Ухвала суду № 112216880, 07.07.2023, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/14913/23

1-кс/760/6528/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000490 від 19.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо державної реєстрації та внесення змін до відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення.

З поданого клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022110000000490, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Так, з 24.02.2022 згідно Указів Президента України, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України на території України було введено та продовжено воєнний стан.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що власник холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 після окупації рф частини території в Запорізькій області, для подальшого контролю власних підприємств та виробничих потужностей в м. Бердянськ, здійснив перереєстрацію юридичних суб`єктів господарювання на підконтрольних осіб та організував виробництво м`ясних виробів, які реалізовуються на непідконтрольній Україні території, а також в місця дислокації військових рф.

Також, встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - українське об`єднання підприємств, що працюють у галузі м?ясопереробки (виробництва ковбасних виробів) та торгівлі. До складу групи входить чотири виробничих підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Харківська обл.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Харківська обл.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Запорізька обл., м. Бердянськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Київська обл.), мережа фірмових магазинів роздрібної торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші підприємства забезпечення функціонування вказаної групи.

Після окупації м. Бердянськ Запорізької області, у червні 2022 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , з метою недопущення втрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), будучи обізнаним про те, що російською федерацією тимчасово окуповано територію Запорізької області і розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності йому необхідно перереєструвати вказані юридичні особи під законодавство російської федерації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин уповноважив (надав довіреність) громадянина України ОСОБА_8 здійснити перереєстрацію його корпоративних прав вказаних підприємств на естонську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер НОМЕР_6 ).

У подальшому, 17.06.2022 ОСОБА_8 , на підставі довіреності ОСОБА_6 , за невстановлених досудовими розслідуванням обставин здійснив перереєстрацію корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на естонську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер НОМЕР_6 ), членом правління якої став він сам, а формальним власником ОСОБА_9 .

Подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, 17.06.2022 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, уклав із ОСОБА_9 трастовий договір (договір про довірче керування), згідно з умовами якого він став кінцевим бенефіціаром (власником) 100(ста) відсотків загального акціонерного капіталу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер 16521735, м. Талін).

Після внесення реєстраційних змін, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_9 , а керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

У подальшому, 28.06.2022 ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи умисно, у невстановлений час та місці подав документи для реєстрації до невстановленого органу, та в подальшому згідно з російським законодавством здійснив перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ОГРН НОМЕР_7 , директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_9 ), а також 15.12.2022 здійснив перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_8 , директор і засновник ОСОБА_9 ), таким чином легалізував вказані підприємства для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Вказане дало можливість забезпечити функціонування зазначених товариств на тимчасово-окупованій території та зберегти контроль ОСОБА_6 за їх активами та безпосередньо виробництвом.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що власником холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 та ОСОБА_9 надається сприяння окупаційній владі російської федерації на тимчасово-окупованій території Запорізької області в м. Бердянськ, через здійснення господарської діяльності з виробництва м`ясних виробів, забезпечення даною продукцією російських окупаційних військ, сплати податків до окупаційної адміністрації та підтримки російської військової агресії проти України.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що перереєстрацію права власності (частки у статному капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) від ОСОБА_6 на естонську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер НОМЕР_6 ), здійснила нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а документи щодо перереєстрації вказаних підприємств знаходяться у її офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо державної реєстрації та внесення змін до відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо державної реєстрації та внесення змін до відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

документів, які містять інформацію щодо вчинення нотаріальних дій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема:

засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_9 , виданого Жовтневим РВУМВС України в Запорізькій області 20 лютого 1997 року) та члена правління юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Естонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_10 , виданого Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 18 квітня 1996 року) на трьох примірниках акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100% статутного капіталу - 21 червня 2022 року за реєстровими №1755-1756;

засвідчення справжності підпису члена правління юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Естонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_10 , виданого Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 18 квітня 1996 року) на рішенні учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 - 21 червня 2022 року за реєстровим №1758;

засвідчення вірності копії з оригіналу рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , - 21 червня 2022 року за реєстровим №1761;

засвідчення справжності підпису члена правління юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Естонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (особу якого було встановлено згідно паспорту НОМЕР_10 , виданого Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 18.04.1996 року) на двох примірниках статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 21 червня 2022 року за реєстровим №1764;

засвідчення вірності копії з копії паспорта громадянина України НОМЕР_12 , виданого Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл. 21 січня 1997 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , вірність копії з оригіналу якого попередньо засвідчено приватним нотаріусом Нікопольського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_17 20 червня 2022 року за реєстровим № 289, - 21 червня 2022 року за реєстровим №1775;

