YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 112147985, 29.06.2023, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

29.06.2023

Номер справи

760/13193/23

Номер документу

112147985

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №760/13193/23

1-кс/760/5817/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна в управління АРМА у кримінальному провадженні №42022110000000155 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1-го слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна в управління АРМА у кримінальному провадженні №42022110000000155 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000155, внесеного 12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що здійснюється фінансова діяльність низкою суб`єктів господарювання, кінцевими, бенефіціарами, власниками, керівниками, у яких є офіційно чи опосередковано громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗБК» (код ЄДРПОУ 39387901), ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), ТОВ «Добробут» (код ЄДРПОУ 30886977), окрім громадянства України, має паспорт громадянина рф, є власником готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (код ЄДРПОУ 9110001638), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (код ЄДРПОУ 9110002840), розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим.

Разом з тим встановлено, що від провадження діяльності, яку здійснюють товариства підконтрольні ОСОБА_5 на території України, останній отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим.

Крім того встановлено, що кошти отримані від діяльності вищевказаних підприємств обготівковуються та передаються ОСОБА_5 , з метою їх переправи до АР Крим, за які останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес на базі ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638) АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ЄДРПОУ 9110002840) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Водночас, встановлено, що ОСОБА_5 є власником земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих в Макарівському районі Київської області. Земельні ділянки від імені ОСОБА_5 здаються в оренду підконтрольному ТОВ «Добробут», що може свідчити про ухилення від сплати податків, подальшим привласненням коштів, які недоотримує державний бюджет та подальшою передачею коштів безпосередньо ОСОБА_5 .

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), зареєстровано 24.02.1998, місце реєстрації: м. Київ, вул. 9 Травня, 49, основний вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт, розмір статутного капіталу 3 000 000,00 грн. Керівник - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), головний бухгалтер - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інформація про засновників: частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), належать на праві власності ОСОБА_5 (55% частки), ОСОБА_7 (35% частки) та ОСОБА_8 (10% частки).

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки № 312304178 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024) на праві власності належить:

- приміщення - ЗАПРАВКА загальною площею (кв.м): 31.9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3;

- ЦІЛИЙ НАВІС ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 1537.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5;

- ПЛОЩАДКА ДЛЯ МАШИН загальною площею (кв.м): 2964, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ЇДАЛЬНЯ загальною площею (кв.м): 148.6, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- КУЗНЯ загальною площею (кв.м): 65.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024) на праві власності належить:

- транспорт FRUEHAUF WAD, (2004), шасі № НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 свідоцтво НОМЕР_4 , 31.08.2021;

- транспорт FRUEHAUF LTD, (2008), шасі № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 свідоцтво НОМЕР_7 , 16.10.2022;

- транспорт BAРЗ НПС-2730, (2007), шасі № НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 , 23.07.2019;

- транспорт DAF XF 105.460. 12900, (2009), шасі № НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_13 , 12.10.2018;

- транспорт KELBERG T40-3, (2011), шасі № НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , свідоцтво НОМЕР_16 , 14.08.2018;

- транспорт DAF FTCF75.310 9186, (2009), шасі № НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво НОМЕР_19 , 03.07.2018;

- транспорт DAF CF 85.340 12580, (2006), шасі № НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 , свідоцтво НОМЕР_22 , 25.04.2018;

- транспорт KAMA3 5320 10850, (1986), шасі № НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , свідоцтво НОМЕР_25 , 05.04.2018;

- транспорт LAG O-3-40KDK, (2007), шасі № НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 , свідоцтво НОМЕР_28 , 09.02.2018;

- транспорт DAF XF 105.460 12900, (2010), шасі № НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , свідоцтво НОМЕР_31 , 01.02.2018;

- транспорт FRUEHAUF WAD, (2006), шасі № НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 , свідоцтво НОМЕР_34 , 18.01.2018;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 , свідоцтво НОМЕР_37 , 28.10.2017;

- транспорт SCHMITZ S 01, (2006), шасі № НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 , свідоцтво НОМЕР_40 , 26.10.2017;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 , свідоцтво НОМЕР_43 , 24.10.2017;

- транспорт DAF FTG XF105 12900, (2010), шасі № НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 , свідоцтво НОМЕР_46 , 07.09.2017;

- транспорт MAN TGS 32.360 10518, (2009), шасі № НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 , свідоцтво НОМЕР_49 , 31.08.2017;

- транспорт KRONE SDP270, (2000), шасі № НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 , свідоцтво НОМЕР_52 , 13.03.2012;

