунку або зняття готівки) за період з 01.04.2022 року по 02.03.2023 року;

- щодо особистих даних осіб, на які оформлені банківські картки (розрахункові рахунки) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Строк виконання ухвали до 167 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1