засвідчення справжності підпису перекладача ОСОБА_18 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_13 , виданого Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 05 березня 2003 року, а кваліфікацію перекладача з англійської на українську мову перевірено на підставі Диплома спеціаліста (з відзнакою), виданого Українським інститутом лінгвістики та менеджменту 17.07.2001 року за № КВ 17165677) на перекладі з англійської мови на українську мову 5 (п`яти) примірників роздруківки загальної та персональної інформації щодо юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Естонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 21 червня 2022 року за реєстровим №№ 1735-1740;

засвідчення вірності 5 (п`яти) копій з оригіналу та справжність підпису перекладача ОСОБА_18 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_13 , виданого Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 05 березня 2003 року, а кваліфікацію перекладача з англійської на українську мову перевірено на підставі Диплома спеціаліста (з відзнакою), виданого Українським інститутом лінгвістики та менеджменту 17.07.2001 року за № КВ 17165677) на перекладі з англійської мови на українську мову роздруківки загальної та персональної інформації щодо юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Естонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за реєстровими №№ 1741-1752;

документів щодо реєстраційних дій в ЄДР стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), зокрема щодо зміни складу учасників з фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 на юридичну особу, зареєстровану відповідно до законодавства Естонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: від 21.06.2022 року № 1000991070049002854, на підставі:

заяви щодо державної реєстрації юридичної особи за затвердженою Міністерством юстиції України формою 2, підписаної 21.06.2023 ОСОБА_8 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_10 , виданого Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 18 квітня 1996 року), щодо зміни засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

примірника оригіналу акта приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », справжність підписів на якому засвідчено 21 червня 2022 року за реєстровими №1755-1756;

документа, що засвідчує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження - копії роздруківки загальної та персональної інформації щодо юридичної особи Естонії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засвідченої нотаріусом міста Таллін, Естонія, Маіве Оттас 20 червня 2022 року за реєстровим № 1662, письмовий переклад тексту якого з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем, ОСОБА_18 , вірність копії з оригіналу якої та справжність підпису перекладача засвідчено 21 червня 2022 року за реєстровими № 1743, 1744;

щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника з громадянина України ОСОБА_6 на громадянина України ОСОБА_9 : від 21.06.2022 року № 1000991070050002854, на підставі:

заяви щодо державної реєстрації юридичної особи за затвердженою Міністерством юстиції України формою 2, підписаною 21.06.2023 керівником ОСОБА_19 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України дл виїзду за кордон НОМЕР_14 , виданого 30.11.2017 року органом 6391), щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

нотаріально засвідченої копії рішення учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі члена Правління ОСОБА_8 , справжність підпису на якому засвідчено 21 червня 2022 року за реєстровим №1758;

примірника статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції, справжність підпису на якому засвідчено 21 червня 2022 року за реєстровим №1764;

документа, що засвідчує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження -копії роздруківки загальної та персональної інформації щодо юридичної особи Естонії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засвідченої нотаріусом міста Таллін, Естонія, Маіве Оттас 20 червня 2022 року за реєстровим № 1662, письмовий переклад тексту якого з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем, ОСОБА_18 , вірність копії з оригіналу якої та справжність підпису перекладача засвідчено 21 червня 2022 року за реєстровими № 1741, 1742;

структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаної директором ОСОБА_20 ;

нотаріально засвідченої копії з копії паспорта громадянина України НОМЕР_12 , виданого Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл. 21 січня 1997 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , засвідченої 21 червня 2022 року за реєстровим № 1775, вірність копії з оригіналу якого засвідчено приватним нотаріусом Нікопольського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_17 20 червня 2022 року за реєстровим № 289;

документів, які містять інформацію щодо вчинення нотаріальних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зокрема:

засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_9 , виданого Жовтневим РВУМВС України в Запорізькій області 20 лютого 1997 року) та члена правління юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Естонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_10 , виданого Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 18 квітня 1996 року) на трьох примірниках акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 100% статутного капіталу - 21 червня 2022 року за реєстровими №1753-1754;

засвідчення справжності підпису члена правління юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Естонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_10 , виданого Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 18 квітня 1996 року) на рішенні учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №21/06 - 21 червня 2022 року за реєстровим №1757;

засвідчення вірності копії з оригіналу рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , - 21 червня 2022 року за реєстровим №1759;

засвідчення справжності підпису члена правління юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Естонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (особу якого було встановлено згідно паспорту НОМЕР_10 , виданого Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 18.04.1996 року) на двох примірниках статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 21 червня 2022 року за реєстровим №1763;

засвідчення вірності копії з копії паспорта громадянина України НОМЕР_12 , виданого Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл. 21 січня 1997 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , вірність копії з оригіналу якого попередньо засвідчено приватним нотаріусом Нікопольського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_17 20 червня 2022 року за реєстровим № 289, - 21 червня 2022 року за реєстровим №1774;