- транспорт DAF 95.430 12580, (2004), шасі № НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 , свідоцтво НОМЕР_55 , 28.02.2012;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 , свідоцтво НОМЕР_58 , 29.04.2010;

- транспорт KAMA3 53212 A 10850, (1991), шасі № НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 , свідоцтво НОМЕР_61 , 01.09.2009;

- транспорт ГАЗ 33021 2445, (2000), шасі № НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_63 , свідоцтво НОМЕР_64 , 02.12.2008;

- транспорт DAF 95 XF38012580, (2001), шасі № НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 , свідоцтво НОМЕР_67 , 19.08.2008;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2003), шасі № НОМЕР_68 , д.н.з. НОМЕР_69 , свідоцтво НОМЕР_70 , 26.06.2008;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_71 , д.н.з. НОМЕР_72 , свідоцтво НОМЕР_73 , 15.05.2008;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_74 , д.н.з. НОМЕР_75 , свідоцтво НОМЕР_76 , 16.04.2008;

- транспорт BAP3 2730 0, (2007), шасі № НОМЕР_77 , д.н.з. НОМЕР_78 свідоцтво НОМЕР_79 , 03.11.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_80 , д.н.з. НОМЕР_81 , свідоцтво НОМЕР_82 , 09.10.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_83 , д.н.з. НОМЕР_84 , свідоцтво НОМЕР_85 , 09.10.2007;

- транспорт BAP3 2730 0, (2007), шасі № НОМЕР_86 , д.н.з. НОМЕР_87 , свідоцтво НОМЕР_88 , 27.09.2007;

- транспорт DAF 95XF-430 12580, (2001), шасі № НОМЕР_89 , д.н.з. НОМЕР_90 , свідоцтво НОМЕР_91 , 18.09.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2000), шасі № НОМЕР_92 , д.н.з. НОМЕР_93 , свідоцтво НОМЕР_94 , 24.04.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_95 , д.н.з. НОМЕР_96 , свідоцтво НОМЕР_97 , 24.04.2007;

- транспорт MA3 938662 0, (1999), шасі № НОМЕР_98 , д.н.з. НОМЕР_99 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 54323 14860, (1999), шасі № НОМЕР_100 , д.н.з. НОМЕР_101 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 938662 0, (1999), шасі № НОМЕР_102 , д.н.з. НОМЕР_103 , 29.03.2007;

- транспорт MA3 938662 0, (1999), шасі № НОМЕР_104 , д.н.з. НОМЕР_105 , 29.03.2007;

- транспорт DAF 95XF 12580, (2001), шасі № НОМЕР_106 , д.н.з. НОМЕР_107 , свідоцтво НОМЕР_108 ,27.03.2007;

- транспорт DAF 85CF.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_109 , д.н.з. НОМЕР_110 , свідоцтво НОМЕР_111 , 27.03.2007;

- транспорт BROSHUIS E-2190/27 0, (1990), шасі № НОМЕР_112 , д.н.з. НОМЕР_113 , свідоцтво НОМЕР_114 , 27.01.2007;

- транспорт DAF 95.430 12580, (2002), шасі № НОМЕР_115 , д.н.з. НОМЕР_116 , свідоцтво НОМЕР_117 , 29.12.2006;

- транспорт DAF 95.380 12580, (2001), шасі № НОМЕР_118 , д.н.з. НОМЕР_119 , свідоцтво НОМЕР_120 , 29.12.2006;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_121 , д.н.з. НОМЕР_122 , свідоцтво НОМЕР_123 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_124 , д.н.з. НОМЕР_125 , свідоцтво НОМЕР_126 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_127 , д.н.з. НОМЕР_128 , свідоцтво НОМЕР_129 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_130 , д.н.з. НОМЕР_131 , свідоцтво НОМЕР_132 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_133 , д.н.з. НОМЕР_134 , свідоцтво НОМЕР_135 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_136 , д.н.з. НОМЕР_137 , свідоцтво НОМЕР_138 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_139 , д.н.з. НОМЕР_140 , свідоцтво НОМЕР_141 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_142 , д.н.з. НОМЕР_143 , свідоцтво НОМЕР_144 , 03.06.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2004), шасі № НОМЕР_145 , д.н.з. НОМЕР_146 , свідоцтво НОМЕР_147 , 27.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_148 , д.н.з. НОМЕР_149 , свідоцтво НОМЕР_150 , 26.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_151 , д.н.з. НОМЕР_152 , свідоцтво НОМЕР_153 , 26.05.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_154 , д.н.з. НОМЕР_155 , свідоцтво НОМЕР_156 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_157 , д.н.з. НОМЕР_158 , свідоцтво НОМЕР_159 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_160 , д.н.з. НОМЕР_161 , свідоцтво НОМЕР_162 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 555102-2123 11150, (2004), шасі № НОМЕР_163 , д.н.з. НОМЕР_164 , свідоцтво НОМЕР_165 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_166 , д.н.з. НОМЕР_167 , свідоцтво НОМЕР_168 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 543240 14860, (2003), шасі № НОМЕР_169 , д.н.з. НОМЕР_170 , свідоцтво НОМЕР_171 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 543240 14860, (2003), шасі № НОМЕР_172 , д.н.з. НОМЕР_173 , свідоцтво НОМЕР_174 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_175 , д.н.з. НОМЕР_176 , свідоцтво НОМЕР_177 , 02.04.2004;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_178 , д.н.з. НОМЕР_179 , свідоцтво НОМЕР_180 , 21.10.2003;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_181 , д.н.з. НОМЕР_182 , свідоцтво НОМЕР_183 , 19.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_184 , д.н.з. НОМЕР_185 , свідоцтво НОМЕР_186 , 19.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_187 , д.н.з. НОМЕР_188 , свідоцтво НОМЕР_189 , 12.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_190 , д.н.з. НОМЕР_191 , свідоцтво НОМЕР_192 , 05.09.2003;