засвідчення вірності копії з оригіналу довіреності, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_8 , посвідченої приватним нотаріусом Нікопольського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_17 20 червня 2022 року за реєстровим № 291, - 21 червня 2022 року за реєстровим №1765;

документів, які містять інформацію щодо реєстраційних дій в ЄДР стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зокрема щодо зміни складу учасників з фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 на юридичну особу, зареєстровану відповідно до законодавства Естонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: від 21.06.2022 року № 1000991070025002849, на підставі:

заяви щодо державної реєстрації юридичної особи за затвердженою Міністерством юстиції України формою 2, підписаної 21.06.2023 ОСОБА_8 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_10 , виданого Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 18 квітня 1996 року), щодо зміни засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

примірника оригіналу акта приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », справжність підписів на якому засвідчено мною 21 червня 2022 року за реєстровими №1753-1754;

документа, що засвідчує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження - копії роздруківки загальної та персональної інформації щодо юридичної особи Естонії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засвідченої нотаріусом міста Таллін, Естонія, Маіве Оттас 20 червня 2022 року за реєстровим № 1662, письмовий переклад тексту якого з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем, ОСОБА_18 , вірність копії з оригіналу якої та справжність підпису перекладача засвідчено 21 червня 2022 року за реєстровими № 1745, 1746;

щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника з громадянина України ОСОБА_6 на громадянина України ОСОБА_9 : від 21.06.2022 року № 1000991070026002849, на підставі:

заяви щодо державної реєстрації юридичної особи за затвердженою Міністерством юстиції України формою 2, підписаної 21.06.2023 ОСОБА_8 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_10 , виданого Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 18 квітня 1996 року), який діяв на підставі довіреності, виданої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

нотаріально засвідченої копії рішення учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі члена Правління ОСОБА_8 , справжність підпису на якому засвідчено 21 червня 2022 року за реєстровим №1757;

примірника статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції, справжність підпису на якому засвідчено 21 червня 2022 року за реєстровим №1763;

документа, що засвідчує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження -копії роздруківки загальної та персональної інформації щодо юридичної особи Естонії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засвідченої нотаріусом міста Таллін, Естонія, Маіве Оттас 20 червня 2022 року за реєстровим № 1662, письмовий переклад тексту якого з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем, ОСОБА_18 , вірність копії з оригіналу якої та справжність підпису перекладача засвідчено 21 червня 2022 року за реєстровими № 1747, 1748;

структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписаної ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, виданої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

нотаріально засвідченої копії з копії паспорта громадянина України НОМЕР_12 , виданого Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій обл. 21 січня 1997 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , засвідченої мною 21 червня 2022 року за реєстровим № 1774, вірність копії з оригіналу якого засвідчено приватним нотаріусом Нікопольського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_17 20 червня 2022 року за реєстровим № 289;

документа, що підтверджує повноваження представника ОСОБА_8 нотаріально засвідченої копії довіреності, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_8 , посвідченої приватним нотаріусом Нікопольського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_17 20 червня 2022 року за реєстровим № 291, вірність копії з оригіналу якої засвідчено 21 червня 2022 року за реєстровим №1765.

документів, які містять інформацію щодо вчинення нотаріальних дій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема:

посвідчення довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_8 , на представництво інтересів 27 червня 2022 року, реєстровим № 1895;

засвідчення справжності підпису члена правління юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Естонії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_10 , виданого Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 18 квітня 1996 року) на рішенні учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 - 27 червня 2022 року за реєстровим №1896;

засвідчення вірності копії з оригіналу рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №27/06 - 27 червня 2022 року за реєстровим №1897;

документів щодо реєстраційної дії в ЄДР стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме зміни керівника цього товариства з ОСОБА_19 на ОСОБА_7 , зокрема:

заяви щодо державної реєстрації юридичної особи за затвердженою Міністерством юстиції України формою 2, підписаної 27.06.2023 ОСОБА_8 (особу якого було встановлено на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_10 , виданого Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України у Харківській області 18 квітня 1996 року), який діяв на підставі довіреності, виданої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

нотаріально засвідченої копії рішення учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі члена Правління ОСОБА_8 , справжність підпису на якому засвідчено 27 червня 2022 року за реєстровим №1896;

документа, що підтверджує повноваження представника ОСОБА_8 нотаріально засвідченої копії довіреності, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_8 , посвідченої 27 червня 2022 року за реєстровим №1895;

документа, що засвідчує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження - копії роздруківки загальної та персональної інформації щодо юридичної особи Естонії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засвідченої нотаріусом міста Таллін, Естонія, Маіве Оттас 20 червня 2022 року за реєстровим № 1662, письмовий переклад тексту якого з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем, ОСОБА_18 , вірність копії з оригіналу якої та справжність підпису перекладача засвідчено 21 червня 2022 року за реєстровими № 1751, 1752.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 07.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1