- транспорт MA3 9758 0, (2003), шасі № НОМЕР_193 , д.н.з. НОМЕР_194 , свідоцтво НОМЕР_195 , 05.09.2003;

- транспорт BAP3 9996 0, (2001), шасі № НОМЕР_196 , д.н.з. НОМЕР_197 , свідоцтво НОМЕР_198 , 05.06.2001.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024) акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності, а саме у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299): НОМЕР_199 , НОМЕР_200 .

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали від ГУ «Д» ДЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, інші об`єкти права власності, використовуються з метою отримання прибутку та подальшого його інвестування в об`єкти нерухомості на тимчасово непідконтрольній України території внаслідок чого сплачують податки, збори, та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що ОСОБА_5 знаходиться на тимчасово окупованій російською федерацією АР Крим, куди виїхав в січні 2022 року.

Водночас, оперативними підрозділом на виконання доручення слідчого в ході оглядів предметів вилучених 09.12.2022 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.11.2022 (справа № 1-кс/760/5885/22), встановлено, що на ноутбукові марки Apple MacBook Pro, який належить ОСОБА_7 , містяться відомості, які мають значення для кримінального провадження. Так, в ході огляду виявлені, зокрема електронні документи (файли) під назвами: «Бланк Нептун 2021г», «Список членов ДПК «Нептун» для голосования на обшем собрании 18.12 (1)», «Карточка пред-я Нептун», «АКТЫ СВЕРОК», «Колелективные жалобы», «Коллективное обращение на ОСОБА_9 », які вказують на протиправну діяльність фігурантів.

Окрім того, в ході огляду мобільного телефону Iphone 13 ProMax, який належить ОСОБА_7 виявлено відомості, які мають значення для досудового розслідування, зокрема на вказаному телефоні виявлено в месенджері «Вайбер» групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій присутня ОСОБА_7 , в зазначеній групі здійснюється обговорення діяльності кооператива ДПК «ДЛК «Нептун». Також виявлено електронний білет на автобус з м. Сочі до міста Сімферополь на ім`я ОСОБА_7 з датою виїзду 01.06.2022, що підтверджує перебування ОСОБА_7 на окупованому півострові Крим в період повномасштабної збройної агресії рф.

Разом з тим, в ході огляду вказаного телефону встановлено, що в месенджері «Вотсап» присутня група з назвою «Кристи 2022» в якій, присутня ОСОБА_7 та ще 6 абонентів у яких номера операторів російського мобільного зв`язку, в зазначені групі міститься інформація щодо продажу номерів готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» та прибутку.

Враховуючи вищевикладене, зазначає, що у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), які належать на праві власності ОСОБА_5 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_7 (35% частки статутного фонду) та ОСОБА_8 (10% частки статутного фонду), є засобом вчинення кримінального правопорушення, та одержані кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

25.01.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва (справа № 760/1589/23, провадження №1-кс/760/873/23) накладено арешт з позбавленням права користування та розпорядження на вищезазначене майно ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024).

Письмова згода власників на передачу зазначеного вище майна до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, до слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області не надходили.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, майно ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), а саме:

- 100 % частки статутного фонду ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , що належать ОСОБА_5 (55% частки статутного фонду), ОСОБА_7 (35% частки статутного фонду) та ОСОБА_8 (10% частки статутного фонду);

- приміщення - ЗАПРАВКА загальною площею (кв.м): 31.9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;